板块整体表现 - 养殖业板块在10月27日整体表现强劲，较上一交易日上涨2.28%，领涨个股为圣农发展[1] - 当日市场主要指数亦同步上涨，上证指数报收3996.94点，上涨1.18%，深证成指报收13489.4点，上涨1.51%[1] 领涨个股表现 - 圣农发展涨幅最大，收盘价16.97元，上涨4.24%，成交额4.03亿元[1] - 晓鸣股份涨幅居次，收盘价22.05元，上涨4.01%，成交额2.97亿元[1] - 益生股份收盘价9.17元，上涨3.62%，成交额2.07亿元[1] - 立华股份收盘价22.15元，上涨3.12%，成交额1.94亿元[1] - 牧原股份作为板块内成交额最高的公司，收盘价50.25元，上涨2.84%，成交额达22.40亿元[1] 板块资金流向 - 当日养殖业板块整体获得主力资金净流入1.02亿元，但游资资金净流出4047.79万元，散户资金净流出6132.02万元[2] - 牧原股份获得主力资金净流入2.34亿元，主力净占比达10.43%，是资金流入最显著的公司[3] - 新希望主力资金净流入2283.62万元，主力净占比5.77%[3] - 神农集团主力资金净流入2249.42万元，主力净占比高达16.40%[3]

融资情况 - 公司向特定对象发行113,502,935股，发行价10.22元/股，募资11.599999957亿元，净额11.3910664483亿元[2] 项目资金使用 - 三个募投项目承诺投资61110万元，累计投入42824.21万元[6] 资金安排 - 拟将18325.18万元永久补充流动资金[8] 会议情况 - 2025年10月26日召开董事会审计委员会及第六届董事会相关会议[10][12] 机构意见 - 保荐机构认为本次事项合规，无异议[13]

山东益生种畜禽股份有限公司 印章管理制度 山东益生种畜禽股份有限公司 二○二五年十月 印章管理制度 山东益生种畜禽股份有限公司 印章管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公司"）印章的 刻制、保管，以及使用的合法性、规范性和安全性，防范印章管理和使用出现不 合规行为，维护公司形象和合法权益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《山东益生种畜禽股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所指印章包括公司公章、合同专用章、财务印鉴专用章（包 括财务专用章、发票专用章等）、法定代表人印章、董事会印章、其他部门印章 等具有法律效力的印章。 第三条 【印章的适用范围】 （一）公司公章：适用于以公司名义对内、对外签发的各类文件、证明、函 件等文件。 （二）合同专用章：适用于以公司名义签订的各类协议、合同及其附件。 （六）其他部门印章：适用于以部门名义出具的通知、报告、证明等文件， 仅限公司内部使用。 （七）其他根据公司经营需要刻制的印章，根据审批的权限确定适用范围。 第四条 公司各分 ...

定期报告披露 - 公司需在会计年度结束四个月内披露年度报告，上半年结束两个月内披露中期报告[15] - 年度报告和中期报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[16][17] - 年度报告中的财务会计报告需经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[15] - 定期报告内容需经公司董事会审议通过，财务信息需经审计委员会审核[18] 业绩预告与披露 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[19] - 定期报告披露前出现业绩泄露或传闻且证券交易异常波动，公司应及时披露相关财务数据[21] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计意见，公司董事会需作出专项说明[21] 临时报告披露 - 临时报告是除定期报告外的公告，包括重大事件公告等[23] - 发生重大事件且投资者尚未得知时，公司应立即披露相关情况[24] 股东情况披露 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况需关注并披露[24][27] - 持有公司百分之五以上股份的股东或实际控制人相关情况变化应告知公司并配合披露[27] - 持股百分之五及以上的股东及其一致行动人等应报送公司关联人名单及关联关系说明[29] 报告编制与披露流程 - 定期报告由高级管理人员编制草案，审计委员会审核财务信息，董事会审议，董事会秘书披露[30] - 临时报告由董事会办公室编制，法务部等审核，董事长审批后，董事会秘书披露[31] - 重大事件内部报告义务人应向董事长和董事会秘书报告，董事会秘书组织披露[31] - 董事会秘书评估审核重大信息，必要时起草文件并提交审批后披露[32] - 董事会秘书接到证券监管部门质询应报告董事长，起草临时报告回复[33] 信息披露责任 - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书负责管理信息披露事务[34] - 董事会办公室是信息披露日常工作部门，在董事会秘书领导下工作[34] - 董事长、总裁、财务总监对公司财务会计报告披露的真实性等承担主要责任[39] - 公司董事和高级管理人员对公司信息披露的真实性等负责，有充分证据表明已履行勤勉尽责义务的除外[37] 其他制度 - 公司及信息披露义务人应将内幕信息知情人员控制在最小范围并严格保密，内幕信息知情人员需签署承诺[41] - 董事会秘书为公司投资者关系活动负责人，未经董事会同意，任何人不得进行投资者关系活动[44] - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，定期向董事会审计委员会报告监督情况[43] - 公司各部门和下属公司负责人是本部门、本公司信息披露事务管理和报告的第一责任人[48] - 若公司董事或高级管理人员失职致信息披露违规，公司给予相应处分并要求承担经济赔偿责任[50] - 公司各部门、下属公司未及时报告或报告失实等致信息披露违规，公司给予相关责任人处分并要求承担经济赔偿责任[50] - 本制度自公司董事会审议通过之日生效，修改时亦同[54] - 董事会办公室保管招股说明书等资料原件，保管期限不少于十年[47]

