山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东寿光墨龙 控股有限公司（以下简称"墨龙控股"）函告，获悉其将所持有公司的部分股份办理了 质押业务，具体事项如下： | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 股份 | 本次质押数 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否为 | | | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 类别 | 量（股） | 持股份 | 总股本 | 为限 | 补充质 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 用途 | | | 一致行动人 | | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | | | 7,217,774 | 3.06% | 0.90% | 否 | 否 | 2024-01-23 | 9999-01-01 | 中国华融 | 融资 | | 墨龙 | 是 | A股 | | | | | | | | 资产管理 | 业务 | | 控股 | | | | | | | | | | 股份有限 | 融资 | ...

证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2024-008 山东墨龙石油机械股份有限公司 现场会议：2024年1月25日（星期四）14:00 网络投票：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年1月25日9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00 ； 采 用 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）的时间为2024年1月25日9:15—15:00 2、召开地点：山东省寿光市圣城街企业总部群19号楼9楼会议室 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 ： 1、本次股东大会存在否决议案的情形，议案《关于修订<公司章程>的议案》未 获通过； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开基本情况 1、召开时间： 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长袁瑞先生 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国 ...

证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2024-007 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于获得高新技术企业认定的公告 本次认定系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据高 新技术企业认定管理办法及国家相关税收政策规定，公司自通过高新技术企业 再认定起连续三年（2023 年-2025 年）可继续享受国家税收优惠政策，即按 15% 的税率缴纳企业所得税。公司 2023 年已按 15%的税率进行了纳税申报及预缴， 本次取得高新技术企业的重新认定不会对公司 2023 年度经营业绩和财务数据 产生影响。 三、备查文件 1、《高新技术企业证书》。 特此公告。 山东墨龙石油机械股份有限公司董事会 二〇二四年一月十七日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 高新技术企业获得认定情况 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了由山 东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局联合颁发的《高 新技术企业证书》（证书编号：GR202337006967），发证时间为 2023 年 12 月 7 日，有效期三年。 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 山东墨龙石油机械股份有限公司拟股权转让涉及的 威海市宝隆石油专材有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 坤信评报字[2023]第0138号 (共一册,第一册) SAL GROUP CO., LTD. KUNXIN INTERNATIONAL ASSETS APPRAI 坤信国际资产评估集团有限公司 二〇三三年十一月八日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执, | 报告编码: 3737200004202300147 | | --- | | 合同编号: KX2023-152 | | 报告类型: 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: 坤信评报字[2023]第0138号 | | 山东墨龙石油机械股份有限公司拟股权转让涉及的 报告名称: 威海市宝隆石油专材有限公司股东全部权益价值资 产评估报告 | | 评估结论: 171,461,711.46元 | | 评估报告日: 2023年11月08日 | | 评估机构名称: 坤信国际资产评估集团有限公司 | | 王勇 (资产评估师) 会员编号:37190142 签名人员: | | 李博阳 (资产评估师) 会员编号:37200185 | ...

第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照法律、行 政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护本公司整体利益和全体股东的利益，尤 其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第二章 职责权限 山东墨龙石油机械股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》及《公司章程》《独立董事制度》等有关规定，并结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 （三） ...

审核委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数且至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[4] - 设主席一名，由独立董事中的会计专业人士担任[5] 会议规则 - 每季度至少召开一次会议，可召开临时会议[11] - 须三分之二以上成员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[11] 职责范围 - 负责审核公司财务信息及其披露等[2] - 提议聘请或更换外部审计机构等[6] - 披露财务会计报告等经同意后提交董事会审议[7] 内部审计 - 公司内部审计部门对审核委员会负责[7] - 审核委员会应根据报告对内控有效性出具评估意见并报告[10]

治理结构完善 - 公司制定独立董事年报工作制度完善治理结构[2] 沟通与汇报机制 - 指定董事会秘书协调独立董事与管理层沟通[4] - 管理层向独立董事全面汇报生产经营和重大事项进展[4] 考察与沟通安排 - 安排独立董事实地考察并书面记录[4] - 独立董事在审计前与年审会计师沟通[4] - 安排独立董事与年审会计师见面会[5] 审查与报告要求 - 独立董事审查董事会召开程序，意见未采纳可拒绝出席并要求披露[5] - 独立董事向年度股东大会提交述职报告并披露[6] 独立性管理 - 独立董事每年自查，董事会评估并与年报同时披露[7] - 独立董事对年度报告签署书面确认意见[9]

