独立董事提名 - 涂玉菊被提名为江苏宝馨科技第六届董事会独立董事候选人[2] 资格情况 - 涂玉菊未取得深交所认可培训证明，承诺参加最近一期培训并取得证明[8] - 涂玉菊及直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职[22] - 涂玉菊及直系亲属无相关股份持有及任职情况[23][24] - 涂玉菊无不良记录且担任独董公司数量合规[29][34][36][38][40]

董事离职 - 董事辞任报告生效日起两个交易日内披露情况[8] - 任期届满未连任或股东会决议解任，按相应日期离职[8] 高管离职 - 高级管理人员辞职程序由劳动合同规定[10] 离职移交与义务 - 离职生效后3个工作日内完成文件移交[13] - 忠实义务任期结束后3年内仍有效[16] 股份转让限制 - 任职期间每年转让股份不得超25%[16] - 离职后半年内不得转让股份[16] 追责与复核 - 公司发现问题董事会审议追责方案[18] - 离职人员有异议可15日内申请复核[18]

股权与股份 - 公司已发行股份总数为720,034,264股，均为普通股[5] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[5] - 董事、高级管理人员就任时每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%[12] 公司治理结构调整 - 董事会成员由9名减为7名，含3名独立董事和1名职工董事[2][28] - 《公司章程》将“股东大会”调整为“股东会”，删除“监事”“监事会”相关表述[3] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[7] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[15] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会特别决议[13][21] 董事相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[25] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务[26] - 董事连续两次未亲自出席董事会会议需书面说明并披露[27] 利润分配 - 公司现金股利政策目标为剩余股利，无重大事项积极现金分配[41] - 公司股东会对利润分配方案决议后，须在两个月内完成派发[41][42] 其他重要事项 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[43] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[44] - 《公司章程》修订提交2025年第二次临时股东大会审议[49]

会议时间 - 2025年7月28日下午2:30现场会议[2] - 2025年7月28日网络投票[2] - 2025年7月21日股权登记[5] 会议议案 - 审议修订《公司章程》等议案，议案3有7项子议案[8][9] - 议案1需2/3以上表决权通过，议案3逐项表决[10] 登记信息 - 2025年7月25日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00登记[11] - 登记地点为公司证券部，邮寄地址在南京[13] 其他 - 会议咨询联系人为陈康艳，有电话、传真、邮箱[14] - 网络投票代码362514，简称为宝馨投票[19] - 委托书有效期至本次股东大会结束[26]

会议信息 - 公司第六届监事会第十一次会议于2025年7月10日召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案审议 - 审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》[2] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[3] - 议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议[5]

董事会调整 - 公司拟将董事会成员人数由9名调整为7名[2] - 补选公司第六届董事会独立董事议案待2025年第二次临时股东大会审议[9] - 调整公司第六届董事会专门委员会委员议案表决通过[13] 制度修订与制定 - 多项修订及制定公司部分治理制度议案表决通过[14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43] - 公司制定《互动易平台管理制度》，表决通过[44] - 《独立董事工作细则》等多项制度需提交2025年第二次临时股东大会审议[44] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会定于7月28日下午14:30在南京市江宁区召开，采用现场与网络投票结合方式[46] - 审议召开2025年第二次临时股东大会的议案表决通过[47] 委员会组成 - 审计委员会由涂玉菊、高鹏程、沈强组成，涂玉菊任主任委员[10] - 提名委员会由高鹏程、郑宗明、沈强组成，高鹏程任主任委员[11] - 薪酬与考核委员会由高鹏程、郑宗明、马琳组成，高鹏程任主任委员[12]

关于出售子公司及破产清算的公告 - 公司拟以1元价格转让全资子公司连云港宝馨光电科技100%股权给南京银商新能源，交易已通过董事会和监事会审议[1] - 连云港宝馨因无法清偿到期债务被债权人鑫春盛公司申请破产清算，灌南县法院已裁定受理并指定破产管理人[2][3] - 连云港宝馨成立于2022年7月，注册资本1500万元，主要从事光伏设备及元器件销售、电子材料研发等业务[4][5] - 连云港宝馨金融负债敞口余额约825.39万元，由公司提供连带责任保证，进入破产程序后公司可能需履行担保义务[6] - 破产清算导致公司丧失对连云港宝馨控制权，原股权转让事项无法继续进行，公司将不再将其纳入合并报表范围[6] 关于重大诉讼的进展公告 - 公司及子公司安徽宝馨光能涉及与安徽大禹实业集团的诉讼，一审判决要求公司返还3亿元出资款及4.65%年利率的财务成本[10] - 法院同时判决公司支付29万元律师费及153.77万元案件受理费，并解除双方此前签订的《智能源高端智能制造项目股权投资协议》[10][11] - 除已披露诉讼外，公司及子公司尚有涉及总金额约1.43亿元的其他未披露诉讼仲裁事项[12] - 本次诉讼为一审判决尚未生效，对公司本期或期后利润的影响存在不确定性[13]

