山东三维化学集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 二、2023 年度履职情况 2023 年任职期间，本人严格按照法律法规、规范性文件等关于公司独立董 事的要求，独立公正履行职责，勤勉尽职，未发生缺席应出席会议的情形。在会 议期间，本人认真仔细审阅会议相关材料，与相关人员充分沟通；积极参与各项 议题的讨论并提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。2023 年任职期间， 公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行 了相关的审批程序。 （一）出席董事会的情况 | 独立董事姓名 | 应出席董事会 | 现场方式 | 通讯表决方式 | 委托出席 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 次数 | 出席次数 | 出席次数 | 次数 | | | 张式军 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | （张式军） 各位董事： 2023 年 12 月 15 日，山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"） 完成了董事会换届选举工作，本人任期届满，同日离任公司独立董事。本人作为 公司第五届董事会独立董事，在 2023 年任职期间， ...

关于2024年中期分红安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、中国 证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、深圳证券交易所《上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平， 结合公司实际情况，拟定 2024 年中期分红安排如下： 一、2024 年中期分红安排 证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2024-012 山东三维化学集团股份有限公司 二、备查文件 1、第六届董事会 2024 年第一次会议决议； 2、第六届监事会 2024 年第一次会议决议。 特此公告。 山东三维化学集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 21 日 公司拟于 2024 年半年度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以当时总股 本为基数，派发现金红利总金额不超过当期净利润。 为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决 议在符合利润分配的条件下制定具 ...

证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2024-008 山东三维化学集团股份有限公司 关于使用自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 21 日，山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）召 开的第六届董事会 2024 年第一次会议、第六届监事会 2024 年第一次会议审议 通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司及子公司（含全资 子公司、控股子公司，下同）使用不超过人民币 5 亿元的自有闲置资金进行投资 理财，理财期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，该人民币 5 亿元理 财额度可由公司及子公司共同滚动使用，即有效期内任一时点公司及子公司对外 投资理财的余额不超过人民币 5 亿元，另外，除开展国债逆回购交易外，单笔投 资理财金额或委托同一机构投资理财余额不得超过人民币 1 亿元。 一、投资理财事项概况 1、投资目的 在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行 理财性投资，有利于提高公司及子公司自有资金使用效率，为公司和广大股东谋 取较 ...

三维化学(002469) 独立董事专门会议工作制度 山东三维化学集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第六条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事 召集和主持，召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集 并推举一名代表主持。 第七条 独立董事专门会议通过现场、通讯方式（含视频、电话等）、现场 结合通讯等方式召开。 第八条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式包括举手表决、 书面表决以及通讯表决方式。 第九条 ...

独立董事 2023 年度述职报告 （李洪武） 山东三维化学集团股份有限公司 各位董事： 2023 年 12 月 15 日，本人被选举为山东三维化学集团股份有限公司（以下 简称"公司"）第六届董事会独立董事。2023 年任职期间，本人严格按照《公司 法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，独立履行职责，主动了解公司生 产、经营情况，按时出席公司 2023 年任职期间的相关会议，认真审议各项议案， 忠实履行独立董事职责，切实维护了公司股东特别是中小股东的利益。现就 2023 年本人任职期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人李洪武，1962 年出生，山东大学法学硕士。曾任山东大学法学院讲师、 副教授、院聘教授，现任山东文瀚律师事务所专职律师，兼任山东明仁福瑞达制 药股份有限公司董事、菏泽农村商业银行股份有限公司独立董事、山东恒嘉高纯 铝业科技股份有限公司独立董事。2023 年 12 月起任公司独立董事。 2023 年任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职 ...

三维化学(002469) 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司独立董事管理办法》、《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制订本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由3至5名董事组成，其中至少包括1名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事会过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由公司董事长担任，负责召 集和主持战略委员会会议。主任委员不履行职务或不能履行职务，由委员会委员 共同推举一名委员代履行相应职务。 山东三维化学集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 三维化学(002469) 董事会战略委员会实施细则 的三分之二、独立董事所占比例不符合有关法律法规规定 ...

山东三维化学集团股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 | 第一章 | | 总则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | | 股份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | 董 事 | 会 26 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | | 监事 33 | | 第二节 | 监 事 | 会 34 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

山东三维化学集团股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》等有关规定，山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2024 年 3 月 21 日 山东三维化学集团股份有限公司董事会 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查公司在任独立董事王鸣、杨朝合、李洪武、刘春玉的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2024-005 山东三维化学集团股份有限公司 第六届监事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 2024 年 第一次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 3 月 10 日在公司局域网以电子邮件方 式发出通知。会议于 2024 年 3 月 21 日上午在山东省淄博市临淄区炼厂中路 22 号公司五楼会议室以现场方式召开。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。会议由公司监事会主席谷元明先生主持。 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度监事会工作 报告》 本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年年度报告及摘 要》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2 ...

第一条 公司制定本规划考虑的因素 三维化学(002469) 未来三年股东回报规划（2024-2026 年） 山东三维化学集团股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026 年） 山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步建立和完善科 学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期 投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，特制订《未来三年股东回 报规划（2024-2026 年）》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、 股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及 未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及 债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。 第二条 本规划制定原则 本规划应重视对投资者的合理投资回报，牢固树立投资回报股东的意识，并 兼顾公司的实际经营情况和可持续发展。在符合相关的法律法规和《公司章程》 的同时，确定合理的利润分配方案，保持利润 ...