业绩相关会议 - 2023年监事会召开6次会议审议报告等议案[2] 审计与交易 - 大华审计报告客观公正反映财务[4] - 关联交易定价合理无损害利益[5] 未来展望 - 2024年监事会推动公司规范运作提升[9]

培训信息 - 中信建投对得利斯进行2023年度持续督导培训[1] - 培训时间为2024年4月19日[2] - 培训地点是得利斯办公楼会议室[2] 培训依据与效果 - 培训依据相关法规要求[2] - 培训加深人员理解、增强规范运作意识并达预期目标[2] 保荐代表人 - 保荐代表人是刘思淼和郭家兴[3]

山东得利斯食品股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 山东得利斯食品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 的要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合山东得利斯食品股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 内部控制的有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固 有局限性，仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部 ...

募集资金情况 - 非公开发行133,315,290股，发行价7.39元/股，募资985,199,993.10元，净额977,058,294.56元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金余额48,802.25万元[4] 资金使用计划 - 闲置募集资金现金管理额度不超3亿，期限12个月内[6] 项目投资计划 - 200万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目总投资39,634.10万元，拟投募资39,000.00万元[7] - 得利斯10万吨/年肉制品加工项目总投资32,847.51万元，拟投募资32,000.00万元[7] - 得利斯国内市场营销网络体系建设项目总投资17,722.19万元，拟投募资17,000.00万元[7] - 补充流动资金项目拟投募资9,705.83万元[7] 决策审批情况 - 2024年4月23日董事会同意3亿闲置募资现金管理，期限不超12个月[16] - 独立董事、监事会、中信建投证券同意闲置募资现金管理及协定存款事项[18][19][21]

2023年会议情况 - 召开2次股东大会，独立董事出席1次[5] - 召开6次董事会，独立董事均出席，现场3次通讯3次[5] - 审计、提名、薪酬与考核委员会分别召开4、2、1次会议[9][10][11] 2023年独立董事工作 - 现场工作15天，多次发表独立意见[7][6] - 与内审及事务所沟通，监督内审和内控执行[15] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职，加强部门沟通[16] - 2023 - 2024年无提议召开董、股东大会情况[16]

会计师事务所人员与业务数据 - 截至2023年12月31日，大华合伙人270人，注会1471人，签过证券审计报告注会1141人[1] - 2022年业务总收入332731.85万元，审计收入307355.10万元，证券业务收入138862.04万元[1][2] - 2022年上市公司审计客户488家，年报审计收费61034.29万元[2] 合作情况 - 公司2023年续聘大华，2024年拟续聘[6][10] 其他情况 - 大华审计本公司同行业上市公司客户6家[3] - 大华职业风险基金和保险累计赔偿限额超8亿[4] - 大华在奥瑞德案中被判承担5%连带赔偿责任[4] - 大华近三年受行政处罚5次、监管措施36次等[5] - 大华出具公司2023年年报标准无保留意见审计报告[8]

业绩总结 - 海外市场总计收入978,273,993.13美元，总计净利润408,022,536.76美元[12] - 公司登记经营额为2670万元[17] 市场表现 - 公司关注产品销量和市场情况，采取多种方式提升表现[10] - 产品市场情况受市场竞争、环境、趋势、消费者需求等因素影响[10] - 不同市场收入和利润表现不同，需针对性市场策略[10]

会议召开情况 - 2023年召开2次股东大会，独立董事全出席[5] - 2023年召开6次董事会，独立董事全出席，4次现场2次通讯[5] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议[9] - 2023年审计委员会召开4次会议[10] - 2023年战略委员会召开1次会议[11] 独立董事意见 - 2023年多次对相关事项发表独立意见[6] 独立董事履职 - 2023年与内部审计及会计师沟通履职[14] 2024年展望 - 独立董事无提议等情况，将履行义务促发展[16]

2024 年 4 月 24 日，山东利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年年度报告》及摘要，为了让投资 者进一步了解公司经营发展及财务状况，公司定于 2024 年 4 月 30 日（星期二） 下午 15:00-17:00 在"全景·路演天下"（http://ir.p5w.net）举行 2023 年度业绩说 明会，本次说明会将采用网络远程方式举行。 出席本次说明会的人员有：董事长郑思敏女士、董事兼财务总监柴瑞芳女士、 董事会秘书刘鹏先生、独立董事刘海英女士、保荐代表人刘思淼女士。 证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2024-028 山东得利斯食品股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欢迎广大投资者积极参与。 二〇二四年四月二十四日 特此公告。 山东得利斯食品股份有限公司 董 事 会 ...

业绩总结 - 2023年度营业收入309,165.42万元，净利润-4,825.42万元[2][6] - 2023年末总资产334,728.31万元，净资产236,052.14万元[2][4] - 2023年销售低温肉制品9,641.41吨，收入26,784.13万元[5] 未来展望 - 预计2024年度公司营业收入同比增长20%-50%[7]