江苏宝馨科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月30日在《证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于召开2023年度股东大会的通知》（公 告编号：2024-033）。 证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2024-052 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开时间： 1 2、本次股东大会召开期间未出现变更或否决议案的情形。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事 项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指 除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东 以外的其他股东。 5、本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结 ...

泰 和 泰 （ 南 京 ） 律 师事 务 所 关 于 江 苏 宝 馨 科 技 股 份 有 限 公司 2023 年 度股 东大 会 的 法 律 意 见书 中国 • 南京市鼓楼区郑和中路 18 号中海广场 A 座 8 层 8/F, Zhonghai Center, No. 18 Zhonghe Mid Road Gulou District, Nanjing, People's Republic of China 电话| TEL: 86-25-69077088 泰和泰（南京）律师事务所 关于江苏宝馨科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：江苏宝馨科技股份有限公司 2、经本所律师见证，本次股东大会于 2024 年 5 月 20 日下午 2:00 在南京市 雨花台区民智路 2-2 号喜马拉雅商业中心 N 栋 8 楼会议室召开，会议实际召开时 间、地点与会议通知所载明的内容一致。 3、根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会投票采取现场投票与网络 投票相结合的方式。本次股东大会网络投票时间为 2024 年 5 月 20 日；其中，通 过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 ...

中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为江苏 宝馨科技股份有限公司（以下简称"宝馨科技"或"公司"）非公开发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号-保荐业务》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及《企业 内部控制基本规范》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司《2023 年度内 部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 中原证券股份有限公司 关于江苏宝馨科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 一、公司对内部控制的总体评价 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，截至内部控制评价报告基 准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内 部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部 控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，截至内部控制评价报告 基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控 ...

中原证券股份有限公司 关于江苏宝馨科技股份有限公司 非公开发行股票之保荐总结报告书 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）担任江苏 宝馨科技股份有限公司（以下简称"宝馨科技"、"发行人"或"公司"）2021 年度非公开发行股票的持续督导保荐机构，持续督导截至 2023 年 12 月 31 日。 目前，持续督导期限已满，中原证券现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》相关规定，出具 持续督导保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 | 情况 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 中原证券股份有限公司 | | 注册地址 | 郑州市郑东新区商务外环路 10 号 | | 主要办公 ...

中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为江苏宝馨 科技股份有限公司（以下简称"宝馨科技"或"公司"）2021年非公开发行股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第13号—保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对公司关 联方非经营性资金占用事项进行了专项现场检查，具体情况如下： 一、本次现场检查的基本情况 经公司自查发现，2022年9月至2023年10月期间，公司实际控制人控制的公 司及实际控制人的关联方累计发生非经营性占用公司资金8,800.00万元。 保荐机构知悉上述事项后，积极与宝馨科技进行沟通，并制定了专项检查 工作计划，向宝馨科技发送了专项检查通知，安排专项现场检查事宜，督促资 金占用方支付资金占用利息。保荐机构于2024年4月20日至5月16日对宝馨科技 开展了关联方非经营性资金占用事项的专项现场检查。 二、本次现场检查所采取的检查方法和措施、获取的现场检查资 料和证据及发现的问题 （一）所采取的检查方法和措施、获取的现场检查资料和证据 针对公司关联方 ...

| 5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充 | | | √ | | 流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间 | | | | | 进行风险投资 | | | | | 6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投 | √ | | | | 资效益是否与上市公告书等相符 | | | | | 7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险 | √ | | | | （六）业绩情况 | | | | | 现场检查手段： | | | | | （1）访谈公司董事、高级管理人员； | | | | | （2）查阅公司定期报告、信息披露等资料； | | | | | （3）现场查看公司生产、经营、管理场所。 | | | | | 1.业绩是否存在大幅波动的情况 | 详见问题 | | | | | 1 | | | | 2.业绩大幅波动是否存在合理解释 | √ | | | | 3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异 | √ | | | | 常 | | | | | （七）公司及股东承诺履行情况 ...

中原证券股份有限公司 关于江苏宝馨科技股份有限公司 2023 年年度持续督导保荐工作报告 | 保荐机构名称：中原证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：宝馨科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘文艺 | 联系电话：0371-65585061 | | 保荐代表人姓名：习歆悦 | 联系电话：0371-65585061 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披 | 是 | | 露文件 | | | （2）未及时审阅公司信息披露 | 次 0 | | 文件的次数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规 | | | 章制度（包括但不限于防止关 | | | 联方占用公司资源的制度、募 | 是 | | 集资金管理制度、内控制度、 | | | 内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规 | 否 | | 章制度 | | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次 | 2 次 | | 数 | | ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2024-043 江苏宝馨科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期已经届 满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换 届选举。 公司于2024年5月13日召开第五届董事会第四十二次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会 换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，并提请公司2024年第二 次临时股东大会审议。 公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名贺德勇先生、沈强 先生、金世春先生、徐业香女士、宋红涛先生、张素贞女士为公司第六届董事会 非独立董事候选人；提名郝显荣女士、郑 ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2024-047 江苏宝馨科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 郑宗明 作为江苏宝馨科技股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人江苏宝馨科技股份有限公司董事会提名为江 苏宝馨科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏宝馨科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____ ...

董事会会议 - 公司第五届董事会第四十二次会议于2024年5月13日召开，9名董事全出席[1] 人员提名 - 提名6人为第六届董事会非独立董事候选人，任期三年[2][3][6][7][8][9] - 提名3人为第六届董事会独立董事候选人，任期三年[10][11][12][13][14] 津贴与保险 - 第六届董事会独立董事津贴每人每年10万，非独立董事8万，按月发[16] - 拟为公司及董监高买责任险，赔偿限额不超3000万，保费不超18万[17] 股东大会 - 公司定于2024年5月30日下午14:30开2024年第二次临时股东大会[18]