股东大会信息 - 2023年第二次临时股东大会于12月28日召开，现场和网络投票结合[3] 投票股东情况 - 现场和网络投票股东23人，代表股份232,894,637股，占总股份31.8935％[4][5] - 现场投票股东13人，代表股份232,234,837股，占总股份31.8032％[5] - 网络投票股东10人，代表股份659,800股，占总股份0.0904％[5] - 现场和网络投票中小股东19人，代表股份62,215,174股，占总股份8.5200％[6] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，同意232,267,337股，占出席股东所持股份99.7307%[7] - 《关于修订部分公司管理制度的议案》，同意232,267,337股，占出席股东所持股份99.7307%[8][9] 律师意见 - 北京市嘉源律师事务所认为本次股东大会程序合规，表决结果合法有效[10]

会议安排 - 2023年12月8日决议召开本次股东大会[4] - 2023年12月12日公告股东大会通知[4] - 2023年12月28日上午9:00现场会议举行，网络投票9:15至15:00[5] 参会情况 - 出席会议股东23名，代表股份232,894,637股，占总股份31.8935%[7] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》同意232,267,337股，占99.7307％[10] - 《关于修订部分公司管理制度的议案》同意232,267,337股，占99.7307％[13] - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》反对627,300股，占0.2693％[10] - 《关于修订部分公司管理制度的议案》反对627,300股，占0.2693％[13]

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2023-082 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 章程运作指引》、《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》等法律法规的规定，同意对《许昌远东传动轴股份有限公司章程》及其附 件《许昌远东传动轴股份有限公司股东大会议事规则》、《许昌远东传动轴股份 有限公司董事会议事规则》进行修订。 具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的 《公司章程》（2023 年 12 月）、《公司章程修订对照表》及《公司股东大会议 事规则》、《公司董事会议事规则》。 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023 年 12 月 8 日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第五次会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2023 年 12 月 4 日以书面、电子邮件等方式送达 ...

第二条 监事会监督并检查公司财务，并对公司董事、高级管理人员执行公司职务 的行为进行监督。 第三条 监事会依照《公司章程》及其他相关法律法规的规定行使职权，监事的资 格及任职、监事会的组成和职权依照《公司章程》及其他相关规定。 第四条 监事会以实事求是、诚信勤勉、依法办事的原则向股东大会负责并报告工 作。监事会应与董事会和总经理办公会议及时沟通情况，就改进完善公司的财务会计等 工作提出书面建议。 第五条 监事会会议的组成人员为依法选举产生的全体监事。 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的职责、 权限和议事程序，规范监事会的组织和行为，充分发挥监事会的监督作用，提高监事会 的工作效率和科学决策水平，维护公司、股东和员工的利益,根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市规则》及有关法律、行政法规、部门规章 的规定和《许昌远东传动轴股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本 规则。 许昌远东传动轴股份有限公司 第二章 会议的召集和通 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2023-084 许昌远东传动轴股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 12 月 28 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2023 年 12 月 28 日上午 9:15，结束时间为 2023 年 12 月 28 日下午 3:00。 （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。公 司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票 平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网 投票系统行使表决权。 股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次投票表决结果为准。 一、召开会议的基本情况： （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 （二）股东 ...

许昌远东传动轴股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化许昌远东传动轴股份有限公司（下称"公司"）董事会决策能力，健全 董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》及《许昌远东传动轴股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，公司董事会设立董事会审计委员会，并制订本工作细则（以下简称 "本细则"）。 第二条 公司董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事 二名，成员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 本条所称"会计专业人士"，是指具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管 理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在 会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验等符合证券交易所规定条 件的人士。 数。 第七条 委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向 ...

许昌远东传动轴股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会 的职责权限，保证公司股东大会规范运作，维护股东的合法权益，确保股东平等有效地 行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《许昌远东传动轴股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关法律、行政法规、部门规章，制定本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为对公司、公司股东、董事、监事和高级管理 人员具有法律约束力的规范性文件。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会的召集 第六条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 第七条 年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 年度股东大会由公司董事会召集。 第八条 临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，应当在该情形出现之日起 二个月内按《公司章程》及本规则规定 ...

许昌远东传动轴股份有限公司 | | 受赠现金资产除外）金额在 3, 000 万元以 | | | --- | --- | --- | | | 上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 | | | | 5％以上的关联交易，应当聘请具有证券、 | | | | 期货相关业务资格的中介机构进行审计或 | | | | 评估（其中与日常经营相关的关联交易所涉 | | | | 及的交易标的，可以不进行审计或评估）， | | | | 并将该交易提交股东大会审议。 | | | | 上市公司发生的关联交易涉及"提供财务资 | | | | 助"、"委托理财"等事项时，应当以发生额 | | | | 作为计算标准，并按交易事项的类型在连续 | | | | 十二个月内累计计算，经累计计算达到本前 | | | | 款规定的，适用前款规定。 | | | | … | | | | 本公司召开股东大会的地点 第四十五条 | 第四十五条 本公司召开股东大会的地点 | | | | 为：公司住所地或股东大会会议通知中指明 | | | 为：公司住所地或股东大会会议通知中指明 | 的地点。股东大会将设置会场，以现场会议 | | 16 | 的地点。股东大会将设置 ...

2023 年 12 月 8 日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届监事会第五次会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2023 年 12 月 4 日以书面、电子邮件等方式送达公司监事。本次会议应出席的监事 7 名， 实际出席会议的监事 7 名（其中：委托出席的监事 0 名，以通讯表决方式出席 会议的监事 7 名），缺席会议的监事 0 名。本次监事会会议由监事会主席周建 喜先生召集并主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2023-083 许昌远东传动轴股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经与会监事审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议： 议案一：《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 经审核，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司章程运作指引》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所 ...

许昌远东传动轴股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事和 决策行为，明确董事会的职责和权限，确保公司董事会高效规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、行政 法规、部门规章和《许昌远东传动轴股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制定本规则。 第二条 董事会应以诚实信用、依法办事的原则对股东大会负责，确保公司遵守法 律、行政法规、部门规章的规定，维护公司和全体股东利益，认真履行《公司章程》和 股东大会赋予的职责，公平对待所有股东，关注其他利益相关者的利益。 董事会会议的组成人员为公司的全体董事。董事会依照《公司章程》的相关规定行 使职权。 第三条 董事会设董事会秘书，对董事会负责。 董事会下设证券部，处理董事会日 常事务，协助董事会秘书工作，并保管董事会印章。 第二章 董事会的组成机构 第四条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，根据需要设副董事长 1 至 2 人。 第五条 ...