董事会换届 - 公司第五届董事会任期2024年6月16日届满拟换届选举[2] - 2024年6月14日会议通过选举第六届董事会董事议案，待股东大会审议[2] - 提名6名第六届非独立董事候选人、3名第六届独立董事候选人[2] - 第六届董事会由9名董事组成，任期3年[22] - 换届选举采用累积投票制，独董与非独董分别投票[23] - 候选名单兼任高管及职工代表董事人数不超董事总数二分之一[23] - 第五届独立董事侯水平、董事高欣不再任职[24] 持股情况 - 截至2024年5月末，郑戎持股117,519,340股[3] - 截至2024年5月末，孟岩持股1,652,100股[6] - 截至2024年5月末，梁元强持股380,000股[8] - 截至2024年5月末，牟科向持股1,206,800股[10] - 截至2024年5月末，杨庆持股930,000股[12] - 截至2024年5月末，翟雄鹰持股930,000股[15] 候选人背景 - 郑家驹获多项科技奖[16] - 罗华伟获多项成果奖[18] - 周友苏自1983年7月在四川省社科院从事法学研究[20]

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-53 四川雅化实业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郑家驹，作为四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人郑戎提名为公司第 六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明如下： 一、本人已经通过四川雅化实业集团股份有限公司第五届董事会提名与薪酬 考核委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

资金使用决策 - 公司2024年4月25日同意用不超5亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[1] 投资收益情况 - 中国银行（四川）多笔对公结构性存款有不同金额投资收益[2][3][4] 理财产品购买 - 公司购买（四川）多笔对公结构性存款及对应收益[4] - 公司用闲置募集资金买（四川）对公结构性存款202409405、202409406及规模、预期收益率[8] 未到期余额 - 截至公告日，公司闲置募集资金现金管理未到期余额32300万元[6]

投资调整 - 公司将闲置自有资金买理财产品额度由不超15亿调至不超25亿[2][4][8] 投资详情 - 投资安全性高、流动性好、风险低的产品，期限不超12个月[2][4] - 资金来自公司及子公司闲置自有资金[4] 授权与审议 - 授权期限自2024年6月14日起12个月内有效[2] - 相关议案于2024年6月14日经董事会和监事会审议通过[2] 风险与防控 - 投资存在市场波动等风险，公司将防控[5] 投资意义 - 投资利于提高闲置资金使用效率和收益[7][8]

独立董事提名 - 周友苏被提名为雅化集团第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[20][21] - 近三十六个月无相关处罚及谴责通报[28][30] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[34] - 在雅化集团连续担任独立董事未超六年[36] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[36] - 任职期间遵守规定并确保有精力履职[36] - 出现不符资格情形及时报告并辞职[36]

报告评级 - 报告给予公司"买入"评级,维持原有评级 [3] 报告核心观点 - 2024年一季度,公司实现归母净利0.15亿元,同比-97.48%,环比扭亏为盈;扣非归母净利0.08亿元,同比-98.64%,环比扭亏为盈 [1] - 矿石原料成本压力缓解,公司盈利能力有所改善,2024Q1实现毛利率9.25%,环比+5.75pct [3] - 锂价整体呈上行趋势,矿石成本压力大幅缓解推动公司锂盐业务盈利修复 [3] - 冶炼产能加速扩张,自有矿投产强化资源保障 [3] - 公司已绑定一批优质的国内外客户群体,与宁德时代、特斯拉等头部企业形成长期合作 [3] - 展望2024年,公司盈利能力有望修复,关注四点边际变化:锂价企稳回升、自有矿投产放量、减值风险较低、民爆业务稳步增长 [4] 财务数据总结 - 2024年一季度,公司实现营业收入7774百万元,同比-34.7%;归母净利润827百万元,同比增长2017.5% [1][11] - 2024年公司预计实现营业收入7774百万元,归母净利润827百万元,毛利率13%,净利率10.6% [11] - 2024年公司预计每股收益0.72元,市盈率14.74倍,市净率1.09倍,EV/EBITDA为10.96倍 [11]

资源数据 - 2022年收购时已钻孔勘探区域矿石资源量1822万吨，折合氧化锂约22.78万吨[1] - 截止2024年5月，已勘探区矿石量2421.5853万吨，折合碳酸锂当量75.0944万吨[2] - 2024年比2022年矿石资源量增加599.5853万吨[2] - 探明、控制、推断资源量及对应氧化锂、碳酸锂当量数据[2]

参会股东情况 - 出席股东大会的股东及代理人共87人，代表股份171,979,493股，占比15.1749%[6] - 参加投票的中小股东及代表共78人，代表股份46,631,253股，占比4.1146%[7] 议案表决情况 - 《董事会2023年年度工作报告》等多议案同意率超99%[8][10][13][15][17][27] - 预计公司2024年度日常关联交易议案同意率99.5876%[20] - 公司非独立董事等2024年薪酬标准议案同意率98.2454%[22] - 开展外汇套期保值业务等多议案中小投资者同意率超98%[29][30][31][32][36][37] - 修订《公司章程》等议案同意率96.6452%，中小投资者87.6273%[34][35] 其他情况 - 律师认为会议召集等符合规定，表决结果及决议合法有效[38] - 备查文件包括2023年年度股东大会决议和法律意见书[39]

回购计划 - 回购资金总额不低于1亿且不超2亿，价格不超12元/股[1] - 按下限、上限测算，预计回购股份分别约833.33万、1666.67万股，占比约0.72%、1.45%[1] 回购进展 - 截至2024年5月18日，累计回购924.98万股，占总股本0.80%[2] - 回购最低价10.55元/股，最高价11.13元/股，均价10.81元/股，总额1.00003273亿元[2] 其他情况 - 董事、监事、高管在相关期间无买卖本公司股份行为[5] - 回购对财务等无重大影响，不导致控制权变化[6] - 回购股份存放专用账户，12个月后出售，3年内完成，未售部分注销[8]

致：四川雅化实业集团股份有限公司 国浩律师（成都）事务所（以下简称"本所"）接受四川雅化实业集团股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派陈杰、唐恺律师出席公司 2023 年年度股东 大会（以下简称"本次会议"），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《四川雅化实业集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，就公司本次会议的召集与召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问 题出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次会议所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必 要的核查和验证。 Tel：86 28 86119970 Fax：86 28 86119827 E-mail：grandallcd@grandall.com.cn http://www. grandall.com.cn 四川 ...