证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2024-071 1、公司名称：飞龙国际私营有限公司； 英文名称：FEILONG INTERNATIONAL PTE.LTD. 2、注册资本：100 万新币； 3、注册地址：21 MERCHANT ROAD #07-02 ROYAL MERUKH S.E.A SINGAPORE(058267)； 飞龙汽车部件股份有限公司 关于向境外全资子公司增加投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外增资概述 为落实海外业务的战略规划布局，增强产品国际销售竞争力，加大业务领域 覆盖范围，飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司""飞龙股份"）于 2024 年 11 月 11 日召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十一次会 议，审议通过了《关于向境外全资子公司增加投资的议案》，公司拟以自有资金 向境外全资子公司飞龙国际私营有限公司（以下简称"飞龙国际"）增加投资， 总投资金额为 6 亿元人民币（包含第八届董事会第六次（临时）会议和第八届董 事会第八次会议审议通过的飞龙股份拟向龙泰公司投资 ...

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2024-070 1、公司名称：飞龙国际私营有限公司； 英文名称：FEILONG INTERNATIONAL PTE.LTD. 飞龙汽车部件股份有限公司 关于以债转股的方式对境外全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次增资概述 为增强境外全资子公司飞龙国际私营有限公司（以下简称"飞龙国际"）的 资金实力，提升市场竞争力，飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司""飞 龙股份"）于 2024 年 11 月 11 日召开了第八届董事会第十二次会议和第八届监事 会第十一次会议，审议通过《关于以债转股的方式对境外全资子公司增资的议案》。 公司拟通过债转股的方式对飞龙国际增资，增资金额为飞龙国际购买龙泰公司 99%股权的出资金额，即股权转让工商变更手续办理当日飞龙股份对龙泰公司实 缴出资额，增资价格为 1 元/股，增资金额全部转入注册资本。本次增资完成后， 公司仍持有飞龙国际 100%的股权，飞龙国际仍为公司的全资子公司。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公 ...

市场扩张和并购 - 公司拟将龙泰公司99%股份平价转让给飞龙国际，价格以实缴出资额为准[4] 其他新策略 - 公司拟向龙泰公司投资5亿元[4] - 公司拟通过债转股对飞龙国际增资，金额为购龙泰公司股权款[6] - 公司拟以自有资金向飞龙国际增投6亿元，含对龙泰投资的5亿[7] 会议信息 - 第八届董事会第十二次会议于2024年11月11日召开，9名董事有效表决[3]

业绩总结 - 2023年12月31日龙泰公司净资产122.65万元、净利润 -16.97万元[6] - 2024年6月30日龙泰公司净资产138.30万元、营收621.03万元、净利润17.87万元[6] 市场扩张和并购 - 公司拟将龙泰公司99%股份平价转让给飞龙国际[1] - 公司拟向龙泰公司投资5亿元，转让后投资路径改变[2] 其他新策略 - 飞龙国际以债转股增资，无需现金支付转让款[9] - 60日内办理股权转让工商变更手续[9] - 交易需经政府部门备案或审核，有不确定性[10] - 转让属内部股权转移，利于资源整合[10]

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2024-072 飞龙汽车部件股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司""飞龙股份"）第八届监事会 第十一次会议通知于 2024 年 11 月 1 日以专人传递、微信、短信和电话通知等方 式送达，会议于 2024 年 11 月 11 日在公司二楼会议室以现场表决方式召开。本 次会议应出席监事 3 人，3 名监事现场出席了会议，会议有效表决票为 3 票。会 议由摆向荣主持，本公司监事赵凯、李永泉出席了本次会议。会议的召集和召开 符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于将境外子公司股权转让给境外全资子公司的议案》 投票结果：全体监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。 为更好实现资源优化配置，整合业务板块，飞龙股份拟将所持境外子公司龙 泰汽车部件（泰国）有限公 ...

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2024-067 现将公司近日使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项公告 如下： 一、现金管理购买产品基本情况 飞龙汽车部件股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 10 月 13 日召 开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第九次会议，审议通过《关于继续使 用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司募集资金的 使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司及子公司正常经营的情况下， 同意公司及子公司使用不超过人民币 3.2 亿元（含本数，含前次使用部分暂时闲 置募集资金进行现金管理尚未到期的部分）的暂时闲置募集资金和不超过 3 亿元 （含本数）的闲置自有资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，暂时闲置募集资金 现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。 具体内容详见公司在指定信息 ...

