办公地点变动 - 公司新增办公地点为福建省福州市闽侯县上街镇高新大道89号[2] - 原福州市鼓楼区铜盘路办公地点保留[2] 投资者联系信息 - 投资者联系地址更改为闽侯县上街镇高新大道89号A座7层证券部[2] - 投资者热线电话保持为0591 - 87303569、0591 - 83517761[2] 其他 - 公告发布时间为2023年8月28日[3]

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2023-040 福建榕基软件股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开 第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据财政 部相关最新规定对会计政策进行相应变更。本次会计政策变更无需提交股东大会 审议。现将相关事项公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 2022 年 12 月 13 日，财政部颁布了发布了关于印发《企业会计准则解释第 16 号》的通知（财会〔2022〕31 号）（以下简称《准则解释第 16 号》），其 中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的 会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行；"关于发行方分类为权益工具的金 融工具相关股利的所得税影响的会计处理""关于企业将以现金结算的股份支 付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"内容自公布之日起施行。按照上 述通知及企业会计准则的规定和要求，公司需对 ...

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2023-036 福建榕基软件股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、公司第六届监事会第五次会议已于2023年8月11日以邮件和传真形式发出 通知。 2、会议于2023年8月25日9:00在公司会议室以现场表决方式召开。 4、会议由监事会主席周仁锟先生主持。 5、会议的召集、召开符合《公司法》《监事会议事规则》《股票上市规则》 及《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<公司2023年半年度报告及其摘要>的议案》 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。 经审核，监事会认为：董事会编制《公司2023年半年度报告及其摘要》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过《关于会计政策变更的议案》 ...

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2023-037 福建榕基软件股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于<公司2023年半年度报告及其摘要>的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。 具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过《关于会计政策变更的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。 一、董事会会议召开情况 1、公司第六届董事会第六次会议已于2023年8月11日以邮件和传真形式发出 通知。 2、会议于2023年8月25日10:30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。 4、会议由董事长鲁峰先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表、 内审部负责人列席了本次会议。 5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《福建榕基软件股份有 限公司董事会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《福建榕基软件股份 有限公司 ...

关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司 监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规和规 范性文件及《福建榕基软件股份有限公司章程》《福建榕基软件股份有限公司独 立董事工作制度》等相关规章制度规定，作为福建榕基软件股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，在查阅公司董事会提供的有关资料、了解有关情况 后，基于独立判断的立场，就公司第六届董事会第六次会议相关事项发表独立意 见如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项 说明和独立意见 1、截至 2023 年 6 月 30 日，公司与关联方之间的资金往来属正常的经营性 资金往来，不存在公司的控股股东、实际控制人及其附属企业、公司持股 50% 以下的关联方非经营性占用公司资金的情况。截至 2023 年 6 月 30 日，公司不 存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，亦不存在违规占用或 以其他方式变相占用公司资金的情况。 2、公司对外担保情况 截至 ...