审计人员与报告 - 审计部专职人员应不少于三人[9] - 内部审计资料保存时间不低于十年[16] 审计工作频率 - 审计部至少每季度向董事会报告内审工作及问题[17] - 审计部至少每年向董事会提交一次内审报告[17] - 审计部至少每季度检查募集资金情况[17] - 审计部至少每半年检查重大事件和大额资金往来[17] 内控报告流程 - 内控评价报告经审计委员会同意后提交董事会审议[20] - 公司应在年报披露时披露内控评价和审计报告[21] 违规处理机制 - 对优秀内审人员奖励，违规人员依规处理[23] - 审计人员违规，董事会责令纠正并要求赔偿[24] 制度相关 - 制度按法规和章程执行，冲突时及时修订[26] - 制度由董事会解释，审议通过生效[27][28]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[6] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[7] - 候选人近三十六个月内不得受证监会行政处罚、司法刑事处罚、深交所公开谴责或三次以上通报批评[9] - 曾因连续两次未出席董事会会议被解职，未满十二个月不得被提名[9] - 直接或间接持股百分之一以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[11] - 在直接或间接持股百分之五以上的股东或前五股东任职的人员及其亲属不得担任[11] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[12] 提名与选举 - 董事会、单独或合计持股百分之一以上的股东可提候选人[14] - 选举两名及以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[19] 任期与解职 - 每届任期三年，可连选连任，但连续任职不超六年，满六年36个月内不得提名[19] - 提前解职需披露理由依据，有异议也应披露[19] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，履职至新任产生，公司60日内补选[20] 职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意，公司及时披露[24] - 连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会30日内提议股东会解职[25] - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[26] 工作要求 - 每年现场工作不少于15日[28] - 工作记录及公司资料至少保存10年[29] - 向年度股东会提交述职报告说明履职情况，最迟在发通知时披露[30][32] 公司支持 - 为独立董事履职提供工作条件和人员支持[32] - 保障与其他董事同等知情权，定期通报运营情况[32] - 及时发会议通知并提供资料，保存至少十年[32] - 两名以上独立董事提延期，董事会采纳[33] - 董事会及专门委员会会议以现场召开为原则，必要时可其他方式[34] - 相关人员配合独立董事行使职权，遇阻碍可报告[34] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[38] - 给予相适应津贴，标准经股东会审议通过并披露[39] 制度生效 - 制度由董事会负责解释，自审议通过之日生效[37][38]

