证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2024-068 江苏宝馨科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 于2024年8月18日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2024年8月28日（星期三） 上午在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席的董事 9名，实际出席董事9名，其中董事金世春先生、张素贞女士、独立董事郑宗明先 生、高鹏程先生以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由公司董事长贺德勇先 生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、 会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为，公司《2024 年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中 国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性 ...

人事变动 - 2024年8月28日公司第六届董事会第二次会议审议通过聘任陈康艳为证券事务代表[2] - 陈康艳任期至本届董事会任期届满[2] 人员信息 - 陈康艳1991年出生，硕士学历，有法律职业资格证书[5] - 曾任大千生态证券事务助理，2024年4月起任职公司证券事务部[5] - 截至公告披露日，未持股，无关联关系，无违规处罚[5] 公告信息 - 公告发布时间为2024年8月30日[4]

增持计划 - 原董事长王思淇和原副董事长兼总裁左越计划2024年2月8日起六个月内增持[3][4] - 拟合计增持金额1000 - 2000万元[3][4] - 截至2024年8月7日未完成增持[3][6] 未完成原因及影响 - 受窗口期、资金安排等影响未完成[6] - 未实施不影响上市条件、控制权和治理结构[7]

深圳证券交易所文件 深证上〔2024〕644 号 关于对江苏宝馨科技股份有限公司 及相关当事人给予通报批评处分的决定 当事人： 江苏宝馨科技股份有限公司，住所：泰州市靖江经济技术开 发区公兴河北路 35 号； 王思淇，江苏宝馨科技股份有限公司时任董事长； 左 越，江苏宝馨科技股份有限公司时任总裁； 朱 婷，江苏宝馨科技股份有限公司时任财务总监。 经查明，江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及相关当事人存在以下违规行为： — 1 — 2024 年 1 月 27 日，公司披露《2023 年度业绩预告》，预计 2023 年度归属于上市公司股东的净利润（以下简称"净利润"） 为-7,000 万元至-3,500 万元。2024 年 4 月 25 日，公司披露《2023 年度业绩预告修正公告》，修正后预计 2023 年度净利润为-2.50 亿元至-1.30 亿元。2024 年 4 月 30 日，公司披露的《2023 年年 度报告》显示，2023 年度经审计净利润为-1.93 亿元。公司《2023 年度业绩预告》披露的预计净利润与经审计净利润差异较大。 公司上述行为违反了本所《股票上市规则（2023 年 8月修订 ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2024-065 江苏宝馨科技股份有限公司 关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年10月15日召开第 五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十次会议、2021年11月5日召开2021 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及 其摘要的议案》（以下简称"本员工持股计划"）及相关议案，同意公司实施第 一期员工持股计划并授权董事会办理相关事宜，具体内容详见公司刊登于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 二、本员工持股计划的存续、变更和终止 （一）本员工持股计划的存续期 1、本员工持股计划的存续期为不超过18个月，自草案通过股东大会审议之 日起计算，本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。 2、本员工持股计划的存续期届满前，如持有的标的股票仍未全部出售，存 续期届满前，经管理委员会同意，且经出席持有人会议的持有人所持1/2以上份 额同意并 ...

公司荣誉 - 公司全资子公司苏州宝馨被认定为2024年度江苏省专精特新中小企业[2] 认定影响 - 认定有效期为2024 - 2027年[2] - 有助于提升市场竞争力和行业影响力[2] - 有助于增强相关业务板块经营能力[2] - 不会对当期经营业绩产生重大影响[2]