业绩数据 - 2022年度亏损22,579,863.27元，2023年1 - 9月亏损16,155,601.63元[5][29] - 2023年1 - 9月营业收入21,565,002.47元，较2022年度下降66.44%[16] - 2023年1 - 9月营业利润亏损较2022年度减少28.55%[16] - 2023年1 - 9月利润总额亏损较2022年度减少28.45%[16] - 2023年1 - 9月净利润亏损较2022年度减少28.45%[16] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入较2022年度下降48.61%[19] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出较2022年度下降53.76%[19] - 2023年1 - 9月经营活动现金流量净额亏损较2022年度减少97.15%[19] 资产负债 - 截至2023年9月30日，流动资产20,324,535.16元，流动负债40,318,939.85元，流动负债大于流动资产19,994,404.69元[5][29] - 2023年9月30日货币资金较2022年12月31日减少[12] - 2023年9月30日预付款项较2022年12月31日减少[12] - 2023年9月30日存货较2022年12月31日减少[12] - 2023年9月30日固定资产较2022年12月31日减少[12] - 2023年9月30日在建工程为2,759,042.93元，2022年12月31日无此项[12] - 2023年9月30日无形资产较2022年12月31日减少[12] - 2023年9月30日资产总计较2022年12月31日减少[12] - 2023年9月30日流动负债合计较2022年12月31日增长16.85%[14] - 2023年9月30日非流动负债合计较2022年12月31日下降8.33%[14] - 2023年9月30日负债合计较2022年12月31日增长16.61%[14] 公司概况 - 公司2003年11月26日成立，初始注册资本1000万元[25] - 公司法定代表人是张守奎[27] - 公司注册地址为山东省威海市文登区高村镇万家村南[28] - 公司经营范围包括特种设备制造、货物进出口等[28] - 公司母公司为山东墨龙石油机械股份有限公司，持股比例和表决权比例均为65.14%[82] 财务政策 - 公司金融工具初始确认按照公允价值计量[35] - 应收政府单位款项按年6%损失率计算预期信用减值损失[45] - 应收职工款项、保险赔偿金组合不计提预期信用减值损失[45] - 金融资产转移整体满足终止确认条件时，将两项金额差额计入当期损益[40] - 金融负债（或其一部分）终止确认时，将账面价值与支付对价差额计入当期损益[41] - 公司主要税种及税率：增值税13%/6%、城市维护建设税7%、教育费附加3%、地方教育费附加2%、企业所得税25%[55] 其他 - 2023年1 - 9月公司暂时处于停产状态[5][29] - 公司管理层认为采用持续经营基础编制本财务报表是恰当的[29] - 公司持续经营能力取决于战略投资者资金、债权人资金支持和经营活动现金流[30] - 2023年9月30日在建工程精炼VOD项目10月10日已完成验收转入固定资产[68] - 截至2023年9月30日，受限货币资金为1,574.30元，因司法冻结[56] - 2023年9月30日其他应收款净额较2022年12月31日减少[56][57][60] - 2023年9月30日应付账款较2022年12月31日增加[70] - 2023年9月30日合同负债预收货款较2022年12月31日减少[71] - 2023年9月30日应付职工薪酬本期增加6351024.12元，减少5080392.83元[71] - 2023年9月30日应交税费较2022年12月31日减少[73] - 2023年9月30日其他应付款较2022年12月31日增加[73] - 2023年9月30日其他流动负债待转销项税较2022年12月31日减少[73] - 2023年9月30日递延收益政府补助较2022年12月31日减少[73] - 2023年9月30日实收资本投资者占比与2022年12月31日相同[76] - 截至2023年9月30日，所有权或使用权受限资产合计1,201,978.00[82]

市场扩张和并购 - 公司将寿光宝隆70%股权、威海宝隆合计98.0769%股权以141,606,709.94元转让给芜湖智赢[1] 业绩总结 - 2023年1 - 9月，寿光宝隆营收2,195.02万元，净利润 -3,097.83万元[5] - 2023年1 - 9月，威海宝隆营收2,156.50万元，净利润 -1,615.56万元[8] 其他新策略 - 寿光宝隆三年内还清46,170.95万元欠款，还款比例40%、30%、30%[2][9] - 威海宝隆两年内还清1,434.57万元欠款，每年还50%[2][11] - 股权交易后预计累计对外财务资助47,605.52万元，占比48.19%[14] - 公司对外财务资助无逾期未收回情况[14]

公司章程修订 - 2024年1月9日召开会议审议通过修订《公司章程》议案，需提交2024年第一次临时股东大会审议并经出席股东所持表决权三分之二以上通过[2] 购回股份情形 - 购回股份第（六）项情形需符合股票收盘价格低于最近一期每股净资产等条件之一[8] 股东年会与董事任期 - 股东年会每会计年度召开一次，应于上一会计年度完结后六个月内举行[9] - 董事任期三年，独立董事连任不超六年，满6年后36个月内不得被提名为候选人[10] 董事提名 - 董事会等有权提名非独立董事候选人，董事会等可提名独立董事候选人[10] 董事会构成 - 董事会应有二分之一以上外部董事，独立董事至少占三分之一[10] 独立董事选举 - 选举两名以上独立董事且单一股东及其一致行动人权益股份比例超30%时实行累积投票制[10] 专业委员会 - 审核等委员会中独立董事过半数占多数并担任召集人，审核委员会召集人为会计专业人士且委员不得为高管董事[11] 董事选举与罢免 - 董事由股东大会从候选人中选举产生，股东大会可普通决议罢免任期未届满董事[10][11] 董事履职与辞职 - 董事连续两次未出席会议视为不能履职，独立董事连续两次未出席董事会应30日内建议解除职务[16] - 董事辞职应提交书面报告，独立董事辞职需说明情况[16] 财务报告披露 - 公司应在股东大会年会前二十日将财务报告置备于公司供股东查阅，至少提前二十一日寄给境外上市外资股股东[20] 利润分配 - 最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[21][23] - 董事会制定预分配方案需经独立董事认可后提交审议，股东大会可审议批准下一年中期现金分红上限[21] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会须两个月内完成股利派发[27] - 公司可采用多种方式分配利润，符合条件优先现金分红，当年盈利有可供分配利润应进行年度分配[21] - 若董事会未做出现金利润分配预案，应披露未分红原因等，调整利润分配政策议案由董事会制定[22][23] - 监事会对分红政策执行及决策程序进行监督，公司鼓励增加现金分红频次[21][23]