证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2023-068 申通快递股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 申通快递股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期将于 2024 年 1 月届满，为保 障公司有效决策和规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决 定提前进行董事会换届选举。 2023 年 12 月 13 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于董事会换届暨 选举第六届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》。 根据拟修订的《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会拟由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名陈德军先生、王文彬 先生、韩永彦先生、路遥先生为公司第六届董事会非独立 ...

证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2023-075 申通快递股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人申通快递股份有限公司董事会现就提名郝振江为申通快递股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为申通快递股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过申通快递股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名 ...

证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2023-066 申通快递股份有限公司 关于增加2023年度关联交易预计以及 公司2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 申通快递股份有限公司（以下简称"公司"）根据业务发展需要，拟增加与浙江菜鸟供应链 管理有限公司（以下简称"浙江菜鸟"）和杭州菜鸟供应链管理有限公司（以下简称"杭州菜 鸟"）2023年度日常关联交易预计30,000万元，关联交易内容为向关联方提供快递、物流仓储及 劳务服务。另外，根据公司日常经营需要，预计2024年度公司与浙江菜鸟、杭州菜鸟、浙江纬韬 物流科技有限公司（以下简称"浙江纬韬"）、杭州淘天供应链有限公司（杭州淘天）以及 Alibaba Group Holding Limited（阿里巴巴集团控股有限公司）（以下简称"阿里集团"）产 生日常关联交易529,000万元，关联交易内容包括向关联方采购商品、接受服务，提供快递、物 流仓储及劳务服务。 公司于2023年12月13日召开第五届董事会 ...

证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2023-071 申通快递股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨芳作为申通快递股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并 同意由申通快递股份有限公司董事会提名为申通快递股份有限公司（以下简称"该公司"） 第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过申通快递股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事 的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会 ...

证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2023-073 申通快递股份有限公司 声明人李路作为申通快递股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并 同意由申通快递股份有限公司董事会提名为申通快递股份有限公司（以下简称"该公司"） 第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过申通快递股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事 的情形。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则 规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

申通快递股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一章 总则 第二条 审计委员会为董事会下设专门委员会，向董事会负责。审计委员会成员 应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的 内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第一条 为规范申通快递股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策机制， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《申通快递股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，董 事会设立董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")，并制定本规则。 第三条 审计委员会委员由三名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名 独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专 业知识和商业经验，且应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 前款所称会计专业人士，是指至少符合下列条件之一的人士： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、 ...

申通快递股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 第一条 为规范申通快递股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策机制, 完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《上市公司独立董 事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《申通快递股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,董事会设立董事会薪酬与考核委 员会(以下简称"薪酬与考核委员会"),并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会为董事会下设委员会,对董事会负责。主要负责对公 司董事和高级管理人员的薪酬政策和方案向董事会提出建议；对董事、高级管理人 员进行考核。 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会至少应由三名董事组成,其中独立董事应占二分之 一以上。 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之 一提名,并由公司董事会选举产生。 第四条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事担任,负责主 持委员会工作。主任委员由董事会在委员中任命。 第五条 薪酬与考核委员会任期与董事会任 ...

证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2023-070 申通快递股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 申通快递股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期将于 2024 年 1 月届满，为保 障公司有效决策和规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 12 月 13 日召开职工代 表大会，选举第六届监事会职工代表监事。 经与会职工代表审议，同意选举顾利娟女士、王超群女士（简历见附件）担任公司第六届监 事会职工代表监事，顾利娟女士、王超群女士将与公司 2023 年第四次临时股东大会选举产生的非 职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期至公司第六届监事会届满时止。 上述职工代表监事符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范 性文件以及《公司章程》关于监事任职资格的规定。 ...

证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2023-076 申通快递股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人申通快递股份有限公司董事会现就提名李路为申通快递股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为申通快递股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过申通快递股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人 ...

申通快递股份有限公司章程 （2023 年 12 月） 目录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第一节 董事 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十二章 附则 2 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称 "公司"）。 公司经中华人民共和国商务部商资批[2008]977 ...