证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2024-069 浙江永太科技股份有限公司 关于控股股东部分股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东何人宝 先生的通知，获悉何人宝先生将其持有的本公司部分股权进行了质押。具体事项 如下： 1、本次股份质押融资系公司控股股东自身资金需求，不用于满足公司生产 经营相关需求。 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | 本次质押前 | 本次质押后质 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股比 | 质押股份数 | 押股份数量 | 持股份 | 总股本 | 已质押股份限 | 占已质押 | 未质押股份限 | 占未质押 | | 名称 | （万股） | 例（%） | 量（万股） | （万股） | 比例 | 比 ...

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2024-070 浙江永太科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 成立日期：2016 年 06 月 30 日 注册地址：福建省邵武市金塘工业园区 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）经 2024 年 5 月 16 日召开 的 2023 年年度股东大会审议通过，同意公司对纳入合并报表范围内的部分子公 司提供累计总额不超过人民币 355,000 万元的担保，该担保额度可循环使用，即 为其向国内各类银行及其他机构的融资（包括但不限于人民币/外币贷款、银行承 兑、信用证开证、进出口押汇、打包贷款、银行保函、融资租赁等）提供连带责 任保证。其中对资产负债率未超过 70%的部分子公司提供担保额度不超过 155,000 万元，对资产负债率超过 70%的部分子公司提供担保额度不超过 200,000 万元。担保额度可在子公司之间进行调剂，但在调剂发生时，资产负债率超过 70% 的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%的担保对象处获得担保额度。担保 ...

股东持股与质押 - 控股股东王莺妹本次质押1100万股，占其所持7.63%，占总股本1.19%[1] - 王莺妹持股14424.84万股，比例15.59%，质押后占比58.78%，总股本9.16%[5] - 何人宝持股11140万股，比例12.04%，质押4554万股，占比40.88%，总股本4.92%[5] - 浙江永太控股持股1288.75万股，比例1.39%，质押比例100%，总股本1.39%[6] - 上海阿杏投资持股453万股，比例0.49%，质押0股[6] - 股东及一致行动人合计持股27306.59万股，比例29.51%，质押后占比52.45%，总股本15.48%[6] 质押到期情况 - 控股股东及一致行动人未来半年到期质押12942.75万股，占持有47.40%，总股本13.99%，融资余额4.60亿[7] - 未来一年到期质押14322.16万股，占持有52.45%，总股本15.48%，融资余额5.10亿[7] 其他说明 - 本次质押融资为控股股东自身需求，不用于公司经营[7] - 质押不影响公司生产经营和治理，无业绩补偿义务[7]

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2024-067 浙江永太科技股份有限公司 关于完成增加注册资本工商变更登记的公告 董 事 会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 9 月 25 日 鉴于浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）已完成2024年限制性 股票激励计划的授予登记工作，新增11,640,000股股份已于2024年7月30日在深圳 证券交易所上市，公司于2024年9月13日召开了2024年第三次临时股东大会，审 议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》，公司注册资本由 913,760,795元变更为925,400,795元，公司的股本总数由913,760,795股变更为 925,400,795股。《公司章程》及修订具体内容详见公司于2024年8月29日在《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 经浙江省市场监督管理局核准，公司已于近日办理完成增加注册资本工商变 更登记手续，并取得新的《企业法人 ...

会议信息 - 公司2024年8月28日决议召集本次股东大会[4] - 2024年9月13日15:00现场和网络投票结合召开[6] 参会情况 - 出席股东及代理人521人，代表股份278,912,542股，占30.1396%[7] 议案表决 - 《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》，同意占99.2373%[14]

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2024-066 浙江永太科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会召开期间没有否决议案的情况发生。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 （一）会议召开情况 （1）现场召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）15:00； （2）网络投票时间：2024 年 9 月 13 日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 13 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30, 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 9 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道 1 号 浙江永太科技股份有限公司办公楼二楼会议室。 3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5 ...

公司变动 - 公司注销全资子公司永太贸易和内蒙古和辉[2] - 两子公司均完成工商注销登记[2] 子公司情况 - 永太贸易注册资本10,000万，2022年成立[3] - 内蒙古和辉注册资本10,000万，2021年成立[6] 注销目的及影响 - 注销旨在整合资源、优化结构、降成本[8] - 注销对公司业务和盈利无重大影响[8]

公司上市与股本 - 公司2009年12月22日在深交所上市，首次公开发行A股3350万股[6] - 2023年7月11日公司GDR在伦交所上市，代表3719.45万股公司A股股票[6] - 公司注册资本和实收资本均为9.25400795亿元，股份总数为92540.0795万股[7][14] 股东信息 - 发起人王莺妹、何人宝、临海市永太投资有限公司分别认购3770万股、3500万股、1000万股，占比28.24%、26.22%、7.49%[12] 股份转让限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[21] - 公开发行股份前股东已认购的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[23] - 股东王莺妹等承诺其所持股份自公司股票上市交易之日起3年内不得转让[23] 股东权利 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权为公司利益直接向法院提起诉讼[27] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会，董事会需在收到请求后10日内反馈[40] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[44] 董事会 - 董事会由9名董事组成，设董事长1名，独立董事3名[73] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[82] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例为1/3[95] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议召开10日前书面通知全体监事；临时会议召开前3日通知[96] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[97] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50％以上可不再提取[99] - 最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的35%[101] 其他 - 控股股东指持股份额占公司股本总额50%以上或持股比例虽不足50%但表决权足以对股东大会决议产生重大影响的股东[127] - 本章程自股东大会审议通过之日起生效[128]

股东大会信息 - 公司将于2024年9月13日15:00召开2024年第三次临时股东大会[1][3] - 网络投票时间为2024年9月13日，交易系统和互联网系统有不同时段[3][19][21] - 股权登记日为2024年9月6日[4] 议案审议 - 审议《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》，须2/3以上表决权表决通过[5][7] 登记信息 - 登记时间为2024年9月9 - 11日（9:00 - 11:30，13:00 - 16:00）[10] - 登记地点为浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道1号公司办公楼五楼530室[10] 其他信息 - 普通股投票代码为362326，投票简称为永太投票[17] - 会议会期半天，出席者食、宿、交通费自理[12] - 会议联系人张江山、王英，有联系电话和传真[13] - 公告发布时间为2024年8月29日[15]

会议信息 - 公司于2024年8月28日召开第六届监事会第十次会议[2] - 会议通知于2024年8月16日发出[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告及其摘要》，3票同意[3][4] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，3票同意[5][6]