深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 《公司章程》修订对照表（2023 年 12 月） 深圳市海普瑞药业集团股份有限（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日 召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《《关于修订<公司章程>等相关制度的 议案》，拟对《公司章程》进行相应的修改，本次章程修订对照表如下： | 原《公司章程》内容 | 修订后《公司章程》内容 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《《中华 | 权益，规范公司的组织和行为，根据《《中华 | | 人民共和国公司法》（以下简称"《《公司 | 人民共和国公司法》（以下简称"《公司 | | 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 | 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 | | 称"《《证券法》"）、《国务院关于股份有限公 | 称"《《证券法》"）、《境内企业境外发行证券 | | 司境外募集股份及上市的特别规定》（以下 | 和上市管理试行办法》、《上市公司章程指 | | 简称"《《 ...

由于在2023年第一次H股类别股东会议上就关于修订《公司章程》等相关制度 的特别决议案未经出席会议H股股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上 通过，结合公司的实际情况及需求，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公 司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件的最新规定，本次董事会仅对《公司章程》进行进一步修 订，其他相关制度以第六届董事会第五次会议审议通过内容为准，不作任何更改。 根据规定，《公司章程》等相关制度的修订尚需提交公司2024年第一次临时股 东大会审议通过后方可生效。修订后的《公司章程》及《公司章程修订对照表》刊 登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》等相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月15日 召开第六届董事会第七次会议，审议通过了修订《公司章程》等相关制度的议案， 现将相关情况公告如下： 证券代码： 0023 ...

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 章程 | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | | 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 14 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 20 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 24 | | 第七节 | | 类别股东表决的特别程序 | 29 | | 第五章 | 董事会 | | 31 | | 第一节 | 董事 | | 31 | | 第二节 | | 董事会 | 35 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 40 | | 第七章 | 监事会 | | 42 | | 第一节 | 监事 | | 42 | ...

会议信息 - 2023年11月20日召开第六届董事会第五次会议决议召集股东大会[6] - 2023年11月21日在巨潮资讯网发会议通知，23日在港交所网站刊载通告[7] - 2023年12月15日14:00股东大会现场会议在深圳兰赫美特酒店召开，由董事长李锂主持[8] 出席情况 - 2023年第一次临时股东大会15人出席，代表915,887,989股，占比62.4201%[10] - 2023年第一次A股类别股东会议14人出席，代表905,831,283股，占72.6291%[10] - 2023年第一次H股类别股东会议1人出席，代表10,056,706股，占4.5693%[10] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》临时股东大会同意889,147,155股，占比97.0803%[15] - 《关于变更H股募集资金使用用途的议案》同意908,590,409股，占99.2032%[16] - 《关于调整向银行申请授信额度及担保事项的议案》同意897,544,771股，占97.9972%，未生效[17]

会议出席情况 - 2023年12月15日下午14:00召开现场会议，网络投票时间为同日[3] - 现场出席股东及代表8人，持股898,896,385股，占比61.2621%[6] - 网络出席A股股东7人，持股16,991,604股，占比1.1580%[6] - 现场和网络出席股东及代理15人，持股915,887,989股，占比62.4201%[6] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》同意股数889,147,155股，占比97.0803%[8] - 《关于变更H股募集资金使用用途的议案》同意股数908,590,409股，占比99.2032%[8] - 《关于调整向银行申请授信额度及担保事项的议案》同意股数897,544,771股，占比97.9972%[10] - 《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》A股同意股数888,858,179股，占比98.1262%[11] - 《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》H股同意股数288,975股，占比2.8735%，未通过[13] 章程修订情况 - 修订依据包括《中华人民共和国公司法》等规定[14] - 依据2023年法规变动修订类别股东部分条款[15] - 建议取消类别股东大会规定，落实股东权利公平性[15] - 修订后仍须遵守法规，保障股东权利[15] - 将与股东沟通解释修订影响及优点[16] 其他情况 - 律师事务所认为会议召集、召开和表决程序合法有效[17] - 备查文件包括2023年第一次临时股东大会决议及法律意见书[18]

