董事会会议 - 2024年召开5次董事会，独立董事李路应参加5次，亲自出席5次[4][5] - 2024年召开4次独立董事专门会议，李路均出席并发表同意意见[7] 议案审议 - 2024年多次会议审议通过关联交易、内控评价、薪酬等议案[13][14][15][18] 审计相关 - 2024年10月30日同意改聘德勤华永为审计机构[16] 报告披露 - 2024年按时披露多份报告[15] 未来展望 - 2025年独立董事将促进公司治理能力优化[19]

市值管理策略 - 市值管理目的是实现公司整体利益和股东财富增长[4] - 市值管理遵循系统性、科学性、规范性等六项原则[5][6][7][8][9][11] - 市值管理工作由董事会领导，证券部执行，董秘负责日常工作[13] 董事会举措 - 制定公司投资价值长期目标，建立长效激励机制[13][14] - 推动明确股份回购机制，做好资金规划和储备[14] - 制定并披露中长期分红规划，提高分红率[14] 公司发展策略 - 通过并购重组优化资产和业务布局，提升竞争力[19] - 建立长效激励机制，强化管理层、员工与公司利益一致性[20] 信息披露 - 及时、公平披露信息，可自愿披露相关信息[24] 股价应对措施 - 适时开展股份回购以促进市值稳定发展[25] - 对市值、市盈率等指标及行业平均水平进行监测并设定预警阈值[28] - 股价短期连续或大幅下跌时，启动内部风险评估程序[29] - 股价下跌时，适时发布公告或召开投资者交流会说明情况[29] - 因市场误解或不确定性导致股价下跌，进行自愿性披露[29] - 必要时采取股份回购或增持股份等措施稳定股价[29] - 情况严重时考虑临时停牌防止恐慌性抛售[29] 股价异常情形 - 连续20个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达20%属异常[30] - 公司股票收盘价格低于最近一年最高收盘价格的50%属异常[30]

薪酬与考核委员会组成 - 至少由三名董事组成，独立董事应占二分之一以上[4] 独立董事补选 - 辞职或被解除职务，公司应六十日内完成补选[6] 会议通知与召开 - 会议召开前三日发通知，全体委员一致同意可豁免[13] - 半数以上委员出席方可举行[14] 表决权与表决方式 - 委员每次只能委托一名其他委员代为行使表决权[14] - 表决方式为书面或举手表决，决议须全体委员过半数通过[17] 会议其他规定 - 对董事个人报酬评价或讨论时，该委员董事应回避[16] - 会议记录保存不少于十年[20] 工作规则相关 - 术语含义与《公司章程》相同[22] - 未尽事宜或抵触时以相关规定为准并修订[22] - 自董事会审议通过之日生效[23] - 由公司董事会负责修订和解释[24] 文档时间 - 涉及申通快递2025年4月相关内容[25]

申通快递股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2025-029 申通快递股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人陈德军、主管会计工作负责人梁波及会计机构负责人谭荣波(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的 真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 申通快递股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 □适用 不适用 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 11,998,611,904.82 | 10,131,807,728.97 | 1 ...

第一节 重要提示、目录 和释义 申通快递 2024 年度报告 申通快递 2024 年度报告 02 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈德军、主管会计工作负责人梁波及会计机构负责人谭荣波（会计主管人员）声明：保证 本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的发展战略及计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关 人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意 投资风险。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号 - 行业信息披露》中快递服务业的披 露要求。 公司在本报告期第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的展望"部分，详细描述了公 司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以目前最新的总股本 1,530,802,166 股剔除公司回 购专户股数 28,397,773 股为基 ...

申通快递股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定和要求，申通快递股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、基本信息 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）的前身是 1993 年 2 月 成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司， 于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。注册地址为上海市黄浦区延 安东路 222 号 30 楼，首席合伙人为付建超先生。 德勤华永 2023 年度经审计的业务收入总额为人民币 41 亿元，其中审计业务收入为人民币 32 亿元，证券业务收入为人民币 6 亿元。德勤华永为 58 家上市公司提供 2023 年年报审计服 务，审计收费总额为人民币 2.60 亿 ...

关于本报告 总裁致辞 走进申通 数说申通 2024 可持续发展管理 规范治理 责任先行 绿色低碳 生态共赢 数智物流 安全无忧 人才驱动 社会共赢 附录 数智物流 安全无忧 03 04 人才驱动 社会共赢 | 保护员工权益 | 74 | | --- | --- | | 优化薪酬福利 | 76 | | 职业健康安全 | 79 | | 陪伴员工成长 | 82 | | 共建和谐社会 | 86 | 1 目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 总裁致辞 | 02 | | 走进申通 | 03 | | 数说申通 2024 | 07 | | 可持续发展管理 | 12 | | 附录 | 91 | 优化公司治理 强化风险管理 恪守商业道德 坚持党建引领 18 21 22 27 01 规范治理 责任先行 绿色低碳 生态共赢 02 | 完善环境管理 | 30 | | --- | --- | | 减少污染排放 | 31 | | 能源资源使用 | 33 | | 推广绿色包装 | 37 | | 应对气候变化 | 38 | | 保护自然生态 | 42 | 2 关于本报告 总裁致辞 走进申通 数说申通 2024 可 ...

| 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 增减变动幅度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 47,169,493,265.65 | 40,923,638,519.97 | | 15.26% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 1,039,952,625.12 | 340,696,536.70 | | 205.24% | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 1,016,814,413.56 | 339,450,669.10 | | 199.55% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 3,944,144,367.74 | 3,358,212,733.05 | | 17.45% | | 基本每股收益 | 0.69 | 0.23 | | 200.00% | | 稀释每股收益 | 0.68 | 0.22 | | 209.09% | | 加权平均净资产收益率 | 11.19% | 4.03% | 上升 7.16 | 个百分点 | | 资产总额 | 25,312,149,866.51 | 22,749,669,971.88 | | 1 ...

关于增加日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 申通快递股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年1月22日、2025年2月11日召开第 六届董事会第七次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2025年度日常关联交易 预计的议案》，预计2025年度公司与关联方发生日常关联交易总金额为710,920万元，具体内容详 见公司在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-005）及《2025年第一次 临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-013）。 根据业务发展需要，公司拟增加与浙江丹鸟物流科技有限公司（以下简称"浙江丹鸟"）2025 年度日常关联交易预计147,000万元，关联交易内容为向关联方提供快递、物流仓储及劳务服务。 公司于2025年4月24日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于增加日常关联交易预计额 度的议案 ...

业绩总结 - 2024年度计提资产减值准备8477.36万元[3] - 2024年核销应收账款等合计826.39万元[7] - 此举减少2024年净利润6506.69万元[9] 决策相关 - 会议通过《关于2024年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》[2] - 董事会认为计提及核销合理[10] - 监事会同意计提及核销[11]