一、召开股东大会的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 公司于2025年8月20日召开了第六届董事会第二十三次会议，会 议决定于2025年9月16日召开公司2025年第一次临时股东大会。 证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2025-054 广州毅昌科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月20 日召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于召开2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年9月16日召开公司2025 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下： 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上 市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1. 现场会议召开时间：2025年9月16日下午2:30 2. 网络投票时间：2025年9月16日 — 1 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2025-050 广州毅昌科技股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十八次会议通知于2025年8月8日以书面、邮件、微信和电话等形式 发给全体监事。会议于2025年8月20日以现场表决形式召开，会议为 定期会议，应参加监事3名，实参加监事3名。会议的通知、召集、召 开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。通过表决，本次监事会通过了如下决议： 一、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其<摘要>的议案》 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 2025年半年度报告及其摘要具体内容详见《证券时报》《中国证 券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2025年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-051）。 二、审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨 ...

会议信息 - 公司第六届董事会第二十三次会议通知8月8日发出，8月20日召开[1] - 应参加表决董事7人，实际参加7人，含3名独立董事[1] 议案表决 - 《2025年半年度报告》及其《摘要》等多项议案均7票同意通过[1][3][5][6][7][8][9][13]

收入和利润表现 - 营业收入13.91亿元，同比增长16.00%[18] - 公司2025年上半年实现营业收入13.91亿元，同比增长16%[30] - 营业收入同比增长16.00%至13.91亿元[51] - 营业总收入同比增长16.0%至13.91亿元，较上年同期11.99亿元增长[169] - 归属于上市公司股东的净利润3442.47万元，同比下降51.09%[18] - 合并净利润同比下降38.0%至4317.5万元（2025年半年度）对比6960.7万元（2024年半年度）[170] - 归属于母公司股东的净利润同比下降51.1%至3442.5万元（2025年半年度）对比7039.0万元（2024年半年度）[170] - 基本每股收益0.0869元/股，同比下降50.65%[18] - 基本每股收益同比下降50.7%至0.0869元/股（2025年半年度）对比0.1761元/股（2024年半年度）[171] - 加权平均净资产收益率6.07%，同比下降7.79个百分点[18] - 母公司净利润扭亏为盈实现292.6万元（2025年半年度）对比亏损9093.3万元（2024年半年度）[173] 成本和费用表现 - 营业成本同比增长15.1%至12.08亿元，占营业收入比例86.9%[169] - 研发投入同比增长22.55%至5687.90万元[51] - 研发费用同比增长22.6%至5687.9万元，增速高于收入增长[169] - 研发费用同比下降1.9%至689.5万元（2025年半年度）对比702.6万元（2024年半年度）[173] - 支付给职工以及为职工支付的现金增加，2025年半年度为19932.64万元，较2024年同期的18622.33万元增长7.0%[177] - 新能源行业毛利率同比下降5.97个百分点至13.61%[55] 各业务线收入表现 - 新能源业务板块营业收入4.02亿元，同比增长177.09%[30] - 汽车业务板块营业收入5.07亿元，同比增长24.30%[30] - 新能源行业收入同比大幅增长177.09%至4.02亿元[53] - 汽车行业收入同比增长24.30%至5.07亿元[53] - 零部件产品收入同比增长40.07%至12.71亿元[54] - 汽车与新能源业务营收贡献占比超过60%[30] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-8984.07万元，同比下降145.62%[18] - 经营活动现金流量净额同比下降145.62%至-8984.07万元[51] - 经营活动产生的现金流量净额为负值，2025年半年度为-8984.07万元，较2024年同期的-3657.71万元恶化145.5%[177] - 经营活动现金流入量同比下降47.0%至4.70亿元（2025年半年度）对比8.86亿元（2024年半年度）[176] - 投资活动产生的现金流量净额为负值，2025年半年度为-6480.15万元，较2024年同期的-754.55万元大幅扩大758.8%[177] - 筹资活动产生的现金流量净额为正，2025年半年度为16166.69万元，较2024年同期的7929.33万元增长103.9%[178] - 母公司经营活动现金流量净额大幅下降，2025年半年度为1472.20万元，较2024年同期的5501.33万元下降73.2%[180] - 