中远海运科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《深 圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》 等相关规定，认真执行股东大会的各项决议，持续优化公司 治理机制，进一步加强董事会建设和规范运作，健全科学决 策机制，勤勉尽责开展董事会各项工作，全力完成年度经营 目标任务，切实维护出资人利益，推动公司实现高质量发展。 现将 2023 年董事会工作情况报告如下。 一、全面完成经营目标 2023 年，公司董事会监督和指导经营层按照年度既定目 标和经营计划，从容应对宏观经济形势和行业发展变化所带 来的挑战，积极转变发展模式和工作思路，推动主营业务稳 步发展，各项业绩指标持续向好。 报告期内，公司实现营业收入 17.76 亿元，同比增长 1.38%；净利润 1.89 亿元，同比增长 3.74%；归属于上市公 司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.67 亿元，同比增长 4.07%。 二、董事会勤勉尽职，切实履行各项职责 （一）董事会机构设置情况 公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治 ...

中远海运科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为加强中远海运科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的薪酬与考核管理，建立与 现代企业制度和市场经济相适应的激励约束机制，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》和《公司章程》的有关规定，公司特设立董事会薪酬 与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员 会，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 薪酬与考核委员会成员须保证足够的时间和 精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责。 第四条 公司须为薪酬与考核委员会提供必要的工作 条件；薪酬与考核委员会履行职责时，公司管理层及相关部 门须给予配合。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中 1 独立董事两名。 第八条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，委员任 期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职 务，自动失去委员资格，并由董事会根据本工作细则的规定 ...

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号：2024-014 中远海运科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第二十六次会议决议公司于 2024 年 4 月 24 日召开 2023 年度股东大 会，现将本次股东大会有关事项通知公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2023 年度股东大会。 2.会议召集人：公司董事会。公司第七届董事会第二十六次会议 决议召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 24 日（星期三）下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 24 日 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 24 日 9:15－15:00； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络 ...

监事签名： 叶红军： 陈建飞： 程 丽： 中远海运科技股份有限公司监事会 对《2023 年年度报告》的审核意见 根据《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，中远海运科 技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 4 月 2 日召开了第七届监事会第十八次会议，对《2023 年年度报告》 全文及其摘要进行了认真审议，形成意见如下： 公司《2023 年年度报告》的编制和审核程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 ...

监事签名： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》有关规定，中远海运科技股份有限公 司（以下简称"公司"）监事会对《2023 年度内部控制评价报 告》发表意见如下： 一、公司内部控制评价符合财政部、证监会等部门联合发 布的《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他相关文 件的要求。 二、公司已建立了较为完善的内部控制体系,并能得到有 效执行。 三、公司内部控制评价全面、真实、客观地反映了公司内 部控制制度的建立、健全及执行现状。 中远海运科技股份有限公司监事会 对《2023 年度内部控制评价报告》 的审核意见 叶红军： 陈建飞： 程 丽： ...

中远海运科技股份有限公司 关于变更注册资本并修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更注册资 本并修改公司章程的议案》，该议案尚需提交公司股东大会以特别决议 事项审议通过。 股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2024-013 根据公司部分限制性股票回购安排，结合党建入章程的最新要求 及近期证券监管规定的最新变化，按照《公司法》《证券法》《上市公 司章程指引》《国有企业公司章程制定管理办法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的相关规定，拟变更注册资本并修改《公司章 程》。具体情况如下： 一、关于变更注册资本的情况 因部分限制性股票回购，公司的总股本拟变更为 371,668,440股， 注册资本拟变更为 371,668,440 元。 根据《2019 年限制性股票激励计划》，公司有 6 名激励对象已不符 合激励条件，公司拟对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注 销，拟回购注销的股票数量合计为 ...

中远海运科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的权利和义 务，严格按照《监事会议事规则》发挥好监事会职能，通过 召开监事会会议、列席董事会及股东大会等活动，对公司财 务状况及公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督， 确保了公司规范运作，维护了投资者特别是中小投资者的利 益，为推动公司创新创效、转型升级做出了积极贡献。现将 监事会 2023 年度工作报告如下。 一、监事会运行情况 （一）监事会会议情况 公司第七届监事会共有三名成员，全体成员按照《公司 法》《证券法》《公司章程》以及相关法规要求，勤勉、诚实 地履行职责，切实维护公司和中小股东利益。监事会对公司 生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人 员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作、稳健发 展。 第二次解锁期解锁条件达成的议案》。 2.2023 年 3 月 30 日，在上海市浦东新区民生路 628 号 航运科研大厦 12 楼 1211 会议室召开第七届监事会第十二次 会议，审议通过《2022 年度监事会工作报告》《202 ...

中远海运科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关法律、法规和监管规则以及《中远海运 科技股份有限公司章程》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等制度的有关规定，中远海运科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，认真履行了选聘、监督及评估会计师事务所审计 工作的职责。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的情况汇报如下。 一、2023 年会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信 永中和"）于 2012 年 3 月 2 日成立，注册地址为北京市东城 区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小 青先生。截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东） 245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务 ...

中远海运科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范中远海运科技股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会的议事方式和决策程序，促进监事会和监 事有效履行监督职责，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 的有关规定，制定本议事规则。 第二条 监事会向公司全体股东负责，运用法定职权并 结合公司实际，对公司董事会、高级管理层及其成员的履职 以及公司财务、公司内控、公司风控、公司信息披露等事项 进行监督，以保护公司、股东、职工以及其他利益相关者的 合法权益。 第三条 公司监事会工作应基于适当、有效的组织架构， 独立运作，合理确定职权，按照依法合规、客观公正、科学 有效的原则，忠实、勤勉、有效地履行监督职责。 第二章 监事会的组成 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致 监事会成员低于法定人数，或者职工代表监事辞职导致职工 代表监事人数少于监事会成员的三分之一的，在 ...

中 远 海 运 科 技股 份 有 限公 司 2023 年度 内 部 控 制 审 计报 告 内 部 控 制审计报告 XYZH/2024SHAA3B0185 中远海运科技股份有限公司 中远海运科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了中远海运科技股份有限公司（以下简称中远海科）2023 年 12 月 31 日财务报告内部 控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中远海科董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，中远海科于 2 ...