报告编制与披露时间 - 年度报告需在会计年度结束之日起4个月内编制完成并披露[16] - 中期报告需在会计年度上半年结束之日起2个月内编制完成并披露[16] 报告内容要求 - 年度报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[17] - 中期报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[19] 报告审核与审议 - 年度报告财务会计报告需经符合规定的会计师事务所审计[16] - 定期报告内容经董事会审议通过，财务信息经审计委员会审核[21] 业绩预告与披露 - 预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[22] - 定期报告披露前业绩泄露或交易异常波动应披露财务数据[22] 重大事件披露 - 重大事件发生且投资者未知时应立即披露[24] - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属重大事件[25] - 持有公司5%以上股份股东或实控人股份变动属重大事件[25] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等属重大事件[26] 信息披露流程 - 定期报告由财务负责人等编制草案，经审核提交董事会审议[32] - 临时报告由证券部草拟，经审核、审批后披露[34] - 董事等获悉重大信息报告董事长和董事会秘书[35] - 董事会秘书评估、审核材料，起草文件交董事长审定[35] - 董事会秘书将审定或审批信息在指定媒体公开披露[35] 信息披露责任 - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书是主要责任人[39] - 持有公司5%以上股份股东等告知公司股权变动等事项[42] - 董事等对信息披露真实性等负责[44] - 董事长、总经理对临时和财务报告披露承担主要责任[45] 违规处理 - 失职导致信息披露违规，董事会检查并处分责任人[58] - 擅自披露信息，对责任人处分并追究法律责任[58] - 信息披露不准确处分审核责任人并追究法律责任[58] 其他规定 - “及时”指自起算日或触及披露时点的两个交易日内[60] - 制度由董事会负责解释和修订，经审议通过之日起施行[60]

资助审议 - 公司对外提供财务资助须经董事会或股东会审议[8] - 四种情形需董事会审议后提交股东会[9] - 向关联参股公司提供资助需经特定程序并提交股东会[9] 资金使用 - 不得用募集资金提供资助，超募补流后十二个月内限制投资和资助[10] 流程管理 - 提供资助前做风险调查并审核提交[12] - 审议通过后相关部门办理手续和跟踪[14] 信息披露 - 证券投资部负责披露，按法规要求披露信息及措施[15][17] - 特定情形及时披露并说明风险[17] 追加限制 - 逾期资助款项收回前不得追加资助[18]

股份买卖限制 - 特定期间公司董事和高管不得买卖本公司股票及其衍生品种[6] - 多种情形下公司董事和高管所持本公司股份不得转让[17] - 任职及任期届满后6个月内每年转让股份不超所持总数25%[19] 信息申报 - 新任董事特定时间需委托公司申报个人及其亲属身份信息[10] - 董事和高管离任申报个人信息后股份将锁定6个月[15] 减持规定 - 转让股份应提前15个交易日报告并披露减持计划[24] - 减持实施完毕或未实施需在规定时间报告公告[25] 其他规定 - 股份变动2个交易日内深交所公开相关内容[27] - 违规买卖股票董事会收回所得收益并披露[30] - 董事长是股份变动管理第一责任人[31] - 制度经董事会审议通过施行并由其解释修订[35]

审计委员会构成 - 由三名非公司高级管理人员董事组成，独立董事占多数，至少一名为会计专业人士[7] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[7] - 任期与董事会一致，委员可连选连任，独立董事连续任职不超六年[7] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息及其披露，过半数同意后提交董事会审议[11] - 选聘会计师事务所，向董事会提聘用或更换外部审计机构建议[12] - 每年向董事会提交受聘外部审计机构履职情况评估报告[13] - 监督及评估公司内部控制，出具书面评估意见并报告[14] 内部审计流程 - 内部审计机构发现重大问题或线索应立即向审计委员会直接报告[13] - 公司相关部门为审计委员会决策提供财务报告等书面资料[18] - 审计委员会会议评议报告并将材料呈报董事会讨论[18] 审计委员会会议 - 每年至少召开四次，每季度一次[21] - 需三分之二以上委员出席方可举行[20] - 会议决议须经全体委员过半数通过[20] - 会议记录等资料保存期限不少于10年[23] 其他 - 审计委员会对董事会负责，提案提交董事会审议[24] - 会议通过的议案及表决结果书面报公司董事会[25] - 本实施细则由董事会负责解释和修订，审议通过之日起施行[27]

总经理任期与报酬 - 总经理、副总经理每届任期三年，可连聘连任[13] - 总经理报酬实行年薪制，由劳动合同规定[26] 总经理办公会审议事项 - 审议交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产比例高于1%低于10%的事项[20] - 审议交易标的涉及资产净额高于公司最近一期经审计净资产1%低于10%的事项[20] - 审议交易标的在最近一个会计年度相关营业收入高于公司最近一个会计年度经审计营业收入5%低于10%的事项[20] - 审议交易标的在最近一个会计年度相关净利润高于公司最近一个会计年度经审计净利润5%与50万元孰高值，低于10%与100万元孰高值的事项[20] - 审议成交金额高于公司最近一期经审计净资产1%低于10%的交易[20] - 审议产生利润高于公司最近一个会计年度经审计净利润5%与50万元孰高值，低于10%与100万元孰高值的交易[20] 总经理办公会审批事项 - 审批公司与关联自然人低于30万元的关联交易（公司提供担保、财务资助除外）[22] - 审批公司与关联法人低于300万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易（公司提供担保、财务资助除外）[22] 总经理报告要求 - 向董事会报告日常经营重大决定和事项并担责，闭会期间向董事长报告日常工作[27] - 特定情形下向董事会报告并提请信息披露[27] - 遇涉刑事诉讼等情形第一时间向董事长或董事会报告[24] 总经理考核与奖惩 - 考核总经理指标有总资产、净资产等[29] - 任期成绩显著，董事会可给予现金、实物等物质奖励[27][30] - 任职违规需承担相应法律责任[30] 制度相关 - 制度由董事会解释修订，审议通过之日起施行[33] - 制度未尽事宜按国家法律和公司章程执行[32]

