信息披露制度 - 公司制定信息披露管理制度规范披露行为[2] - 应在规定时间通过规定媒体公布应披露信息[3] - 公司及相关义务人应及时、公平披露信息，保证真实准确完整[6] - 自愿披露信息应真实准确完整，披露预测性信息需列明风险因素[7] 定期报告 - 定期报告包括年度、半年度和季度报告[13] - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露[13] - 半年度报告在上半年结束之日起两个月内披露[13] - 季度报告在第三个月、第九个月结束后一个月内披露[13] - 年度报告应记载公司基本情况等十项内容[14] - 半年度报告应记载公司基本情况等七项内容[14] - 季度报告应记载公司基本情况等内容[15] - 发行可转换公司债券时，年度和半年度报告还应包括转股价格调整等六项内容[16] - 年度报告财务会计报告必须审计，半年度报告符合特定情形需审计，季度报告一般无须审计[19] 业绩预告与快报 - 预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[19] - 出现特定情形应及时披露业绩快报，包含营业收入等数据和指标[20][22] 临时报告 - 临时报告是除定期报告外的公告，应及时报送并披露[25] - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押等情况需披露[26] - 公司变更名称等应立即披露[27] - 重大事件触及相关时点需及时披露[27] - 重大事件筹划阶段出现难以保密等情形需披露[28] - 已披露重大事件有进展或变化需及时披露[28] - 控股、参股公司重大事件可能影响股价时公司应披露[28] - 涉及收购等致股本等重大变化需披露权益变动[29] - 证券异常交易或媒体消息有重大影响时公司应了解情况并披露[29] 信息披露流程与责任 - 信息披露工作由董事会统一领导，董事会秘书负责协调组织[31] - 披露信息需经部门申请、合规审查、董事长签发等流程[35] - 信息公告由董事会秘书负责对外发布，部分人员经授权可披露信息[36] - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书负直接责任，董事会成员负连带责任[39] - 公司确立未履行信息披露职责的责任追究机制[43] 舆情处理 - 舆情工作组由董事长任组长，董事会秘书任副组长[46] - 舆情信息采集设在证券部，采集范围涵盖多种互联网信息载体[47][48] - 一般舆情由董事会秘书和证券部灵活处置[50] - 重大舆情发生时，舆情工作组组长召集会议决策部署，证券部实时监控[50] 其他 - 公司信息披露文件等资料保存期限不少于十年[53] - 公司指定《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露媒体[55] - 公司建立重大信息内部流转保密制度，要求知情人员签署保密协议[57] - 公司证券部为信息披露常设机构和股东来访接待机构[59] - 股东咨询电话为0591 - 87303569，电子邮箱为rongji@rongji.com[59] - 董事会秘书为投资者关系活动负责人，未经同意任何人不得进行该活动[60] - 公司收到监管部门文件，董事会秘书应第一时间向董事长报告[61] - 本制度中“及时”指自起算日起或触及披露时点的两个交易日内[63]

会议信息 - 公司第六届董事会第十五次会议于2024年7月16日发通知，7月29日10：30召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名，由董事长鲁峰主持[2] 议案审议 - 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，表决9票同意、0反对、0弃权[3] - 修订后制度详见巨潮资讯网[3]

盈利情况 - [预计2024年1月1日至6月30日净利润为负值[1]] - [归属于上市公司股东的净利润亏损2100万元—3100万元，比上年同期减亏26.14%—49.96%[2]] - [扣除非经常性损益后的净利润亏损2700万元—3700万元，比上年同期减亏28.47%—47.80%[3]] - [基本每股收益亏损0.0498元/股—0.0338元/股[3]] 收入情况 - [信息技术收入较上年同期增加，园区开发与运营收入受影响较上年同期减少[4]] 成本控制 - [公司加大对期间费用的控制，亏损金额较上年同期较大幅度减少[4]] 亏损原因 - [因摊销及折旧金额较大等原因，净利润仍出现亏损[4]] 经营战略 - [公司将推进软件“行业化、产品化、服务化”经营战略[4]] 创新举措 - [积极推进技术创新和商业模式创新[4]] 目标 - [以尽快实现扭亏转盈[4]]

