证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2024-030 浙江永太科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于2024年4月30日（星 期二）15:00—17:00在全景网举办2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，本次 业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景•路演天下" （http://rs.p5w.net）参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长王莺妹女士，独立董事张伟坤先生， 董事、副总经理、财务总监陈丽洁女士，董事会秘书、副总经理张江山先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度暨2024年第一季 度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可于2024年4月28日15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二 维码，进入问题征集专题页面。公司将在业绩说明会上，对投资者普遍关注的问 题进行回答。 关于举行 2023 年度暨 2024 年第一季度 网上业绩说明会 ...

作为浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律、法规的规定及《公司章程》的要求，认真行使公司所赋予的权利， 及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2023 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实 履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况述职如 下： 一、基本情况 浙江永太科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东、股东代表： 2023年度，本人亲自参加公司召开的8次董事会会议并表决相关议案，其中 现场参加3次，以通讯表决方式参加5次，没有委托出席和缺席会议的情况。会前 本人认真查阅资料，与相关人员沟通；会中认真听取并审议每一项议案，积极参 与讨论并提出合理建议，忠实履行独立董事职责。本人认为：公司2023年度董事 会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程 序，合法有效。因此，在充分沟通后，本人对公司20 ...

浙江永太科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司出口业务的 不断发展，公司海外业务采用美元等外币结算产生的外汇收支极易受到汇率波动 影响。为有效管理外币资产，增强财务稳健性，防范和对冲汇率出现大幅波动时 对公司带来的不良影响，公司及纳入合并报表范围内的子公司（以下简称"子公 司"）拟与具有相关业务经营资质的银行等金融机构合作开展外汇套期保值业务。 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 公司股东大会授权公司及各子公司经营管理层及其授权人士开展外汇套期 保值业务，签订相关协议及办理其他相关事宜。 1、交易金额 根据公司资产规模和业务需求情况，公司及子公司拟开展不超过30,000万美 元（或等值其他外币）的外汇套期保值业务。上述额度可以循环滚动使用，但任 一时点开展外汇套期保值业务的余额（含前述交易的收益进行再交易的相关金 额）不得超过上述额度。 2、主要涉及的币种和业务品种 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种只限于公司生产经营 所使用的主要结算货币，主要包括美元、欧元、英镑等。公司拟开展的外汇套期 ...

本人柳志强，中国国籍，无永久境外居留权，49岁，博士研究生学历，美国 纽约大学博士后。历任浙江省生物有机合成技术研究重点实验室副主任、浙江省 生物化工重中之重学科方向负责人。现任浙江工业大学教授、浙江省生物有机合 成技术研究重点实验室常务副主任、手性生物制造国家地方联合工程研究中心副 主任、绿色化学合成技术国家重点实验室培育基地副主任，兼任浙江省生物工程 学会秘书长。2019年7月至今任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年履职情况 1、出席董事会及股东大会情况 2023年度，公司召开了8次董事会，1次年度股东大会和2次临时股东大会， 本人均亲自出席。 浙江永太科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东、股东代表： 作为浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律、法规的规定及《公司章程》的要求，认真行使公司所赋予的权利， 及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2023 ...

未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为了进一步完善和健全浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）利 润分配决策和监督机制，重视股东的合理投资回报，增加利润分配决策的透明度 和可操作性，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》（证监发〔2012〕37 号）《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（证 监会公告﹝2023﹞61 号）等相关文件的规定和要求，结合公司的实际情况，制 定了公司《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》，内容如下： 第一条 股东分红回报规划制定考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求和 意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，对利润分配作出制度性安 排，从而建立对投资者持续、稳定、科学的股东回报机制，以保证公司利润分配 政策的连续性和稳定性。 第二条 公司股东分红回报规划制定原则 公司股东分红回报规划的制定应充分考虑投资者回报，合理平衡和处理好公 司经营利润用于自身发展和回报股东的关系，坚持以现金分红为主的基本原则。 公司未来三年股东分红回报规划严格执行《公司章程》所规定的利润分配政策。 第 ...

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2024-020 浙江永太科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 25 日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）在二分 厂二楼会议室召开了第六届董事会第十四次会议。本次会议的通知已于 2024 年 4 月 15 日通过电子邮件、传真和送达方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定， 董事长王莺妹女士主持了本次会议。会议经与会董事审议并表决，通过了如下决 议： 一、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》 同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 二、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 《2023 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《2023 年年度报告》第三节"管理层讨论与分析"及第四节"公司治理" 部分相关内容。 同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案需提交 20 ...

浙江永太科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为明确浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责和权 限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有序运作，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、 规范性文件和《浙江永太科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，制定《浙江永太科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规 则"）。 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立和解散及变更公 司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保、委托理财、关联交易事项； 第二条 董事会办公室 证券投资部代行董事会办公室职责，处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第三条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其它证券及上市方案； （九）决定公司内部管 ...

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润-619,761,432.13 元，期末未分配利润为 1,349,661,779.20 元，其中母公司未分配利润为 1,340,570,956.93 元。 2、公司 2023 年度利润分配预案 2023 年度不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本，未分 配利润结转至下一年度。 二、公司 2023 年度拟不进行现金分红的原因 根据《公司章程》第一百五十六条规定：（三）"公司现金分红的具体条件： 在该年度实现盈利，累计未分配利润为正值且资产负债率小于 70%的情况下，如 无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利。" 浙江永太科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行现金分红的专项说明 一、公司 2023 年度可供分配利润情况和利润分配预案 1、公司 2023 年度可供分配利润情况 鉴于公司 2023 年度未实现盈利，且公司 2021 年及 2022 年以现金方式累计 分配利润（175,313,259 元）已达到公司 2021 年-2023 年年均可分配利润 （417,369,05 ...

浙江永太科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东、股东代表： 作为浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律、法规的规定及《公司章程》的要求，认真行使公司所赋予的权利， 及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2023 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实 履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况述职如 下： 一、基本情况 本人郑峰，中国国籍，无永久境外居留权，58岁，本科学历。历任中国对外 贸易运输总公司浙江省台州分公司经理部文员兼副经理、浙江利群律师事务所律 师合伙人，现任浙江多联律师事务所高级合伙人。2023年12月至今任公司独立董 事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年履职情况 1、出席董事会及股东大会情况 2023 年度，本人严格按照公司 ...

浙江永太科技股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：002326 证券简称：永太科技 浙江永太科技股份有限公司 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 并购上海浓辉化 工有限公司所形 | 天津中联资产评 估有限责任公司 | 陈静、潘栋栋 | 中联评报字 [2024]D-0063 号 | 可回收金额 | 17,200.00 万元 | | 成商誉的资产组 | | | | | | | 并购浙江手心制 药有限公司所形 | 天津中联资产评 估有限责任公司 | 涂海涛、潘栋栋 | 中联评报字 [2024]D-0065 号 | 可回收金额 | 79,500.00 万元 | | 成商誉的资产组 | | | | | | | 并购佛山手心制 药有限公司所形 | 天津中联资产评 估有限责任公司 | 陈静、潘栋栋 | 中联评报字 [2024]D-0062 号 | 可回收金额 | 17,500.00 万元 | | 成的商誉资产 ...