董事熊海涛女士回避表决。 证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-038 广州毅昌科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十一次会议通知于2024年5月11日以邮件、书面和电话等形式发给 全体董事、监事和高级管理人员。会议于2024年5月14日以通讯表决 形式召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，其中独 立董事3名。本次董事会的通知、召集、召开和表决程序符合《公司 法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 通过表决，本次董事会通过了如下决议： 一、审议通过《关于完成回购公司股份方案的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于公司回购方案实施完成暨股份变动的公 告》（公告编号：2024-039）。 二、审议通过《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》 表决情况：同意6票，反对0票 ...

2024年2月28日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞 价交易方式实施本次回购方案，详见公司于2024年2月29日《证券时 报》和《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于首次回购公司股份的公告》。 证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-039 广州毅昌科技股份有限公司 关于公司回购方案实施完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月7 日召开第六届董事会第七次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部 分公司股份，用于后续实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份 的资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币6,000万元 （含），于2024年4月26日召开第六届董事会第十次会议，审议通过 了《关于调整回购公司股份价格上限的议案》，调整后回购股份的价 格不超过人民币7元/股（含），具体回购股份的数量以回购期满时实 际回购的股份数量为准。本次 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-037 广州毅昌科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 截至2024年5月10日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞 价交易方式累计回购公司股份4,172,300股，约占公司总股本的1.04%， 购买股份的最高成交价为5.87元/股，最低成交价为4.06元/股，成交总 金额22,971,589元（不含交易费用）。公司回购符合相关法律法规的 要求，符合既定的回购方案。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价 交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定。 （一）公司未在下列期间回购股份： 1.自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的 重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第六届董事会第七次会议，逐项审议通过了《关于回购公 司 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-036 广州毅昌科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在 每个月的前三个交易日内，公告截至上月末的回购进展情况。现将回 购股份的进展情况公告如下： 一、截至上月末的回购进展情况 截至2024年4月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞 价交易方式累计回购公司股份641,300股，约占公司总股本的0.16%， 购买股份的最高成交价为5.79元/股，最低成交价为4.06元/股，成交总 金额2,643,387元（不含交易费用）。公司回购符合相关法律法规的要 求，符合既定的回购方案。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价 交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定。 （一）公司未在下列期间回购股份： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限 ...

广州毅昌科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 激励对象名单（授予日） 一、激励对象获授的限制性股票分配情况 | | | | 获授的限制性 | 占本激励计划 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 股票数量 | 授予限制性股 | 公告日公司股 | | | | | （万股） | 票总数的比例 | 本总额的比例 | | 1 | 宁红涛 | 董事长 | 30.00 | 1.73% | 0.07% | | 2 | 任雪峰 | 副董事长 | 30.00 | 1.73% | 0.07% | | 3 | 刘文生 | 董事、副总经理 | 30.00 | 1.73% | 0.07% | | 4 | 余求玉 | 总经理 | 50.00 | 2.89% | 0.12% | | 5 | 叶昌焱 | 副总经理、财务负责人、 | 75.50 | 4.36% | 0.19% | | | | 董事会秘书 | | | | | 6 | 陈娟 | 副总经理 | 33.00 | 1.90% | 0.08% | | 7 | 吴强 | 副总 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-035 广州毅昌科技股份有限公司 关于调整回购公司股份价格上限的公告 2. 除调整回购股份价格的上限以外，本次回购股份方案的其他内 容未发生实质变化。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股份回购规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》以及《公司章程》 等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，鉴于近期受资本市场及 公司股价变化等情况影响，广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公 司"）股票价格已超出回购方案拟定回购价格上限人民币5元/股（含）， 为了保障公司回购股份方案的顺利实施，公司决定调整回购股份方案 中的回购价格上限。具体情况如下： 一、本次回购股份的基本情况 公司于2024年2月7日召开的第六届董事会第七次会议逐项审议 通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以 集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于后续实施股权激励或员工 持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币3,000万元（含）， 不超过人民币6,000万元（含），回购股份的价格不超 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-034 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 26日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议，审议 通过了《关于向2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象授 予限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》、本次激励计划或本激励计划"） 关于向 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象 授予限制性股票的公告 的相关规定和公司2024年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事 会认为本次激励计划规定的授予条件已经达成，同意以2024年4月26 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 限制性股票首次授予日：2024年4月26日 2. 限制性股票首次授予数量：1386.40万股 3. 限制性股票首次授予人数：201人 4. 限制性股票首次授予价格：3.16元/股 广州毅昌科技股份有限公司 日为限制性股票首次授予 ...

广州毅昌科技股份有限公司 证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-033 关于调整 2023 年限制性股票激励计划激励对象及授予数量 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一）2023年12月27日，公司召开了第六届董事会第六次会议， 审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其 摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理 办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制 性股票激励计划有关事宜的议案》。 （二）2023年12月27日，公司第六届监事会第六次会议审议通过 了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议 案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的 议案》《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划首次授予部分激 励对象名单>的议案》。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行 了核查并出具了核查意见。 （三）2024年1月5日至2024年1月15日，公司在公司公示栏对本 次限制性股票激励计划首次 ...

广州毅昌科技股份有限公司 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十次会议通知于2024年4月23日以邮件、书面和电话等形式发给全 体董事、监事和高级管理人员。会议于2024年4月26日以通讯表决形 式召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，其中独立 董事3名。本次董事会的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》 及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过 表决，本次董事会通过了如下决议： 证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-031 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划激励对象 及授予数量的议案》 表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。 董事宁红涛先生、任雪峰先生、刘文生先生系本次激励计划的激 励对象，回避表决。 公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）所确定的首次激励对象中，部分员工因个人原 因或离职自愿放弃拟获授的全部限制性股票262.50 ...

广东南国德赛律师事务所 关于广州毅昌科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的 法 律 意 见 书 | 目 录 I | | --- | | 释 义 II | | 第一节 声 明 1 | | 第二节 正 文 2 | | 1.股权激励计划及其调整和授予的批准与授权 2 | | 1-1 股权激励计划的批准与授权 2 | | 1-2 股权激励计划调整和授予的批准与授权 3 | | 2.股权激励计划的调整 3 | | 2-1 期权激励计划激励对象名单及授予数量调整 3 | | 3.股权激励计划的授予 4 | | 3-1 授予日 4 | | 3-2 授予对象与授予数量 4 | | 3-3 授予条件 4 | | 4.股权激励计划的信息披露 5 | | 第三节 结 论 5 | 释 义 在本法律意见书内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 本所/德赛 | 指 | 广东南国德赛律师事务所 | | --- | --- | --- | | 本所律师 | 指 | 广东南国德赛律师事务所经办律师 | | 公司/上市公司/毅昌科技 | 指 | 广州毅昌科技股份有限公司 | | 股东大会 | 指 | ...