会议信息 - 公司董事会于2024年4月10日发布召开2023年度股东大会通知公告[5] - 现场会议于2024年5月8日14:00召开，网络投票时间为2024年5月8日[6] 参会情况 - 出席现场会议股东等共10名，代表股份123,377,864股，占比19.8293%[10] - 网络投票有效表决股东12名，代表股份1,816,700股，占比0.2920%[10] - 出席会议股东及代表共22名，所持股份125,194,564股，占比20.1213%[10] 议案表决 - 多项议案同意股数占比超99%，中小投资者同意股数占比超94%[14][15][17][18][20][21][22][24][25][27] - 部分修订议案同意股数占比98.5665%，中小投资者同意占比45.3250%[28][30][31][34][35][36][37] - 《关于修订<对外投资管理办法>》等议案有反对票[34][35][36][37] 会议结果 - 本次会议所审议的各项议案均获得有效通过[38] - 本次会议的表决程序、召集及召开程序符合规定，表决结果合法有效[38][39]

会议信息 - 2024年5月8日14:00召开现场会议，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[3] - 公告发布时间为2024年5月9日[52] 投票情况 - 现场和网络投票股东22人，代表股份125,194,564股，占总股份20.1213％[4][5] - 中小股东现场和网络投票13人，代表股份3,282,488股，占总股份0.5276％[5] - 各项议案总表决中，多数议案同意股数为125,003,164股，占出席会议所有股东所持股份的99.8471％[6][8][11][13][15][18][20][25] - 各项议案中小股东总表决中，同意股数为3,091,088股，占出席会议中小股东所持股份的94.1691％[7][10][12][14][17][19][21][23] 议案表决 - 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》总表决，同意120,497,018股，占出席会议所有股东所持股份的99.8414％[22] - 《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》同意3,091,088股，占比94.1691%，反对191,400股，占比5.8309%[27] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意125,003,164股，占比99.8471%，反对191,400股，占比0.1529%[28] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意125,003,164股，占比99.8471%，反对191,400股，占比0.1529%[30] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意123,399,864股，占比98.5665%，反对1,794,700股，占比1.4335%[32] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意123,399,864股，占比98.5665%，反对1,794,700股，占比1.4335%[35] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意123,399,864股，占比98.5665%，反对1,794,700股，占比1.4335%[37] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意123,399,864股，占比98.5665%，反对1,794,700股，占比1.4335%[39] - 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》同意123,399,864股，占比98.5665%，反对1,794,700股，占比1.4335%[41] - 《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》同意123,399,864股，占比98.5665%，反对1,794,700股，占比1.4335%[44] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意123,399,864股，占比98.5665%，反对1,794,700股，占比1.4335%[46] 其他 - 公司董事、副总裁陈明平对《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》回避表决[24] - 本次股东大会未出现否决议案及变更前次股东大会决议的情形[2] - 北京市康达律师事务所认为2023年度股东大会召集、召开程序及表决程序合法合规，表决结果有效[50] - 备查文件包含2023年度股东大会决议和法律意见书[51]

营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为89,233,848.55元，同比增长83.33%[5] - 营业成本为60,835,552.46元，同比增长103.29%，主要由于营业收入增加[10] - 公司2024年第一季度营业总收入为89,233,848.55元，同比增长83.3%[25] - 营业总成本为111,039,040.40元，同比增长23.8%[25] 净利润与每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为-21,540,726.44元，同比改善19.64%[5] - 归属于母公司所有者的净利润为-21,540,726.44元，同比减少19.6%[26] - 基本每股收益为-0.0346元，同比减少19.7%[27] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3,921,559.13元，同比大幅改善110.98%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为3,921,559.13元，去年同期为-35,714,353.39元[28] - 投资活动产生的现金流量净额为54,414,555.34元，同比大幅改善209.99%，主要由于收回投资所收到的现金增加[17] - 投资活动产生的现金流量净额为54,414,555.34元，去年同期为-49,474,181.22元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为-75,577,016.66元，同比下降249.92%，主要由于借款净额减少[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-75,577,016.66元，去年同期为50,410,813.19元[29] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为254,112.54元，去年同期为-1,210,545.49元[29] - 现金及现金等价物净增加额为-16,986,789.65元，去年同期为-35,988,266.91元[29] - 期末现金及现金等价物余额为189,911,482.76元，同比下降2.7%[29] 资产与负债 - 公司总资产为2,571,530,658.64元，同比下降3.99%[5] - 公司流动资产合计为1,367,754,414.51元，较期初减少6.75%[23] - 公司非流动资产合计为1,203,776,244.13元，较期初减少0.66%[23] - 公司短期借款为553,395,753.42元，较期初减少11.25%[23] - 公司应付账款为212,189,035.55元，较期初减少18.38%[23] - 公司合同负债为166,639,487.88元，较期初增加11.83%[23] - 公司所有者权益为622,200,000.00元，与期初持平[24] 费用与损失 - 销售费用为6,246,463.51元，同比下降36.04%，主要由于业务招待费和职工薪酬减少[11] - 信用减值损失为-7,515,259.10元，同比下降203.56%，主要由于部分客户账龄增加计提的减值损失增加[12] - 研发费用为20,147,264.10元，同比增长0.6%[25] 投资活动 - 投资活动现金流入小计为112,130,500.00元，同比增长352.8%[28] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为57,715,944.66元，同比增长18.8%[28] - 投资活动现金流出小计为57,715,944.66元，同比增长28.7%[29] 筹资活动 - 筹资活动现金流入小计为218,000,000.00元，同比下降12.1%[29] - 偿还债务支付的现金为288,661,986.66元，同比增长50.9%[29] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为4,731,960.79元，同比下降6.6%[29] - 筹资活动现金流出小计为293,577,016.66元，同比增长48.6%[29] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为95,376股[20] - 鲁峰为公司最大股东，持股比例为17.22%，持股数量为107,140,740股[20] - 上海烜鼎资产管理有限公司－烜鼎长红一号私募证券投资基金持有5,108,686股，持股比例为0.82%[20] 预付款项 - 预付款项为30,001,549.64元，同比增长156.31%，主要由于预付供应商款项增加[7]

