关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见 深圳市兆驰股份有限公司独立董事 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事 工作制度》等有关规定，我们作为深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第六届董事会 第七次会议相关事项进行了认真审核，发表独立意见如下： 一、关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的事项 公司本次放弃控股子公司股权优先认购权符合公司及子公司深圳市兆驰晶 显技术有限公司的发展需求和整体利益，本次交易事项定价公允合理，对公司财 务状况及经营成果无重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益 的情形，因此，我们一致同意公司上述放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交 易事项。 【本页无正文，为深圳市兆驰股份有限公司独立董事关于第六届董事会第七 次会议相关事项的独立意见签署页】 独立董事签字： 范鸣春 傅冠强 张增荣 深圳市兆驰股份有限公司 二○二三年十月二十一日 （以下无正文） ...

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2023-042 深圳市兆驰股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议通知 于二〇二三年十月十六日以电子邮件方式发出，会议于二〇二三年十月十九日下午 14:30 在深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园 3 号楼 1 楼会议室以现 场结合通讯方式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。会议由监事 会主席陈高飞先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的 相关规定。 二、 监事会会议审议议案情况 出席会议的监事审议并经记名投票方式表决通过了如下决议： 1. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年第三季度 报告的议案》； 经审核，监事会认为董事会编制和审核 2023 年第三季度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误 ...

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2023-043 深圳市兆驰股份有限公司 关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 放弃权利暨关联交易事项概述 1．事件概况 深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司深圳市兆驰晶显技 术有限公司（以下简称"兆驰晶显"）的股东张海波先生与公司董事兼总经理欧军 先生、副总经理兼财务负责人严志荣先生、副总经理兼董事会秘书单华锦女士、监 事丁莎莎女士拟签署《股权转让协议》，张海波先生拟将其所持尚未实缴出资的兆 驰晶显3.2%股权（对应人民币533.3120万元的出资额），分别以人民币1元的价格转 让给欧军先生、严志荣先生、单华锦女士、丁莎莎女士（以下简称"受让方"）， 由受让方承担缴纳相应出资义务，出资额分别为人民币416.6500万元、33.3300万元、 49.9980万元、33.3320万元，转让完成后欧军先生持有兆驰晶显2.5%股权、严志荣先 生持有兆驰晶显0.2%股权、单华锦女士持有兆驰晶显0.3%股权、丁莎莎女士持有兆 驰晶显0. ...

深圳市兆驰股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工 作制度》等有关规定，我们作为深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第六届董事会第 七次会议相关事项进行了认真审核并予以事前认可，意见如下： 一、关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的事项 公司本次放弃控股子公司股权优先认购权是出于公司整体战略规划，不存在 损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营 成果、主营业务及持续经营能力造成重大不利影响。因此，我们一致同意将《关 于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第 七次会议审议。 （以下无正文） 【本页无正文，为深圳市兆驰股份有限公司独立董事关于第六届董事会第七 会议相关事项的事前认可意见签署页】 独立董事签字： 范鸣春 傅冠强 张增荣 深圳市兆驰股份有限公司 二○二三年十月二十一日 ...

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 深圳市兆驰股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-008 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 投资者关系 □ 新闻发布会 □ 路演活动 活动类别 □ 现场参观 ■ 其他 （实地调研） 参与单位名 称及人员 20 家机构32人次（详见附件《与会清单》） 姓名 时间 2023年9月22日 10:00-12:00 地点 深圳 上市公司 接待人员 副总经理兼董事会秘书：单华锦女士； 姓名 一、介绍兆驰股份基本情况 二、提问及答复概要 ...

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2023-039 深圳市兆驰股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。 4、对于涉及中小股东利益的重大事项，公司对中小股东表决采取单独计票。 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式。 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 25 日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 25 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 25 日 9:15-9:25，9:30--11:30 和 13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 25 日 9:15--15:00 的任意时间。 4、现场会议召开 ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于深圳市兆驰股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之法律意见书 致：深圳市兆驰股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受深圳市兆驰股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中 华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香 港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法 规、规章、规范性文件和公司章程的有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 9 月 25 日召开的 2023 年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就 本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过的《深圳市兆驰股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2023 年 9 月 9 日刊登于《证券时报》《上 ...

一、关于出售资产进展暨签订<补充协议>的事项 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规的规定， 我们对公司与南昌兆投、顾伟先生签订《关于受让<股权转让协议>项下权利义务 的协议》之补充协议一》涉及关联交易事项进行核查，认为公司与南昌兆投、顾 伟先生签订《关于受让<股权转让协议>项下权利义务的协议》之补充协议一》的 条款及签署程序符合相关法律、法规的规定，本次关联交易公平、公正、公开， 其交易价格合理、公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意将《关于出售资产进展暨签订<补充协议>的议案》提交公司 第六届董事会第六次会议审议。 （以下无正文） 【本页无正文，为深圳市兆驰股份有限公司独立董事关于第六届董事会第六 会议相关事项的事前认可意见签署页】 独立董事签字： 深圳市兆驰股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工 作制度》等有关规定，我们作为深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）的 ...

深圳市兆驰股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行为， 加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳市兆驰股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司股票及其衍生品种价格产生重大影 响而投资者尚未得知的重大信息，以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称 "披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述 的信息，并按规定报送证券监管部门。 第三条 信息披露是公司的持续责任，公司应该诚信履行持续信息披露的义务。 第四条 公司应当严格按照法律、法规和公司章程规定的信息披露的内容和格式 要求报送及披露信息，确保信息真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、严重误 导性陈述或重大遗漏。 第五条 公司信息披露要体现公开、公 ...

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2023-034 深圳市兆驰股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议通知 于二〇二三年九月五日以电子邮件方式发出，会议于二〇二三年九月七日下午 15:00 在深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园 3 号楼 1 楼会议室以现场及通 讯方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人（其中委托出席董事 2 名，董事徐腊平先生、董事孙慧荣先生因工作原因不能亲自出席本次会议，已委托 董事李新威先生代为出席并表决）。会议由董事长顾伟先生主持，公司监事和高管 列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规 定。 二、 董事会会议审议议案情况 出席会议的董事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议： 1. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定<信息披露管理 制度>的议案》； 根据《公司法》《证券法》《深圳证券 ...