浙江永太科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为明确浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责和权 限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有序运作，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、 规范性文件和《浙江永太科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，制定《浙江永太科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规 则"）。 第二条 董事会办公室 第三条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其它证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立和解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置； 证券投资部代行董事会办公室职责，处理董事会日常事务，保管董事会印章。 （九）决定聘任或 ...

浙江永太科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 行为，确保信息真实、准确、完整、及时，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《浙江永太科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指信息主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告、年度 报告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东会决议公告、董事会决 议公告、收购、出售资产公告、关联交易公告、补充公告、整改公告和其他重大 事项公告等；以及深圳证券交易所认为需要披露的其他事项； （三）公司发行新股刊登的招股说明书、配股刊登的配股说明书、股票上市 公告书和发行可转债公告书、收购报告书等； （四）公司向中国证监会及其派出机构、深圳证券交易所和有关政府部门报 送的可能对公司股票价格产生重大影响的报告和请示等文件。 第 ...

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2025-048 浙江永太科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江永太科技股份有限公司董事会现就提名郑峰为浙江永太科技股 份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为浙江永太科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江永太科技股份有公司第六届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 是□否 如否，请详细 ...

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2025-050 浙江永太科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张伟坤作为浙江永太科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人浙江永太科技股份有限公司董事会提名为浙江 永太科技股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江永太科技股份有限公司第六届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在 ...

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2025-052 浙江永太科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周岳江作为浙江永太科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人浙江永太科技股份有限公司董事会提名为浙江 永太科技股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江永太科技股份有限公司第六届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独 ...

浙江永太科技股份有限公司 《公司章程》修订对比表 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的要求，结 合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下： | 序 | 原公司章程条款 | 修改后公司章程条款 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | | 1. | 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华 | 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 | | | 人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 | 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 | | | 《上市公司章程指引》和其它有关规定，制订 | 市公司章程指引》和其它有关规定，制订本章 | | | 本章程。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 程。 第八条 公司的董事长为代表公司执行事务的 | | | | 董事，担任公司的法定代表人，由董事会选举产 | | 2. | | 生。担任法定代表 ...

未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 浙江永太科技股份有限公司 公司股东分红回报规划的制定应充分考虑投资者回报，合理平衡和处理好公 司经营利润用于自身发展和回报股东的关系，坚持以现金分红为主的基本原则。 公司未来三年股东分红回报规划严格执行《公司章程》所规定的利润分配政策。 第三条 公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报具体计划 1、公司的利润分配可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的 方式。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。 2、在弥补亏损、足额提取法定公积金等以后，在公司盈利且现金流满足公 司持续经营和长期发展的前提下，2024-2026 年连续三年内以现金方式累计分配 的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 35%。 董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水 平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，实施差异化的现金分红 政策： （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时， 为了进一步完善和健全浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）利 润分配决策和监督机制，重视股东的合理投资回报， ...

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2025-051 浙江永太科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郑峰作为浙江永太科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人浙江永太科技股份有限公司董事会提名为浙江永太 科技股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江永太科技股份有限公司第六届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立 ...

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2025-047 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 浙江永太科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江永太科技股份有限公司董事会现就提名张伟坤为浙江永太科技 股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为浙江永太科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江永太科技股份有公司第六届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关 ...

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2025-049 浙江永太科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江永太科技股份有限公司董事会现就提名周岳江为浙江永太科技 股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为浙江永太科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江永太科技股份有公司第六届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中 ...