股东会信息 - 2025年第四次临时股东会于10月9日现场和网络投票结合召开[3] - 出席股东1295人，代表股份74335855股，占比4.1158％[4] 议案表决 - 《关于公司向控股股东借款增加担保措施暨关联交易的议案》同意71629223股，占比96.3589％[6] - 《关于控股股东提供担保追加反担保资产暨关联交易的议案》同意71636273股，占比96.3684％[7] 表决效力 - 律师认为本次股东会表决结果合法有效[8]

会议信息 - 2025年9月18日董事会同意召开股东会[7] - 2025年9月19日刊登会议通知[7] - 2025年10月9日下午14:00股东会召开[8] 参会情况 - 1295名股东及代理人参会，代表74335855股，占4.1158%[9] - 2名现场参会，代表30510691股，占1.6893%[9] - 1293名网络投票，代表43825164股，占2.4265%[9] 议案表决 - 议案1同意71629223股，占比96.3589%[13] - 议案2同意71636273股，占比96.3684％[14] - 中小投资者议案1同意14065650股，占比83.8625%[13] - 中小投资者议案2同意14072700股，占比83.9045%[15]

板块整体表现 - 专业工程板块当日下跌1.3%，显著跑输大盘，上证指数上涨0.22%，深证成指上涨0.67% [1] - 板块内个股分化明显，10只个股上涨，10只个股下跌，涨跌比1:1 [1][2] - 板块资金整体净流出，主力资金净流出3.79亿元，游资资金净流入5940.44万元，散户资金净流入3.2亿元 [2] 领涨个股表现 - 能在科技(301046)涨幅4.5%领涨，收盘价26.5元，成交量7.65万手，成交额2.01亿元 [1] - 深桑达A(000032)涨幅2.22%，收盘价22.99元，成交量17.57万手，成交额4.01亿元 [1] - 镇海股份(603637)涨幅2.17%，收盘价12.74元，成交量13.99万手，成交额1.77亿元 [1] 领跌个股表现 - 中化岩土(002542)跌幅5.5%领跌，收盘价3.78元，成交量99.9万手，成交额3.79亿元 [2] - 天沃科技(002564)跌幅5.3%，收盘价8.58元，成交量65.11万手，成交额5.66亿元 [2] - *ST天龙(300029)跌幅4.33%，收盘价5.96元，成交量3.19万手，成交额1911.93万元 [2] 资金流向特征 - 深桑达A主力资金净流出2285.24万元，净占比-5.7%，游资净流出2286.18万元，净占比-5.7% [3] - 镇海股份主力资金净流入990.76万元，净占比5.59%，游资净流入117.53万元，净占比0.66% [3] - 上海港湾(605598)主力资金净流入451.53万元，净占比7.94%，游资净流出308.69万元，净占比-5.43% [3]

公司担保状况 - 公司无逾期担保事项 [1] - 公司无涉及诉讼的担保事项 [1] - 公司无因担保被判决败诉而应承担的损失事项 [1]

公司治理 - 公司第五届第二十次董事会临时会议于2025年9月18日在四川省成都市武侯区天长路111号永安公服5层会议室以现场与通讯同时进行的方式召开 [1] - 会议审议了《关于公司向控股股东借款增加担保措施暨关联交易的议案》等文件 [1] 关联交易 - 公司拟向控股股东借款并为此增加担保措施 构成关联交易 [1]

融资担保安排 - 公司向控股股东成都兴城集团申请总额度不超过20亿元的连带责任担保 有效期三年 用于银行贷款或其他融资需求[1] - 成都兴城集团持股比例为29.27% 针对超股比担保部分（担保金额的70.73%）公司将以子公司股权及相关资产抵质押方式提供反担保[1] - 公司需按实际担保金额（超股比部分）支付不超过年化1.0%的担保费 遵循市场化原则履行被担保人义务[1] 现有担保状况 - 公司及控股子公司实际对外担保总余额约3.48亿元 占最近一期经审计净资产8.17亿元的42.52%[1] - 所有现存担保均为向合并报表范围内的子公司和孙公司提供的担保 无对外部第三方担保[1]

担保情况 - 公司向控股股东申请不超20亿元连带责任担保，有效期三年[3] - 成都兴城集团持股29.27%，超股比担保部分70.73%，公司按不超1.0%/年支付担保费[3] - 截至公告日，公司及控股子公司实际对外担保总余额34,755.71万元，占最近一期经审计净资产42.52%[17] 反担保情况 - 公司拟追加北京场道市政工程集团100%股权提供反担保[4] - 追加反担保后，多项资产账面价值合计约11.29亿元用于反担保[9] 财务数据 - 2024年末成都兴城集团资产1279.50亿元、负债1128.97亿元、净资产150.53亿元，营收1028.38亿元[6] - 2025年上半年成都兴城集团资产1343.34亿元、负债1188.33亿元、净资产155.02亿元，营收444.03亿元[6] - 2024年末公司资产46.21亿元、负债27.91亿元、净资产18.29亿元，营收0.57亿元[13] - 2025年上半年公司资产46.48亿元、负债27.87亿元、净资产18.60亿元，营收2.38亿元[13] 交易相关 - 2025年初至披露日，公司与成都兴城集团累计关联交易97,044.88万元[16] - 本次关联交易需提交2025年第四次临时股东会审议，关联股东回避表决[4] - 本次关联交易定价合理，对公司财务及经营无不利影响[14][15] - 董事会同意追加股权反担保，经独立董事会议全票审议通过[18][19]

财务数据 - 2025年6月30日资产总计46.21亿元，负债总额27.91亿元，净资产18.29亿元[12] - 2025年半年度营业收入5686.59万元，利润总额 -3770.42万元，净利润 -3115.43万元[12] - 公司及控股子公司实际对外担保总余额34,755.71万元，占最近一期经审计净资产42.52%[16] - 2025年初至披露日与成都兴城集团累计关联交易总金额9.70亿元[15] 借款与担保 - 向控股股东成都兴城集团申请新增8亿元借款额度，期限1年，年利率不超LPR加150BP[2][8] - 拟用子公司股权、相关资产抵质押增加担保措施，账面价值约10.4亿元[8][9] 其他情况 - 资产负债率超70%，担保金额超最近一期经审计净资产50%，过会担保总额超100%[1] - 本次关联交易不构成重大资产重组和重组上市，无需有关部门批准[3]

股东会信息 - 公司定于2025年10月9日14:00召开2025年第四次临时股东会[1] - 股权登记日为2025年9月25日[4] - 登记时间为2025年9月26日9:30 - 11:30、13:00 - 16:00[8] 投票信息 - 投票代码为362542，投票简称为中化投票[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年10月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年10月9日9:15 - 15:00[15][16] 提案表决 - 提案1.00、提案2.00关联股东成都兴城投资集团有限公司需回避表决，且须经出席股东会股东所持有效表决权三分之二以上通过[6][7]

会议信息 - 公司第五届董事会第二十次临时会议于2025年9月18日召开，8位董事全出席[1] - 公司董事会决定于2025年10月9日召开2025年第四次临时股东会[5] 议案表决 - 向控股股东借款增加担保措施议案6票同意，关联董事回避表决[1][3] - 控股股东提供担保追加反担保资产议案6票同意，关联董事回避表决[3] - 召开2025年第四次临时股东会议案8票同意[5] 业务决策 - 公司拟对新增8亿元借款额度增加担保措施[3] - 公司同意追加北京场道市政100%股权提供反担保[3]