证券代码：002490 股票简称：山东墨龙 公告编号：2024-006 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年1月9日，山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第七次临时会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决 定于2024年1月25日（星期四）召开公司2024年第一次临时股东大会，现将有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。 （2）网络投票时间为： 采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2024 年 1 月 25 日 9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00 采用深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间：2024 年 1 月 25 日 9:15—1 ...

业绩数据 - 2022年度亏损9515.79971万元，2023年1 - 9月亏损3097.833499万元[5][34] - 2023年1 - 9月营业收入为2195.02万元，2022年度为47369.22万元[24][91] - 2023年1 - 9月净利润为 - 3097.833499万元，2022年度为 - 9515.79971万元[24][97] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 483,666.76元，2022年度为 - 1473916.90元[26][99] 财务状况 - 截至2023年9月30日，净负债为2.8375828736亿元[5][34] - 截至2023年9月30日，流动资产2273.297376万元，流动负债5.7062091344亿元，流动负债大于流动资产5.4788793968亿元[5][34] - 2023年9月30日货币资金期末余额为1711847.18元，期初余额为1558917.22元[15] - 2023年9月30日存货期末余额为20853493.97元，期初余额为21027435.70元[15] 未来展望 - 公司自2023年已暂时处于停产状态，正积极寻求战略投资者以恢复生产，仍获股东及其他单位财务资源支持[34][35] 其他信息 - 公司注册资本1.5亿元，山东墨龙出资1.05亿元占70%，潍坊圣城出资4500万元占30%[32] - 截至2023年9月30日，公司涉诉案件共34项，其中一审判决26项，二审判决1项，未开庭4项，已开庭尚未判决2项，驳回再审1项[107]

市场扩张和并购 - 公司将以141,606,709.94元转让寿光宝隆70%股权和威海宝隆98.0769%股权[2] - 出售股权前公司对寿光宝隆债权46,170.95万元，对威海宝隆债权1,434.57万元[3] - 寿光宝隆三年内、威海宝隆两年内偿还全部款项[4] 其他新策略 - 推举赵晓潼代行财务总监职责[5] - 同意修订多项制度条款并制定议事规则[6][7][8] - 董事会同意召开2024年第一次临时股东大会[10]

山东墨龙石油机械股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为保证山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，进一步完善公司治理结构，规范独立董事行为，促进独立董事尽责履职，充分发 挥独立董事在公司治理中的作用，更好的维护公司及全体股东利益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其它职务，并与其所受聘的上市 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合法权益。 第四条 ...

山东墨龙石油机械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"） 薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会下设的专门工作机构。主要负责制定董事 及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与 方案，对董事会负责并报告工作。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事；高级管理人员是指董事会 聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由总经理提请董事会认定的其他 高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三至五名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任 召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由公司董事会过半数选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主席一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作， 主席由董事会在委员中任命。 第七条 薪酬与考核委员 ...

山东墨龙石油机械股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立之外商投资股份有限公司） 章 程 二〇二四年一月 1 | | | | 第一章 总 | 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份和注册资本 5 | | 第四章 | 减资和购回股份 10 | | 第五章 | 购买公司股份的财务资助 13 | | 第六章 | 股票和股东名册 14 | | 第七章 | 股东的权利和义务 17 | | 第八章 | 股东大会 20 | | 第九章 | 类别股东表决的特别程序 35 | | 第十章 | 董事会 37 | | 第十一章 | 公司董事会秘书 46 | | 第十二章 | 公司经理及其他高级管理人员 47 | | 第十三章 | 监事会 49 | | 第十四章 | 公司董事、监事、总经理、副总经理和其它高级管理人员的资格和义务..52 | | 第十五章 | 财务会计制度与利润分配 57 | | 第十六章 | 会计师事务所的聘任 62 | | 第十七章 | 保险 65 | | 第十八章 | 劳动人事制度 65 | | 第十九章 | 工会组织 65 | | 第二十章 | 公 ...

山东墨龙石油机械股份有限公司 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构,对董事会负责。主要负责拟定 董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会委员由董事长或三分之一以上董事会成员联合提名，并由董事 会以全体董事的过半数选举产生。 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事在委员会中过半数并担任召集 人。 第一条 为规范山东墨龙机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员的产生，优化董事会以及管理层的组成结构，完善公司治理，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会提名委 员会（以下简称"提名委员会"），并制定本规则。 第五条 提名委员会设主席（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主席由董事会在委员中任命。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委 ...

股权交易 - 公司拟1.4160670994亿元转让寿光宝隆70%股权和威海宝隆98.0769%股权[2] - 本次交易尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议[2] - 协议生效后二十个工作日内，乙方支付100%转让价款[33] 公司数据 - 2023年9月30日，寿光宝隆总资产2.868626亿元，总负债5.706209亿元，净资产 -2.837583亿元[8] - 2023年1 - 9月，寿光宝隆营业收入2195.02万元，净利润 -3097.83万元[8] - 截至2023年12月31日，公司对寿光宝隆债权账面余额4.617095亿元，约定三年内偿还[10] - 2022年12月31日威海宝隆总资产10995.44万元，2023年9月30日为9958.53万元[15] - 2022年度威海宝隆净利润-2257.99万元，2023年1 - 9月为-1615.56万元[15] - 截至2023年12月31日公司对威海宝隆债权账面余额1434.57万元[18] 评估数据 - 寿光宝隆70%股权评估值为 -2655.758万元[11] - 2023年9月30日，寿光宝隆流动资产评估增值率1.46%，非流动资产增值率92.94%[13] - 2023年9月30日，寿光宝隆净资产评估增值率86.63%[13] - 威海宝隆98.0769%股权对应的评估值为16816.96万元[19] - 威海宝隆非流动资产评估增值率139.31%，固定资产评估增值率88.55%，无形资产评估增值率575.51%，净资产评估增值率190.76%[19] 未来展望 - 本次交易预计对2024年度产生收益约27000万元[41] - 交易完成后，寿光宝隆及威海宝隆不再纳入合并报表范围[41] - 出售资产所得资金用于补充流动资金[40] - 本次交易存在还款不确定性风险和相关减值风险[41]

证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2024-004 特此公告。 山东墨龙石油机械股份有限公司董事会 二〇二四年一月九日 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于指定副总经理代行财务总监职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年1月9 日召开第七届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于指定副总经理代行财务 总监职责的议案》。为完善公司治理，保证公司日常运作等工作有序开展，经公 司总经理提名，提名委员会、审核委员会审查通过，在董事会聘任新的财务总监 之前，指定公司董事、副总经理兼董事会秘书赵晓潼先生代行公司财务总监职责 （简历附后）。公司董事会将积极寻找合适的财务总监候选人，尽快完成财务总 监的选聘工作。 赵晓潼先生未持有公司股份，除上述任职关系外与公司其他 5%以上股东、实 际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司 法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形， 最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚及证 ...

证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2023-048 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司副总经理兼财务总监郝云峰先生的辞职报告，郝云峰先生因个人原因，申请辞 去公司副总经理及财务总监职务。郝云峰先生原定任职届满期限为 2024 年 11 月 25 日，辞职后郝云峰先生不再担任公司及子公司任何职务。截至本公告披露日， 郝云峰先生未持有公司股票。 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，郝云峰先生辞职不会影响公司 日常生产经营和财务管理等工作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公 司将按照法定程序尽快完成财务总监的聘任工作。 特此公告。 山东墨龙石油机械股份有限公司董事会 二〇二三年十一月十三日 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 ...