净利润及亏损情况 - 预计2024年上半年归属于上市公司股东的净利润亏损范围为7,500万元至14,500万元[3] - 2024年上半年扣除非经常性损益后的净利润亏损范围为7,000万元至14,000万元[3] - 2024年上半年基本每股收益亏损范围为0.10元/股至0.20元/股[4] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为盈利524.24万元[3] - 上年同期扣除非经常性损益后的净利润为盈利106.29万元[3] - 上年同期基本每股收益为盈利0.0073元/股[4] 业绩变动原因 - 业绩变动主要受市场环境变化影响，光伏行业进入结构性调整阶段，库存组件价格波动导致存货跌价准备增加[6] 公司未来计划 - 公司计划进一步夯实智能制造优势产业，优化新能源产业布局，提升新能源业务盈利经营能力[6]

深 圳 证 券 交 易 所 关于对江苏宝馨科技股份有限公司 2023 年年报的问询函 公司部年报问询函〔2024〕第 279 号 江苏宝馨科技股份有限公司董事会： 1 高自身履职情况说明是否勤勉尽责，是否存在放任、配合控股股 东及其关联方实施资金占用的情形。 请年审会计师对上述事项（2）进行核查并发表明确意见， 同时说明内控审计意见类型的确定依据及恰当性。 2.年报显示，公司 2023 年灵活性调峰技术服务收入 7,047.00 万元，同比下滑 23.12%。经减值测试后大板调峰固定资产可收 回金额为 816.94 万元，计提资产减值损失 6,403.89 万元。公司 2024 年 1 月 26 日披露《2023 年度业绩预告》，并于 4 月 25 日披 露《2023 年度业绩预告修正公告》称，因计提大额资产减值和 相关业务收入重新确认等影响，公司亏损加剧。请你公司： （1）说明业绩预告修正的具体决策过程，并结合资产减值迹 象出现时点、业务收入重新确认变化及与年审会计师沟通情况， 说明公司前期业绩预告未能发现此问题的原因，进一步说明前期 是否存在类似情形，近三年收入确认是否符合《企业会计准则》 的规定，收入确 ...

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 关于江苏宝馨科技股份有限公司 2023 年年报问询函的回复 致：深圳证券交易所 根据深圳证券交易所出具的《关于对江苏宝馨科技股份有限公司 2023 年年报的 问询函》（公司部年报问询函〔2024〕第 279 号，以下简称"问询函"）的要求，苏亚 金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对问询函中提到的需要年审会计师核查并发表明 确意见的问题进行了认真核查。现将有关问题的核查情况说明如下： 1.内部控制审计报告显示，你公司 2023 年内部控制审计报告被年审会计师出具 带强调事项段无保留意见，主要系 2022 年至 2023 年控股股东及其关联方通过预付款 形式占用上市公司资金 8,800 万元，截至 2023 年 10 月 31 日，前述款项已全部收回。 请你公司： （2）说明公司内部控制制度未能防范上述资金占用发生的原因，进一步说明公 司拟采取的内部追责、整改等措施，结合董监高自身履职情况说明是否勤勉尽责，是 否存在放任、配合控股股东及其关联方实施资金占用的情形。 公司回复： 1、公司内部控制制度未能防范上述资金占用发生的原因 1 由于控股股东关联方资金周转需求，以及控股股东及 ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2024-062 江苏宝馨科技股份有限公司 关于对深圳证券交易所2023年年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宝馨科技"）于 2024 年 5 月 26 日收到深圳证券交易所下发的《关于对江苏宝馨科技股份有限公司 2023 年年报的问 询函》（公司部年报问询函〔2024〕第 279 号）（以下简称"《问询函》"），要求公 司就相关事项做出书面说明。公司对问询函所提事项进行了认真核查，现回复如下： 一、内部控制审计报告显示，你公司 2023 年内部控制审计报告被年审会计师出具 带强调事项段无保留意见，主要系 2022 年至 2023 年控股股东及其关联方通过预付款形 式占用上市公司资金 8,800 万元，截至 2023 年 10 月 31 日，前述款项已全部收回。请 你公司： （1）说明上述资金占用的内部决策过程、经过的审批划款程序、资金最终流向及 具体用途、相关资金往来的会计处理，并自查是否存在其他资金占用的情形； （2）说明公 ...