证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-053 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 7 月 12 日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第五届监事会第一次 临时会议的通知，于 2024 年 7 月 15 日在北京市大兴区科苑路 13 号公司会议室 以现场与通讯同步方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。经全体 监事推举，本次会议由杨勇先生召集并主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中化岩土集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，会议有效。本次会议审议通过如下议案： 一、关于选举公司第五届监事会主席的议案 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 中化岩土集团股份有限公司 第五届监事会第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至公告日，杨勇先生未直接或间接持有公司股票。杨勇先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他监事、高级管理人员不存在关联 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年1月1日至6月30日，归属于上市公司股东的净利润亏损2.2亿元 - 2.8亿元，上年同期亏损1.931123亿元[1] - 2024年1月1日至6月30日，扣除非经常性损益后的净利润亏损2.1亿元 - 2.7亿元，上年同期亏损1.974962亿元[1] - 2024年1月1日至6月30日，基本每股收益亏损0.12元/股 - 0.16元/股，上年同期亏损0.11元/股[1] 业绩下降原因 - 报告期内公司业绩同比下降，原因是行业市场竞争加剧，新签合同少，营收及毛利润同比下降[2] - 报告期内公司部分项目回款进度不及预期，计提的信用减值损失同比增加[2] 未来发展策略 - 未来公司将积极拓展市场，围绕主营业务推进工作[2] - 未来公司将加大应收款项催收力度，采取诉讼、仲裁等措施保障款项回收[2] 业绩预告说明 - 本次业绩预告是财务部门初步测算结果，具体数据以2024年半年度报告披露为准[3]

1．企业名称：云南机场集团有限责任公司 2．统一社会信用代码：91530000748276947E 7．经营范围：民航机场的投资控股参股、建设和经营管理；为国内外航空运输 企业、旅客、货物提供的地面保障业务、代理业务和其他服务业务；经营与民用机场 （包括军民合用机场的民用部分）相关的辅助业务，包括飞机维修、场道建设与维护、 地面运输业务、商贸、旅游、食品、餐饮、宾馆、代理等，根据国家有关规定，经批 准依法从事国内外投资、融资业务；依法经营经批准的其他业务。 证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-049 中化岩土集团股份有限公司 关于全资子公司中标项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、中标情况概述 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司北京场道市政工程 集团有限公司（以下简称"北京场道"）参与投标的西双版纳机场四期改扩建项目飞 行区跑道扩建及附属工程的中标结果于 2024 年 7 月 1 日在民航专业工程建设项目招 标投标管理系统（https://zbtb.caac.gov.cn）公告，北京场道 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人成都兴城投资集团有限公司现就提名李慧聪为中化岩土集团股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为中化岩土集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中化岩土集团股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-046 中化岩土集团股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）决定于 2024 年 7 月 15 日 （星期一）下午 14:00 召开 2024 年第二次临时股东大会，审议公司第四届董事 会第四十三次临时会议、第四届监事会第二十八次临时会议提交的相关议案， 现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：董事会。 2024 年 6 月 27 日，公司第四届董事会第四十三次临时会议审议通过了《关 于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文 件以及《中化岩土集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 7 月 ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-045 中化岩土集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司 董事会 2024 年 06 月 27 日 3.向中国银行北京首都机场支行申请综合授信额度人民币 8,000 万元，期限 为 1 年，具体授信方案以银行实际审批通过结果为准。 公司向上述银行申请的授信方案最终以银行实际审批通过结果为准，具体融 资金额将视公司运营资金的实际需求确定。公司授权公司财务总监全权代表公司 签署上述授信额度内的授信（包括但不限于授信、借款、保函、担保、抵押、融 资、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等法律文件，由此产生的法律、经 济责任全部由本公司承担。 特此公告。 关于向银行申请授信额度的公告 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十三次 临时会议于 2024 年 6 月 27 日审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。 根据公司生产经营和资金周转需要，公司拟向以下银行申请授信额度： 1.向成都银行股份有限公司高新支行申请综合授信额度人民币 ...

中化岩土集团股份有限公司 公司章程修正案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《上市公司独立董事管理办法》等文件规定，结合公司实际情况，需对《中 化岩土集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行相应修改，据此 拟修改《公司章程》相关条款。 | 序号 | 章程条款（修订前） | 章程条款（修订后） | | --- | --- | --- | | | 算或者变更公司形式作出决议； | 所作出决议； | | | （十）修改本章程； | （十一）审议批准第四十四条规定 | | | （十一）对公司聘用、解聘会计师事 | 的担保事项； | | | 务所作出决议； | （十二）审议公司在一年内购买、出 | | | （十二）审议批准第四十四条规定 | 售重大资产超过公司最近一期经审计总 | | | 的担保事项； | 资产 30%的事项； | | | （十三）审议公司在一年内购买、出 | （十三）审议批准变更募集资金用 | | | 售重大资产超过公司最近一期经审计总 | 途事项； | ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-044 一、关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案 公司第四届董事会董事任期届满，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公 司章程》等规定，公司控股股东成都兴城投资集团有限公司（以下简称"成都兴城 集团"）提名刘明俊先生、邓明长先生、连文致先生、宋伟民先生为公司第五届董 事会非独立董事候选人，公司持股 3%以上股东吴延炜先生提名刘忠池先生、王浩 先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，公司合计持股 3%以上股东刘忠池先 生、宋伟民先生提名肖兵兵先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。经公司董 事会提名委员会审查，上述候选人符合董事任职资格条件的相关要求。候选董事任 期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。上述董事候选人简历见 附件。 中化岩土集团股份有限公司 第四届董事会第四十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（ ...

中化岩土集团股份有限公司 章 程 二○二四年六月 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》《中国共产党章 程》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司以整体变更方式设立，并在北京市大兴区市场监督管理局注册登记，取 得营业执照，营业执照的统一社会信用代码 91110000710929148A。 1 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东会 4 | | 第一节 | 股东 4 | | 第二节 | 股东会的一般规定 6 | | 第三节 | 股东会的召集 8 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 9 | | 第五节 | 股东会的召开 11 | | 第六节 | 股东会 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人庄卫林作为中化岩土集团股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人成都兴城投资集团有限公司提名为中化岩土 集团股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中化岩土集团股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否 ...