因此，我们同意李志信先生辞去公司总经理职务。 山东墨龙石油机械股份有限公司独立董事 关于总经理辞职及聘任高级管理人员事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》及《公司章程》等相关规章制度的规定，作为山东墨龙石油机械股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，现就关于总经理辞 职及聘任高级管理人员事项发表独立意见如下： 一、对总经理辞职事项的独立意见 公司总经理李志信先生因工作调整原因，向董事会提交了书面辞职报告，其 辞职原因与实际情况一致。李志信先生的辞职，不会影响公司董事会的日常运作， 也不影响公司正常的生产经营。 独立董事： 唐庆斌 宋执旺 蔡忠杰 二〇二三年十月八日 二、对聘任高级管理人员事项的独立意见 经审阅拟任公司总经理姚有领先生与拟任副总经理李志信先生的简历等相 关资料，未发现有《公司法》及《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员 的情形，未发现有违反法律、法规、规范性文件的情形，未发现存在被中国证监 会确认为市场禁入者且禁止尚未解除的情形，也不存在其他不得 ...

证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2023-042 山东墨龙石油机械股份有限公司 第七届董事会第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次临时会 议于 2023 年 10 月 3 日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知，于 2023 年 10 月 8 日在公司会议室以现场会议及通讯方式召开。会议由公司董事长袁瑞先生主持，会议 应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 提名委员会对姚有领先生任职资格审查通过后，经全体董事表决，同意聘任姚有领 先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。 独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。 具体详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 ...

法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 上海市锦天城律师事务所 关于山东墨龙石油机械股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 关于山东墨龙石油机械股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：山东墨龙石油机械股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受山东墨龙石油机械股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 法规、规章和其他规范性文件以及《山东墨龙石油机械股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《山东墨龙石油机械股份有限公司股东大会议事规则》（以 下简称"《议事规则》"）的有关规定，出具本法律意见书。 本法律意见书仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、 召集人资格、会议表决程序及表决 ...

2023年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2023-041 山东墨龙石油机械股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 ： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开基本情况 1、召开时间： 现场会议：2023年9月26日（星期二）14:00 网络投票：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年9月26日9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00 ； 采 用 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）的时间为2023年9月26日9:15—15:00 2、召开地点：山东省寿光市圣城街企业总部群19号楼9楼会议室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长袁瑞先生 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东大会议事规则》《深圳 ...

山东墨龙石油机械股份有限公司独立董事 独立董事： 唐庆斌 宋执旺 蔡忠杰 经审阅丁一先生的履历及提交的文件资料，我们认为该候选人符合有关法律 法规和《公司章程》对任职资格的要求，未发现有《公司法》等规定不得担任公 司董事的情形，不存在被中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，具备担任 董事的资格和能力。 因此，我们同意提名丁一先生为公司第七届董事会非执行董事候选人，并同 意提交公司股东大会审议。 （以下无正文，为独立董事之签字页） （本页无正文，为《关于补选董事事项的独立意见》之签署页） 关于补选董事事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》及《公司章程》等相关规章制度的规定，作为山东墨龙石油机械股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，现就关于补选董事 事项发表独立意见如下： 公司董事会本次补选董事事项的提名程序符合《公司法》等相关法律法规及 《公司章程》的有关规定，本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经 历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人 ...

山东墨龙石油机械股份有限公司 关于补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年7月7日 收到公司董事王全红先生递交的书面辞职报告，王全红先生因个人工作安排原因， 申请辞去公司董事职务。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2023-032）。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，经公司控股股东寿光墨 龙控股有限公司提名，董事会提名委员会进行资格审查，公司于2023年9月6日召开 第七届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于补选董事的议案》，同意补选丁 一先生（简历见附件）为公司第七届董事会非执行董事候选人，任期自股东大会审 议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。 本次补选的董事候选人当选后，公司第七届董事会成员组成符合相关法律法规 及《公司章程》要求，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的 董事 ...

证券代码：002490 股票简称：山东墨龙 公告编号：2023-040 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年9月6日，山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第五次临时会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，决 定于2023年9月26日（星期二）召开公司2023年第一次临时股东大会，现将有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 26 日 14:00 （2）网络投票时间为： 采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2023 年 9 月 26 日 9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00 采用深圳证券交易所互联网投票系统（http ...

证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2023-038 山东墨龙石油机械股份有限公司 第七届董事会第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 《关于补选董事的公告》（公告编号：2023-039）详见信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券 时报》。 本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 2、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于召开 2023 年第一 次临时股东大会的议案》 公司董事会同意于 2023 年 9 月 26 日（星期二）下午 2：00 在公司会议室召开 2023 年 第一次临时 股 东 大 会 ， 具 体 内 容 详 见 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券 时报》披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-040）。 一、董事会会议召 ...

