关于山西同德化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 关于山西同德化工股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 山西同德化工股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 t w Grant Thornton 载|日| 一场 5 层 邮编 1000 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 关于山西同德化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 目 录 Grant Thornton 致同 本专项说明仅供同德化工公司披露年度报告时使用,不得用作任何其他 用途。 致同专字(2025)第 110A010830 号 山西同德化工股份有限公司全体股东: 我们接受山西同德化工股份有限公司(以下简称"同德化工公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了同德化工公司 2024年 12月 31日的合 并及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025)第 110A018366 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、 ...

山西同德化工股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 专项核查报告 公司 2024 年度营业收入扣除情况表及说明 1-2 Grant Thornton 中日 致同专字(2025) 第 110A010831 号 山西同德化工股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了山西同德化工股份有限公司(以下简称"同德 化工公司")2024年12月31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务 报表附注的基础上,对后附的《山西同德化工股份有限公司 2024年度营业收 入扣除情况表及说明》(以下简称"营业收入扣除情况表")进行了专项核 查。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"上市规则")和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 业务办理》（以下简称 "自律监管指南")的有关规定,编制营业收入扣除情况表,保证其内容真 实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是同德化工公司 管理层的责任,我们的责任是在实施核查工作的基础上对同德化工公司管理 层编制的营业收入扣除情况表提出 ...

山西同德化工股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-147 | 审计报告 致同审字(2025) 第 110A018366 号 山西同德化工股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山西同德化工股份有限公司(以下简称"同德化工公司")财务 报表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了同德化工公司 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2024 年度 的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐 ...

山西同德化工股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为山西同德化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管 理办法》《公司章程》等相关法律法规和规章制度，勤勉履行独立董事职责，积 极出席相关会议，并对各项议案进行认真审议，积极发挥独立董事的作用，切实 维护了公司及全体股东的合法权益。现将本人2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人王军，男，1966年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，高级律师。 现为太原仲裁委员会仲裁员和山西抱阳律师事务所律师、合伙人；现任本公司和 精英数智科技股份有限公司独立董事。 报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

山西同德化工股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为山西同德化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，按 照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有 关法律、法规的规定，出席相关会议，审议各项议案，并对董事会的相关议案发 表意见，恪尽职守、勤勉尽责地履行了独立董事职责。现将2024年的工作情况汇 报如下： 一、独立董事基本情况 本人杨瑞平，女，1964年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学硕、 审计专硕、会计专硕、MBA硕士生导师、工商管理硕士。现为山西财经大学会计 学教授，担任山西广灵农村商业银行股份有限公司董事和担任本公司、山西华翔 集团股份有限公司及山西潞安环保能源开发股份有限公司独立董事。 报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职情况 20 ...

二、独立董事年度履职情况 2024年度，公司董事会、股东大会会议召集召开符合法定程序，重大经营决 策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，2024年度本人对任期内的 公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。 1、出席董事会会议的情况如下： | | | 山西同德化工股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为山西同德化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》 等要求，认真、独立、勤勉地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董 事的权利，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人2024年度履职情况述职如下： 一、独立董事基本情况 本人昝志宏，男，1962年生，经济学硕士，山西财经大学教授，财政学、公 共管理（MPA）硕士生导师，教学名师，山西省普通高校优秀中青年骨干教师； 山西省预算会计学会副会长，山西省财政厅党组联系专家，内部控制专家，山西 省人大常委会咨询专家，山西省财政学会、会计学会理事、太原市会计学会 ...

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2025-027 1、截至 2025 年 4 月 25 日，山西同德化工股份有限公司（以下简称"同德 化工"或"公司"）和全资子公司同德科创材料有限公司（以下简称"同德科创"） 在融资租赁公司等金融机构的债务逾期情况如下： | 序 | 债权人 | 借款人 | 逾期日 | 逾期金额（元） | 逾期利息（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | 1 | 青岛青银金融租 | 同德科创 | 2025/3/20 | 8,392,356.94 | 0.00 | | | 赁有限公司 | | | | | | 2 | 浙江浙银金融租 | 同德科创 | 2025/3/25 | 3,000,000.00 | 0.00 | | | 赁股份有限公司 | | | | | | 3 | 平安国际融资租 | 同德化工 | 2025/4/1 | 2,986,129.86 | 0.00 | | | 赁有限公司 | | | | | | 4 | 浙江浙银金融租 | 同德科创 | 2025/4/11 | 3,000,00 ...

山西同德化工股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，山西同德化工股份有限公司（以下简称"同德化工"或 "公司"）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 和公司《董事会议事规则》等法律法规和制度的相关规定，本着对全体 股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行董事会职责， 贯彻落实公司股东大会的各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了 公司持续、健康、稳定地发展。现将董事会 2024 年度工作情况汇报如 下： 一、2024 年经营情况概述 过去一年，面对复杂多变的市场环境和行业挑战，在董事会的正确 领导下，公司全体员工齐心协力，秉持创新驱动、稳健发展的理念，坚 守民爆主业，积极应对各种困难，取得了一系列经营成果，努力实现了 公司的战略目标和公司的稳健发展。 （一）主要财务指标 2024年，公司实现营业收入544,542,684.06 元，同比减少43.52%； 归属于上市公司股东的净利润为-71,986,865.46 元，同比减少 116.43%； 1 扣除非经常性损益后的净利润为-68,573,421.00 元，同比减少 145,34%。 总资产达到47.02亿元，净资 ...

人事变动 - 公司副总经理白建明因个人原因辞职，报告送达董事会之日起生效[2] - 白建明辞职后不在公司担任任何职务[2] 股份情况 - 白建明持有公司股份70,050股，占总股本0.0174%，股份按规定管理[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月25日[4]

经核查独立董事王军、杨瑞平、昝志宏的任职经历及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公 司及公司主要股东之间不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响其独立性的情况，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事任 职资格及独立性的相关要求。 山西同德化工股份公司董事会 山西同德化工股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，山西同德化工股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独立董事的独立性情况进 行评估并出具专项意见如下： 2025 年 4 月 25 日 ...