网络安全业务 - 公司信息安全业务包括网络隐患扫描系统、风险管理系统、WEB应用安全等产品研发、销售和服务以及信息安全评估和集成服务 [1] - 网络安全产品包括榕基网络漏洞扫描系列和榕基视频运维安全管理系列 [1] - 公司在网络安全领域有丰富经验、客户资源和领先技术研发实力，处于细分市场龙头地位，2001年进入信息安全领域，以“RJ - iTOP榕基网络隐患扫描系统”触动国内信息安全漏洞管理市场 [1][2] 智能电网创新业务 - 与国网信通合资成立福建亿榕信息技术有限公司，形成智慧数据业务和智慧设备业务体系，自主开发智能管理平台 [2] - 2022年7月亿榕信息增资4500万元，加大信创技术研究等，提升科技创新实力 [2] - 为近3000家单位提供专业信息化服务 [2] 战略合作业务 - 数梦工场聚焦大数据等核心技术，提供大数据产品及数据智能综合解决方案，已建设20多个“城市大脑”项目，数链DSC产品服务30多个部省级客户、200多个城市级客户、200多个行业及企业客户 [2][3] - 数知梦深耕公共交通数字化转型服务，构建公交数据大脑SaaS平台 [3] - 榕基软件将分别与数梦工场打造政府行业数据平台，与数知梦打造公交数据大脑项目，有利于提升政府决策等水平，促进相关领域转型升级 [3] 环保业务 - 自主研发榕基环境监测管理信息系统等软件产品，参与多个环保信息化建设项目 [3] - 承建福建省核与辐射环境监管系统项目，为社会公众及政府部门提供环境监测信息，支持应急交互，对全省涉源单位及放射源严密把控 [3][4] 业绩情况 - 因宏观因素致项目实施及验收进度放缓、业务有季节性特征、园区开发运营收入毛利较低，上半年业绩亏损 [4] - 国内信创政务市场深入发展，重要行业信创市场逐步铺开，公司将依托综合优势推进信创业务发展 [4] - 不同业务收入确认标准不同，账款周期按合同约定 [4]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会（投资者网上集体接待日活动） [1] - 时间为2023年5月15日上午16:00 - 17:30 [1] - 地点是全景网“投资者关系互动平台” [1] - 上市公司接待人员有董事长、总裁鲁峰，财务总监镇千金，副总裁、董事会秘书万孝雄 [1] 分组2：业务领域相关 智慧海关业务 - 公司有丰富智慧海关信息化服务和建设经验，深耕检验检疫业务二十多年，是“金关工程”领先服务厂商 [1] - 持续参与金关三期工程研发，参与海关H2018系统3.0相关系统建设，优化通关流程和提升通关效率 [1] - 成功实施海关智慧卫生检疫系统业务融合及升级优化项目、海关稽核查业务管理系统，完成海关属地查检业务管理系统 [1] 重点业务方向 - 2023年重点业务方向为信创工程、互联网 + 政务、金关工程、大数据平台等 [2][3][4] 数字政务领域 - 推进大数据、区块链、人工智能等新技术与政务业务深度融合，在全国重点区域重点行业推广政务软件产品和解决方案，巩固提升竞争优势 [2][3] 大数据业务领域 - 参与建设的浙江省发改委“发改大脑”获评2022年浙江省数字化改革“最强大脑”，将向全国发改系统推广 [2][3] - 承建的河南省信用信息平台连续4年入围全国前三，位列全国第一方阵，将推动“信用河南”经验全国复制推广 [2][3] 分组3：信创软件优势 - 2011年开展自主可控相关技术预研工作，多次参与信创专题技术研讨会及标准编写等工作 [2] - 2014年成立福建省中间件软件技术重点实验室，建立自主可控技术创新研发适配测试平台 [2] - 2018年承建五个国家第二批信创电子公文试点项目，是福建省内承担最多试点项目建设任务的服务商 [2] - 重构研发形成40多项自主知识产权信创产品 [3] 分组4：数字中国相关 - 伴随“数字福建”启动，参与“数字福建”“数字浙江”“数字中原”及中央和国家部委数字化项目建设，是多项国家电子政务工程重要服务商 [3] - 在多个领域获得多项软件著作权及发明专利，产品在全国重点区域重点行业全面推广应用 [3] 分组5：其他业务相关 - 公司是华为优选级ISV伙伴、鲲鹏生态合作伙伴，在多领域有业务合作，部分系统取得华为技术认证证书，政务信息化AI云平台完成兼容性测试，获华为相关奖项，大部分应用系统适配华为鸿蒙系统 [4] 分组6：公司发展与股价相关 - 公司抓住“数字中国”建设机遇，提升行业细分领域市场占有率，拓展市场覆盖面，力争成为细分领域领先服务商 [4] - 二级市场股价波动受多重因素影响，公司加大多领域研发与应用，开展应用创新业务，将关注技术应用发展 [4][5] 分组7：订单与股份计划相关 - 信创工程、金关工程、大数据相关业务发展态势良好，无订单应披露信息 [3][4] - 若有发行股份计划，将按信息披露规定公告 [4]

活动基本信息 - 活动名称：2023年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 举办方：福建证监局、福建省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [2] - 参与公司：福建榕基软件股份有限公司 [2] 参与方式 - 网络远程方式，可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演APP [2] 活动时间 - 2023年5月15日（周一）16:00 - 17:30 [2] 交流内容 - 公司2022年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [2]