股东大会情况 - 2024年10月31日召开股东大会，660人代表24097.4268万股，占比41.9242%[5][6] - 现场股东代表23416.4817万股，占比40.7395%；网络投票代表680.9451万股，占比1.1847%[6] - 中小股东649人，代表687.4451万股，占比1.1960%[6] 议案表决情况 - 《关于修订公司<投资管理制度>的议案》，同意23897.5803万股，占比99.1707%[7] - 《关于变更会计师事务所的议案》，同意23970.8703万股，占比99.4748%[7] - 《关于2024年第三季度利润分配预案的议案》，同意23982.8703万股，占比99.5246%[8] 中小股东表决情况 - 中小股东对《关于修订公司<投资管理制度>的议案》，同意487.5986万股，占比70.9291%[7] - 中小股东对《关于变更会计师事务所的议案》，同意560.8886万股，占比81.5903%[8] - 中小股东对《关于2024年第三季度利润分配预案的议案》，同意572.8886万股，占比83.3359%[8] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序及表决合法有效[10]

股东大会信息 - 2024年10月13日决定10月31日召开第一次临时股东大会[5] - 10月15日公告股东大会通知[5] - 现场会议10月31日15:30召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会股东情况 - 出席股东共660名，代表240,974,268股，占比41.9242%[10] - 现场13名代表234,164,817股，占比40.7395%[10] - 网络647名代表6,809,451股，占比1.1847%[10] - 中小投资者649人，代表6,874,451股，占比1.1960%[10] 议案表决结果 - 《关于修订公司<投资管理制度>的议案》同意238,975,803股，占比99.1707%[15] - 《关于变更会计师事务所的议案》同意239,708,703股，占比99.4748%[16] - 2024年第三季度利润分配预案同意239,828,703股，占比99.5246%[17] 律师意见 - 股东大会召集、召开程序及出席人员、召集人资格合法有效[20] - 表决程序和表决结果合法有效[20]

现金管理额度 - 2023年10月17日同意使用不超4.5亿元闲置募集和不超1.1亿元自有资金，额度12个月有效[1] - 2024年10月13日同意使用不超3.2亿元闲置募集和不超3亿元自有资金，额度12个月有效[2] 资金操作实例 - 2024年4月24日飞龙芜湖1亿闲置募集买结构性存款，收回本金1亿，收益110余万[4] - 2024年10月25日飞龙郑州1亿闲置募集买协定存款，提前赎回8000万[4] 过往资金操作 - 2023 - 2024年有多笔闲置募集资金购买不同银行产品并赎回操作[6] 定期存款情况 - 公司有多笔不同银行不同期限的结构性、协定存款[7][8][9] 进行中金额 - 公司正在进行中的现金管理金额为28000元[9]

资金使用额度 - 公司同意使用不超3.2亿元暂时闲置募集资金和不超3亿元闲置自有资金进行现金管理，额度12个月内有效[2] 近期资金操作 - 2024年4月23日飞龙郑州用1亿元暂时闲置募集资金买中行西峡分行结构性存款，到期收回本金1亿元，收益110余万元[4] - 本次飞龙郑州用1亿元暂时闲置募集资金买郑州银行协定存款，2024年10月25日起始，2025年4月9日到期[6] - 本次飞龙股份用2000万元闲置自有资金买广发银行结构性存款，2024年10月25日起始，2025年4月23日到期[6] 过往资金操作 - 飞龙将多笔暂时闲置募集资金和闲置自有资金存入不同银行，期限各异[12][13][14] 资金管理保障 - 公司购买的现金管理产品为保本型，但可能受市场波动影响[7] - 公司按决策、执行、监督分离原则建立审批和执行程序保障资金安全[8] - 公司将严格筛选投资对象，选信誉好、规模大的发行主体产品[8] - 公司财务部会跟踪产品投向和进展，有风险及时采取保全措施[8] - 公司独董、监事会有权监督检查资金使用情况，必要时可聘专业机构审计[9] 资金使用影响 - 公司使用资金进行现金管理不影响日常经营和募投项目，能提高资金效率和业绩[10] 正在进行存款金额 - 公司正在进行中的存款金额为46000[15]