报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[6] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入7.98亿元，较上年同期15.71亿元减少49.18%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为 -1.58亿元，较上年同期 -1.73亿元增长8.38%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为 -0.24亿元，较上年同期0.57亿元减少141.77%[9] - 基本每股收益 -0.1983元/股，较上年同期 -0.2165元/股增长8.41%[9] - 加权平均净资产收益率 -17.42%，较上年同期 -13.02%减少4.40%[9] - 总资产37.22亿元，较上年度末40.39亿元减少7.85%[9] - 归属于上市公司股东的净资产8.30亿元，较上年度末9.88亿元减少16.00%[9] - 报告期末公司总资产为37.22亿元，较年初下降7.85%，归属于上市公司股东的净资产为8.30亿元，较年初下降16.00%[17] - 报告期内公司实现营业收入7.98亿元，同比下降49.18%；归属于上市公司股东的净利润为 - 1.58亿元[17] - 本报告期营业成本为7.46亿元，上年同期为15.17亿元，同比下降50.86%，主要系普管及铸锻件产品销量下降所致[23] - 本报告期销售费用为969.92万元，上年同期为712.48万元，同比增加36.13%，主要系中标服务费及销售人员薪酬增加所致[23] - 公司2023年上半年营业收入798,419,015.10元，同比减少49.18%，专用设备制造业务占比100% [30] - 管理费用135,856,718.33元，同比减少0.24%；财务费用43,618,923.57元，同比减少19.28% [24] - 经营活动现金流量净额 -23,770,597.65元，同比减少141.77%；投资活动现金流量净额 -4,053,463.91元，同比增长38.58% [25][26] - 筹资活动现金流量净额40,211,252.36元，同比增长141.92%；现金及现金等价物净增加额14,160,456.10元，同比减少78.13% [27][28] - 2023年上半年营业总收入79.84亿元，2022年同期为157.09亿元[52] - 2023年上半年营业亏损1.64亿元，2022年同期亏损1.85亿元[52] - 2023年上半年净利润亏损1.64亿元，2022年同期亏损1.83亿元[52] - 2023年6月30日资产总额37.22亿元，2022年6月30日为50.47亿元[52] - 2023年6月30日负债总额29.75亿元，2022年6月30日为38.71亿元[52] - 2023年6月30日，集团流动比率50.24%，速动比率32.34%，应收账款周转率为242.39%，存货周转率为126.43%[76] - 2023年6月30日，集团借款总额为人民币21.47亿元，上年度末为人民币21.16亿元[77] - 2023年6月30日，集团共有货币资金为人民币4.60亿元，上年度末为4.75亿元[77] - 2023年6月30日，集团资产负债率约为79.94%，2022年约为77.46%；负债总额为2974997千元，2022年约为3128252千元；总资产约为3721541千元，2022年约为4038606千元[78] - 2023年半年度，集团无重大收购、出售附属公司等重大投资，也无未来重大投资或购入资本资产计划[81] - 2023年6月30日公司合并资产总计37.22亿元，较年初40.39亿元下降7.85%[148] - 2023年半年度公司合并营业总收入7.98亿元，较2022年半年度15.71亿元下降49.18%[152] - 2023年6月30日公司合并流动资产合计14.29亿元，较年初16.48亿元下降13.27%[148] - 2023年6月30日公司合并流动负债合计28.44亿元，较年初29.73亿元下降4.36%[149] - 2023年6月30日公司母公司资产总计47.48亿元，较年初47.94亿元下降0.97%[151] - 2023年6月30日公司母公司流动资产合计24.34亿元，较年初28.42亿元下降14.35%[150] - 2023年6月30日公司母公司流动负债合计25.96亿元，较年初25.69亿元上升1.04%[152] - 2023年6月30日公司合并应收账款3.64亿元，较年初2.94亿元增长23.77%[147] - 2023年6月30日公司合并存货5.09亿元，较年初6.70亿元下降23.99%[147] - 2023年6月30日公司母公司长期股权投资15.54亿元，较年初11.54亿元增长34.66%[151] - 2023年上半年营业总成本959,074,308.28元，2022年为1,746,829,087.21元[153] - 2023年上半年营业利润为 -163,777,582.87元，2022年为 -185,006,464.98元[153] - 2023年上半年净利润为 -163,933,635.03元，2022年为 -183,171,062.61元[153] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为 -158,242,397.13元，2022年为 -172,717,715.72元[154] - 2023年上半年基本每股收益为 -0.1983，2022年为 -0.2165[154] - 2023年上半年母公司营业收入770,766,171.97元，2022年为674,212,344.85元[154] - 2023年上半年母公司净利润为 -49,705,446.95元，2022年为 -94,207,399.83元[155] - 2023年上半年经营活动现金流入小计856,302,639.16元，2022年为1,882,602,316.53元[156] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金849,356,766.18元，2022年为1,810,421,028.53元[156] - 2023年上半年购买商品、接受劳务支付的现金691,479,494.92元，2022年为1,568,274,489.14元[156] - 经营活动现金流出小计2023年为8.8007323681亿美元，2022年为18.2569546642亿美元[157] - 经营活动产生的现金流量净额2023年为 - 2377.059765万美元，2022年为5690.685011万美元[157] - 投资活动现金流入小计2023年为8.55万美元[157] - 