财务表现 - 福建榕基软件股份有限公司2023年第一季度营业收入为48,674,533.58元，较上年同期减少62.32%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-26,804,874.29元，较上年同期下降334.93%[5] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[5] - 公司财务信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[3] - 福建榕基软件股份有限公司2023年第一季度营业利润为亏损27,700,475.26元[17] 股东持股情况 - 鲁峰持有公司股份占比为17.22%，持股数量为107,140,740.00股[10] - 侯伟持有公司股份占比为2.92%，持股数量为18,148,324.00股[11] - 上海阿杏投资管理有限公司持有公司股份占比为0.99%，持股数量为6,180,000.00股[10] - 赵坚持有公司股份占比为0.83%，持股数量为5,150,000.00股[11] - 陈明平持有公司股份占比为0.72%，持股数量为4,506,146.00股[11] 资产负债情况 - 福建榕基软件股份有限公司2023年第一季度末，流动资产合计为1,445,048,435.17元，较年初略有下降[14] - 公司非流动资产合计为1,287,982,706.89元，较年初略有增加[15] - 公司资产总计为2,733,031,142.06元，较上期略有增长[16] - 公司流动负债合计为1,022,587,860.60元，较上期略有增加[16] - 公司非流动负债合计为109,302,367.14元，较上期略有下降[16] - 公司所有者权益合计为1,601,140,914.32元，较上期略有下降[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-35,714,353.39元，较上年同期减少128.82%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-35,714,353.39元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为50,410,813.19元[19]

公司业务与技术支持 - 公司联合行业上下游、高校和科研院所等科研力量，参与国家、省市级重大科技项目，成立福建省中间件软件技术重点实验室，为关键环节自主可控贡献力量 [1] - 公司承接的数字政务领域、金字工程等业务涉及数据安全、信息安全，军事机关是重要客户之一 [5] 研发投入与业务成长 - 报告期内，公司研发投入主要包括信创政务办公、数字档案等政务软件产品和解决方案，以及能源、海关、环保等重点行业，其中政务信创、行业应用成长速度较快 [2] - 近几年公司研发投入占收入比例基本持平，近两年研发投入金额略有波动，公司持续投入研发为后续发展提供支持 [5] 业绩与市场发展 - 年初国家发布《数字中国建设整体布局规划》，信创产业是数字经济核心产业，国内信创政务市场深入发展，重要行业信创市场逐步铺开，公司将依托优势推进信创业务发展 [2] - 数字政府建设成为提升公共服务治理水平的重要抓手，公司在数字政务领域推进新技术与政务业务融合，在重点区域和行业推广政务软件产品和解决方案 [2][3] - 公司参与建设的浙江省发改委“发改大脑”获评2022年浙江省数字化改革“最强大脑”，2023年将继续参与国家发改委“智慧发改”建设 [3] 公司战略与发展措施 - 公司抓住“数字中国”建设机遇，提升在党政、海关等行业细分领域市场占有率，拓展国内其他区域市场覆盖面，力争成为细分领域领先服务商 [3][6][9] - 具体措施包括注重人才团队建设、完善公司管理创新、持续加大技术创新、持续深化公司经营战略 [3][6][9] 分红与资金储备 - 公司目前处于战略升级阶段，2023年将加大产品研发，实施产业和业务战略布局，资金需求大，需保持资金储备以满足需求，创造更大利润回报股东 [2][3][4] 高管减持情况 - 公司部分董事高管的减持符合相关法律法规以及证监会、深交所的相关规则，公司管理层对公司未来充满信心 [3][4][5][7] 业绩相关问题 - 一季度业绩和一季报情况分别详见公司将于4月26日发布的公司第一季度报告 [4][5] - 公司经营受多种因素影响，包括不可抗力等客观原因，将拓展市场、加大研发投入提高经营业绩 [4][5][7] - 具体年度业绩详见2022年度报告的“第二节 公司简介和主要财务指标” [5] 其他业务相关 - 因公司园区完工建成并投入使用，投资性房地产增加 [5][6] - 公司是华为优选级ISV伙伴、鲲鹏生态合作伙伴，与华为在多领域有业务合作，部分系统取得相关技术认证证书，政务信息化AI云平台与华为AI框架昇思完成兼容性测试，大部分应用系统已适配华为鸿蒙系统 [7][8] - 公司暂无ChatGPT相关业务，会密切关注相关技术发展及应用情况 [6] - 公司严格按照规定及时履行信息披露义务，如有华润收购等相关事项会按规定及时发布公告 [4][6] - 公司是国内数字政务和协同管理细分领域领先服务商，是国内信创政务细分领域先行者、引领者，在多方面形成核心竞争力，具体详见2022年年度报告“第三节 管理层讨论与分析之第三点 核心竞争力分析” [7][8][9] - 第六届数字中国建设峰会于4月27日至28日在福州市举行，主题为“加快数字中国建设，推进中国式现代化” [8] - 公司政务信息化AI云平台已与华为AI框架昇思完成兼容性互认测试 [9]