信息披露责任人 - 董事长为公司信息披露第一责任人，董事会秘书为直接责任人[4] - 各部门负责人为该部门信息披露责任人，需书面提供信息给证券投资部[7] 信息披露流程 - 证券事务代表收集整理信息撰稿，经董事会秘书、董事长审核后披露[15] - 董事会秘书披露定期报告和股东会、董事会决议需履行法定审批程序[18] - 临时报告按不同情况经多级审核批准[19] - 向有关部门递交文件及宣传文稿需总经理审核、董事长最终签发[16] 披露时间 - 年度报告在会计年度结束后四个月内披露，中期报告在上半年结束后两个月内披露，季度报告在特定时段后一个月内披露[18] 披露审核 - 董事、高管需对定期报告签署书面确认意见，审计委员会需事前审核财务信息[20] - 年度报告中的财务会计报告必须经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[23] 披露标准 - 与关联自然人发生交易金额超30万元的关联交易应披露[26] - 与关联法人发生交易金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5％的关联交易应披露[26] - 重大诉讼、仲裁事项涉案金额占最近一期经审计净资产绝对值10%以上且绝对金额超1000万元应披露[27] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上应经董事会审议后披露[30] - 交易标的资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元应经董事会审议后披露[30] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且绝对金额超1000万元应经董事会审议后披露[30] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占最近一个会计年度经审计净利润10％以上且绝对金额超100万元应经董事会审议后披露[30] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10％以上且绝对金额超1000万元应经董事会审议后披露[30] - 交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润10％以上且绝对金额超100万元应经董事会审议后披露[30] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股情况或控制公司情况发生或拟发生较大变化应披露[29] 重大事件披露 - 公司应在董事会就重大事件作决议等三时点首次披露重大事件[32] - 重大事件筹划阶段出现难以保密等情形应及时披露[30] - 首次披露重大事件后应按六种情况持续披露进展[31] 其他规定 - 各部门应向董事会秘书提供信息披露资料并征询意见[35] - 违反制度擅自披露信息，公司将处分责任人并追究法律责任[34] - 信息披露不准确致损，公司将处分审核责任人并追究责任[35] - 信息披露负责人变更应在二个工作日内报董事会秘书[36] - 公司应执行财务管理和会计核算内部控制制度[36] - 投资者等到公司现场参观沟通实行预约制度[38] - 本制度经公司董事会审议批准后生效，修改时亦同[43]

董事会提名 - 公司董事会提名郑峰为第七届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 被提名人需符合相关任职资格及独立性要求[4] - 以会计专业人士被提名需至少具备注册会计师资格等条件[14] 条件限制 - 被提名人及其直系亲属持股、任职有比例限制[16][17] - 被提名人近三十六个月无相关处罚且任职公司数量有限制[24][26] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[27] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[27] - 提名人授权报送声明内容并承担责任[27]

独立董事提名 - 张伟坤被提名为永太科技第七届董事会独立董事候选人[2] - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[16] - 以会计专业人士被提名需有5年以上会计等专业岗位全职工作经验[17] 任职合规 - 张伟坤及直系亲属等不持有公司已发行股份1%以上[18] - 不在持有公司已发行股份5%以上的股东任职[20] - 最近十二个月无相关不利情形[22] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[26] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[28] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[29] 声明日期 - 声明日期为2025年7月11日[31]

董事提名 - 周岳江被提名为永太科技第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[18][20] - 近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[26] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且未连续任职超六年[28][29] - 具备相关知识和五年以上工作经验[16] - 以会计专业人士提名需满足相应条件[17] 声明承诺 - 候选人承诺声明及材料真实准确完整，否则担责[30] - 声明时间为2025年7月11日[31]

