烟台双塔食品股份有限公司 烟台双塔食品股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、监事会日常工作情况 报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 等有关法律法规的要求，本着勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，切实维护 公司利益和全体股东权益。监事认真履行监督职责，通过列席或出席董事会、股东 大会，了解公司的生产经营、对外投资、财务状况等，对公司董事、高级管理人员 的履职情况进行监督，促进公司规范运作。 （1）报告期内，公司监事列席历次董事会会议。 2023 年度，公司共召开了 6 次监事会，具体情况如下： | 会 议 | | 召 开 | 会议审议议案 | 披露媒体 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 届 次 | | 时 间 | | | | | | | 1、《2022 年度报告》及其摘要； | | | | | | 2、《2022 年度监事会工作报告》； | | | | | | 3、《2022 年度财务决算报告》； | | | | | | 4、《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》； | | | | | | | 中国证券报 | | | | ...

公司业务及产品 - 公司主营业务产品为粉丝、食用豌豆蛋白、淀粉、膳食纤维等产品，销售市场涉及国内和海外，销售产品品种与市场分布变化对公司主营业务收入、毛利率产生直接影响[2] - 公司主营业务包括豌豆蛋白、粉丝、膳食纤维，产品发展势头良好[23] - 公司豌豆蛋白提取技术处于行业领先水平，具有多种提取技术，应用市场广阔[24] - 豌豆蛋白与大豆蛋白相比具有非转基因、无过敏源、零胆固醇、低脂肪等优势，主要应用于多个领域[25] - 公司是龙口粉丝龙头企业，产品曾获得多项质量奖项，具有完善的全渠道营销网络[26] - 公司在粉丝品牌渠道布局上形成了全国化和区域性品牌布局，提供不同产品线布局为消费者提供便利[28] - 膳食纤维作为第七大营养素，公司生产的豌豆纤维主要应用于多个领域，满足市场需求[29] - 公司所处行业为膳食纤维产业，根据相关研究数据显示我国居民膳食纤维摄入不足，市场前景广阔[20][21] - 公司所处行业为替代蛋白产业，根据研究预测到2035年全球食用的十分之一的肉、蛋、奶制品和海鲜将由替代蛋白质制成[22] - 公司形成了“淀粉提取-粉丝生产加工-分离食用蛋白-提取膳食纤维-植物蛋白肉-植物奶-蛋白肽-废水沼化发电-生物质天然气-粉渣培植食用菌-菌渣生产有机肥”的“1+N”循环经济产业链条[47] 财务状况 - 公司营业收入2023年较2022年增长3.13%，归属于上市公司股东的净利润增长129.98%[8] - 公司经营活动产生的现金流量净额2023年较2022年增长142.22%[10] - 公司报告期内存在非经常性损益项目，包括非流动性资产处置损益、政府补助、委托他人投资或管理资产的损益等[17][18] - 公司报告期内未将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目[19] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值，审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性[14] - 公司报告期内不存在按照国际会计准则和境外会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[15][16] 销售与市场 - 公司销售模式包括国内销售和国际销售，形成内外销售相结合的全新销售模式[32] - 公司在国内市场销售渠道包括流通渠道、商超渠道、餐饮渠道、食品工业渠道、特通封闭渠道、OEM渠道、电商＆微商＆新媒体渠道[33] - 国际市场销售主要侧重于蛋白类产品，以经销商为主要销售对象，公司已建立良好的国际销售网络[39] - 公司2023年国内销售占比为61.29%，国外销售占比为38.71%，国外销售同比增长12.56%[57] 公司治理及社会责任 - 公司严格按照相关法律法规要求，完善公司治理结构，加强信息披露工作[1] - 公司积极履行社会责任，提出“做放心食品、做良心食品”的口号，为消费者提供安全的食品[146] - 公司通过沼化发电、提纯天然气等方式实现了生产过程零污染、零排放，维护了周边环境[148]

烟台双塔食品股份有限公司 烟台双塔食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （孙心意） 各位股东： 作为烟台双塔食品股份有限公司（下称"公司"）2023 年度新任独立董事， 本 人任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（下称 "《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规 和《公司章程》《公司独立董事工作制 度》等相关规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，对公司的生 产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司以 及股东尤其是中小股东的合法权益。 报告期内，本人经公司 2023 年第一次临时股东大会选举成为公司新任独立董 事，在上任后履行公司独立董事及相关董事会专业委员会中的职责。现将 2023 年 度本人任职期间履职总体情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 孙心意，男，中国国籍，无境外居留权，1994 年出生，本科学历，注册会计师。 曾任山东泰和建设管理有限公司财务总监，2022 年 5 月起任和信会计师事务所（特 殊普通合伙）项目经理。孙 ...