母公司投资活动现金流量净额转为负值，2025年半年度为-5338.69万元，而2024年同期为正值41.96万元[181] - 母公司筹资活动现金流量净额显著改善，2025年半年度为5083.69万元，而2024年同期为-284.41万元[181] - 取得借款收到的现金增长显著，2025年半年度为33065.80万元，较2024年同期的22016.39万元增长50.2%[178] - 收到的税费返还大幅增加，2025年半年度为325.97万元，较2024年同期的93.60万元增长248.3%[177] - 期末现金及现金等价物余额为5453.07万元，较期初4739.92万元增长15.0%[178] 资产和负债状况 - 总资产25.73亿元，较上年度末增长8.31%[18] - 归属于上市公司股东的净资产6.09亿元，较上年度末增长10.77%[18] - 应收账款占总资产比例33.27%达8.56亿元[57] - 货币资金同比增长0.40个百分点至8846.28万元[57] - 短期借款同比增长1.79个百分点至4.48亿元[58] - 货币资金期末余额为88,462,830.81元，较期初72,340,377.86元增长22.3%[161] - 应收账款期末余额为856,222,539.12元，较期初764,360,491.94元增长12.0%[161] - 存货期末余额为340,394,884.34元，较期初362,939,021.61元下降6.2%[161] - 短期借款期末余额为447,950,446.02元，较期初371,122,782.74元增长20.7%[162] - 应付账款期末余额为551,158,555.34元，较期初684,843,706.82元下降19.5%[162] - 长期股权投资期末余额为107,091,235.81元，较期初71,938,536.79元增长48.9%[162] - 投资性房地产期末余额为69,062,570.67元，较期初71,219,481.73元下降3.0%[162] - 资产总计期末为2,573,198,819.32元，较期初2,375,714,045.67元增长8.3%[162] - 货币资金同比增长66.5%至4713.0万元，从2827.9万元增加[165] - 应收账款同比增长3.4%至12.35亿元，较上年11.95亿元略有上升[165] - 短期借款同比增长64.7%至3913.5万元，从2375.6万元增加[166] - 应付职工薪酬同比下降55.0%至455.3万元，从1528.4万元减少[166] - 长期借款同比增长90.6%至6643.8万元，从3485.9万元增加[163] - 未分配利润亏损收窄至6.40亿元，较上年同期6.74亿元改善[163] - 负债总额同比增长7.1%至19.25亿元，较上年17.96亿元增加[163] - 负债和所有者权益总计为648,620,321.41元[184] - 归属于母公司所有者权益期初余额为768,624,756.50元[186] - 母公司所有者权益期末余额为1,016,080,764.18元[190] - 所有者权益总额减少119,752,821.31元[193] 子公司财务表现 - 芜湖毅昌科技总资产13.93亿元，营业收入4.21亿元，净利润33.76万元[65] - 青岛恒佳精密科技总资产5.02亿元，营业收入2.46亿元，净利润625.91万元[65] - 安徽毅昌科技总资产6.72亿元，营业收入2.46亿元，净利润992.74万元[65] - 芜湖汇展新能源科技总资产6.30亿元，营业收入2.88亿元，净利润720.73万元[65] - 江苏汇展新能源科技总资产2.35亿元，营业收入1.83亿元，净利润824.65万元[65] 关联交易情况 - 与金发科技股份关联采购原材料金额为5890.87万元，占同类交易比例4.88%[102] - 对金发科技股份关联销售商品金额为58.06万元，占同类交易比例0.04%[102] - 与合肥江淮毅昌汽车饰件关联采购半成品金额为4211.50万元，占同类交易比例3.49%[102] - 对合肥江淮毅昌汽车饰件关联销售商品及服务金额为1331.38万元，占同类交易比例0.96%[103] - 向合肥江淮毅昌汽车饰件收取租赁收入281.88万元，占同类交易比例35.24%[103] - 报告期内日常关联交易实际履行总金额11773.69万元[104] - 获批关联交易总额度35300万元[104] - 未发生大额销货退回情况[104] - 报告期内未发生资产或股权收购出售类关联交易[105] - 报告期内未发生共同对外投资类关联交易[106] - 关联方广东毅昌投资有限公司向公司提供贷款，本期新增金额为2500万元，利率2.80%，产生利息34.22万元，期末余额为2534.22万元[107] 担保和授信情况 - 公司对子公司安徽毅昌科技有限公司提供担保，实际担保金额为2000万元，担保期限为1年，截至报告期末未履行完毕[115] - 公司对子公司安徽毅昌科技有限公司另提供一笔担保，实际担保金额为1000万元，担保期限为1年，未履行完毕[116] - 公司对子公司安徽毅昌科技有限公司再提供一笔担保，实际担保金额为1000万元，担保期限为1年，未履行完毕[116] - 公司对子公司安徽毅昌科技有限公司提供另一笔担保，实际担保金额为2000万元，担保期限为1年，未履行完毕[116] - 公司对子公司安徽毅昌科技有限公司提供一笔担保，实际担保金额为2400万元，担保期限为1年，未履行完毕[116] - 公司对子公司安徽毅昌科技有限公司提供一笔担保，实际担保金额为2000万元，担保期限为3年，未履行完毕[116] - 公司对子公司青岛恒佳精密科技有限公司提供担保，实际担保金额为1000万元，担保期限为1年，未履行完毕[116] - 公司对子公司青岛恒佳精密科技有限公司提供另一笔担保，实际担保金额为1000万元，担保期限为3年，未履行完毕[极] - 公司对子公司青岛恒佳精密科技有限公司再提供一笔担保，实际担保金额为2000万元，担保期限为1年，未履行完毕[116] - 芜湖毅昌科技2025年3月19日获得4,000万元人民币授信额度[117] - 芜湖毅昌科技2025年4月25日新增1,500万元人民币授信额度[117] - 芜湖毅昌科技2024年累计获得9,000万元人民币授信额度（4月极日3,000万、9月7日3,000万、11月13日3,000万）[117] - 芜湖汇展新能源2025年1月22日获得2,000万元人民币授信额度[117] - 