申通快递股份有限公司 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分之 二（5 人）时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时； 1 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上市公司行为，保障申通快递股份有限公司（以下简称"公司"） 股东能够依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以 下简称《" 股东会规则》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律法规、规范性文件和《申通快递股份有 限公司章程》（以下简称《" 公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 股东会是公司的权力机构，在《公司法》和《公司章程》规定的范围 内行使职权。股东会依据《公司法》《证券法》《股东会规则》《公司章程》及本议事 规则的规定对公司重大事项进行决策。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东会规则》《公司章程》及本 议事规则的相 ...

第三条 董事、高级管理人员薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保障 公司的长期稳定发展，董事、高级管理人员薪酬与公司效益及工作目标紧密结合， 同时与市场价值规律相符。公司薪酬制度遵循以下原则： 1、竞争力原则：公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争力； 2、按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位薪酬体现各岗位对公司的价值， 体现"责、权、利"的统一； 3、与绩效挂钩的原则； 申通快递股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善申通快递股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员薪酬管理体系，建立与现代企业制度相适应、与责权利相匹配的激 励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高企业经营 管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等法律、法规及《申通快递股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称董事，是指本制度执行期间公司董事会的全部在职成员， 包括独立董事。本制度所称独立董事，是指公司按照《上市公司独立董事管理办 法 ...

申通快递股份有限公司 公司债券募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范申通快递股份有限公司（以下简称"公司"）的公司债 券（含可交换公司债券）募集资金使用和管理，保护债券持有人合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《公司债券发行与交易管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）以及《上市公司股东发行可交换公司债券试行规定》等有 关法律法规、规范性文件，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司通过公开发行公司债券和非公开发行公司债券所募集的资金 均应当按照本制度要求进行使用与管理。 本制度未做规定的，可以在符合相关法律法规、规范性文件以及《募集说 明书》和《债券受托管理协议》约定的前提下，采取其他必要措施，切实做好 公司债券募集资金使用与管理工作。 第三条 公司董事、高级管理人员应当诚实守信、勤勉尽责，督促公司规 范使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅 自或变相改变募集资金用途。 第四条 公开发行公司债券的，募集资金必须按照公司债券募集说明书所 列资金用途使用，不得用于弥补亏损和非生产性支出， ...

申通快递股份有限公司 投资决策管理制度 第一章 总则 第一条 为规范申通快递股份有限公司（以下简称"公司"）的投资决策程序， 建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，保障公司和股东的 利益，根据有关法律、法规及《申通快递股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的投资适用于公司的以下交易： (一)购买或者出售资产； (二)对外投资(含委托理财、对子公司投资等)； (三)提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； (四)提供担保（含对控股子公司担保等）； (五)租入或者租出资产； (六)委托或者受托管理资产和业务； (七)赠与或者受赠资产； (八)债权、债务重组； (九)签订许可使用协议； (十)转让或者受让研发项目； (十一)放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）； (十二)证券交易所认定的其他交易。 第三条 本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司的投资行为。 第二章 决策权限 第五条 除提供财务资助、提供担保交易事项外，公司对外进行投资，达到下 列标准之一的，应在董事会审议通过后提交由股东会批准： （一）交易涉及的资产总额占 ...

申通快递股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为规范申通快递股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策机制, 完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《申通快递股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,董事会设立董事会薪酬与考核委员 会(以下简称"薪酬与考核委员会"),并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会为董事会下设委员会,对董事会负责。主要负责对公 司董事和高级管理人员的薪酬政策和方案向董事会提出建议；对董事、高级管理人 员进行考核。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会至少应由三名董事组成,其中独立董事应占二分之 一以上。 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之 一提名,并由公司董事会选举产生。 第四条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事担任,负责 主持委员会工作。主任委员由董事会在委员中任命。 第五条 薪酬与考核委员会任期与董事会任 ...

申通快递股份有限公司章程 （2025 年 10 月） 目录 第一章 总则 第一节 董事 1 第四章 股东和股东会 第五章 董事会 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 2 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 称"公司"）。 第八章 通知与公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第五条 公司注册地址：浙江省玉环市机电工业 ...

证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2025-079 申通快递股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保事项审议情况 申通快递股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日召开第六届董事会第七次 会议审议通过了《关于对外提供担保的议案》，同意公司（含控股子公司）为公司加盟商或其法 定代表人向银行等金融机构申请贷款时提供总额度不超过人民币 20,000 万元的担保，该担保额度 已经 2025 年第一次临时股东大会审议通过，有效期至下年度审议对外担保额度预计的股东大会召 开之日止，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度，具体内容详见公司分别 于 1 月 23 日、2 月 12 日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外提供担保的公告》（公告编号：2025-007）、《2025 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-013）。 （二）担保进展情况 ...

证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2025-075 申通快递股份有限公司 关于取消监事会并修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 申通快递股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开了第六届董事会第十 四次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。为进一步完善公司治理结构， 提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司 章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司决定取消监事会，并对 《公司章程》进行修订。现将具体内容公告如下： 一、取消监事会 为落实中国证监会关于上市公司内部监督机构调整的相关要求，根据《公司法》《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关规定，公司决定取消监事会，不再设置监事会 或监事职位，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，《申通快递股份有限公司监事会议 事规则》相应废止。 二、修改《公司章程》 根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，公司对 ...

证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2025-078 申通快递股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 重要提示： 申通快递股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于 召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，决定公司于 2025 年 11 月 12 日（周三）15 时召开公 司 2025 年第三次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：董事会 （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （四）会议时间： 1、现场会议时间：2025 年 11 月 12 日（周三）15：00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 ...

申通快递股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2025-077 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议，本次会议通过了如下议案： 1、审议通过了《2025年第三季度报告》 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。 经审核，监事会认为公司《2025年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证 监会监管规则的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2025年第三季度报告》全文的具体内容详见公司同日 在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-074） 2、审议通过了《关于取消监事会并修改<公司章程>的议案》 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市 公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司不再 ...