公司资本与股份 - 公司注册资本由635,375,290元变更至635,315,290元[1][5] - 公司设立时发行股份总数为18800万股[7] - 公司已发行股份总数为635315290股，均为普通股[7] - 董事会可在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[7] 经营范围 - 经营范围拟增加餐饮服务、城市配送运输服务等多项内容[2] 公司章程修订 - 《公司章程》修订，注册资本、经营范围等条款更新，明确股东责任及章程约束力范围变化[5][6] 公司治理结构 - 公司不再设置监事会及监事岗位，原监事会职权转由董事会审计委员会履行[4] - 董事会由七名董事组成，设董事长一人、副董事长一人、职工代表董事一人[23] - 公司设三名独立董事，需有五年以上相关工作经验[27][28] - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[29] 股份相关规定 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[8] - 持有公司股份5%以上的股东，买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司所有[8] 股东会相关 - 股东会审议特定担保事项有表决通过要求[12] - 满足多种情形需召开临时股东会，相关召集和通知有时间规定[12][13][14] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东有多项权利，如提临时提案、提名董事监事候选人等[14][17][18] - 股东会选举董事、监事人数多于1人时实行累积投票制[18][19] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事，特定主体可提议召开临时会议[27] - 应由董事会审批的对外担保等事项有表决通过要求[25][27] 审计委员会相关 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，特定情况可召开临时会议，会议及决议有相关要求[30] 利润分配 - 公司利润分配应重视投资者回报，政策保持连续性和稳定性，兼顾可持续发展[32] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）派发[33] 制度修订与制定 - 《股东会议事规则》等11项制度进行修订或制定，部分需提交股东会审议[39]

股东会信息 - 2025年10月27日14:30召开第二次临时股东会[2][3][4] - 股权登记日为2025年10月22日[6] - 会议地点在山东省诸城市昌城镇公司会议室[9] 提案规则 - 提案1.00、2.01、2.02需2/3以上表决权通过[10] - 提案2.00需逐项表决[10] 投票信息 - 中小投资者表决单独计票披露结果[11] - 网络投票代码为"362330"，简称为"得利投票"[21] - 深交所交易系统27日多个时段可投票[23] - 深交所互联网投票系统27日9:15至15:00可投票[24] 登记信息 - 登记时间为2025年10月23日特定时段[13]

公司变更 - 注册资本由635,375,290元变更至635,315,290元[1] - 拟在经营范围增加餐饮服务、城市配送运输服务等多项内容[2] 制度修订 - 《股东会议事规则》等多项治理制度修订表决赞成票7票，无否决和弃权[6][7][9][10][11][12][13][14][15] - 《股东会议事规则》等制度尚需提交股东会审议[15] 新制度制定 - 制定《董事离职管理制度》，经董事会审议通过后生效[16][17] - 制定《对外提供财务资助管理制度》，经董事会审议通过后生效[19] 会议安排 - 定于2025年10月27日下午14:30召开2025年第二次临时股东会[21] - 《关于变更注册资本与经营范围及修订〈公司章程〉的议案》尚需提交股东会审议[4] 会议出席 - 本次董事会会议应出席董事7人，实际出席7人[1] 组织架构调整 - 不再设置监事会及监事岗位，职权转由董事会审计委员会履行[2]

公司信息披露情况 - 公司严格遵守法律法规及交易所相关监管规定 [2] - 公司真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务 [2] - 公司不存在被实施风险警示的情形 [2]

股价表现与资金流向 - 9月25日盘中下跌2.03%至4.82元/股 成交额7371.05万元 换手率2.38% 总市值30.62亿元 [1] - 主力资金净流出1154.51万元 特大单净卖出494.38万元(占比6.71%) 大单净卖出660.13万元(占比20.24%) [1] - 年内累计上涨10.30% 近5日下跌6.23% 近20日下跌1.83% 近60日上涨2.34% [1] 股东结构变化 - 股东户数4.12万户 较上期增加10.76% [2] - 人均流通股15401股 较上期减少9.71% [2] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入16.16亿元 同比增长17.04% [2] - 归母净利润1030.30万元 同比减少27.24% [2] 主营业务构成 - 冷却肉及冷冻肉占比41.41% 牛肉贸易类17.27% 牛肉系列产品15.03% [1] - 低温肉制品9.84% 速冻调理产品8.84% 速冻米面制品2.05% [1] - 电力蒸汽类1.87% 其他类1.67% 即食休闲产品1.43% 包装物0.60% [1] 分红与机构持仓 - A股上市后累计派现1.02亿元 近三年累计派现635.38万元 [3] - 金元顺安元启灵活配置混合(004685)持股250万股 较上期增加16.47万股 位列第六大流通股东 [3] 行业与概念属性 - 所属申万行业：食品饮料-食品加工-肉制品 [1] - 概念板块涵盖：低价 小盘 冷链物流 猪肉概念 电子商务 [1]