公司董事会授权公司及各子公司经营管理层及其授权人士开展外汇套期保 值业务，签订相关协议及办理其他相关事宜。授权期限自公司董事会审议通过之 日起12个月内有效。如单笔交易的存续期超过了额度或授权期限，则额度或授权 期限自动顺延至单笔交易终止时止。 1、交易金额 根据公司资产规模和业务需求情况，公司及子公司拟开展不超过10,000万美 元或等值其他外币（任一交易日最高合约价值）。上述额度可以循环滚动使用， 但任一时点开展外汇套期保值业务的余额（含前述交易的收益进行再交易的相关 金额）不得超过上述额度。 2、主要涉及的币种和业务品种 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司出口业务的 不断发展，公司海外业务采用美元等外币结算产生的外汇收支极易受到汇率波动 影响。为有效管理外币资产，增强财务稳健性，防范和对冲汇率出现大幅波动时 对公司带来的不良影响，公司及纳入合并报表范围内的子公司（以下简称"子公 司"）拟与具有相关业务经营资质的银行等金融机构合作开展外汇套期保值业务。 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 浙江永太科技股份有限公 ...

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2025-032 浙江永太科技股份有限公司 为降低公司锂电材料产品主要原材料碳酸锂的价格波动给公司带来的经营 风险，保障生产经营稳定，公司及子公司拟利用期货工具的避险保值功能，根据 生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务。 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为降低产品价 格波动给公司带来的经营风险，保障公司生产经营稳定，公司及纳入合并报表范 围内的子公司拟利用期货工具的避险保值功能，根据生产经营计划择机开展商品 期货套期保值业务。拟开展的商品期货套期保值业务的期货品种仅限于境内商品 期货交易所挂牌交易并与公司生产经营有直接关系的碳酸锂期货品种，拟使用保 证金金额不超过人民币10,000万元（不含期货标的实物交割款项）；任一交易日 持有的最高合约价值不超过最近一期经审计净资产的50%。上述额度在有效期限 内可循环滚动使用。 2、已履行的审议程序：该事项已经公司第六届董事会第二十一次会议审议 ...

浙江永太科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和相关法律法规的要求，依法做好监 督工作，对公司决策程序、经营管理、财务状况及董事、高级管理人员履行职责 等方面进行了全面的监督，切实维护公司和全体股东利益。 （一）出席列席会议情况 1、报告期内，监事会全体监事依法列席了公司的董事会，对董事会的召开 和程序进行了监督，并认为董事会能够认真执行股东大会的决议，董事会的各项 决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，未出现损害公司和全体 股东利益的行为。 2、报告期内，监事会全体监事出席了历次股东大会，对有关事项发表了意 见。 3、报告期内，监事会共召开了 5 次会议，各次会议的召开和程序，符合《公 司法》和《公司章程》的相关规定。 （二）报告期内监事会历次会议情况 1、第六届监事会第七次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式 召开，审议通过了《2023 年度监事会工作报告》《2023 年度财务决算报告》《2023 年度利润分配预案》《关于<未来三年（2024-20 ...

一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年3月28日出具的《关于核准浙江永 太科技股份有限公司发行全球存托凭证并在伦敦证券交易所上市的批复》 （证监许可[2023]684号）及英国金融行为监管局的核准，中国证券监督 管理委员会核准公司发行全球存托凭证（以下简称"GDR"）。本次募集发 行的GDR数量为7,438,900份，发行价格为每份GDR9.41美元，对应的基础 证券为37,194,500股公司A股股票，每股面值1.00元，募集资金为 70,000,049.00美元，折合人民币502,355,351.65元，扣除为公开发行股 票所需支付的承销费等发行相关费用共计人民币25,756,354.78元，募集 资金净额折合人民币476,598,996.87元。上述募集资金截至2023年7月22 日已到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报 字[2023]第ZF11080号《验资报告》。 (二) 2024 年度募集资金使用情况及结余情况 证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2025-029 浙江永太科技股份有限公司 2 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.6900元改善至2024年的-0.5200元，同比增长24.64% [1] - 每股净资产从2023年的3.46元降至2024年的0元，同比下降100% [1] - 每股公积金从2023年的0.71元增至2024年的0.74元，同比增长4.23% [1] - 每股未分配利润从2023年的1.48元降至2024年的0.94元，同比下降36.49% [1] - 营业收入从2023年的41.28亿元增至2024年的45.89亿元，同比增长11.17% [1] - 净利润从2023年的-6.2亿元改善至2024年的-4.78亿元，同比增长22.9% [1] - 净资产收益率从2023年的-19.08%改善至2024年的-16.46%，同比增长13.73% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有19652.99万股，占流通股比24.45%，较上期减少108.26万股 [1] - 何人宝为第一大股东，持有11140万股，占总股本13.86%，持股未变动 [2] - 王莺妹为第二大股东，持有3606.21万股，占总股本4.49%，持股未变动 [2] - 浙江永太控股有限公司为第三大股东，持有1288.75万股，占总股本1.60%，持股未变动 [2] - 香港中央结算有限公司持股526.98万股，占总股本0.66%，较上期减少319.07万股 [2] - 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金新进前十大股东，持有533.50万股，占总股本0.66% [2] - 麦旺球退出前十大股东，上期持有309.80万股，占总股本0.39% [2] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [2]

