证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2024-017 山东三维化学集团股份有限公司 2024年第一季度土木工程建筑业务经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）现将2024年第一季度土 木工程建筑业务经营情况公告如下： 一、总体情况 | | 第一季度 | | 截至报告期末累计已 | | 第一季度 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 新签约订单 | | 签约未完工订单 | | 已中标未签约订单 | | 备注 | | 类型 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | | | | （个） | （万元） | （个） | （万元） | （个） | （万元） | | | 咨询设 | | | | | | | 工程咨 | | 计技术 | 21 | 390.37 | 102 | 7,360.81 | 1 | 10.60 | 询、工程 | | 性服务 | | | | | | ...

业绩总结 - 公司2023年全年实现营业收入26.57亿元，同比增长1.82%[1] - 公司2023年归母净利润为2.82亿元，同比增长3.10%[1] - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为3.54、4.09、4.56亿元，同比增长25%、16%、12%[6] 投资计划 - 公司拟投资建设两项目，预计将进一步提升产能[2] - 公司计划投资4.02亿元进行醋酸丁酸纤维素产品优化提升技改项目[3] - 公司计划投资3.2亿元进行纤维素衍生物及其配套装置改造提升项目[3] 业务展望 - 公司中标北方华锦13亿大订单，预计对业绩增长产生积极影响[4] - 公司具备先发和区位优势，持续推进“鲁油鲁炼”项目[5] - 公司业务发展向好，工程业务和化工业务前景乐观[6] 风险提示 - 公司面临订单进度、产能建设、原材料价格等风险[7]

业绩总结 - 公司发布的23年报显示，实现营业收入为26.57亿元，同比增长1.82%[1] - 归母净利润为2.82亿元，同比增长3.07%[1] - 公司23年现金分红总额为1.9亿元，占归母净利润比例69%[1] - 营业收入预计2026年将达到354.16亿元，年均增长率为10.45%[2] - 营业利润预计2026年将达到48.69亿元，年均增长率为15.23%[2] - 净利润预计2026年将达到42.89亿元，年均增长率为15.18%[2] 资产负债情况 - 公司资产负债率仅为17.84%，建议关注中长期投资价值[1] - 公司资产负债表显示，2026年预计货币资金将达到20.40亿元，较2022年增长89.6%[2] 天风证券相关 - 天风证券可能会根据不同假设和标准，采用不同的分析方法，对市场评论和交易观点进行口头或书面发表[7] - 天风证券可能持有本报告中提及公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供各种金融服务，存在潜在利益冲突[8] - 天风证券对股票和行业的投资评级分为买入、增持、持有、卖出、强于大市、中性、弱于大市等级别[9]

财务数据 - 公司发布2023年年报，营收达到26.6亿元，同比增长1.8%[1] - 归母净利润为2.82亿元，同比增长3.1%[1] - 公司资产负债率仅为17.8%，无任何短期和长期借款[3] - 公司计划向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元，股息率达到5.4%[3] - 公司拟投资7.2亿用于增加产能，包括对丁酸酐装置和醋酸丁酸纤维素装置进行优化升级[4] - 预计公司2024年-2026年营收分别为30.72亿元、34.23亿元、38.98亿元，归母净利润分别为3.52亿元、3.96亿元、4.96亿元[5] - 公司主要财务数据显示，2023年净利润为282万元，2024年预计将增长至352万元[8] - 公司的全面摊薄EPS预计从0.43元增长至0.54元[8] - 毛利率预计从21.2%增长至21.5%[8] - 净资产收益率预计从10.4%增长至12.3%[8] 公司展望 - 三维化学公司2026年预计每股收益为0.76元，较2023年增长76.7%[9] - 三维化学公司2026年预计净资产收益率为15.4%，较2023年增长48.1%[9] - 三维化学公司2026年预计股息率为8.2%，较2023年增长64%[9] 公司信息 - 郭雪是德邦证券环保及公用板块研究负责人，具有5年环保产业经验[10] - 报告作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，独立客观出具报告[11] 风险提示 - 报告提醒市场有风险，投资需谨慎，报告中的信息仅供特定客户参考[16] - 本报告仅向特定客户传送，未经德邦证券研究所书面授权，不得复制或再次分发[17] - 德邦证券股份有限公司经营范围包括证券投资咨询业务[17]