芜湖汇展新能源2025年4月16日新增1,000万元人民币授信额度[117][118] - 江苏汇展新能源2024年累计获得7,050万元人民币授信额度（4月2日950万、4月2日3,000万、6月19日2,000万、9月7日1,100万）[118] - 合肥毅昌新能源2023年7月12日获得50,000万元人民币授极额度[118] - 芜湖汇展新能源2024年累计获得3,000万元人民币授信额度（4月2日1,000极、9月7日1,000万）[118] - 公司体系2024年累计获得授信额度超19,000万元人民币[117][118] - 公司体系2025年新增授信额度达8,500万元人民币[117][118] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为98,350万元[119] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为41,206.85万元[119] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为98,350万元[119] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为36,973.86万元极[119] - 报告期末实际担保余额合计占公司净资产比例为61.27%[119] 股权激励计划 - 公司实施2023年限制性股票激励计划，已完成首次授予登记[76][77][78] - 2023年限制性股票激励计划预留授予激励对象91人，授予数量266万股，授予价格每股3.16元[80] - 预留授予限制性股票上市日期为2025年5月8日[80] - 首次授予第一个解锁期符合解除限售条件的激励对象人数为187人，可解除限售股票数量5,261,600股[81] - 因5名激励对象离职，公司回购注销尚未解除限售的限制性股票210,000股[81] - 首次授予第一个解锁期解除限售股份于2025年5月23日上市流通[83] - 公司于2024年2月26日股东大会审议通过2023年限制性股票激励计划相关议案[124] - 公司于2024年5月22日完成限制性股票激励计划首次授予登记工作[125] - 公司于2025年2月24日董事会审议确定限制性股票激励计划预留授予对象[125] - 预留限制性股票授予91名激励对象，数量为266万股，授予价格为每股3.16元[127] - 预留限制性股票授予登记完成后，公司总股本变更为411,500,000股[134] - 首次授予第一个解锁期解除限售涉及187名激励对象，可解除限售股票数量为5,261,600股[128][129] - 因5名激励对象离职，公司回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计210,000股[128] - 预留授予登记完成后，有限售条件股份数量由14,052,256股减少至11,936,431股，占比由3.44%降至2.90%[133] - 无限售条件股份数量由394,787,744股增加至399,563,569股，占比由96.56%升至97.10%[133] - 股份变动主要由于预留授予新增2,660,000股及首次解锁期解除限售增加4,775,825股[133][134] - 预留授予的限制性股票上市日期为2025年5月8日[127][134] - 首次授予第一个解锁期解除限售股份上市流通日期为2025年5月23日[129][135] - 预留授予限制性股票266万股，授予价格为3.16元/股，授予对象为91名激励对象[141] - 首次授予限制性股票第一个解锁期解除限售数量为5,261,600股，涉及激励对象187人[140][141] - 回购注销因离职激励对象持有的限制性股票210,000股[139] - 限制性股票激励限售股解除限售日期为2025年5月23日[146] - 公司完成2023年限制性股票激励计划预留授予登记，向91名激励对象定向发行266万股A股普通股，授予价格为3.16元/股[147] - 公司本期股份支付计入所有者权益的金额为13,364,000.00元[193][194] - 股份支付计入所有者权益的金额为149,610.00极[183] - 股份支付计入所有者权益的金额为13,364,000.00元[188] 股东和股本结构 - 报告期末普通股股东总数为33,937名[149] - 控股股东高金技术产业集团有限公司持股比例为25.32%，持股数量为104,198,900股[149] - 股东谢金成持股比例为2.73%，持股数量为11,240,343股，其中持有有限售条件股份200,400股[149] - 股东BARCLAYS BANK PLC报告期内增持1,085,738股，持股比例增至0.60%，持股数量为2,463,901股[149] - 股东MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC报告期内增持1,168,932股，持股比例增至0.46%，持股数量为1,909,264股[149] - 公司有限售条件股份总额为11,936,431股[146] - 其他限售股股东持有有限售条件股份数量为8,941,400股[146] - 股东余英通过信用账户持有2,240,700股，占总股本0.54%[150] - 股东陈永棣通过信用账户持有1,750,000股，占总股本0.43%[150] - 高管宁红涛期末限售股数为391,650股，其中限制性股票激励限售股为180,000股[144] - 高管任雪峰期末限售股数为517,650股，其中限制性股票激励限售股为180,000股[144] - 高管余求玉期末限售股数为424,500股，其中限制性股票激励限售股为300,000股[145] - 高管叶昌焱期末限售极数为637,050股，其中限制性股票激励限售股为453,000股[145] - 高管陈娟期末限售股数为279,600股，其中限制性股票激励限售股为198,000股[145] - 董监高任职期间每年按持有股份总数的25%解除锁定，其余75%自动锁定[146] - 公司注册资本为40,100万元[196] - 公司于2010年发行6,300万股A股，发行价13.80元/股[196] 其他财务数据 - 非经常性损益项目金额合计769.65万元，主要为政府补助504.12万元[22][23] - 合并投资收益由正转负为亏损430.8万元（2025年半年度）对比收益2685

