中远海运科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第五条 审计委员会成员由不在公司担任高级管理人 员的三名董事组成，其中独立董事两名，且至少有一名独立 董事为会计专业人士。 第六条 审计委员会成员由董事长、过半数的独立董事 或者全体董事的三分之一以上提名，并经董事会选举产生。 第七条 审计委员会设主任委员（召集人，下同）一名， 由独立董事担任，负责主持委员会工作。主任委员应当为会 计专业人士，由董事会在委员会委员内直接选举产生。 第八条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动 失去委员资格，并由董事会根据本工作细则的规定补足委员 人数。 第一条 为提高中远海运科技股份有限公司（以下简称 "公司"）治理水平，加强公司内、外部审计的沟通、监督 及核查工作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设 ...

中远海运科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范中远海运科技股份有限公司（以下简称 "公司"）股东大会的组织和行为，保证股东大会依法行使 职权，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司独立董 事管理办法》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指南第1号——业务办理》和《公司章程》的有关规定，制 定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律法规及《公司章程》的 相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大 会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和 依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规 1 定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 （六）审 ...

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2024-008 中远海运科技股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告 （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的通知、召集及召开情况 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 二十六次会议于 2024 年 4 月 2 日在公司会议室召开。会议通知按照《公 司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体董事。 本次会议由公司董事长梁岩峰先生召集并主持，应参加会议董事 六人，实际参加会议董事六人。公司部分监事和高级管理人员列席会 议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议 事规则》规定。 二、会议决议 经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议： （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会审议通过了《2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会审议通过了《2023 年度董事会 ...

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2024-007 中远海运科技股份有限公司 关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予股票 第三次解锁期解锁股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予股票第三次解锁期 解除限售的股份数量为 2,120,800 股，占公司目前总股本比例为 0.5703%。 2.本次申请解除股份限售的股东人数为 88 人。 3.本次解锁的限制性股票的授予上市日为 2020 年 2 月 21 日，解 锁日即上市流通日为 2024 年 3 月 29 日。 4.本次实施的限制性股票激励计划与已披露的限制性股票激励计 划不存在差异。 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第十七次会议 审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予股票第三次解 锁期解锁条件达成的议案》，同意对首次授予的 88 名符合解锁条件的 激励对象在第三次解锁期解锁，可解锁的限制性股票 ...

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号：2024-004 第七届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 经与会监事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议： 一、会议的通知、召集及召开情况 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第 十七次会议于 2024 年 3 月 18 日以通讯方式召开。会议通知按照《公 司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体监事。 本次会议由监事会主席叶红军先生召集并主持，应参加会议监事 三人，实际参加会议监事三人，以通讯方式参加会议监事三人。本次 会议符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》规定。 中远海运科技股份有限公司 二、会议决议 1.审议通过《关于回购注销部分激励对象限制性股票的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司监事会审议通过了《关于回购注销部分激励对象限制性股票 的议案》。公司监事会同意对 2019 年限制性股票激励计划 6 名激励对 象尚未解锁的总计 236,120 股限制性股票进行回购注销，律师出具了 法律意见书。具体 ...

中远海运科技股份有限公司 监事会关于第七届监事会第十七次会议 相关事项的核查意见 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"管理办法"）和 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2019 年限 制性股票激励计划》（以下简称"激励计划"）的相关规定， 公司监事会对第七届监事会第十七次会议相关事项进行了 核查，核查意见如下： 一、关于回购注销部分激励对象限制性股票的核查意见 公司 2019 年限制性股票激励计划的激励对象 2 人已退休、 4 人受警告处分，同意公司按照《2019 年限制性股票激励计 划》相关规定回购并注销其持有的已获授予但尚未解锁的限 制性股票共计 236,120 股，其中首次授予部分股票的回购价 格为 4.575 元/股，预留部分股票的回购价格为 5.725 元/股， 退休的激励对象同时按照银行定期存款利率支付相应利息， 其回购价格及股份数量系依据公司《2019 年限制性股票激励 计划》进行确认。本次回购注销的限制性股票的数量及单价 的计算结果准确，董事会实施本次回购注销部分激励对象限 制性股票的程序符合相关规定。 二、关于 2019 ...

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2024-003 中远海运科技股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的通知、召集及召开情况 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 二十五次会议于 2024 年 3 月 18 日以通讯方式召开。会议通知按照《公 司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体董事。 本次会议由公司董事长梁岩峰先生召集，应参加会议董事六人， 实际参加会议董事六人，以通讯方式参加会议董事六人。本次会议的 召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》规定。 二、会议决议 经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议： 1.审议通过《关于回购注销部分激励对象限制性股票的议案》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会审议通过了《关于回购注销部分激励对象限制性股票 的议案》，第七届董事会薪酬与考核委员会第十次会议已对该议案先行 审议。公司董事会同意对 2019 年限制性股票激励计划 6 名激励对象尚 未解锁的总计 ...

关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予股票 中远海运科技股份有限公司 股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2024-006 第三次解锁期解锁条件达成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第十七次会议 审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予股票第三次解 锁期解锁条件达成的议案》，同意对首次授予的 88 名符合解锁条件的 激励对象在第三次解锁期解锁，可解锁的限制性股票数量为 2,120,800 股，占公司目前总股本比例为 0.57%。具体情况如下： 一、2019 年限制性股票激励计划实施情况概要 （一）股权激励计划简述 公司分别召开了第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十 次会议、2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<中远海运科 技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》等相关议案。《中远海运科技股份有限公司 2019 年限制性股票激 励计划（ ...

北京市星河律师事务所 北京市星河律师事务所 法律意见书 关于 中远海运科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划 首次授予限制性股票第三次解锁的 法律意见书 二 O 二四年三月 北京市星河律师事务所 法律意见书 北京市星河律师事务所 关于 中远海运科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划 首次授予限制性股票第三次解锁的 法律意见书 致: 中远海运科技股份有限公司 北京市星河律师事务所（以下简称本所）接受中远海运科技股份有限公司 （以下简称中远海科或公司）的委托，担任公司实施《中远海运科技股份有限 公司 2019 年限制性股票激励计划》（以下简称本次股权激励计划）事宜的专 项法律顾问。 本所经办律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称《管理办法》）、《国有控股上市公司（境内）实施股权 激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通 知》《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》 《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等现行有效的法律、法规和 规 ...

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2024-005 中远海运科技股份有限公司 关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第十七次会议 审议通过了《关于回购注销部分激励对象限制性股票的议案》，同意 根据公司《2019 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"） 规定，5 名首次授予的激励对象和 1 名预留授予的激励对象尚未解锁的 总计 236,120 股限制性股票由公司按照相关规定回购并注销。律师出 具了法律意见书，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容如下： 一、2019 年限制性股票激励计划实施情况概要 （一）股权激励计划简述 公司分别召开了第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十 次会议、2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<中远海运科 技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》等相关议案。《中 ...