吉林利源精制股份有限公司 证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2024-041 特别提示： 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开的情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 30 日 15:00 1、本次股东大会无否决议案的情况。 （2）①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 30 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；②通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 30 日 9:15—15:00 的任意 时间。 2、会议的股权登记日：2024 年 7 月 22 日 3、会议地点：吉林省辽源市西宁大路 5729 号，公司会议室。 4、股东大会的召集人：公司董事会 5、主持人：董事长许明哲先生 6、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网 ...

广东华商（长春）律师事务所（以下简称本所）接受吉林利源精制股份有限 公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）及 其他相关法律、法规、规章、规范性文件和现行有效的《吉林利源精制股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指派律师出席了公司于 2024 年 7 月 30 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会）进行见证， 并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：吉林利源精制股份有限公司 广东华商（长春）律师事务所 关于吉林利源精制股份有限公司 本所律师依据本法律意见书出具日及之前已经发生或存在的事实，并基于对 有关事实的了解和对有关法律、法规、规章及规范性文件的理解，严格履行了法 1 定职责，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次 股东大会，并对本次股东大会出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东 ...

证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2024-040 1、公司名称：吉林利源华翔合金轻量化技术有限公司 6、法定代表人：刘致恭 1 吉林利源精制股份有限公司 关于控股子公司完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 吉林利源精制股份有限公司（以下简称"公司"或"利源股份"）于 2024 年 6 月 18 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股 子公司的议案》。公司与华翔金属科技股份有限公司（以下简称"华翔科技"） 有意发挥各自优势，拟通过共同投资设立吉林利源华翔合金轻量化技术有限公司 （以下简称"控股子公司"或"利源华翔"）的方式，在铝挤出工艺的汽车车身 结构件和电池箱体零部件等领域开展深入合作。利源华翔注册资本为 5,000 万元， 由利源股份持股 51%，华翔科技持股 49%。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 20 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》，公告编号 ...

证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2024-039 二、其他事项说明 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托 时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七 条、十八条、十九条及回购公司股份方案的规定。 吉林利源精制股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林利源精制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日召开 了第五届董事会第十八次会议，全体董事出席会议并审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 1 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。 自公司 2024 年 7 月 2 日披露《关于回购公司股份的进展公告》后，2024 年 7 月 16 日，公司实施了股份回购，现将回购公司股份的进展情况公告如下： 一、股份回购的进展情况 截至 2024 年 7 月 16 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累 计回购公司股份 5,324, ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林利源精制股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会 议通知于 2024 年 7 月 9 日以通讯、书面报告或网络等方式向公司监事发出。会 议于 2024 年 7 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席 监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主席徐黎女士主持，会议的通知、 召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： 证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2024-035 吉林利源精制股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 1、审议通过了《关于变更非职工代表监事的议案》 表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对、0 票回避表决。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 此议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 吉林利源精制股份有限公司监事会 2024 年 7 月 13 日 1 ...

经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决 会议通知的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 特此公告。 证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2024-036 吉林利源精制股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林利源精制股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会 议于 2024 年 7 月 12 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 7 月 9 日以通讯、书面报告或网络等方式发出。本次董事会由董事长许明哲先生主持， 会议采取现场结合通讯方式进行了表决。会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。公司部分监事和全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。 2024 年 7 月 13 日 吉林利源精制股份有限公司 董事会 ...

证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2024-038 一、 召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 吉林利源精制股份有限公司 吉林利源精制股份有限公司（以下简称"利源股份"或"公司"）第五届董事会第 二十三次会议于 2024 年 7 月 12 日召开，审议通过了《关于提请召开 2024 年第一 次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 4、会议召开的日期、时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间为：2024 年 7 月 30 日 15:00； （2）网络投票时间：2024 年 7 月 30 日； 其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 30 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；② ...

证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2024-037 吉林利源精制股份有限公司 关于变更监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事辞职情况 近日，吉林利源精制股份有限公司（以下简称"公司"）收到非职工代表监 事魏孝巍先生的书面辞职报告，魏孝巍先生因个人原因向公司监事会申请辞去监 事职务，辞职后不在公司担任任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，魏孝巍先生的辞职将导致公司监 事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自公司股东大会选举新任监事后方可生 效。在新任监事就任前，魏孝巍先生仍将按照相关法律、行政法规和《公司章程》 的规定，继续履行监事职责。截至本报告日，魏孝巍先生未持有公司股份。魏孝 巍先生离任后将按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 18 号——股东及 ...

业绩预计亏损 - 利源股份2024年上半年度业绩预计亏损，但预计亏损幅度有所减少[1] - 归属于上市公司股东的净利润预计亏损5,800万元至7,900万元，扣除非经常性损益后的净利润预计亏损6,300万元至8,400万元[2] 管理措施效果 - 公司采取降本增效、持续改善等管理措施效果逐渐显现，亏损减少1%至27.32%[4]

证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2024-033 吉林利源精制股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林利源精制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日召开 了第五届董事会第十八次会议，全体董事出席会议并审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 1 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前三个交易日内，公告 截至上月末的回购进展情况。现将相关情况公告如下： （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求： 一、股份回购的进展情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累 计回购公司股份 4,324,100 股，累计已回购股份数量占公司目前总股本的比例为 0.12%，最高成交价 ...