证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2025-031 浙江永太科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为有效管理外 币资产，增强财务稳健性，防范和对冲汇率出现大幅波动时对公司带来的不良影 响，公司及子公司拟与具有相关业务经营资质的银行等金融机构合作开展外汇套 期保值业务。拟开展的外汇套期保值业务主要品种包括远期结售汇、外汇掉期、 外汇互换、外汇期权业务及其他外汇衍生产品交易业务。拟开展额度不超过 10,000万美元或等值其他外币（任一交易日最高合约价值）的外汇套期保值业务， 上述额度在有效期限内可循环滚动使用。 2、已履行的审议程序：该事项已经公司第六届董事会第二十一次会议审议 通过，额度在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。 3、风险提示：公司及子公司开展的外汇套期保值业务将遵循合法、审慎、 安全、有效的原则，不从事以投机为目的的衍生品交易，但也可能存在一定的汇 率波动风险、内部控制风险、收付款预测风险、履约 ...

浙江永太科技股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值业务的目的 为降低浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）锂电材料产品主要 原材料碳酸锂的价格波动给公司带来的经营风险，保障公司生产经营稳定，公司 及纳入合并报表范围内的子公司（以下简称"子公司"）拟利用期货工具的避险 保值功能，根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务。 本次开展商品期货套期保值业务，工具选择为与公司生产经营相关的碳酸锂 期货品种，预计将有效控制产成品价格波动风险敞口。 二、开展商品期货套期保值业务的基本情况 公司董事会授权公司及子公司经营管理层及其授权人士开展商品期货套期 保值业务，并按照公司制定的《商品期货套期保值业务管理制度》相关规定及流 程，进行套期保值业务操作及管理。授权期限自公司董事会审议通过之日起12 个月内有效，如单笔交易的存续期超过了额度或授权期限，则额度或授权期限自 动顺延至该笔交易终止时止。 1、交易金额 公司及子公司开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币10,000万元（不 含期货标的实物交割款项）；任一交易日持有的最高合约价值不超过最近一期经 审计净资产的50% ...

浙江永太科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等相关法律法规及浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"） 《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，公司董事会审计委员会对会计师事 务所 2024 年度履职情况进行了评估，严格履行了监督职责。现将相关情况汇报 如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： 1、审计委员会对立信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审 计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计 工作的资质和专业能力，能够满足公司 2024 年度审计工作的要求。为确保公司 年度财务审计工作的顺利进行及审计工作的连续性，审计委员会同意向董事会提 名续聘立信为公司 2024 年度审计机构。 2、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 15 日召开第六届审计委员会第九次会议，于 20 ...

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2025-034 浙江永太科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及浙江永太科技股 份有限公司（以下简称"公司"）会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地 反映公司截至2024年12月31日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司对 2024年12月31日合并会计报表范围内的各类资产进行了全面清查、分析和评估， 对存在减值迹象的相关资产计提减值准备，具体情况如下： 一、 本次计提资产减值准备情况 经公司测算，对截至资产负债表日2024年12月31日存在减值迹象的资产计提 各项资产减值准备为110,888,633.28元，明细如下表： | 资产减值名称 | 本报告期计提金额（元） | | --- | --- | | 信用减值准备 | 45,600,247.34 | | 其中：应收账款坏账准备 | 21,401,249.70 | | 其他应收款坏账准备 | 24,163,966.73 | | ...

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2025-036 浙江永太科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第 六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》， 公司董事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 为公司2025年度审计机构（含财务报表审计和内控审计，下同）。现将相关事宜 公告如下： 本次续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务院国资委、 证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4号）的规定。 一、拟聘任会计师事务所基本情况介绍 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 ...

总部地址：浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道 1 号 电话：+86-0576-85588006 邮编：317016 网址：www.yongtaitech.com 2024 年 度 环境、社会和公司治理报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 股票代码：002326；GDR 代码：YTT 深圳证券交易所、伦敦证券交易所上市 浙江永太科技 股份有限公司 ZHEJIANG YONGTAI TECHNOLOGY CO.,LTD. 关于本报告 本报告是由浙江永太科技股份有限公司（以下简称"永太科技""公司"或"我们"）向社会发布的第 1 份环境、社会与 治理（ESG）报告，秉承着真实、可靠的原则，向各利益相关方披露永太科技 2024 年在环境、社会和治理领域开展的 工作及取得的成果。 报告范围 如无另外说明，本报告涵盖的组织范围为本公司及其纳入合并报表范围内的主要子公司。本报告为年度报告，报 告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，部分内容超过本期间。 编制依据 本报告严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号— ...

浙江永太科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和相关法律法规的要求，依法做好监 督工作，对公司决策程序、经营管理、财务状况及董事、高级管理人员履行职责 等方面进行了全面的监督，切实维护公司和全体股东利益。 （一）出席列席会议情况 1、报告期内，监事会全体监事依法列席了公司的董事会，对董事会的召开 和程序进行了监督，并认为董事会能够认真执行股东大会的决议，董事会的各项 决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，未出现损害公司和全体 股东利益的行为。 2、报告期内，监事会全体监事出席了历次股东大会，对有关事项发表了意 见。 3、报告期内，监事会共召开了 5 次会议，各次会议的召开和程序，符合《公 司法》和《公司章程》的相关规定。 （二）报告期内监事会历次会议情况 1、第六届监事会第七次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式 召开，审议通过了《2023 年度监事会工作报告》《2023 年度财务决算报告》《2023 年度利润分配预案》《关于<未来三年（2024-20 ...

浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董事柳志 强先生、张伟坤先生、郑峰女士提交的《关于独立性的自查报告》，根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，公司董事会对 3 名在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 浙江永太科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 董 事 会 2025 年 4 月 28 日 经核查独立董事柳志强先生、张伟坤先生、郑峰女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江永太科技股份有限公司 ...

公司董事会授权公司及各子公司经营管理层及其授权人士开展外汇套期保 值业务，签订相关协议及办理其他相关事宜。授权期限自公司董事会审议通过之 日起12个月内有效。如单笔交易的存续期超过了额度或授权期限，则额度或授权 期限自动顺延至单笔交易终止时止。 1、交易金额 根据公司资产规模和业务需求情况，公司及子公司拟开展不超过10,000万美 元或等值其他外币（任一交易日最高合约价值）。上述额度可以循环滚动使用， 但任一时点开展外汇套期保值业务的余额（含前述交易的收益进行再交易的相关 金额）不得超过上述额度。 2、主要涉及的币种和业务品种 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司出口业务的 不断发展，公司海外业务采用美元等外币结算产生的外汇收支极易受到汇率波动 影响。为有效管理外币资产，增强财务稳健性，防范和对冲汇率出现大幅波动时 对公司带来的不良影响，公司及纳入合并报表范围内的子公司（以下简称"子公 司"）拟与具有相关业务经营资质的银行等金融机构合作开展外汇套期保值业务。 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 浙江永太科技股份有限公 ...

浙江永太科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 浙江永太科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 浙江永太科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江永太科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督基 础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故 ...