人员情况 - 截至2023年末，安永华明有合伙人245人，执业注册会计师近1800人[2] 审计机构续聘 - 2023年多项会议通过续聘安永华明为境内、安永为境外审计机构议案[3][4][5] 报告审议 - 2024年董事会审计委员会审议通过2023年年度报告财务信息等议案并提交董事会[5]

（三）剂型：注射液 （四）规格：20mg/0.2mL, 40mg/0.4mL, 60mg/0.6mL, 80mg/0.8mL，100mg/1mL, 120mg/0.8mL, 150 mg/1mL。 二、对公司的影响 证券代码： 002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2024-027 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 关于依诺肝素钠注射液获得新西兰药品注册批件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的全资孙公司深圳 市天道医药有限公司（以下简称"天道医药"）近期收到新西兰药物和医疗器械安 全局（MEDSAFE）签发的依诺肝素钠注射液批准通知，现将相关情况公告如下： （一）药品品牌：Exarane （二）适应症：治疗急性 ST 段抬高型心肌梗死（STEMI），包括需接受药物 治疗或后续行经皮冠状动脉介入治疗（PCI）的患者。预防因急性心力衰竭、呼吸 衰竭、严重感染、风湿病等急性疾病而卧床的普通内科病人的静脉血栓栓塞。预防 静脉血栓栓塞性疾病，特别是那些可能与骨科、普通外科、大肠癌 ...

证券代码： 002399 证券简称：海普瑞 公告编号： 2024-022 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为降低外汇风险，增强财务稳健性，深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 （以下简称"公司"）拟开展总额度不超过3.5亿美元（或等值外币）的以套期保值 为目的的外汇衍生品交易，自公司董事会审议批准之日起12个月内有效。上述额度 在审批期限内可循环滚动使用。有效期内，公司及合并报表范围内子公司开展外汇 衍生品交易业务，任意时点余额不超过3.5亿美元（或等值外币）（含前述交易的 收益进行再交易的相关金额）。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易 而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金 等）不超过3,500万美元（或等值外币）。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则 授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。交易品种包括远期、掉期、期权及相关组 合产品。公司外汇衍生品交易业务在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有 经营 ...

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 一、资质条件 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明" ）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务 所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东 城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有财政部颁发的会计师事务所执 业资格，于美国公共公司会计监督委员会（US PCAOB）注册，是中国首批获得 证券期货相关业务资格和 H 股企业审计资格事务所之一，在证券业务服务方面 具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。 安永华明拥有分所数量 23 家，分别为上海、天津、大连、沈阳、济南、青 岛、郑州、西安、武汉、成都、合肥、南京、苏州、杭州、长沙、昆明、重庆、 厦门、广州、深圳、太原、海口、宁波。根据中国注册会计师协会发布的《2022 年度会计师事务所综合评价百家排名信息》，安永华明排名第二。安永华明一直 以来注重人才培养，截至 2023 ...

证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号： 2024-018 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2023年度 独立董事述职报告》《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 九次会议（以下简称"会议"）通知及议案于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件的形 式发出，会议于 2024 年 3 月 28 日下午 14:00 在深圳市南山区松坪山朗山路 21 号会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应参与表决董事 7 人，实际参 与表决董事 7 人，其中张平先生、黄鹏先生以通讯方式参与表决。公司监事及高 级管理人员列席会议，会议由公司董事长李锂先生主持。本次会议的通知、召开 以及参与表决董事人数均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并通过了以下议案： 1、《2023年度董事会工作报告》 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网www.cnin ...

