股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号：2024-009 中远海运科技股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的通知、召集及召开情况 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会 第十八次会议于2024年 4月 2日在公司会议室以现场加通讯方式召开。 会议通知按照《公司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体监事。 本次会议由公司监事会主席叶红军先生召集并主持，应参加会议 监事三人，实际参加会议监事三人，其中叶红军先生、陈建飞先生以 通讯方式参加。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《监事会议 事规则》规定。 二、会议决议 经与会监事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议： 1.审议通过《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司监事会审议通过了《2023 年度监事会工作报告》。《2023 年 度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2.审议通过《2023 ...

经核查独立董事杨珉、李佳铭、张志云的任职经历及其 出具的相关自查文件，确认上述人员未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东（指持有公司百分 之五以上股份，或者持有股份不足百分之五但对公司有重大 影响的股东）担任任何职务，与公司及其主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》对独立董事独立性的相关要求。 中远海运科技股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 2 日 中远海运科技股份有限公司 2023 年度独立董事独立性自查情况 专项评估报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定，中远海运科技 股份有限公司（以下简称"公司"）就在任独立董事杨珉、 李佳铭、张志云的独立性情况进行了评估，并出具如下专项 意见： ...

中远海运科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第五条 审计委员会成员由不在公司担任高级管理人 员的三名董事组成，其中独立董事两名，且至少有一名独立 董事为会计专业人士。 第六条 审计委员会成员由董事长、过半数的独立董事 或者全体董事的三分之一以上提名，并经董事会选举产生。 第七条 审计委员会设主任委员（召集人，下同）一名， 由独立董事担任，负责主持委员会工作。主任委员应当为会 计专业人士，由董事会在委员会委员内直接选举产生。 第八条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动 失去委员资格，并由董事会根据本工作细则的规定补足委员 人数。 第一条 为提高中远海运科技股份有限公司（以下简称 "公司"）治理水平，加强公司内、外部审计的沟通、监督 及核查工作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设 ...

中远海运科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范中远海运科技股份有限公司（以下简称 "公司"）股东大会的组织和行为，保证股东大会依法行使 职权，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司独立董 事管理办法》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指南第1号——业务办理》和《公司章程》的有关规定，制 定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律法规及《公司章程》的 相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大 会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和 依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规 1 定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 （六）审 ...

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2024-008 中远海运科技股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告 （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的通知、召集及召开情况 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 二十六次会议于 2024 年 4 月 2 日在公司会议室召开。会议通知按照《公 司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体董事。 本次会议由公司董事长梁岩峰先生召集并主持，应参加会议董事 六人，实际参加会议董事六人。公司部分监事和高级管理人员列席会 议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议 事规则》规定。 二、会议决议 经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议： （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会审议通过了《2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会审议通过了《2023 年度董事会 ...

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2024-007 中远海运科技股份有限公司 关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予股票 第三次解锁期解锁股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予股票第三次解锁期 解除限售的股份数量为 2,120,800 股，占公司目前总股本比例为 0.5703%。 2.本次申请解除股份限售的股东人数为 88 人。 3.本次解锁的限制性股票的授予上市日为 2020 年 2 月 21 日，解 锁日即上市流通日为 2024 年 3 月 29 日。 4.本次实施的限制性股票激励计划与已披露的限制性股票激励计 划不存在差异。 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第十七次会议 审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予股票第三次解 锁期解锁条件达成的议案》，同意对首次授予的 88 名符合解锁条件的 激励对象在第三次解锁期解锁，可解锁的限制性股票 ...

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号：2024-004 第七届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 经与会监事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议： 一、会议的通知、召集及召开情况 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第 十七次会议于 2024 年 3 月 18 日以通讯方式召开。会议通知按照《公 司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体监事。 本次会议由监事会主席叶红军先生召集并主持，应参加会议监事 三人，实际参加会议监事三人，以通讯方式参加会议监事三人。本次 会议符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》规定。 中远海运科技股份有限公司 二、会议决议 1.审议通过《关于回购注销部分激励对象限制性股票的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司监事会审议通过了《关于回购注销部分激励对象限制性股票 的议案》。公司监事会同意对 2019 年限制性股票激励计划 6 名激励对 象尚未解锁的总计 236,120 股限制性股票进行回购注销，律师出具了 法律意见书。具体 ...

中远海运科技股份有限公司 监事会关于第七届监事会第十七次会议 相关事项的核查意见 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"管理办法"）和 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2019 年限 制性股票激励计划》（以下简称"激励计划"）的相关规定， 公司监事会对第七届监事会第十七次会议相关事项进行了 核查，核查意见如下： 一、关于回购注销部分激励对象限制性股票的核查意见 公司 2019 年限制性股票激励计划的激励对象 2 人已退休、 4 人受警告处分，同意公司按照《2019 年限制性股票激励计 划》相关规定回购并注销其持有的已获授予但尚未解锁的限 制性股票共计 236,120 股，其中首次授予部分股票的回购价 格为 4.575 元/股，预留部分股票的回购价格为 5.725 元/股， 退休的激励对象同时按照银行定期存款利率支付相应利息， 其回购价格及股份数量系依据公司《2019 年限制性股票激励 计划》进行确认。本次回购注销的限制性股票的数量及单价 的计算结果准确，董事会实施本次回购注销部分激励对象限 制性股票的程序符合相关规定。 二、关于 2019 ...

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2024-003 中远海运科技股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的通知、召集及召开情况 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 二十五次会议于 2024 年 3 月 18 日以通讯方式召开。会议通知按照《公 司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体董事。 本次会议由公司董事长梁岩峰先生召集，应参加会议董事六人， 实际参加会议董事六人，以通讯方式参加会议董事六人。本次会议的 召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》规定。 二、会议决议 经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议： 1.审议通过《关于回购注销部分激励对象限制性股票的议案》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会审议通过了《关于回购注销部分激励对象限制性股票 的议案》，第七届董事会薪酬与考核委员会第十次会议已对该议案先行 审议。公司董事会同意对 2019 年限制性股票激励计划 6 名激励对象尚 未解锁的总计 ...

关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予股票 中远海运科技股份有限公司 股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2024-006 第三次解锁期解锁条件达成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第十七次会议 审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予股票第三次解 锁期解锁条件达成的议案》，同意对首次授予的 88 名符合解锁条件的 激励对象在第三次解锁期解锁，可解锁的限制性股票数量为 2,120,800 股，占公司目前总股本比例为 0.57%。具体情况如下： 一、2019 年限制性股票激励计划实施情况概要 （一）股权激励计划简述 公司分别召开了第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十 次会议、2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<中远海运科 技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》等相关议案。《中远海运科技股份有限公司 2019 年限制性股票激 励计划（ ...