新策略 - 公司拟购买董监高责任险完善风险管理体系[1] - 《关于购买董监高责任险的议案》将提交2023年第三次临时股东大会审议[1] 其他事项 - 公司将签《关于受让<股权转让协议>项下权利义务的协议》之补充协议一[2] - 该补充协议一议案将提交2023年第三次临时股东大会审议[2] - 公司交易遵循平等、自愿原则，不影响经营和股东利益[2]

业绩总结 - 2022年南昌兆投净利润 -71,959.99万元，2023年1 - 6月净利润5,449.95万元[8] 财务数据 - 2022年8月2日公司收到出售资产首期款10亿元[3] - 2023年9月5日前已收到交易尾款第一笔1亿元[4] - 交易尾款第二笔1亿元需在2023年12月31日前支付[4] - 交易尾款第三笔8亿元需在2024年8月13日前支付[4] 公司结构 - 顾伟在南昌兆投出资1,236.5万元，持股99.9990%[8] - 南昌宝瑞祥贸易在南昌兆投出资0.0124万元，持股0.0010%[8] 交易情况 - 关联交易需获股东大会批准，《补充协议》待审议生效[6] - 关联交易对公司经营无重大影响，符合公司根本利益[15]

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2023-036 深圳市兆驰股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月7日召开第六届董 事会第六次会议、第六届监事会第五次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议 案》。为进一步完善公司风险管理体系，提升公司治理水平，促进公司管理层充分 行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等有 关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险（以下简称 "董监高责任险"）。现将相关情况公告如下： 4． 保费支出：不超过人民币20万元/年（具体以公司与保险公司协商确定的数 额为准），最终保费据实结算 5． 保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保） 董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理董监高责任险购买的相关事宜， 包括但不限于：确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他 保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与 投保相关的 ...

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2023-035 深圳市兆驰股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议通知 于二〇二三年九月五日以电子邮件方式发出，会议于二〇二三年九月七日下午 16:00 在深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园 3 号楼 1 楼会议室以现场结合 通讯方式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。会议由监事会主席 陈高飞先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规 定。 二、 监事会会议审议议案情况 出席会议的监事审议并经记名投票方式表决通过了如下决议： 1. 审议《关于购买董监高责任险的议案》； 为进一步完善公司风险管理体系，提升公司治理水平，促进公司管理层充分行 使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等有关 规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。 根据《公司章程》及相关法律法规的规定 ...

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2023-038 深圳市兆驰股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）于第六届董事会第六次会议审 议通过了《关于提议召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，兹定于 2023 年 9 月 25 日 15:00 召开 2023 年第三次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2023 年 9 月 25 日（星期一）15:00 2、网络投票时间：2023 年 9 月 25 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 25 日 9:15-9:25，9:30--11:30 和 13:00--15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 25 日 9:1 ...

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2023-033 深圳市兆驰股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。 4、对于涉及中小股东利益的重大事项，公司对中小股东表决采取单独计票。 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式。 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 4 日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 4 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 4 日 9:15-9:25，9:30--11:30 和 13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行 网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 4 日 9:15--15:00 的任意时间。 4、现场会议召开地点：广 ...

股东大会情况 - 2023年9月4日召开2023年第二次临时股东大会[5] - 出席股东20人，代表股份占比32.7695%[9] 议案表决情况 - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》同意占比99.7538%[13] - 中小投资者同意占比97.6660%[14]

减持计划 - 2023年4月29日后15个交易日后6个月内拟减持不超6000万股，占总股本1.3254%[1] - 减持计划时间过半未减持，前后持股均为286276900股，占6.3238%[2][4] 其他说明 - 减持符合规定，不影响控制权等，将关注后续并披露信息[5]

