证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2023-070 申通快递股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 申通快递股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期将于 2024 年 1 月届满，为保 障公司有效决策和规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 12 月 13 日召开职工代 表大会，选举第六届监事会职工代表监事。 经与会职工代表审议，同意选举顾利娟女士、王超群女士（简历见附件）担任公司第六届监 事会职工代表监事，顾利娟女士、王超群女士将与公司 2023 年第四次临时股东大会选举产生的非 职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期至公司第六届监事会届满时止。 上述职工代表监事符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范 性文件以及《公司章程》关于监事任职资格的规定。 ...

证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2023-076 申通快递股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人申通快递股份有限公司董事会现就提名李路为申通快递股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为申通快递股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过申通快递股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人 ...

申通快递股份有限公司章程 （2023 年 12 月） 目录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第一节 董事 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十二章 附则 2 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称 "公司"）。 公司经中华人民共和国商务部商资批[2008]977 ...

上述快递服务单票收入计算如有差异为四舍五入原因所致。上述数据未经审计，与定期报告 披露的数据之间可能存在差异，请以公司定期报告为准。 2023 年 10 月经营简报 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露》的有关规定，公司现 披露2023年10月份相关数据信息如下： | 项 目 | 2023年10月 | 同比增长 | | --- | --- | --- | | 快递服务业务收入（亿元） | 35.45 | 16.88% | | 完成业务量（亿票） | 16.77 | 34.08% | | 快递服务单票收入（元） | 2.11 | -13.17% | 证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2023-064 申通快递股份有限公司 特此公告。 申通快递股份有限公司董事会 2023年11月18日 ...

营业收入及净利润 - 2023年第三季度，申通快递营业收入为102.5亿元，同比增长12.43%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2.74亿元，同比下降87.73%[5] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为19.24亿元，同比增长18.28%[5] - 公司货币资金增加至30.47亿元，同比增长40.65%[8] - 公司交易性金融资产增加至13.63亿元，同比增长131.99%[8] - 公司存货增加至8.78亿元，同比增长101.39%[8] - 公司长期股权投资减少至4.27亿元，同比下降54.61%[8] - 公司在建工程减少至5.88亿元，同比下降52.88%[8] - 公司短期借款增加至41.95亿元，同比增长119.76%[8] - 公司一年内到期的非流动负债减少至6.07亿元，同比下降63.12%[8] - 2023年第三季度，申通快递公司经营活动产生的现金流量净额为19.24亿元，同比增长18.28%[9] - 2023年第三季度，申通快递公司投资活动产生的现金流量净额为-19.38亿元，主要是因为到期赎回银行理财产品减少所致[9] - 2023年第三季度，申通快递公司筹资活动产生的现金流量净额为12.14亿元，主要是因为偿还银行借款减少所致[9] 资产及负债 - 截至2023年9月30日，申通快递公司流动资产合计为65.31亿元，较年初增长25.5%[14] - 截至2023年9月30日，申通快递公司固定资产达到87.18亿元，较年初增长18.5%[14] - 2023年第三季度，申通快递股份有限公司的资产总计为220.43亿，较上期203.32亿增长8.41%[15] - 流动负债合计为103.34亿，较上期90.23亿增长14.51%[15] 财务状况 - 营业总收入为293.36亿，较上期240.77亿增长21.88%[16] - 营业总成本为291.72亿，较上期240.39亿增长21.38%[16] - 净利润为21.60亿，较上期19.86亿增长8.75%[17] 其他 - 2023年第三季度，申通快递综合收益总额为220,892,682.39元，较上期略有增长[18] - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为31,302,411,688.08元，较上期有明显增长[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,937,584,915.85元，较上期有所下降[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,214,006,743.41元，较上期有所增加[19] - 期末现金及现金等价物余额为2,877,324,902.42元，较期初有显著增长[19]

（本页无正文，为申通快递股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项 的独立意见签字页） 申通快递股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》等有关规定，我们作为申通快递股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，经 审慎分析，现就公司第五届董事会第二十三次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司与专业机构共同投资暨关联交易的独立意见 经审阅，我们认为公司全资子公司及下属子公司与专业投资机构合作设立基金符合公司发 展战略和投资方向，有助于加快公司发展战略的实施，促进公司产业经营与资本经营的良性互 动，提升公司的核心竞争力。本次交易不会对公司生产经营产生重大影响，不存在损害公司及 全体股东特别是中小股东利益的情形，本次审议和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关 法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意此次与专业投资机构合作设立基金的事项。 （以下无正文） 申通快递股份有限公司 2023 年 10 月 30 日 独立董事签字： 杨 芳 郝振江 李 路 ...

申通快递股份有限公司 证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2023-062 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 申通快递股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日以邮件、电话等方式发出 召开第五届董事会第二十三次会议的通知，会议于 2023 年 10 月 30 日在上海市青浦区重达路 58 号 6 楼会议室以现场结合通讯会议方式召开，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。 会议由董事长陈德军先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，本次会议通过了如下议案： 1、审议通过了《2023 年第三季度报告》 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮 资讯网（www.cninfo. ...

申通快递股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》等有关规定，我们作为申通快递股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，经 审慎分析，现就公司第五届董事会第二十三次会议相关事项发表事前认可意见如下： 郝振江 李 路 申通快递股份有限公司 2023 年 10 月 30 日 一、关于公司与专业机构共同投资暨关联交易的事前认可意见 经审阅，我们认为公司全资子公司及下属子公司与专业投资机构合作设立基金符合公司发 展战略和投资方向，有助于加快公司发展战略的实施，促进公司产业经营与资本经营的良性互 动，提升公司的核心竞争力。本次交易符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章 程》的规定，不会对公司及子公司产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因 此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为申通快递股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项 的事前认可意见签字页） 独立董事签字： 杨 芳 ...

证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2023-061 申通快递股份有限公司 关于与专业机构共同投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次与专业机构共同投资设立私募基金尚处于筹备期，基金尚未完成募集，基金的设立及投 资进展尚存在不确定性；基金投资可能受到宏观经济或行业环境发生重大变化、政策变化、投资 决策失误等多种因素影响，可能存在投资不能实现预期收益的风险。 公司将密切关注基金设立、运作、管理、投资决策及投后管理进展情况，防范、降低和规避 投资风险，并及时披露相关进展情况。敬请投资者注意投资风险。 一、与专业机构合作投资概述 申通快递股份有限公司（以下简称"公司"或"申通"）于 2023 年 10 月 30 日召开第五届董 事会第二十三次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于与专业机构共同投资暨关联 交易的议案》，同意公司全资子公司上海申彻供应链管理有限公司（以下简称"申通申彻"）及 公司下属子公司上海佰荔物流有限公司（以下简称"申通佰荔"）作为有限合伙人分别出资 15,000 万元与中诚资 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2023-063 申通快递股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 申通快递股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日以邮件、电话等方式发出 召开第五届监事会第二十次会议的通知，会议于 2023 年 10 月 30 日在上海市青浦区重达路 58 号 6 楼会议室以现场结合通讯会议方式召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由顾利娟女士主 持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-060）。 2、审议通过了《关于与专业机构共同投资暨关联交易的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 ...