公司基本信息 - 公司股票代码为002469，股票简称为三维化学[6] - 公司注册地址为山东省淄博市临淄区炼厂中路22号，注册地址的邮政编码为255434[6] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为2,609,853,646.06元，较上年增长1.82%[7] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为273,768,247.71元，较上年增长3.10%[7] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为260,825,704.20元，较上年增长4.73%[7] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为505,849,519.85元，较上年下降0.93%[8] - 公司2023年基本每股收益为0.43元，较上年增长2.38%[8] - 公司2023年总资产为3,481,831,596.77元，较上年增长4.05%[8] 公司业务发展 - 公司主要从事工程业务、化工业务、催化剂业务，提供工程咨询、工程设计、工程总承包等服务[19] - 公司主要从事化工新材料研发和部分化学产品生产销售，产品广泛应用于多个行业领域[21] - 公司催化剂业务主要产品包括耐硫变换催化剂、硫磺回收催化剂、水解剂、脱毒剂等，应用于不同工艺过程[22] 公司战略规划 - 公司发展战略：立足化工、能源产业，运用科技赋能、资本助力，统筹存量优化和增量升级，打造资源集约高效、技术差异领先、产品特色高端的“价值企业”[78] - 公司坚持创新驱动发展，通过自主研发、合作开发等形式，围绕“产业链”部署“创新链”，走“技术产品差异化”的发展之路[79] - 公司聚焦“差异化、特色化、高端化”发展目标，深耕化工新材料领域，提升产品精细度和附加值[80] 公司风险管理 - 公司可能面临宏观经济风险，全球局势动荡复杂，经济发展的不确定性增加[81] - 公司可能面临原材料价格波动风险，主要原材料价格波动将对盈利状况产生较大影响[81] - 公司可能面临技术风险，部分技术失去领先优势，科技成果的工程转化存在不确定性[81] 公司环保情况 - 公司在报告期内致力于自身发展，重视环境保护和安全生产，实现了股东、员工、上下游合作者、社会等各方的互利共赢[162] - 公司规范治理运作，重视现代公司制度建设，持续完善集团公司治理结构，提升治理水平，提高资产质量，保障股东及债权人的合法权益[162] - 公司向山东省中国石油大学教育发展基金会捐款10万元，积极参与教育、医疗、社区建设、慈善救助等社会公益事业[165]

证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2024-004 山东三维化学集团股份有限公司 第六届董事会2024年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年 第一次会议通知于 2024 年 3 月 10 日以电子邮件、电话等方式发出，会议于 2024 年 3 月 21 日上午 09:00 在山东省淄博市临淄区炼厂中路 22 号公司五楼会 议室以现场表决的方式召开。应参加会议董事 10 人（其中独立董事 4 人），实际 参加会议董事 10 人。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长 曲思秋先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年度总裁工作报 告》 2、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年度董事会工作报 告》 《2023 年度董事会工作报告》内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 （http ...

山东三维化学集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （杨朝合） 各位董事： 2023 年 12 月 15 日，本人被选举为山东三维化学集团股份有限公司（以下 简称"公司"）第六届董事会独立董事。2023 年任职期间，本人严格按照《公司 法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，独立履行职责，主动了解公司生 产、经营情况，按时出席公司 2023 年任职期间的相关会议，认真审议各项议案， 忠实履行独立董事职责，切实维护了公司股东特别是中小股东的利益。现就 2023 年本人任职期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人杨朝合，1964 年出生，工学博士，中国石油大学（华东）化学化工学 院教授、加拿大 Alberta 大学访问教授。1987 年留校任教，现任油气加工新技 术教育部工程研究中心主任、安全监管监察学院（青岛）院长，兼任教育部高等 学校化工类专业教学指导委员会委员、山东省高等学校化工类专业教学指导委员 会主任委员、中国化工学会理事、山东省化学化工学会副理事长、山东省人民政 府学位委员会学科评议组成员、惠城环保独立董事、 ...

三维化学(002469) 董事会薪酬与考核委员会实施细则 山东三维化学集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全山东三维化学集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司独立董事管理办法》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本 实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董 事会秘书、财务总监等《公司章程》规定的人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 至 5 名董事组成，其中独立董事应当过 半数。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据实施细则有关规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作小组，专门负责提供公司有关经营方面 的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议 ...

山东三维化学集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 二、2023 年度履职情况 2023 年任职期间，本人严格按照法律法规、规范性文件等关于公司独立董 事的要求，独立公正履行职责，勤勉尽职，未发生缺席应出席会议的情形。在会 议期间，本人认真仔细审阅会议相关材料，与相关人员充分沟通；积极参与各项 议题的讨论并提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。2023 年任职期间， 公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行 了相关的审批程序。 （一）出席董事会的情况 | 独立董事姓名 | 应出席董事会 | 现场方式 | 通讯表决方式 | 委托出席 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 次数 | 出席次数 | 出席次数 | 次数 | | | 张式军 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | （张式军） 各位董事： 2023 年 12 月 15 日，山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"） 完成了董事会换届选举工作，本人任期届满，同日离任公司独立董事。本人作为 公司第五届董事会独立董事，在 2023 年任职期间， ...

关于2024年中期分红安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、中国 证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、深圳证券交易所《上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平， 结合公司实际情况，拟定 2024 年中期分红安排如下： 一、2024 年中期分红安排 证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2024-012 山东三维化学集团股份有限公司 二、备查文件 1、第六届董事会 2024 年第一次会议决议； 2、第六届监事会 2024 年第一次会议决议。 特此公告。 山东三维化学集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 21 日 公司拟于 2024 年半年度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以当时总股 本为基数，派发现金红利总金额不超过当期净利润。 为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决 议在符合利润分配的条件下制定具 ...