业绩总结 - 2023年监事会召开6次会议[3] 未来展望 - 2024年监事会重点关注财务及重大事项并监督[13] 合规情况 - 2023年无违规对外担保，担保均履行程序[8] - 按要求做好内幕信息管理，无违规交易[11]

会议召开情况 - 2023年召开2次股东大会、9次董事会[3] - 2023年召开5次审计委员会会议[5] - 2023年召开2次薪酬与考核委员会会议[5] 意见发表情况 - 2023年3月29日就关联交易和担保发表独立意见[14][15] - 2023年3月29日审阅内控报告认为体系完善[16] - 2023年3月29日对利润分配预案发表同意意见[17] - 2023年3月对续聘会计师事务所发表意见[18] - 2023年3月29日对董事、监事提名发表意见[20] - 2023年3月29日对高管薪酬和独董津贴发表意见[21] 其他事项 - 2023年进行董监高换届选举[20] - 独立董事任期至2023年5月22日[2] - 2023年独立董事按要求履职[22]

证券代码： 002399 证券简称：海普瑞 公告编号： 2024-019 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六 次会议（以下简称"会议"）通知及议案于2024年3月15日以电子邮件的形式发出， 会议于2024年3月28日下午15:00在深圳市南山区松坪山朗山路21号会议室以现场 方式召开。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议由公司监事 会主席郑泽辉先生主持，公司董事会秘书钱风奇先生列席会议。本次会议的通知、 召开以及参与表决监事人数均符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议并通过了以下议案： 1、《2023年度监事会工作报告》 合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；所包含的信息真实客观 地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果；不存在任何虚假记载、误导性表述 或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露 ...

二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 安永华明（2024）专字第70015147_H01号 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是深圳市海普瑞药业集团 股份有限公司董事会的责任。 五、强调事项 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们提醒内部控制审计报告使用者关注，深圳市海普瑞药业集团有限公司（ ...

资产组账面价值与商誉 - 截止2023年12月31日，原料药资产组不含商誉账面价值18.50亿元，商誉账面价值15.02亿元，含商誉账面价值33.52亿元[2] - 截止2023年12月31日，CDMO资产组不含商誉账面价值9.03亿元，商誉账面价值8.89亿元，含商誉账面价值17.92亿元[2][3] 资产组可收回金额与减值 - 截止2023年12月31日，原料药资产组可收回金额36.25亿元，商誉未减值[2] - 截止2023年12月31日，CDMO资产组可收回金额17.23亿元，商誉减值[2][3] 资产组收入与利润率 - 原料药资产组收入年平均增长率为1%，EBITDA年平均利润率是28%[7] - CDMO资产组收入年平均增长率是17%，EBITDA年平均利润率是25.5%[8] 资产组折现率与增长率 - 原料药资产组现金流量预测适用的税后折现率是11.5%，用于推断5年以后现金流量的增长率是2.5%[7] - CDMO资产组现金流量预测适用的税后折现率是14.8%，用于推断5年以后现金流量的增长率是2.5%[8] 资产组比率与溢价 - 原料药资产组公允价值减处置成本计算中，EV/EBITDA比率为9.0x，控制权溢价5%[7] - CDMO资产组公允价值减处置成本计算中，EV/EBITDA比率为5.9x，EV/收入比率为1.5x，控制权溢价10%[8] 资产组公允价值与净额 - 原料药资产组公允价值为36.406777848亿元，公允价值减去处置费用后的净额为35.755169448亿元[12] - CDMO资产组公允价值为17.2336946255亿元，公允价值减去处置费用后的净额为16.8991787045亿元[12] 资产组预测期与稳定期数据 - 原料药资产组2024 - 2028年预测期营业收入增长率为1%，利润率为28%，净利润为2.75 - 3.24亿元，稳定期营业收入增长率为2.5%，利润率为30%，净利润为4.79亿元[13] - CDMO资产组2024 - 2028年预测期营业收入增长率为17%，利润率为25%，净利润为1.36 - 2.58亿元，稳定期营业收入增长率为2.5%，利润率为26.3%，净利润为2.05亿元[13] 资产组账面价值与减值损失 - 原料药资产组包含商誉的资产组账面价值为33.5195406889亿元，可收回金额为36.2492586亿元[15] - CDMO资产组包含商誉的资产组账面价值为17.9185547908亿元，可收回金额为17.2337235739亿元，整体商誉减值准备为6848.312167万元，本年度商誉减值损失为6815.53402万元[15]