广东南国德赛律师事务所 关于广州毅昌科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的 法 律 意 见 书 | 目 录 I | | --- | | 释 义 II | | 第一节 声 明 1 | | 第二节 正 文 2 | | 1.股权激励计划及其调整和授予的批准与授权 2 | | 1-1 股权激励计划的批准与授权 2 | | 1-2 股权激励计划调整和授予的批准与授权 3 | | 2.股权激励计划的调整 3 | | 2-1 期权激励计划激励对象名单及授予数量调整 3 | | 3.股权激励计划的授予 4 | | 3-1 授予日 4 | | 3-2 授予对象与授予数量 4 | | 3-3 授予条件 4 | | 4.股权激励计划的信息披露 5 | | 第三节 结 论 5 | 释 义 在本法律意见书内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 本所/德赛 | 指 | 广东南国德赛律师事务所 | | --- | --- | --- | | 本所律师 | 指 | 广东南国德赛律师事务所经办律师 | | 公司/上市公司/毅昌科技 | 指 | 广州毅昌科技股份有限公司 | | 股东大会 | 指 | ...

广州毅昌科技股份有限公司 证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-033 关于调整 2023 年限制性股票激励计划激励对象及授予数量 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一）2023年12月27日，公司召开了第六届董事会第六次会议， 审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其 摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理 办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制 性股票激励计划有关事宜的议案》。 （二）2023年12月27日，公司第六届监事会第六次会议审议通过 了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议 案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的 议案》《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划首次授予部分激 励对象名单>的议案》。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行 了核查并出具了核查意见。 （三）2024年1月5日至2024年1月15日，公司在公司公示栏对本 次限制性股票激励计划首次 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-034 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 26日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议，审议 通过了《关于向2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象授 予限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》、本次激励计划或本激励计划"） 关于向 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象 授予限制性股票的公告 的相关规定和公司2024年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事 会认为本次激励计划规定的授予条件已经达成，同意以2024年4月26 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 限制性股票首次授予日：2024年4月26日 2. 限制性股票首次授予数量：1386.40万股 3. 限制性股票首次授予人数：201人 4. 限制性股票首次授予价格：3.16元/股 广州毅昌科技股份有限公司 日为限制性股票首次授予 ...

一、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-028 广州毅昌科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第九次会议通知于2024年4月9日以邮件、书面和电话等形式发给全体 董事、监事和高级管理人员。会议于2024年4月12日以通讯表决形式 召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，其中独立董 事3名。本次董事会的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》 及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过 表决，本次董事会通过了如下决议： 2024 年 4 月 15 日 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 董事会认为：公司编制的2024年第一季度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 2024年第一季度报告具体内容详见《证券时报》和《中国证 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-029 广州毅昌科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第八次会议通知于2024年4月9日以邮件、书面和电话等形式发给全体 监事。会议于2024年4月12日以通讯表决方式召开，会议应参加监事3 名，实参加监事3名。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公 司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 通过表决，本次监事会通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年第一季度报告 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 2024年第一季度报告具体内容详见《证券时报》和《中国证券报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024年第一季 ...

