会议时间 - 2024年4月18日15:00召开2023年年度股东大会现场会议[2] - 2024年4月18日为网络投票时间[2] - 2024年4月15日为股权登记日[2] 提案情况 - 会议审议《2023年度董事会工作报告》等多项提案[8][9] - 提案已由2024年3月26日相关会议审议通过[9] 登记信息 - 2024年4月16日9:00 - 12:00、14:00 - 18:00为登记时间[12] - 公司董事会办公室为登记地点[12] 投票信息 - 网络投票代码为362400，投票简称为省广投票[21] - 深交所交易系统投票时间为2024年4月18日多个时段[23] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年4月18日9:15 - 15:00[24]

审计情况 - 安永华明于2024年3月26日对公司2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] 非经营性资金占用 - 公司2023年度非经营性资金占用各项金额均为0[6] 关联方往来 - 控股股东企业2023年往来累计发生及年末余额均为212万元[8] - 各控股子公司2023年有相应往来、偿还及年末余额数据[8] - 2023年公司与控股子公司期初余额26956.39万元[10] - 2023年公司与控股子公司累计往来103600.06万元[10] - 2023年公司与控股子公司往来利息878.44万元[10] - 2023年公司与控股子公司偿还97565.92万元[10] - 2023年末公司与控股子公司余额32990.53万元[10] - 2023年公司与其他关联方期初余额441.22万元[10] - 2023年公司与其他关联方累计往来1038.40万元[10] - 2023年公司与其他关联方偿还765.65万元[10] - 2023年末公司与其他关联方余额713.97万元[10] - 2023年公司合计期初余额27397.61万元[10] - 2023年公司合计累计往来104850.46万元[10] - 2023年公司合计偿还98331.57万元[10] - 2023年末公司合计余额33916.50万元[10]

业绩总结 - 公司2023年度归母净利润153,092,559.77元[1] - 母公司2023年度净利润64,737,412.43元[1] 利润分配 - 按10%提取法定盈余公积金6,473,741.24元[1] - 拟10股派0.27元（含税），共47,070,102.46元[2] - 现金分红占2023年归母净利润30.73%[2]

财务内控相关 - 审计广东省广告集团2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 2023年12月31日公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 风险提示 - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有一定风险[5]

2023年履职情况 - 董事会召开8次会议，独立董事出席8次[2] - 召开4次股东大会，独立董事出席全部会议[3] - 审计委员会召开5次会议，独立董事出席全部会议[3] - 独立董事现场工作十七天[5] - 按时披露4份定期报告[8] 意见发表 - 独立董事就多份议案发表意见[8][9][10][11] 未来展望 - 2024年独立董事将加强学习和培训[13]

业绩总结 - 2023年度公司计提各类减值准备共计8459.24万元，占净利润绝对值比例55.26%[1] - 2023年度计提信用减值准备8066.23万元，占比52.69%[1] - 2023年度计提存货跌价准备67.01万元，占比0.44%[1] - 2023年度计提长期股权投资减值损失326.00万元，占比2.13%[1] - 本次计提减值准备减少公司2023年度净利润8459.24万元[5]

广东省广告集团股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二四年三月 第一章 总则 第一条 为规范广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 的职责权限和工作机制，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司 质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《广东省广告集团股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则； 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会"）规 定、深圳证券交易所业务规则以及《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公 ...

2023年履职情况 - 董事会召开8次会议，独立董事全出席[3] - 股东大会召开4次，独立董事全出席[4] - 审计委员会会议召开5次，由独立董事组织[4] - 独立董事现场工作20天[6] - 独立董事多次就议案发表意见[10][11][12][14] - 按时披露4份定期报告[10] - 无独立聘请中介机构等特定情况[14] 未来展望 - 2024年独立董事加强学习为公司提建议[15]

外汇交易业务 - 公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务，目的为套期保值[1] - 合约期限12个月内，金额不超1.2亿美元[2] - 交易对手为有资格金融机构，品种为远（择）期结售汇、外汇掉期[2] 其他要点 - 资金来源为自有资金，可降低汇兑损益影响[2][3] - 成立工作小组负责交易事务，符合公司及股东利益[6][7]

广州市天河区天河路 101 号兴业银行大厦 13 楼 电话：8620-3879 0290 传真：8620-3821 9766 国信信扬律师事务所 关于广东省广告集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 的法律意见书 国信信扬法字（2024）0021 号 致：广东省广告集团股份有限公司 国信信扬律师事务所（以下简称"本所"）受广东省广告集团股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派杨希律师、洪国琼律师（以下简称"本所律师"） 对公司召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行 见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《公司法》《证券法》《律师事 务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见 书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见 ...