投资活动产生的现金流量净额2023年为 - 405.346391万美元，2022年为 - 659.968018万美元[157] - 筹资活动现金流入小计2023年为19.1353937282亿美元，2022年为24.5971677752亿美元[157] - 筹资活动产生的现金流量净额2023年为4021.125236万美元，2022年为1662.200879万美元[157] - 现金及现金等价物净增加额2023年为1416.04561万美元，2022年为6473.909105万美元[157] - 期末现金及现金等价物余额2023年为3.7283269967亿美元，2022年为4.7894828871亿美元[158] - 归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 1.638089408亿美元[160] - 专项储备本期提取和使用金额均为731.560566万美元[161] - 2023年上半年公司综合收益总额为-173,491,628.23元，所有者投入和减少资本为696,422.22元[162] - 2023年上半年专项储备本期提取和使用均为13,594,754.41元[163] - 2023年半年度母公司综合收益总额为-244,347,691.95元，所有者投入和减少资本为1,843,294.44元[163] - 2023年半年度母公司专项储备本期提取和使用均为4,736,617.65元[164] - 2022年半年度综合收益总额为-94,207,399.83元，所有者投入和减少资本为696,422.22元[165] - 2022年半年度专项储备本期提取和使用均为3,793,531.41元[166] 业务线数据关键指标变化 - 报告期内公司主要产品为管类产品，占营业收入比例接近90%，出口业务销售占比大幅提升[17] - 管类产品收入716,389,280.84元，同比增长20.62%；铸锻件收入14,860,414.01元，同比减少98.31% [30] - 国内地区收入635,768,739.52元，同比减少57.83%；国外地区收入162,650,275.58元，同比增长156.48% [30] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益 -13.13万元，主要系处置及报废部分资产产生的损失[11] - 计入当期损益的政府补助13.27万元，主要系跨境电商补贴及个税代扣代缴手续费返还等[13] 公司业务拓展 - 公司已承担国家级、省级有关科研项目80余项，拥有多个创新平台[20] - 2023年上半年海外开发4个新市场区域，11个新客户[20] 资产受限情况 - 货币资金受限433,131,291.60元，应收票据受限7,558,071.96元，固定资产受限342,981,934.52元 [42] - 2023年6月30日，集团所有权受限资产合计1002674352.39元，包括货币资金433131291.60元、应收票据7558071.96元等[80] 公司投资情况 - 报告期投资额为4亿元，上年同期为0，变动幅度为0[43] - 公司对寿光懋隆增资4亿元，持股比例100%[43] 子公司经营情况 - 寿光宝隆本期营业收入1676.92万元，较去年同期减少95.60%，本期亏损2405.42万元，去年同期亏损5179.69万元[47] - 寿光懋隆本期营业收入5913.06万元，较去年同期减少93.83%，本期亏损7247.77万元，去年同期亏损4721.30万元[48] 股东持股情况 - 截至2023年6月30日，董事王全红持有A股139,500股，持股概约百分比为0.03%，注册资本总额持股概约百分比为0.02%[59] - 截至2023年6月30日，寿光墨龙控股有限公司持有A股235,617,000股，A股持股概约43.49%，注册资本总额持股概约29.53%[71] - 截至2023年6月30日，山东寿光金鑫投资发展控股集团有限公司持有A股235,617,000股，A股持股概约43.49%，注册资本总额持股概约29.53%；持有H股64,740,000股，H股持股概约25.28%，注册资本总额持股概约8.11%[71] - 截至2023年6月30日，山东智梦控股有限公司持有A股900,000股，A股持股概约0.17%，注册资本总额持股概约0.11%；持有H股85,974,800股，H股持股概约33.57%，注册资本总额持股概约10.78%；持有H股30,800,000股，H股持股概约12.03%，注册资本总额持股概约3.86%[71] - 截至2023年6月30日，已发行541,722,000股A股股份、256,126,400股H股股份及合计797,848,400股股份[73] - 有限售条件股份数量为104,625股，占比0.01%；无限售条件股份数量为797,743,775股，占比99.99%；股份总数为797,848,400股，占比100.00%[136] - 报告期末普通股股东总数为39,651户，其中A股户数39,609户，H股户数42户[137] - 寿光墨龙控股有限公司持股比例29.53%，持股数量235,617,000股[137] - 香港中央结算代理人有限公司持股比例13.19%，持股数量105,2

山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股 票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁事项进 行了统计，现将有关统计情况公告如下： 一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，上市公司连续十二个月内发生 的诉讼、仲裁事项应当采取累计计算的原则，公司累计诉讼、仲裁事项已达到披露标 准。 截至本公告披露日，公司及控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁案件共计 78 件，合计涉案金额约为人民币 14,794.86 万元，占公司最近一期经审计净资产绝对 值的 14.98%。其中，公司及控股子公司作为原告或申请人涉及的案件共 4 件，合计金 额约为人民币 5,354.42 万元；公司及控股子公司作为被告或被申请人涉及的案件共 74 件，合计金额约为人民币 9,440.44 万元。 截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在单项涉案金额占公司最近一期经审 计净资产绝对值 10%以上，且绝对金额超过人民币 1,000 万元的重大诉讼、仲裁事项。 证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2023-034 山东墨龙石油机械股份有 ...