案件情况 - 案件处于一审判决阶段，公司及子公司为被告[2][3] - 涉案金额为332,222,597.26元及相关费用[4] 判决结果 - 《智能源高端智能制造项目股权投资协议》于2025年5月27日解除[5] - 公司需返还出资款3亿元及按年利率4.65%计算的财务成本[5] - 公司需支付律师费29万元，负担案件受理费1,537,746元、保全费5,000元[5] 其他情况 - 截至公告披露日，未披露诉讼仲裁事项涉及总金额约14,302.55万元[7] - 一审判决未生效，对公司利润影响不确定[4][9] - 公司将持续关注案件进展并及时披露信息[9]

业绩数据 - 2024年1 - 12月营收748.42万元，净利润-2434.95万元[8] - 2025年1 - 5月营收0元，净利润-115.71万元[8] 资产负债 - 2024年末资产7251.83万元，负债9027.98万元，净资产-1776.16万元[7] - 2025年5月末资产6829.97万元，负债8721.83万元，净资产-1891.86万元[7] 股权与破产 - 拟1元转让连云港宝馨100%股权，因破产清算无法推进[2][10] - 法院受理其破产清算申请，指定律所管理[2][9] - 其金融负债敞口约825.39万元，公司提供担保[10]

宁波牛散屠文斌操纵市场案 - 屠文斌控制使用个人及多个他人账户，通过连续交易、拉抬股价、大额封涨停、虚假报撤等手法操纵多只股票价格，被证监会罚没合计7692.95万元，其中没收违法所得3627.33万元，罚款4065.62万元 [4] - 具体处罚分为三部分：针对违法所得30万元以上的行为没收3485.62万元并罚款3485.62万元；针对违法所得不足30万元的行为没收141.71万元并罚款400万元；针对无违法所得行为罚款180万元 [5] - 屠文斌与徐翔同为宁波籍投资者，曾因2022年耗资2亿元两度举牌宝馨科技而闻名，其控制的银河证券上海杨浦区靖宇东路营业部席位被确认为主要交易通道 [4] 屠文斌夫妇资本市场操作 - 屠文斌与配偶施玉庆在资本市场同进同出，2022年通过二级市场频繁交易宝馨科技，6月23日至7月6日合计买入耗资3.37亿元，期间部分减持套现1.34亿元，最终举牌成本约2亿元，持股市值达3.61亿元 [8][9] - 2024年屠文斌曾位列仕佳光子、神州信息、翰博高新等7只个股前十大股东，截至2025年一季报仍持有乾照光电1387万股(较去年减持216万股)和荣科科技190万股 [8] - 施玉庆持有荣科科技145.4万股(市值约2300万元)，另一关联方屠施恩持有215.68万股荣科科技，三人均为乾照光电前十大股东 [10] 监管动态与市场影响 - 2024年下半年以来证监会已处罚多名牛散：章建平因借用亲属账户被罚50万元，王孝安、方士雄因账户出借各罚50万元，刘洪涛和娄阁操纵腾茂科技被罚没3.35亿元 [5] - 2025年初许淼控制47个账户操纵金陵体育三年盈利1.57亿元，被"没一罚二"合计罚没4.7亿元，创个人处罚纪录 [5] - 证监会明确将操纵市场作为打击重点，要求警惕脱离基本面的连续涨停、尾盘异常拉升、大额封单频繁撤单等异常交易特征 [6] 历史违规与交易特征 - 屠文斌2017年曾因控制"施某庆"账户短线交易奥普光电被吉林证监局警告并罚款10万元 [7] - 银河证券上海靖宇东路营业部席位操作风格凶悍，多次现身个股龙虎榜，2025年6月26日该席位出现在退市股人乐退的买方第五位 [11][12] - 监管机构掌握包括询问笔录、硬件信息、账户资金来源等完整证据链，此次处罚或涉及屠文斌在露笑科技上的异常交易 [7]