财务表现 - 2024年第一季度，广州毅昌科技营业收入为5.72亿，同比增长12.37%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为5.39亿，同比增长401.20%[3] - 营业利润本期较上年同期增长5895.80%，主要原因是投资收益增加和产品结构调整[9] - 净利润本期较上年同期增长379.61%，主要原因是投资收益增加和产品结构调整[10] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4.23亿，同比下降552.90%[3] - 经营活动产生的现金流量净额较上期下降552.9%，主要是因为支付到期款项[11] - 广州毅昌科技股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为237,640,783.99元，现金流出小计为279,990,624.65元，经营活动现金流量净额为-42,349,840.66元[21] 资产情况 - 交易性金融资产期末余额增长26476.64%，主要原因是结构性存款增加[6] - 应收款项融资期末余额下降34.53%，主要原因是银行承兑汇票到期支付货款[6] - 公司2024年第一季度财务报表显示，流动资产合计为1,415,516,369.03元，其中应收账款为514,087,333.05元，存货为245,243,621.13元[16] - 广州毅昌科技股份有限公司2024年第一季度投资性房地产为90,954,159.42元，固定资产为392,821,279.55元[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为38,729股，前十名股东持股情况中，高金技术产业集团有限公司持股比例最高，为25.98%[12] - 股东戴文萍持有公司2,185,700股，占公司总股本的0.55%[14] 财务报表 - 公司2024年第一季度营业总收入为571,889,151.20元，营业总成本为554,336,031.22元[18] - 公司2024年第一季度净利润为55,310,327.44元，基本每股收益为0.1346元[19] - 投资活动现金流入小计为3,304,485.19元，现金流出小计为17,994,799.93元，投资活动现金流量净额为-14,690,314.74元[22] - 筹资活动现金流入小计为188,239,581.67元，现金流出小计为119,920,368.08元，筹资活动现金流量净额为68,319,213.59元[22]

为出具本法律意见，本所律师出席了本次股东大会现场会议，审慎查阅了公司提供的 以及本所律师认为必要的与本次股东大会有关的文件资料，并对有关问题进行了必要的核 查和验证。在前述核查验证过程中，本所律师得到公司的如下承诺及保证：公司向本所律 师提供的文件、资料或信息（含文件资料上记载的内容及签名或盖章）均真实、完整、有 效，并无隐瞒、虚假或重大遗漏，其中提供的文件或资料为副本或复印件的，保证正本与 副本、原件与复印件一致。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 广东南国德赛律师事务所 关于广州毅昌科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：广州毅昌科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》《中华人民共和国律师法》《律师 事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则》等法律、法规、 规范性法律文件及《广州毅昌科技股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定， 广东南国德赛律师事务所接受广州毅昌科技股份有限公司（简称"公司"）的委托，指派 周鹏程律师、李钰雯律师出席公司 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-027 广州毅昌科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示： 1.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （2）网络投票时间为：2024年4月9日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年4月9日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月9日 9:15至2024年4月9日下午15:00期间的任意时间。 2.会议召开地点：广东省广州市高新技术开发区科学城科丰路29 号广州毅昌科技股份有限公司二楼VIP会议室 3.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 合的方式召开。 1 二、会议召开和出席情况： （一）会议召开情况 1.会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月9日下午2:30 4.会议召集人：公司董事会 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-026 公司及公司董事会对陈敬华先生在任职期间为公司发展所做的 贡献表示衷心的感谢！ 广州毅昌科技股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 2 日收到公司副总经理陈敬华先生的书面辞职报告，陈敬华先 生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务，辞职后仍继续担任公司 医疗健康行业部总经理的职务。 截至本公告披露日，陈敬华先生持有公司股份 40700 股，占公司 总股本的 0.0101%，其配偶持有公司股份 33000 股，占公司总股本的 0.0082%。陈敬华先生辞职后，其所持股票将严格按照《公司法》《上 市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公 司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规 的相关规定进行管理，并遵守其作出的相关有效承诺。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关规定，陈敬华先生的辞职报 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-024 广州毅昌科技股份有限公司 关于董事及高级管理人员增持公司股份计划 实施完成的公告 公司增持计划所有主体保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信 息一致。 特别提示： 1. 广州毅昌科技股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日披露了《关于董事及高级管理人员增持公司股份计划的公告》 （公告编号：2023-077），公司部分董事及高级管理人员基于对公司 未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，计划自 2023 年 12 月 11 日起至 2024 年 3 月 31 日（含当日）止，以自有资金或自筹资 金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份，合计 增持金额不低于人民币 300 万元（含），具体根据公司股票价格波动 情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。 2. 2024 年 2 月 7 日，公司披露了《关于董事及高级管理人员增 持公司股份计划的进展公告》（公告编号：2024-005），上述增持计 划时 ...