限售股份情况 - 本次2名股东解除限售1,884,861股，占总股本0.2320%[3] - 可上市流通日为2025年5月14日[4] - 刘海然、王军曾违规，2024年4月延长一年限售承诺[10] 股份变动数据 - 有限售条件股份变动前201,488,851股占24.8%，后199,603,990股占24.57%[15] - 无限售条件股份变动前610,878,275股占75.2%，后612,763,136股占75.43%[15] - 股份总数812,367,126股，变动前后占比均100%[15] 过往发行情况 - 2020年11月向奥得赛化学原股东发行207,114,117股股份并上市[6] 审核意见 - 独立财务顾问认为本次限售股份上市流通符合规定，无异议[18]

天风证券股份有限公司 关于金陵华软科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之部分限售股份解除限售的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券""独立财务顾问"）作为金陵华软 科技股份有限公司（以下简称"华软科技""上市公司""公司"）发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）之独立财务顾问。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对华软科 技本次交易中募集配套资金涉及的部分限售股份解除限售事项进行了认真、审慎的 核查，核查具体情况如下： 一、本次解除限售发行股份的基本情况 （一）股份发行情况 本次申请解除股份限售股东刘海然和王军在发行中承诺如下： 公司于 2020 年 9 月 18 日取得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）于 2020 年 9 月 15 日印发的《关于核准金陵华软科技股份有限公司向吴细兵等 发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]2233 号），核准公司该 次发行股份及支付现金购买资产 ...

债权情况 - 公司对上海银嘉10%股权转让款债权本金20952万元，已收回本金14000万元、违约金等5216.36万元，剩余本金6952万元及违约金[5] - 公司所有债权为99243987.87元普通债权，本金69520000元，违约金等29723987.87元[4] 法律进展 - 2023年3月就股权转让协议欠款纠纷案起诉并申请财产保全[2] - 2024年1月各方达成调解协议[2] 付临门情况 - 2024年12月法院受理付临门预重整申请[3] - 2025年2月法院裁定受理付临门破产清算[3] - 法院批准付临门重整计划，终止重组程序[4] - 付临门确认债权金额937014914.83元，暂缓确认370015490.45元，合计1307030405.28元[4] - 付临门重组投资1.12亿元，普通债权清偿率5.59%[4] 影响 - 重整计划批准不会对公司2025年利润造成重大不利影响[7]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.033亿元，同比下降18.62%[5] - 营业总收入本期发生额为103,307,169.44元，同比下降18.6%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为-2272万元，同比减亏7.60%[5] - 营业利润本期亏损23,582,076.07元，同比亏损减少3.5%[19] - 净利润本期亏损23,366,846.92元，同比亏损减少7.9%[19] - 基本每股收益为-0.0280元，同比亏损减少7.6%[20] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期发生额为127,160,318.34元，同比下降16.8%[18] - 销售费用为239.6万元，同比下降47.06%，主要因合并报表范围变化[9] - 财务费用为-3.39万元，同比下降120.01%，主要因利息支出减少[9] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-868.6万元，同比下降38.02%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-8,685,624.45元，同比恶化38.0%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-40,431,288.97元，同比由正转负[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3,956,967.60元，同比由正转负[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为94,340,046.12元，同比下降13.0%[20] - 期末现金及现金等价物余额为125,294,103.00元，同比下降44.3%[21] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额为221,989,897.27元，较期初下降24.17%（292,725,257.12元→221,989,897.27元）[14] - 交易性金融资产期末余额191,000,000元，较期初增长23.19%（155,024,860.29元→191,000,000元）[14] - 应收账款期末余额104,358,811.25元，较期初下降8.4%（113,932,795.48元→104,358,811.25元）[14] - 存货期末余额256,586,091.20元，较期初增长2.23%（250,990,855.31元→256,586,091.20元）[14] - 短期借款期末余额232,203,941.37元，较期初下降14.6%（271,951,458.90元→232,203,941.37元）[15] - 应付账款期末余额115,067,272.19元，较期初下降13.1%（132,406,629.60元→115,067,272.19元）[15] - 负债合计期末为618,698,731.01元，较期初下降2.37%（633,698,136.30元→618,698,731.01元）[15] - 总资产为16.6亿元，较上年度末下降2.23%[5] - 公司总资产期末为1,660,327,442.55元，较期初下降2.23%（1,698,204,909.31元→1,660,327,442.55元）[15] - 其他流动资产为1.261亿元，同比大幅增长274.21%，主要因定期存单到期日调整[9] - 长期借款新增999万元，增幅100%[9] 股东和股权结构 - 前十大股东中舞福科技集团持股38.29%，质押股份达2.059亿股[11] - 公司前10名无限售条件股东中，舞福科技集团有限公司持股最多，达145,233,595股人民币普通股[12] 其他财务数据 - 营业外收入为13.04万元，同比大幅增长585.71%，主要因政府补助增加[10] - 未分配利润期末为-1,224,456,875.03元，较期初亏损扩大1.89%（-1,201,732,369.83元→-1,224,456,875.03元）[16]

