根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为 山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着勤勉尽责的态度，客观公正的原则，我们对公司第六届董事会第六 次会议审议的相关事项进行了认真的核查和落实，发表了专项说明和 独立意见。 独立董事关于相关事项的独立意见 山东益生种畜禽股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第六次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》（证监会公告[2022]26号）的规定，作为公司的独立 董事，我们对报告期内公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况 和公司对外担保情况进行了认真的核查和落实，作出相关说明及独立 意见如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担保情 况的专项说明和独立意见 1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明和 独立意见 报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来，能够严格 遵守《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对 ...

山东益生种畜禽股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营 | | 占用方与上市 | 上市公司核算 | 2023年期初 | 2023年半年度占 | 2023年半年度 | 2023年半年 | 2023年半年 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 性资金 | 资金占用方名称 | 公司的关联 | 的会计科目 | 占用资金 | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | 度偿还累计 | 度期末占用 | 原因 | 占用性质 | | 占用 | | 关系 | | 余额 | （不含利息） | 息（如有） | 发生金额 | 资金余额 | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | ...

证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2023-068 董事会决议公告 山东益生种畜禽股份有限公司 第六届董事会第六次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、审议通过《2023 年半年度报告及摘要》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《2023年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 《2023 年半年度报告摘要》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 一、董事会会议召开情况 2023 年 08 月 28 日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会第六次会议在公司会议室以现场与通讯相结合方式 召开。会议通知已于 2023 年 08 月 17 日通过通讯及书面方式送达给董 事、监事、高级管理人员。会议应到董事七人，实到董事七人，其中独立 董事赵桂苹女士通过通讯方式出席会议并行使表决权，监事、高级管理 人员列席会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章 程》的有关 ...

监事会决议公告 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2023-069 山东益生种畜禽股份有限公司 第六届监事会第五次会议 决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 《2023年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 《2023 年半年度报告摘要》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 第六届监事会第五次会议决议。 特此公告。 2023 年 08 月 28 日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届监事会第五次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通 知已于 2023 年 08 月 17 日通过通讯方式送达给监事。会议应到监事三 人，实到监事三人。会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章 程》的有关规定。会议由监事会主席任升浩先生主持。 二、监事会会议审议情况 本次会议经投票表决方式，通过决议如下： 审议通过《2023 年半年度报告及摘要》。 表决结果：3 票同意， ...

关于控股股东部分股份解除质押的公告 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2023-067 山东益生种畜禽股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股 股东、实际控制人曹积生先生通知，获悉其所持有公司的部分股份办理 了股份解除质押业务，具体事项如下: 注：上述所列数据因四舍五入原因，与根据相关单项数据直接相加之和在尾数 上略有差异。 2、控股股东股份累计质押情况 截至公告披露日，控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如 一、控股股东股份解除质押情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除 质押股份 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | | 质押 | | | 质押 | | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 一致行动人 | 数量 （股） | 比例 | 比例 ...

关于提供财务资助暨关联交易的公告 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2023-066 山东益生种畜禽股份有限公司 关于控股股东向公司无偿提供财务资助暨关联交易 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为支持山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公司"）业务 的发展，2023 年 08 月 18 日，公司与控股股东曹积生先生签订了《借 款协议》，曹积生先生为公司提供无息借款人民币 3,000.00 万元。 曹积生先生为公司控股股东、董事长，根据《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关规定，曹积生先生为公司关联自然人，本次财务 资助构成关联交易。 2023 年 08 月 18 日，公司第六届董事会第五次会议和第六届监 事会第四次会议审议通过了《关于控股股东向公司无偿提供财务资助 暨关联交易的议案》。关联董事曹积生先生在审议该议案时予以回避 表决。公司独立董事就该关联交易事项进行了事前认可，并发表了同 意该事项的独立意见。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《关联 交易管理制度》等相关规定，上述关联 ...

董事会决议公告 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2023-064 山东益生种畜禽股份有限公司 第六届董事会第五次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023 年 08 月 18 日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第五次会议在公司会议室以现场与通讯相结 合方式召开。会议通知已于 2023 年 08 月 15 日通过通讯及书面方式 送达给董事、监事、高级管理人员。会议应到董事七人，实到董事七 人，其中独立董事赵桂苹女士通过通讯方式出席会议并行使表决权。 监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的有关规定。会议由董事长曹积生先生主持。 二、董事会会议审议情况 本次会议经记名投票方式表决，通过决议如下： 审议通过《关于控股股东向公司无偿提供财务资助暨关联交易的 议案》。 表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 曹积生先生为公司控股股东、董事长，根据《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关规定，曹积生先生为公司关联自然人， ...

关于控股股东部分股份质押的公告 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2023-063 山东益生种畜禽股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股 股东、实际控制人曹积生先生通知，获悉其所持有公司的部分股份办理 了股份质押业务，具体事项如下: 一、控股股东股份质押情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 | 占其 所持 | 占公 司总 | 是否 为限 | 是否为 补充质 | 质押 | 质押 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 数量 | 股份 | 股本 | 售股 | | 起始日 | 到期日 | | 用途 | | | 一致行动人 | （股） | 比例 | 比例 | | 押 | | | | | | 曹积生 | 是 | 7,356,000 | 1.80% | 0.74% | 否 ...

独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见 山东益生种畜禽股份有限公司 独立董事关于控股股东向公司无偿提供财务资助 暨关联交易事项的 事前认可意见和独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为 山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着勤勉尽责的态度，客观公正的原则，我们对公司第六届董事会第五 次会议审议的控股股东向公司无偿提供财务资助暨关联交易事项进 行了事前审查和认可，基于独立判断立场，发表事前认可意见和独立 意见如下： 一、关于控股股东向公司无偿提供财务资助暨关联交易事项的 事前认可意见 控股股东向公司无偿提供财务资助体现了其对公司发展的支持， 财务资助款项主要用于补充公司流动资金，保障公司日常经营活动对 流动资金的需求，符合公司经营需要；本次关联交易不存在损害公司 和中小股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响，符合公司整体 利益。 综上，我们同意将控股股东向公司无偿提供财务资助暨关联交 易事项提交董事会审议。 二、关于控股股东向 ...

监事会决议公告 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2023-065 山东益生种畜禽股份有限公司 第六届监事会第四次会议 决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2023 年 08 月 18 日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届监事会第四次会议在公司会议室以现场方式召开。 会议通知已于 2023 年 08 月 15 日通过通讯方式送达给监事。会议应 到监事三人，实到监事三人。会议召开符合《公司法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席任升浩先生主持。 二、监事会会议审议情况 本次会议经投票表决方式，通过决议如下： 审议通过《关于控股股东向公司无偿提供财务资助暨关联交易的 议案》。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审议，监事会认为：控股股东无偿提供财务资助暨关联交易事 项的决策程序符合相关法律、法规的要求，不存在损害公司和其他股 东，特别是中小股东利益的情形。 《关于控股股东向公司无偿提供财务资助暨关联交易的公告》刊 登于《中国证券报》《上海证 ...