证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2024-017 烟台双塔食品股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"双塔食品"或"公司"）第六届董 事会第五次会议于 2024 年 4 月 19 日审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 董 事 会 二〇二四年四月十九日 附件： | 公司章程修订对比表 | | | --- | --- | | 原《公司章程》条款 | 修订后的《公司章程》条款 | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 1,233,696,500 元。 | 1,233,696,500 元。 | | 公司因增加或者减少注册资本而导致 | | | 注册资本总额变更时，需在股东大会通过同 | | | 意增加或减少注册资本决议后，再就因此而 | | | 需要修改公司章程的事项通过一项决议，并 | | | 授权董事会具体办理注册资本的变更登记 | | | 手续。 | | | 第十一条 本章程所称高级管理人员是指 | 第十一条 本章程所 ...

业绩说明会安排 - 公司将于2024年4月30日15:00 - 17:00举办2023年度网上业绩说明会[1] - 说明会采用网络远程方式，在深交所“互动易”平台举行[1] - 投资者可登陆“互动易”平台“云访谈”栏目参与[1] 出席人员 - 董事长杨君敏、副总经理隋君美、师恩战、独立董事孙心意出席[1]

股权交易 - 双塔香港和 SINGAPORE KINGFARM PTE.LTD 分别转让艾泽福吉 75%和 25%股份[1] - 转让后公司和青岛广川分别持有艾泽福吉 75%和 25%股权[9] 公司数据 - 公司注册资本 1233696500 元[3] - 艾泽福吉资产总额 24186.01 万元，负债 18590.35 万元等[9] 影响说明 - 放弃优先受让权不影响控股权和财报范围，无重大不利影响[10]

（二）直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前 10 名股东中 的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东或者在公司前 5 名 股东单位任职的人员及其配偶、父母、子女； （四）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女； 烟台双塔食品股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，切实保护中小股东及利 益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》、 深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章和规范性 文件以及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所受聘的公 ...

经核查独立董事孙心意、张宝国、赵琳的任职经历及其签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 烟台双塔食品股份有限公司 烟台双塔食品股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会对公司现任独立董事孙心意、张宝国、赵琳的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 烟台双塔食品股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月十九日 1 ...

烟台双塔食品股份有限公司 烟台双塔食品股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公 司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项 工作， 推动公司持续健康稳定发展。现将董事会2023年度的主要工作报告如下： 一、概述 2023年度，在公司董事会、管理层和全体员工的共同努力下，公司管理层聚焦 主营业务，积极应对国内外经济和行业环境的新形势和新挑战，公司进一步加强市 场开拓力度，巩固公司的市场地位，强化公司的核心竞争力，落实监督管理，稳步 推进各项业务的开展，同时生产原料价格下降，生产成本降低使得公司经营业绩扭 亏为盈。2023年度，公司营业收入245,594.13万元，归属于上市公司股东的净利润 为9323.38万元，实现扭亏为盈。 二、公司信息披露情况 公司董事会依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规等规范 性文件，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关， ...

烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2024-009 烟台双塔食品股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"或"双塔食品"）2024 年 4 月 19 日经第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，现将相关内容公告如下。 一、利润分配方案基本情况 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的审计报告，2023年度实 现的归属于上市公司的净利润为9323.83万元，母公司净利润为3047.62万元。依据 《公司法》和公司《章程》及国家相关规定，公司按母公司净利润的10%提取法定 盈余公积金304.76万元后，截至2023年12月31日可供股东分配的利润为105965.39 万元。 考虑公司长远发展与股东投资回报，公司 2023 年度利润分配预案为：以 2023 年 12 月 31 日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.3 元 （含税） ...