行业发展阶段 - 电子政务在中国已发展近四十余年进入快速发展阶段优化电子政务系统加快政务服务流程是当前重要目标[1] 数字政府建设模式 - 电子政务与数字政府概念基本相同中国数字政府建设有三大发展模式东部地区以广东浙江上海为代表从一网统管向全数字化领域管理推进中西部地区以安徽新疆广西等为代表采用多种模式统筹规划推进数字政府建设各地区数字政府建设格局与经济发展水平有一定相关性[2] 全球排名情况 - 中国电子政务发展指数从2008年的0.5017提高到2022年的0.8119全球排名从2008年到2022年逐步攀升2022年全球排名第43位虽有进步但与先进国家仍有差距[3] 区域布局情况 - 从上市企业和非上市厂商区域分布看东部地区经济发达信息技术产业完善电子政务企业分布密集其中北京市电子政务产业布局最完善广东省福建省电子政务供应商分布也较密集[5] 发展痛点情况 - 结合中国当前电子政务发展情况和全球发展地位存在发展痛点但文档未具体列出[6]

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2024-029 福建榕基软件股份有限公司 关于全资子公司成立合资公司完成工商登记并取得营业 执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月1日召开的第六 届董事会第十一次会议审议通过《关于签订合作协议的议案》，公司全资子公司上海 榕基软件开发有限公司（以下简称"上海榕基"）与上海榕顶实业发展有限公司（以 下简称"上海榕顶"）就位于上海市松江区文松路99号尚未建设的33亩土地签订《上 海松江榕基产业园二期合作协议》，并成立项目公司（合资公司）。具体内容详见公 司于2024年2月2日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于签订合 作协议的公告》（公告编号：2024-009）。 近日，该合资公司完成了工商登记手续，并取得上海市松江区市场监管局颁发的 《营业执照》，具体情况如下： 《上海松江榕基产业园二期合作协议》约定，上海榕顶成立新公司与上海榕基进 行二期项目合作，目前上海榕顶暂以上海榕顶实业发展有限公 ...

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2024-027 福建榕基软件股份有限公司 第六届董事会第十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、公司第六届董事会第十三次（临时）会议已于2024年4月9日以邮件和电话 形式发出通知。 3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。 4、会议由董事长鲁峰先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表、 内审部负责人列席了本次会议。 5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《福建榕基软件股份有 限公司董事会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《福建榕基软件股份 有限公司公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于计提2023年度各项资产减值准备的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。 公司本次计提减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，能够更加公允、 真实的反映公司的资产状况和财务状况，使公司资产价值的会计信息更加真实、可 靠。 《关于计提2023年度各项资产减值准备的公告》详见公 ...

2、会议于2024年4月11日14：00在公司会议室以现场表决方式召开。 证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2024-026 福建榕基软件股份有限公司 第六届监事会第八次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、公司第六届监事会第八次（临时）会议已于2024年4月9日以邮件和电话形式 发出通知。 3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 4、会议由监事会主席周仁锟先生主持。 5、会议的召集、召开符合《公司法》《监事会议事规则》《深圳证券交易所 股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于计提2023年度各项资产减值准备的议案》 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。 经审核，公司监事会认为：公司坚持稳健的会计原则，本次计提资产减值准备 符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》和公司相关会计规定，符合公司 实际情况，计提资产减值准备后的财务报表更能 ...