业绩总结 - 2024年度营业收入458,939.78万元，上年度412,804.08万元[10] - 2024年度营业收入扣除项目合计1,120.61万元，占比0.24%，上年度1,112.67万元，占比0.27%[10] - 2024年度营业收入扣除后金额457,819.17万元，上年度411,691.41万元[10] 其他 - 立信对公司2024年度营业收入扣除情况表出具鉴证报告，结论为如实反映[2][6]

募集资金情况 - 2023年发行7,438,900份GDR，募资70,000,049美元，折合人民币502,355,351.65元[9] - 截至2024年12月31日，累计投入募投项目335,432,807.76元，2024年投入174,433,679.03元[10] - 2024年12月31日募集资金余额172,478,086.01元[10] 账户相关 - 公司在四家银行开立募集资金专项账户[11] - 截至2024年12月31日，建行临海支行专户余额171,508,618.54元[12] 项目情况 - 报告期内募投项目实施地点、方式及项目均未变更[15][23] - 承诺投资项目调整后总额476,598,996.87元，进度70.38%[29]

战略委员会构成 - 由五名董事组成，三名是独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 战略委员会运作 - 任期与董事会一致，可连选连任[5] - 主要职责是研究战略规划等并提建议[7] - 证券投资部负责前期准备工作[12] 会议相关 - 不定期会议，提前三天通知委员[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议须全体委员过半数通过[15] 细则执行 - 自董事会决议通过之日起执行[18]

浙江永太科技股份有限公司 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格变动 的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定和《浙江永太科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 第四条 公司舆情应对坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总体原则，有 效引导内部舆论和社会舆 ...

浙江永太科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东、股东代表： 作为浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律、法规的规定及《公司章程》的要求，认真行使公司所赋予的权利， 及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2024 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实 履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况述职如 下： 一、基本情况 本人郑峰，中国国籍，无永久境外居留权，59岁，本科学历。历任中国对外 贸易运输总公司浙江省台州分公司经理部文员兼副经理、浙江利群律师事务所律 师合伙人，现任浙江多联律师事务所高级合伙人。2023年12月至今任公司独立董 事，目前还兼任浙江夜光明光电科技股份有限公司、济民健康管理股份有限公司 独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、20 ...

浙江永太科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东、股东代表： 作为浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律、法规的规定及《公司章程》的要求，认真行使公司所赋予的权利， 及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2024 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实 履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况述职如 下： 一、基本情况 本人柳志强，中国国籍，无永久境外居留权，50岁，博士研究生学历，美国 纽约大学博士后。历任浙江省生物有机合成技术研究重点实验室副主任、浙江省 生物化工重中之重学科方向负责人。现任浙江工业大学教授、浙江省生物有机合 成技术研究重点实验室常务副主任、手性生物制造国家地方联合工程研究中心副 主任、绿色化学合成技术国家重点实验室培育基地副主任，兼任浙江省生物工程 学会秘书长。2019年7月至今任公司独立董事。 报告期内 ...

浙江永太科技股份有限公司 ESG 管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 ESG 管理体系，提升公司在环境保护、社会责任和公司治理方面的能力和水平， 积极履行 ESG 职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第 3 号——可持续发展报告编制》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》等有关法律 法规、规范性文件及《浙江永太科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称 ESG 管理，是指公司在经营发展过程中应当识别环境 （Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）相关的影响、风 险和机遇，履行相应责任和义务，主要包括加强生态环境保护、履行社会责任、 健全公司治理等。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益受到或可能受到公司决策或经 营活动影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、员工、合作伙伴、客 户、供应商、媒体和相关政府部门等。 第四条 本制度适用于公司 ...

浙江永太科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东、股东代表： 作为浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律、法规的规定及《公司章程》的要求，认真行使公司所赋予的权利， 及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2024 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实 履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况述职如 下： 一、基本情况 本人张伟坤，中国国籍，无永久境外居留权，56岁，本科学历，高级会计师。 2011年5月至今，任台州科技职业学院会计与金融学院教师、办公室主任。2022 年8月至今任公司独立董事，目前还兼任浙江泰鸿万立科技股份有限公司、浙江 拱东医疗器械股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年履职情况 1、出席董事会及股东大会情况 ...

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2025-034 浙江永太科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及浙江永太科技股 份有限公司（以下简称"公司"）会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地 反映公司截至2024年12月31日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司对 2024年12月31日合并会计报表范围内的各类资产进行了全面清查、分析和评估， 对存在减值迹象的相关资产计提减值准备，具体情况如下： 一、 本次计提资产减值准备情况 经公司测算，对截至资产负债表日2024年12月31日存在减值迹象的资产计提 各项资产减值准备为110,888,633.28元，明细如下表： | 资产减值名称 | 本报告期计提金额（元） | | --- | --- | | 信用减值准备 | 45,600,247.34 | | 其中：应收账款坏账准备 | 21,401,249.70 | | 其他应收款坏账准备 | 24,163,966.73 | | ...

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2025-031 浙江永太科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为有效管理外 币资产，增强财务稳健性，防范和对冲汇率出现大幅波动时对公司带来的不良影 响，公司及子公司拟与具有相关业务经营资质的银行等金融机构合作开展外汇套 期保值业务。拟开展的外汇套期保值业务主要品种包括远期结售汇、外汇掉期、 外汇互换、外汇期权业务及其他外汇衍生产品交易业务。拟开展额度不超过 10,000万美元或等值其他外币（任一交易日最高合约价值）的外汇套期保值业务， 上述额度在有效期限内可循环滚动使用。 2、已履行的审议程序：该事项已经公司第六届董事会第二十一次会议审议 通过，额度在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。 3、风险提示：公司及子公司开展的外汇套期保值业务将遵循合法、审慎、 安全、有效的原则，不从事以投机为目的的衍生品交易，但也可能存在一定的汇 率波动风险、内部控制风险、收付款预测风险、履约 ...