董事会会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议[7] - 代表1/10以上表决权股东等提议时应召开临时会议[9] - 董事长10日内召集主持临时会议[11] - 定期会议提前10日、临时会议提前3日发书面通知[13] 会议变更与出席要求 - 定期会议变更需提前3日发书面通知[15] - 董事会会议过半数董事出席方可举行[16] 委员会组成规定 - 审计等委员会中独立董事占半数以上并担任召集人[4] 董事委托与表决规则 - 1名董事不得接受超2名董事委托[20] - 董事会会议表决实行1人1票[25] - 提案通过须超全体董事人数半数赞成[27] - 担保事项须特定比例董事及独立董事同意[27] 特殊情况处理 - 董事回避时无关联关系董事相关规定[29] - 部分董事认为提案有问题会议应暂缓表决[32] 会议档案保存 - 董事会会议档案保存期限为10年[39]

广州毅昌科技股份有限公司章程 二〇二五年八月 第一章总则 第一条为维护广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制定本章程。 第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定由广州毅昌科技集团有限公司 整体变更设立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司以有限责任公司整体变更为股份有限公司的方式设立，在广州市工商行 政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：914401016185240255。 英文全称：GuangzhouEchomSci.&Tech.Co.,Ltd. 第五条公司住所：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 29 号，邮政编 码：510663。 第六条公司注册资本为人民币 41,129 万元。 第七条公司为永久存续的股份有限公司。 第八条董事长为公司法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定 代表人。 第三条公司于 2010 ...

广州毅昌科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （2025 年 8 月制定） 第一章 总 则 第一条为规范广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂 缓与豁免行为，确保公司信息披露的合规性、及时性和公平性，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规、 自律监管规则以及《广州毅昌科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等内部制度，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条公司及其他信息披露义务人按照《上市规则》及深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）其他业务规则等相关法律法规、规范性文件的规定，办理信 息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条公司及其他信息披露义务人应自行审慎判断应当披露的信息是否存 在《上市规则》及深圳证券交易所其他相关业务规则中规定的暂缓、豁免情形， 并接受深圳证券交易所对信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保 ...

（一）合法合规原则：严格遵守国家法律、行政法规、监管规定及《公司章 程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定 性； 广州毅昌科技股份有限公司 董事离职管理制度 （2025 年 8 月制定） 第一章 总 则 第一条 为规范广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职 管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞任、被解除 职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与生效条件 第四条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞任、被解除职务以及其 ...

广州毅昌科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）等相关法律、法规的有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程以及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告广东证监局和深圳证券交易 所（以下简称交易所），说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法 ...

广州毅昌科技股份有限公司 审计委员会议事规则 （2025 年 8 月修订） 目 录 第三章 审计委员会 第九节 决议执行 0 第一章 总则 第二章 审计委员会委员 第一节 委员选举 第二节 委员任期与任职资格 第一节 组织结构 第二节 主要职责 第三节 会议的召集和通知 第四节 会议议案 第五节 参会人员 第六节 议事程序 第七节 会议决议 第八节 会议记录 第四章 内部审计部门 第一节 主要职责 第二节 内部控制 第三节 内部审计部门与募集资金 第五章 附则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善公司治理结构，对公司经营管理、内控机制的运行 进行有效监督，按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》以及《广州毅昌科技股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特决定设立董事会审计委 员会。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，向董事会报告工作，对董 事会负责。审计委员会按照有关法律、法规、《公司章程》和本议事规则履行职 权，不受公司其他任何部门和个人的干 ...