公司基本信息 - 公司证券代码为002429，证券简称为兆驰股份[1] - 公司负责人为顾伟，主管会计工作负责人为严志荣，会计机构负责人为吴䶮昊[2] - 公司董事会秘书为单华锦，联系地址为广东省深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园，电话为0755 - 33614068，传真为0755 - 33614256，电子信箱为ls@szmtc.com.cn[9] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化[10] - 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址、半年度报告备置地在报告期无变化[11] 报告期信息 - 报告期为2023年1月1日 - 2023年6月30日，上年同期为2022年1月1日 - 2022年6月30日[7] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[56] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年上半年公司营业收入77.36亿元，同比增长8.80%，归属于上市公司股东的净利润7.34亿元，同比增长39.45% [13][18] - 2023年上半年公司经营活动产生的现金流量净额7.09亿元，同比下降69.13% [13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.28亿元，同比上涨41.99% [13][18] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.16元/股，同比增长45.45% [13] - 加权平均净资产收益率为5.15%，较上年同期增加1.03% [13] - 非经常性损益合计1.07亿元，其中计入当期损益的政府补助1.12亿元 [15][16] - 软件收入退税款2.32亿元界定为经常性损益 [17] - 本报告期营业收入77.36亿元，上年同期71.10亿元，同比增加8.80%[33] - 本报告期营业成本63.51亿元，上年同期59.91亿元，同比增加6.01%[33] - 本报告期销售费用1.66亿元，上年同期1.10亿元，同比增加50.48%[33] - 本报告期管理费用9139.45万元，上年同期1.09亿元，同比减少16.03%[33] - 本报告期财务费用 - 80.59万元，上年同期8338.79万元，同比减少100.97%[33] - 本报告期所得税费用2138.10万元，上年同期4624.94万元，同比减少53.77%[33] - 本报告期研发投入3.39亿元，上年同期2.98亿元，同比增加13.73%[33] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额7.09亿元，上年同期22.95亿元，同比减少69.13%[33] - 公司2023年上半年营业收入77.36亿元，同比增长8.80%，其中多媒体视听产品及运营服务收入57.39亿元，同比增长10.61%，LED产业链收入19.97亿元，同比增长3.93%[35] - 国内市场收入38.04亿元，同比下降12.89%，国外市场收入39.31亿元，同比增长43.34%[35] - 电子制造及运营服务毛利率17.90%，同比增加2.16%，多媒体视听产品及运营服务毛利率15.97%，同比增加2.58%，LED产业链毛利率23.43%，同比增加1.36%[36][37] - 投资活动产生的现金流量净额为 -17.17亿元，同比下降10.16%，主要因定期存款增加[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为9.50亿元，同比增长334.17%，主要因收到融资租赁款[34] - 现金及现金等价物净增加额为 -0.64亿元，同比下降118.40%，主要因定期存款增加[34] - 投资收益143.89万元，同比增长1955.54%，因汇率收益增加[34] - 信用减值损失 -2961.01万元，同比下降170.83%，因去年期初应收账款金额大，去年同期收回应收账款冲回信用减值损失增加[34] - 货币资金期末余额51.99亿元，占总资产比例18.87%，较上年末增加2.48%[38] - 长期应付款期末余额11.65亿元，占总资产比例4.23%，较上年末增加3.96%，因报告期内收到融资租赁款项[39] - 报告期投资额为7,793,622.56元，上年同期投资额为68,620,000.00元，变动幅度为 -88.64%[42] - 2023年6月30日公司资产总计275.56亿元，较2023年1月1日的256.08亿元增长7.60%[109] - 2023年6月30日公司负债合计132.42亿元，较2023年1月1日的117.15亿元增长13.00%[109][110] - 2023年6月30日公司所有者权益合计143.14亿元，较2023年1月1日的138.94亿元增长2.90%[110] - 2023年6月30日货币资金为51.99亿元，较2023年1月1日的41.96亿元增长23.90%[108] - 2023年6月30日交易性金融资产为8.82亿元，较2023年1月1日的9.32亿元下降5.37%[108] - 2023年6月30日应收账款为46.24亿元，较2023年1月1日的40.99亿元增长12.70%[108] - 2023年6月30日存货为23.54亿元，较2023年1月1日的22.33亿元增长5.42%[108] - 2023年6月30日短期借款为35.76亿元，较2023年1月1日的34.39亿元增长3.99%[109] - 2023年6月30日应付账款为28.96亿元，较2023年1月1日的27.58亿元增长4.99%[109] - 2023年6月30日未分配利润为80.08亿元，较2023年1月1日的76.18亿元增长5.11%[110] - 公司2023年上半年营业总收入77.36亿元，较2022年上半年的71.10亿元增长8.80%[112] - 公司2023年上半年净利润7.70亿元，较2022年上半年的5.48亿元增长40.25%[113] - 公司2023年上半年应收账款24.36亿元，较2022年的23.40亿元增长4.11%[111] - 公司2023年上半年存货9.89亿元，较2022年的7.97亿元增长24.18%[111] - 公司2023年上半年短期借款16.65亿元，较2022年的11.73亿元增长41.84%[111] - 公司2023年上半年应付账款18.46亿元，较2022年的24.76亿元下降25.44%[111] - 公司2023年上半年销售费用1.66亿元，较2022年的1.10亿元增长50.49%[113] - 公司2023年上半年研发费用3.39亿元，较2022年的2.92亿元增长15.81%[113] - 公司2023年上半年财务费用 -80.59万元，较2022年的8338.79万元下降100.97%[113] - 