股份回购计划 - 公司拟用自有资金1 - 2亿元回购股份[1] - 回购数量预计844 - 1688万股[1] - 回购价格不超11.85元/股[1] - 实施期限不超6个月[1] 首次回购情况 - 2024年2月5日首次回购6703612股，占比0.48%[3] - 最高成交价6.94元/股，最低6.59元/股[3] - 已使用资金45686279.20元（不含费用）[3]

回购计划 - 回购资金总额不低于1亿元且不超过2亿元，为自有资金[2][9][10] - 回购价格不超过11.85元/股[2][7][9] - 上限2亿元预计回购1688万股，占总股本1.20%[2][9][12] - 下限1亿元预计回购844万股，占总股本0.60%[2][9][13] - 实施期限自董事会审议通过起不超过6个月[2][11] - 方式为深交所集中竞价交易[7] - 用于员工持股或股权激励，未用部分36个月内注销[2][5][7] 财务数据 - 截至2023年9月30日，总资产约71.58亿元，净资产约40.36亿元，资产负债率43.43%，净利润1.40亿元[14] - 回购上限2亿元约占总资产2.79%，约占净资产4.96%[14] 其他情况 - 截至公告日，控股股东等暂无6个月内增减持计划[2] - 董事等决议前六个月无买卖股份情形[16] - 董事等无内幕交易及操纵市场行为[16] - 相关人员回购期间无明确增减持计划，持股5%以上股东未来六个月暂无减持计划[16] - 2024年2月2日董事会通过回购方案，无需股东大会审议[21] - 回购存在股价超上限、股票无法授出等风险[22] - 公司已开立股票回购专用证券账户[23]

会议情况 - 第六届董事会第六次会议于2024年2月2日召开[2] - 应参会表决董事9人，实际参会9人[2] 回购方案 - 审议通过回购公司A股股份议案，用于员工持股或激励[3][6] - 回购价不超11.85元/股，金额1 - 2亿元[6] - 数量预计844 - 1688万股，占比0.60% - 1.20%[6] - 期限不超6个月，资金为自有资金[6]

新产品和新技术研发 - 公司收到替芬泰片与恩替卡韦片相互作用临床研究伦理审查批件[2] - 替芬泰是全新化合物，获中美专利及国家项目支持[3] - I期试验不良事件均为轻度，无中度及以上AE[3] - 多项试验显示替芬泰对乙肝相关指标有较强抑制作用[5] 未来展望 - 计划通过II期试验定位特定乙肝患者[5] - 采用以NAs为打底药物治疗乙肝患者[5] - 本次试验探索替芬泰临床功能性治愈[5]

违规情况 - 公司2021、2022年年报信息披露不准确，存在销售费用未及时入账等问题[1] - 公司及董事长姜伟等三人行为违反深交所相关规定[1][2] 监管要求 - 深交所要求公司真实准确履行信披义务，杜绝此类事件[2]

监管问题 - 公司存在以前年度销售费用未及时入账等问题，致2021、2022年年报披露不准确[2] - 董事长姜伟等三人对上述行为负主要责任[3] 监管措施 - 贵州证监局责令公司改正，对三人出具警示函并记入诚信档案[4] 整改要求 - 公司需15个工作日内提交整改报告[4] 后续安排 - 公司及责任人将整改，后续按规披露信息[4][5]

贵州北斗星律师事务所 BEIDOUXING LAW OFFICE 贵州省贵阳市观山湖区金朱东路 399 号贵阳恒大中心 B 座 24 楼 邮编:550001 电话:86901517 传爽:86901634 电子邮箱:1026333654@qq.com 关于贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 [2023] 黔北律法意见字第42号 致:贵州百灵企业集团制药股份有限公司 贵州北斗星律师事务所(以下简称"本所")接受贵州百灵企业集 团制药股份有限公司(以下简称"公司")委托,指派本所律师文廷 杰、刘敏出席了公司于 2023年 12月 11 目上午 10:00 在贵州省安顺 市经济技术开发区西航路 212 号贵州百灵企业集团制药股份有限公 司会议室召开的公司 2023年第三次临时股东大会(以下简称"本次 股东大会")。现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》及《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规及规章和 《贵州百灵企业集团制药股份有限公司章程》(以下简称("公司章 程"）、《贵州百灵企业集团制药股份有限公司股东大会议事规则》 (以下简称"议事规则")的规 ...

关于 2023 年第三次临时股东大会决议的公告 证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2023-077 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 现场会议召开时间：2023年12月11日（星期一）上午十时 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2023 年 12 月 11 日（现场股东大会召开当日）的交易时间， 即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2023 年 12 月 11 日（现 场股东大会召开当日）9:15，结束时间为 2023 年 12 月 11 日（现场 股东大会结束当日）15:00。 特别提示： 2、召开地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航路 212 号贵州 百灵企业集团制药股份有限公司会议室 （一）会议召开情况 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 1、召开时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 ...

证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2023-076 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于获得药品补充申请批准通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称"公司"） 收到国家药品监督管理局核准签发的关于马来酸氯苯那敏片的《药品 补充申请批准通知书》，现就相关情况公告如下： 一、药品补充申请批准通知书的主要内容 1、药品通用名称：马来酸氯苯那敏片 2、受理号：CYHB2250615 3、剂型：片剂 4、规格：4mg 5、注册分类：化学药品 6、上市许可持有人名称：贵州百灵企业集团制药股份有限公司， 地址：贵州省安顺市经济技术开发区西航路 212 号 7、生产企业：贵州百灵企业集团制药股份有限公司，地址：贵 州省安顺市经济技术开发区西航路 212 号 8、原药品批准文号：国药准字 H52020303 9、申请内容：1、仿制药质量与疗效一致性评价；2、变更药品处 方中的辅料；3、变更生产工艺；4、变更药品注册标准。 10、审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关 于改 ...

证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2023-073 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 1、基本情况 贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称"公司"）根据经营发展需 要，公司拟在广东省珠海市横琴新区投资货币资金 2,000 万元新设立全资子公司 "百灵毓秀（珠海）医药有限公司"（暂定名，最终以工商注册为准）。 2、审议情况 公司于 2023 年 11 月 24 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关 于投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》及相关制度的规定，本次投 资事项不需要通过公司股东大会的审议。 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 二、成立全资子公司基本情况 1、公司名称：百灵毓秀（珠海）医药有限公司（暂定名，最终以工商注册 为准） 关于投资设立全资子公司的公告 2、注册资本：2,000 万元人民币 3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 4、住所：广东省珠海市横琴新区豆蔻路 1 号粤澳合作 ...