第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 七次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 12 月 15 日在深圳市南山区南海大道 3031 号兰赫美特酒店二楼宴会厅以现场和通讯相结合方式召开，会议通知于当 日通过电话或口头方式告知各位董事，与会董事一致同意豁免本次会议通知的时 限要求。本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 6 人，其中张平先生、 黄鹏先生以通讯表决方式出席会议，单宇先生因公出差未出席会议，公司监事及 高级管理人员列席会议。本次会议由董事长李锂先生主持。会议的通知、召开以 及参与表决董事人数均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。 证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2023-050 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 一、《关于修订<公司章程>等相关制度的议案》 表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。本议案尚需提交公司股东大会以 特别决议审议批准。 修订后的《公司章程》、《公司章程修订对照表》刊登于信息披露媒 ...

员工持股计划购买情况 - 2017年3月9日第二期员工持股计划完成购买20,618,035股，占总股本1.65%，金额396,291,114.82元，均价19.22元/股[2] - 2019年2月1日第三期员工持股计划完成购买3,886,264股，占总股本0.2649%，金额79,036,512.58元，均价20.34元/股[4] 员工持股计划持有情况 - 截至目前，第二期尚有15,118,035股未出售，占购买总数73.32%，占总股本1.03%[3] - 截至目前，第三期持有的股票尚未出售[6] 员工持股计划存续期 - 2023年12月8日同意将第二期存续期延长至2024年12月11日，原存续期为2016年12月12日至2019年12月11日[1] - 2023年12月8日同意将第三期存续期延长至2024年12月27日，原存续期为2018年12月28日至2020年12月27日[1][4] - 两期均曾多次延长存续期，每次不超12个月[2][3][4][5][7][8]

证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2023-047 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 六次会议（以下简称"会议"）通知及议案于2023年12月4日以电子邮件的形式 发出，会议于2023年12月8日下午14:00以通讯方式召开。本次会议应参与表决董 事7人，实际以通讯方式参与表决董事7人。公司监事及高级管理人员列席会议， 会议由公司董事长李锂先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数 均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。 一、《关于延长第二期员工持股计划存续期的议案》 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 《关于延长员工持股计划存续期的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 二、《关于延长第三期员工持股计划存续期的议案》 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 《关于延长员工持股计划 ...

重大投资决策管理制度 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 重大投资决策管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的投资管理，提高公司对内及对外投资决策的合理性和科学性，规避投资风险， 强化决策责任，实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目标，现依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《深交所上市规则》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》（以下简称"《香港上市规则》"），"香港联合交易所有限公司"以下简称 "香港联交所"）及《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司投资必须遵循"规范、合理、科学、优质、高效"的原则，符合 国家的产业政策，符合公司的经营发展战略。 第三条 公司实行股东大会、董事会、董事长分层决策制度，下属分公司无 权决策对外投资，子公司在公司授权范围内进行投资决策。 第四条 股东大会、董事会、监事会、相关职能部门及公司的高级管理人员 均应严格遵守《公司法》及其他法律、行政法规、规范性文件、公 ...

证券代码： 002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2023-043 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 关于修订公司治理相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 制度名称 | 审批机构 | | --- | --- | --- | | 1 | 《公司章程》 | 股东大会 | | | | 类别股东会议 | | 2 | 《股东大会议事规则》[注 1] | 股东大会 | | | | 类别股东会议 | | 3 | 《董事会议事规则》 | 股东大会 | | 4 | 《监事会议事规则》 | 股东大会 | | 5 | 《独立董事工作制度》 | 股东大会 | | 6 | 《对外担保管理制度》 | 股东大会 | | 7 | 《关联交易决策制度》 | 股东大会 | | 8 | 《重大投资决策管理制度》 | 股东大会 | | 9 | 《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核制度》 | 股东大会 | | 10 | 《会计师事务所选聘制度》 | 股东大会 | | 11 | 《募集资金使用管理办法》[注 2] | 董事会 | | 12 | 《信息披露事 ...