人事变动 - 宝馨科技证券事务代表陈康艳辞职，不再担任公司任何职务 [2]

人事变动 - 证券事务代表陈康艳辞去职务 辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 辞职报告自送达董事会时生效 已完成相关工作交接 [1] - 辞职不会对公司相关工作及生产经营产生影响 [1] 持股情况 - 陈康艳未持有公司股份 [1] 后续安排 - 公司将尽快聘任符合任职资格人员担任证券事务代表 协助董事会秘书开展工作 [1]

人员变动 - 公司证券事务代表陈康艳辞职，不再担任任何职务[2] - 辞职报告送达董事会时生效，已完成工作交接[2] - 截至8月9日公告披露日，陈康艳未持股[2][3] 后续安排 - 公司将尽快聘任符合资格人员担任证券事务代表[2]

股东结构 - 截至7月31日公司总股东人数为78,285户 [1]

公司业务拓展 - 宝馨科技在青岛新成立全资子公司青岛宝馨智能科技有限公司 [1] - 新公司注册资本为1000万元人民币 [1] - 经营范围涵盖技术进出口、货物进出口、国内贸易代理、进出口代理、销售代理、离岸贸易经营和贸易经纪等业务 [1] 公司股权结构 - 该公司由宝馨科技(002514)通过间接全资持股方式完全控股 [1] - 法定代表人由刘山川担任 [1]

担保情况 - 2025年度申请授信预计发生不超34亿元担保[1] - 控股股东及实控人提供不超32亿元连带责任保证[2] - 公司及控股子公司已审批担保额度34.00亿元[11] 借款情况 - 苏州宝馨与江苏银行苏州分行借款2955万元，期限2025年8月5日至2026年8月4日[4] 担保余额 - 本次担保后对外担保总余额6.594亿元，占2024年度经审计归母净资产371.08%[11] - 对合并报表外单位担保总余额2.011亿元，占2024年度经审计归母净资产113.17%[11] 其他 - 公司及控股子公司无逾期对外担保等不良情形[12] - 公告披露日期为2025年8月5日[14]

公司人事变动 - 宝馨科技董事兼财务总监徐业香因个人原因辞职 原定任期至第六届董事会届满 辞职后仍担任公司其他职务 [1] - 延江股份聘任刘培源为新任财务总监 [2] - 通富微电聘任廖洪森为新任财务总监 [2] - 中国铝业聘任朱丹为新任财务总监 [2] 公司业务结构 - 宝馨科技2024年1-12月营业收入构成中 智能制造占比75.42% 新能源占比24.58% [1] 公司市值 - 截至发稿时 宝馨科技市值为41亿元 [1]

人事变动 - 公司董事、财务总监徐业香因个人原因辞职，报告送达董事会生效[1] - 董事会将尽快补选董事和聘任财务总监[1] 其他信息 - 截至2025年7月29日公告披露日，徐业香未持股且无未履行承诺[2][3]

股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会通知于7月12日刊登，7月28日下午2:30召开[5] - 网络投票时间为7月28日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网系统9:15至15:00[6] 股东投票数据 - 现场1名股东，持193,701,714股，占比26.9017%；网络483名，持5,005,604股，占比0.6952%[9] - 现场和网络共484名股东，持198,707,318股，占比27.5969%[9] - 现场中小投资者0人，网络483人，持5,005,604股，占比0.6952%[9] 议案审议结果 - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》同意198,292,218股，占比99.7911%[13] - 《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》同意198,262,418股，占比99.7761%[14] - 《修订<独立董事工作细则>》同意198,263,918股，占比99.7769%[18] - 《修订<关联交易管理制度>》同意198,284,318股，占比99.7871％[19] - 《修订<募集资金管理制度>》同意198,263,718股，占比99.7768％[20] - 《修订<重大经营与投资决策管理制度>》同意198,269,718股，占比99.7798％[21] - 《修订<证券投资管理制度>》同意198,290,418股，占比99.7902％[22] - 《修订<对外捐赠管理制度>》同意198,262,718股，占比99.7763％[24] - 《修订<董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>》同意198,239,518股，占比99.7646％[25]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会于7月28日召开，现场会议下午2:30开始[4] - 会议网络投票分交易系统和互联网系统进行[4][5] 参会股东情况 - 出席会议股东及代表484人，代表股份198,707,318股，占比27.5969％[6] - 中小投资者出席483人，代表股份5,005,604股，占比0.6952％[7] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》总表决同意198,292,218股，占比99.7911％[10] - 《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》总表决同意198,262,418股，占比99.7761％[11] - 多项治理制度修订议案总表决同意占比超99%，中小投资者同意占比超91%[12][14][15][16][18] - 《对外捐赠管理制度》等两项议案有反对和弃权票[19][20] 会议结论 - 律师认为股东大会相关事宜合规，通过议案合法有效[22] 备查文件 - 2025年第二次临时股东大会决议[23] - 江苏漫修律师事务所法律意见书[23]