一、《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2024-010 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 八次会议（以下简称"会议"）于2024年2月3日14时以通讯方式召开。会议通知 及议案于2024年2月3日以通讯方式告知各位董事，与会董事一致同意豁免本次会 议通知的时限要求。本次会议应参与表决董事7人，实际以通讯方式参与表决董 事7人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议由公司董事长李锂先生主持。 本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律法规及《公司章程》 的有关规定。 经与会董事认真审议并通过了以下议案： 特此公告。 《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》刊登于信息披露媒 体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资 讯网www.cninfo.com.cn。 深 ...

业绩总结 - 2023年6月末公司货币资金22.72亿元，境外款项4.78亿元[5] - 2023年9月末公司存货账面价值78.05亿元，较年初增长14.05%，占总资产比例为38.79%[9] - 2021 - 2023年年末存货账面余额分别为47.87亿元、69.39亿元、75.17亿元[13] - 2023年度拟计提存货跌价准备7.5 - 9.5亿元，预计导致净利润减少6.375 - 8.075亿元[15] 用户数据 - 海外第三方收入占公司收入比超60%[8] 未来展望 - 成立独立第三方调查小组全面调查[17] - 深入开展自查自纠，修订制度流程，健全内控体系[18] - 聘请风控专家，加强内控培训，提升规范运作水平[18] - 持续提升网络与通讯基础架构安全管控[18] - 加强子公司向管理层汇报业务经营及风险事项管控要求[18] - 1月17日向辖区派出所正式申请报案[19] 其他数据 - 境外款项中美国2.24亿元、欧洲1.69亿元、香港0.85亿元，占当期公司资金总余额的21%[8] - 2023年末存货中原材料占比42.7%、在产品占比8.5%、库存商品占比48.3%[14] - 2023年粗品采购价格下半年环比上半年降幅跌破50%，四季度肝素出口平均价格环比三季度降幅高达41%[15] - 2023年年中公司存货跌价准备率1.11%，同行业可比上市公司平均为0.79%[16] - 预计2023年末存货跌价准备率为11% - 14%，与健友股份接近[16] 其他事件 - 意大利子公司总经理遭诈骗，累计打款1170余万欧元[1]

业绩总结 - 2021 - 2023年末存货账面余额分别为478,743.01万元、693,898.62万元、751,680.74万元[1] - 2023年度拟计提存货跌价准备75,000.00 - 95,000.00万元[1][5] - 计提存货跌价准备预计使净利润减少63,750 - 80,750万元[1][6] 其他新策略 - 优化资源配置，调整供应链策略拓展市场份额[7] - 依托自营团队及销售网络提升销售规模和占有率[8] 数据详情 - 2023年末原材料321,007.34万元，占比42.7%[2] - 2023年末在产品63,944.88万元，占比8.5%[2] - 2023年末库存商品362,939.33万元，占比48.3%[2] - 2023年末周转材料3,037.73万元，占比0.4%[2] - 2023年末委托加工物资751.46万元，占比0.1%[2]

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2024-006 除成立独立第三方调查小组以外，公司正在同步配合当地警方，尽最大努力 追回资金；全面开展相关加强内部控制的工作，修订和完善各类管理制度及操作 流程，健全完善内部控制体系；聘请内外部风控专家，加强对内部控制的培训， 提高风险意识，强化境内外全体员工反欺诈的意识；持续提升网络与通讯基础架 构安全管控，确保网络信息安全等。 公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，努力 做好经营管理和规范治理的各项工作。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 董事会 二〇二四年一月三十一日 关于启动独立第三方调查的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月15 日发布《关于子公司重要事项的公告》（公告编号2024-002）。截至本公告日， 公司已经成立独立第三方调查小组（以下简称"专项调查组"）对此事件进行全 面调查。 专项调查组由公司独立董事领导 ...

证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2024-003 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 公司收到上述《监管关注函》后，高度重视《监管关注函》中指出的问题， 将积极组织各方按照深圳证监局《监管关注函》的要求对该事件进行相应调查。 关于收到深圳证监局监管关注函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月15 日收到深圳证监局出具的《深圳证监局关于深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 的监管关注函》（深证局公司字〔2024〕3号，以下简称"监管关注函"），具体 内容如下： 一、《监管关注函》主要内容 "深圳市海普瑞药业集团股份有限公司： 监管关注到，你公司于1月14日披露《关于子公司重要事项的公告》称，全 资子公司Techdow Pharma Italy S.R.L.遭遇犯罪团伙电信诈骗，涉案金额约1170余 万欧元。上述情况反映出你公司货币资金内部管控存在问题。我局向你公司提出 以下监管要求： 一、你公司董事会、监事会、管理层应严格遵守法律法规和公司章程的规定， 忠实、勤勉 ...

事件情况 - 子公司天道意大利遭遇电信诈骗，涉案约1170余万欧元[2] - 警方已立案调查，案件结果无法确认[2] 公司应对 - 管理层通报，判断为偶发事件，派人处理[2] - 加强内控管理，配合警方挽回损失[2] 影响提示 - 或对2023年度财报造成潜在影响，提醒投资风险[2]

北京中银（深圳）律师事务所 法律意见书 北京中银（深圳）律师事务所 北京中银（深圳）律师事务所 关于深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋 5 层-6 层 电话：(86-755)82531588 传真：（86-755）82531555 邮编：518038 关于深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 北京中银（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市海普瑞药业集 团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他 规范性文件以及《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 ...

证券代码： 002399 证券简称：海普瑞 公告编号： 2024-001 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案； 2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 6、召开会议的通知已于2023年12月16日刊登在《证券时报》、《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上（2023- 052）。本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公 司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件 及《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 1、股东出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月10日（周三）14:00开始 （2）网络投票时间：2024年1月10日 公司A股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年1月10日上午9:15至9: ...

未来展望 - 君圣泰预计2023年12月22日在香港联交所主板开始买卖股份[1] 新产品和新技术研发 - 君圣泰已自主开发包含1款核心产品及4款其他候选产品的产品管线[2] 股权情况 - 截至公告日期，公司持有君圣泰本次香港发行股份上市前约24.06%的股份[3]

证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号： 2023-052 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告 3、会议召开的合法、合规性：本次会议审议的议案经第六届董事会第七次 会议通过后提交，程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司 章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年1月10日下午14:00 网络投票时间：2024年1月10日 公司A股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年1月10日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票的具体时间为：2024年1月10日9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12 月15日召开的第六届董事会第七次会议决议的内容，公司定于2024年1月10日召 开2024年第一次临时股东大会 ...