股份相关 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[3] - 特定情形收购股份，不同情形有不同注销或转让时间及持股限制[3] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让，部分股东承诺3年内不得转让[3][4] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[4] 章程修改 - 原规定董事长为法定代表人，修改后董事长为代表公司执行事务董事，法定代表人由董事会选举产生[2] - 删除原章程公司全部资产分为等额股份的表述[2] - 删除原章程章程对监事有约束力的表述[2] - 原规定其它高级管理人员指副总经理等，修改后指总经理等[3] - 原规定公司或子公司不得对购买股份的人提供资助，修改后实施员工持股计划除外，且经决议可为他人取得股份提供资助[3] - 原规定公司增加资本方式，修改后新增向不特定对象发行股份等方式[3] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿、凭证[4] - 股东对股东大会、董事会决议有请求认定无效或撤销的权利[4] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可书面请求审计委员会或董事会诉讼，特定情况下可自己名义诉讼[5] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告[20] - 股东滥用权利造成损失应担责，滥用法人独立地位和有限责任逃避债务需承担连带责任[16][17] 股东大会（股东会） - 是公司权力机构，可选举更换董事、决定报酬，审议批准董事会报告[23] - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[8] - 审议公司1年内购买或出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30％的事项需股东大会决定[8] - 不同事项分别由普通决议或特别决议通过，关联交易表决关联股东不参与[11] - 非独立董事、独立董事、监事候选人有不同提名推荐方[12] 董事会 - 由9名董事组成，设董事长、副董事长各1人，独立董事3名[49] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[49] - 不同金额和比例的交易、风险投资、对外信贷等事项，由董事会审议或审议后提交股东会[17] - 董事会审议对外担保需2/3以上董事同意，审议关联交易关联董事回避[17] 独立董事与审计委员会 - 担任独立董事有持股和工作经验要求，行使部分职权需全体独立董事过半数同意[20][21][22] - 审计委员会成员5名，其中独立董事3名，由会计专业独立董事任召集人[22] - 审计委员会负责审核财务信息等，事项经全体成员过半数同意后提交董事会，每季度至少开会一次[22] 其他 - 公司设总经理1名，副总经理3 - 10名，均由董事会聘任或解聘[24] - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本50％以上可不再提取[25] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[26] - 公司合并、分立、减少注册资本等需通知债权人并公告，债权人有相应权利[27] - 《公司章程》进行多处调整和修订，最终以市场监管部门核定为准[29]

独立董事提名 - 郑峰被提名为永太科技第七届董事会独立董事候选人[2] - 需有5年以上会计等专业岗位全职工作经验[17] - 本人及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上[18] - 本人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[19] - 最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[25] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[27] - 在该公司连续担任独立董事未超过六年[28] - 候选人声明时间为2025年7月11日[30]

未来展望 - 公司制定2024 - 2026年股东回报规划[1] - 未来三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的35%[3] 新策略 - 不同阶段现金分红在利润分配中占比有最低要求[4] - 至少每三年重新审阅一次股东分红回报规划[5] - 规划经股东会审议通过之日起生效[6]

董事会提名 - 公司董事会提名张伟坤为第七届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明在充分了解被提名人情况后作出提名[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不持有公司已发行股份1%以上[15] - 被提名人及其直系亲属不在持有公司已发行股份5%以上的股东任职[16] - 被提名人最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[23] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[26] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年[27] 其他声明 - 被提名人已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查[2] - 提名人保证声明真实准确完整，愿承担法律责任[27] - 提名人授权公司董事会秘书报送声明内容并承担相应法律责任[27]

独立董事提名 - 公司董事会提名周岳江为第七届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2025年7月11日[28] 任职条件 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[14] - 以会计专业人士被提名需至少具备注册会计师资格[14] - 被提名人及其直系亲属无相关任职和持股情况[14][15][16] - 被提名人最近三十六个月无相关违规[23] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[26] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[27]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会7月28日15:00召开[1][3] - 股权登记日为7月21日[4] 投票信息 - 网络投票7月28日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][26] - 普通股投票代码362326，简称为永太投票[18] 议案信息 - 《关于修订<公司章程>》需2/3以上表决通过[8] - 非独立董事应选5人，独立董事应选3人[7][8] 会议登记 - 7月22 - 25日（9:00 - 11:30，13:00 - 16:00）[11] - 地点为浙江永太科技办公楼五楼530室[11]