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2025-039 浙江永太科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东大会期间，将同时举行投资者现场接待日活动。 浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次 会议决定，于2025年5月19日（星期一）15:00召开公司2024年年度股东大会，审 议董事会和监事会提交的相关议案，现将本次会议有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司第六届董事会第二十一次会议决议召开，由公司 董事会召集举行。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现 重复表决的以第一次投票结果为准。 6、股权登记日：2025年5月9日（星期五） 7、出席对象： （1）截至 2025 年 5 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席 ...

浙江永太科技股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月25日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）在二分 厂二楼会议室召开了第六届监事会第十二次会议。本次会议的通知已于2025年4 月15日通过电子邮件、传真和送达方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监 事3人，符合《公司法》《证券法》等法律法规的相关规定，监事会主席章正秋 先生主持了本次会议。会议经与会监事审议并表决，通过了如下决议： 一、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。 《2024 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过了《2024 年度财务决算报告》 证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2025-027 监事会认为：本报告真实反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果，董事 会审议本报告的程序合法、合规。 同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 ...

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2025-026 浙江永太科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 25 日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）在二 分厂二楼会议室召开了第六届董事会第二十一次会议。本次会议的通知已于 2025 年 4 月 15 日通过电子邮件、传真和送达方式发出。会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相 关规定，董事长王莺妹女士主持了本次会议。会议经与会董事审议并表决，通过 了如下决议： 一、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》 《2024 年度总经理工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《2024 年年度报告》第三节"管理层讨论与分析"中的四、主营业务分析 及十一、公司未来发展的展望部分相关内容。 同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 二、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 《2024 年度董事会工作报告》 ...

浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第六届董事会第二十一次会议及第六届监事会第十二次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》。本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案的基本情况 证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2025-028 浙江永太科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并报表实现 归属于上市公司股东的净利润-478,353,981.67 元，2024 年度母公司实现净利润 57,984,325.76 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以母公司净利润 数为基数提取 10%的法定盈余公积金 5,798,432.58 元，加上年初未分配利润 1,340,570,956.93 元，2024 年年末母公司未分配利润为 1,392,756,850.11 元。2024 年年末公司合 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为45.89亿元，同比增长11.18%[16] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-4.78亿元，同比减亏22.82%[16] - 2024年扣非后净利润为-4.44亿元，同比减亏36.26%[16] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-1.11亿元，同比改善66.31%[16] - 2024年加权平均净资产收益率为-16.46%，同比上升2.62个百分点[16] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-3.88亿元，为全年亏损主要季度[20] - 2024年非经常性损益合计为-3448万元，主要受金融资产公允价值变动及政府补助影响[22][23] 各条业务线表现 - 锂电材料板块2024年营收同比增长18.07%，毛利率从-28.31%回升至-5.24%，但尚未扭亏[57] - 植物保护板块2024年营收同比增长91.79%，毛利率同比增加2.65个百分点[57] - 医药板块2024年度营收同比下降3.57%至11.34亿元，毛利率减少0.77个百分点至26.73%[58][69] - 植保类产品营收同比大幅增长91.79%至10.29亿元，毛利率提升2.65个百分点至21.67%[69] - 锂电及其他材料类营收同比增长18.07%至10.21亿元，毛利率显著改善23.07个百分点至-5.24%[69] - 工业板块营收同比增长23.55%至31.85亿元，毛利率提升7.84个百分点至14.84%[69] - 贸易板块营收同比下降9.47%至13.94亿元，毛利率减少4.81个百分点至5.71%[69] 各地区表现 - 国内营收同比增长27.02%至24.77亿元，国外营收下降3.01%至21.12亿元[67] 管理层讨论和指引 - 2025年计划推进氟化液项目，聚焦半导体制造、数据中心冷却、储能热管理和芯片封装等细分场景[115] - 公司与复旦大学合作开展中长时锂电池技术开发项目，目前处于初期阶段[115] - 医药板块依托定向导入氟原子、手性酶催化、微通道反应等核心技术，在心血管、糖尿病、抗病毒、消化系统等领域深度发展[110] - 植保板块持续开发低碳环保生产工艺，发挥农药登记证资源优势[110] - 锂电材料板块加大锂盐原料、锂盐、添加剂、电解液等产品的研发和布局[110] - 公司持续提升核心生产平台管道化、自动化、密闭化、循环化水平，强化成本优势[111] - 2025年计划深化锂电材料板块的降本增效，优化产品结构[114] 成本和费用 - 原材料一上半年平均价格为93,066.00，下半年下降至66,506.00，降幅达28.5%[44] - 原材料二上半年平均价格为56,760.00，下半年下降至49,166.00，降幅达13.4%[44] - 原材料三上半年平均价格为14,047.00，下半年下降至12,300.00，降幅达12.4%[44] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[45] - 工业直接材料成本占比69.36%，同比增加3.69%[74] - 研发费用同比下降19.14%至1.20亿元[78] - 研发投入金额同比下降17.37%至1.40亿元，占营业收入比例3.06%[81] 子公司表现 - 锂电材料子公司永太高新营业收入同比下降28%，但产销量同比增长15%，亏损规模同比缩窄超50%[107] - 医药子公司浙江手心营业收入同比下降10%，净利润同比基本持平[107] - 医药子公司永太药业和永太手心因商业运营初期暂未盈利，亏损分别为6772.7万元和9369.11万元[106][107] - 子公司浙江手心制药净利润为9674.32万元，表现相对稳定[106] 产能和产量 - 中间体产品设计产能为16,457.00吨/年，产能利用率为44.36%[46] - 医药原料药设计产能为3,021.70吨/年，产能利用率为44.60%[46] - 医药制剂设计产能为455,825.00万粒/万片/万支/年，产能利用率为15.88%[46] - 锂电材料设计产能为186,591.10吨/年，产能利用率为30.56%[46] - 中间体产量7,300.41吨，销量7,833.35吨，收入13.98亿元[70] - 锂电材料产量57,020.35吨，销量56,300.97吨，收入9.26亿元[70] - 工业制造业销售量同比增长230.43%至65,369.42吨，生产量同比增长270.56%至65,668.32吨[71] - 医药制剂业销售量同比下降17.07%至69,004.86万粒/万片/万支，库存量同比增加34.80%[71] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额同比增加66.31%，主要因支付的其他与经营活动有关的现金减少[83][85] - 投资活动现金流入同比减少48.09%，主要因上年同期收到上海浓辉和上海永阔房屋拆迁补偿款[83][85] - 投资活动现金流出同比减少37.38%，主要因在建工程投入减少[83][85] - 筹资活动产生的现金流量净额同比减少89.48%，主要因上年同期收到GDR募集资金4.77亿和本期偿还银行借款增加[83][85] 资产和负债 - 2024年末总资产为111.90亿元，同比下降1.88%[16] - 货币资金占总资产比例下降3.12%，主要因上年同期收到GDR募集资金4.77亿[86] - 固定资产占总资产比例上升5.61%，主要因在建工程转固增加[86] - 在建工程占总资产比例下降5.23%，主要因在建工程转固增加[86] - 合同负债占总资产比例下降3.99%，主要因报告期内向客户转让相关商品[86] 投资和募资 - 报告期投资额同比减少71.13%，从13.72亿元降至3.96亿元[92] - 交易性金融资产期末余额为1102.69万元，本期出售1.11亿元[88] - 2023年全球存托凭证募集资金净额为47.659亿元，累计使用33.543亿元，使用比例达70.38%[102] - 2024年投入募投项目金额为17.443亿元，期末募集资金余额为17.248亿元[102] - 募集资金专户利息收入扣除手续费为1092.52万元，汇兑损益为142.75万元[102] 环境保护 - 公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[176] - 2024年公司及子公司投入环境治理和保护费用为9210.40万元[193] - 2024年公司及子公司缴纳环境保护税费用为9.80万元[193] - 公司及子公司报告期内未发生环境事故或行政处罚[193] 公司治理 - 公司董事会成员9人，其中独立董事3人，女性董事占比44%，董事长、CFO均为女性[123] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，不低于全体监事的三分之一[124] - 公司设有完整的财务机构，独立核算体系，并独立开设银行账户和纳税[128] - 公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，采购、生产、销售和研发系统完整独立[127] - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会的规定不存在重大差异[126] 股权和激励 - 公司2024年限制性股票激励计划授予价格为4.30元/股[166] - 公司2024年限制性股票激励计划激励对象人数由321人调整为305人[166] - 公司2024年限制性股票激励计划授予股份数量由12,310,000股调整为11,790,000股[166] - 公司2024年限制性股票激励计划实际授予登记激励对象302人，授予登记限制性股票数量为11,640,000股[167] - 3位激励对象自愿放弃150,000股限制性股票[167] - 公司董事及高级管理人员共获授1,160,000股限制性股票，授予价格为每股4.30元[168]