公司2023年上半年资产总计180.04亿元，较2022年的175.85亿元增长2.38%[111] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为734,266,848.96元，2022年同期为526,536,733.47元[114] - 2023年上半年少数股东损益为35,414,816.96元，2022年同期为21,265,864.86元[114] - 2023年上半年综合收益总额为769,681,665.92元，2022年同期为542,431,873.67元[114] - 2023年上半年基本每股收益为0.16元，2022年同期为0.11元[114] - 2023年上半年母公司营业收入为4,298,277,541.86元，2022年同期为3,728,989,858.06元[115] - 2023年上半年母公司营业成本为3,707,769,546.72元，2022年同期为3,502,804,116.11元[115] - 2023年上半年母公司营业利润为354,612,836.29元，2022年同期为19,025,276.92元[116] - 2023年上半年母公司利润总额为352,619,705.23元，2022年同期为18,902,981.86元[116] - 2023年上半年母公司净利润为352,619,705.23元，2022年同期为18,902,981.86元[116] - 2023年上半年母公司综合收益总额为352,619,705.23元，2022年同期为18,902,981.86元[117] - 2023年半年度经营活动现金流入小计72.16亿元，2022年同期为95.05亿元，同比下降24.08%[118] - 2023年半年度经营活动现金流出小计65.07亿元，2022年同期为72.09亿元，同比下降9.74%[118] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额7.09亿元，2022年同期为22.95亿元，同比下降69.19%[118] - 2023年半年度投资活动现金流入小计10.98亿元，2022年同期为4.81亿元，同比增长128.20%[118] - 2023年半年度投资活动现金流出小计28.15亿元，2022年同期为20.40亿元，同比增长38.00%[119] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额-17.17亿元，2022年同期为-15.59亿元，亏损扩大10.13%[119] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计37.77亿元，2022年同期为37.34亿元，同比增长1.15%[119] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计28.27亿元，2022年同期为41.40亿元，同比下降31.71%[119] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额9.50亿元，2022年同期为-4.06亿元，扭亏为盈[119] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额-0.64亿元，2022年同期为3.50亿元，由正转负[119] - 2023年期初股本为4,526,940,607.00元，资本公积为910,066,119.75元，未分配利润为7,617,711,730.05元，所有者权益合计为13,893,537,627.47元[122] - 2023年本期增减变动金额中，综合收益总额为769,681,665元，所有者投入和减少资本为 - 4,793,622.52元，利润分配为 - 344,047,479.96元，所有者权益合计变动420,840,563.44元[123] - 2023年期末股本为4,526,940,607.00元，资本公积为910,301,312.78元，未分配利润为8,007,931,099.05元，所有者权益合计为14,314,378,190.91元[124] - 2022年期初股本为4,526,940,607.00元，资本公积为900,997,636.07元，未分配利润为6,602,419,019.43元，所有者权益合计为12,958,757,679.06元[125] - 2022年本期增减变动金额中，综合收益总额为542,431,873.66元，所有者投入和减少资本为190,530,431.48元，所有者权益合计变动732,962,305.14元[126] - 2023年上半年公司所有者权益合计期初余额为107.96亿元，期末余额为108.04亿元，增加857.22万元[128][129][130] - 2023年上半年综合收益总额为3.53亿元[129] - 2023年上半年利润分配金额为3.44亿元[129] - 2022年半年度所有者权益合计为94.34亿元[131] - 2023年期初股本为45.27亿元[128][131] - 2023年期初资本公积为11.85亿元[128] - 2023年期初其他综合收益为 - 1.23亿元[128] - 2023年期初盈余公积为7.12亿元[128] - 2023年期初未分配利润为55.61亿元[128] - 2023年上半年所有者权益增减变动金额为2.09亿元[131]

深圳市兆驰股份有限公司 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担 保情况的专项说明和独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）及《公 司章程》等有关规定，我们作为深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本着审慎负责的态度，对公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方 占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真的核查，发表独立意见如下： （一）报告期内，公司的控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的 情况。具体情况详见公司于 2023 年 8 月 19 日刊载于巨潮资讯网的《非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。 （二）报告期内，除为合并报表范围之内的下属公司提供担保之外，公司不 存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的 情况，公司新增对外担保及前期发生但尚未履行完毕的对外担保具体情况详见 2023 年 8 月 19 日披露的《2023 年半年度报告》第六节重要事项。 1．公司对外担保均严格按照有关法律法规和《公司章程》的规 ...