投资审批权限 - 公司对外投资原则上由总部集中进行，子公司需经总部批准[6] - 董事会审批单笔对外投资低于最近一期经审计净资产20%，且连续十二个月累计低于总资产50%[10] - 董事长审批单笔对外投资低于最近一期经审计净资产10%[10] 资产交易审批 - 连续十二个月内，董事会审批购买或出售资产总额或成交金额累积在总资产30%以内[10] - 董事长审批购买或出售资产单笔金额低于最近一期经审计总资产8%[10] 委托理财审批 - 连续十二个月内，董事会审批委托理财金额累计低于最近一期经审计净资产50%[10] - 董事长审批委托理财单笔金额低于最近一期经审计净资产10%[10] 审批流程 - 超出董事会审批权限事项，经董事会审议后提交股东会[10] 财务报送 - 子公司应每月向公司财务部报送财务会计报表[18] 投资评价 - 董事会战略委员会每年定期、不定期对对外投资进行评价[22] 投资处置 - 公司应依法收回对外投资的五种情况[23] - 处置对外投资前需分析论证并提交审批[23] - 投资转让需按《公司法》和《公司章程》规定办理[23] - 对外投资收回和转让时要做好资产评估防资产流失[23] - 公司核销对外投资应取得不能收回投资的法律文书和证明文件[23] 会计处理 - 财务部门审核对外投资资产处置资料并及时会计处理[25] 人员派出 - 对外投资组建合资公司应派出董事、监事[27] - 对外投资组建控股子公司应派出董事长及经营管理人员[27] - 派出人员应履行职责、接受考核并提交述职报告[28] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日生效，由董事会负责解释[31][32]

人员设置 - 公司设总裁1名、副总裁数名、财务总监1名、董事会秘书1名及其他高级管理人员数名[5] 聘任解聘 - 总裁由董事长提名，董事会聘任；董事会秘书由董事会或董事长提名，董事会聘任；副总裁等由总裁提名，董事会聘任[11] - 解聘总裁由董事长提建议，董事会决定；解聘董事会秘书由董事会或董事长提建议，董事会决定；解聘副总裁等由总裁提建议，董事会决定[12] 任期职责 - 总裁、副总裁及其他高级管理人员聘期与董事会任期相同，每届任期3年，可连聘连任[12] - 总裁行使主持生产经营管理等多项职权[15] - 总裁应履行报告重大合同等多项职责[16] - 总裁因故不能履职时，可指定一名副总裁代行职务[17] 义务责任 - 总裁、副总裁及其他高级管理人员对公司负有忠实和勤勉义务[17][20] - 高级管理人员违反忠实义务所得收入归公司，造成损失应赔偿[19] - 总裁等高级管理人员需对公司履行勤勉义务，包括保证商业行为合法合规、公平对待股东等[21][22] 汇报监督 - 总裁应不定期向董事会汇报公司重大合同、资金运用等情况，并接受监督检查[24] - 董事会闭会期间，总裁应向董事长报告公司生产经营和资产运作日常工作[24] - 公司出现重大安全事故、亏损等情形时，总裁应及时报告董事会[25] 会议相关 - 总裁可不定时主持召开总裁办公会议，研究公司重大事宜[27] - 总裁办公会议由高级管理人员组成，扩大会议还包括相关部门负责人[29] - 出现董事长提出、重要经营事项需决定等情形时，应立即召开总裁办公会议[30] - 总裁办公会议记录由专人负责，重大问题需做会议纪要，记录保存五年[30] 绩效考核 - 总裁绩效由董事会薪酬与考核委员会考核，薪酬与公司绩效和个人业绩挂钩[32] - 总裁违反规定致使公司受损，应给予处罚处分并追究法律责任[32]

信息披露制度规范 - 规范公司和信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为[4] - 应真实准确披露信息，不得滥用暂缓或豁免[4] 豁免披露情况 - 涉及国家秘密依法豁免披露，有保密义务[5] - 符合特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[7] 后续处理要求 - 原因消除等应及时披露[6] - 报告涉国家、商业秘密可豁免部分信息[6] 管理与登记 - 业务由董事会统一领导，保存登记材料不少于十年[7] - 应登记相关事项，涉商业秘密需额外登记[8] - 报告公告后十日内报送登记材料[8] 违规惩戒 - 不符合规定未及时披露将惩戒责任人[8]

山东益生种畜禽股份有限公司 投资者关系管理制度 山东益生种畜禽股份有限公司 二○二五年十月 投资者关系管理制度 山东益生种畜禽股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公司"）投资者 关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，完善公司治理结构，切实保 护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》和《山东益生种畜禽股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、 ...