金陵华软科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （李永军） 作为金陵华软科技股份有限公司（以下简称"华软科技"或"公司"）的独 立董事，本人以维护公司、股东和投资者的利益为原则，根据《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上 市公司规范运作》《金陵华软科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定 和要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利和职责。现就本人 2024 年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 2、2024 年度，本人以现场或通讯方式亲自参加股东大会 5 次。 （二）董事会专门委员会工作情况 本人李永军，男，1969 年出生，经济学博士，中国国籍，无境外永久居留权。 1990 年起，历任河北省卫生厅职员、辽宁大学经济学讲师。2002 年至今任北京 大学政府管理学院副教授；现任金陵华软科技股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会及董事会情况 2024 年，本人认真参加了公司的董事会及股东大会， ...

金陵华软科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （王新安） 作为金陵华软科技股份有限公司（以下简称"华软科技"或"公司"）的独 立董事，本人以维护公司、股东和投资者的利益为原则，根据《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上 市公司规范运作》《金陵华软科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定 和要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利和职责。现就本人 2024 年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人王新安，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 具有律师资格。1987 年起，历任新疆自治区档案局职员、乌鲁木齐万利企业技术 咨询公司副经理、新疆中天律师事务所主任、深圳云飞客文化创意有限公司监事、 新疆恒久通用航空发展有限公司董事、黑龙江新松鸿泰房地产开发有限公司董事、 黑龙江新松远鸿房地产开发有限公司董事、安徽东扬清洁能源有限公司监事、北 京坤泰林海投资有限公司监事等。现任北京中凯律师事务所合伙人、德展大健康 股份有限公司董事、青河万泰石材有限公司监事、金陵华软科技股份有限公司独 立董事。 ...

公司治理 - 2024年董事会应参加9次实际参加9次[1] - 2024年独立董事现场工作达15天[8] - 2024年公司聘任翟辉为总裁[14] 报告披露 - 2024年公司按时披露多份报告[13] 审计机构 - 2024年5月续聘亚太所，12月变更为鹏盛所[13] 债权与交易 - 公司转让8599万元债权给八大处科技[15] - 预计2024年与关联方交易不超3000万元[15] 独立董事 - 2024年履职维护股东权益，2025年继续履职[17] - 联系方式电子信箱为Liuyike158@163.com[18]

业绩总结 - 鹏盛会计师事务所对公司2024年度财务状况审计并出具标准无保留意见审计报告[6] 会议情况 - 2024年监事会召开7次会议，程序合法合规，决议真实有效完整[1] - 各次会议审议通过《2023年度监事会工作报告》等多项议案[2][3] 未来展望 - 2025年监事会将履行职责，监督公司运作及决策合规性[13] - 2025年监事会将提升公司规范运作水平，保护公司及股东利益[14]

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2025-014 金陵华软科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：银行及非银行金融机构公开发行的安全性高、流 动性强、低风险的稳健型理财产品，单笔理财产品期限不超过 3 年。 2、投资金额：公司及子公司拟使用不超过 10 亿元的自有闲置 资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。 3、风险提示：受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及 相关法律法规政策发生变化、相关工作人员操作失误的影响，投资 理财产品收益存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。 金陵华软科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 27 日召开第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第二十三次 会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，在 保障公司及子公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,为提升资 金使用效率,公司及子公司拟使用不超过 10 亿元的自有闲置资金通 过银行或其他金融机构进行投资理财。本议 ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2025-017 金陵华软科技股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月29日 在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2024年年度报告》及《2024年 年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司2024年度经营情况，公司定于2025 年5月20日（星期二）15:00-17:00在全景网举行2024年度业绩说明会。本 次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者 关系互动平台"(http://ir.p5w.net)参与本次业绩说明会。 出席本次网上说明会的人员有：董事长兼总裁翟辉先生、独立董事李永 军先生、董事兼常务副总裁张旻逸先生、财务总监张林先生、董事会秘书吕 博女士。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司华软科技2024年度业 绩说明会提前向投资者公开征集问 ...