财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为1,448,206,268.39元，同比增长21.40%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为22,281,952.68元，同比扭亏为盈，增长114.97%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为120,946,787.47元，同比增长585.90%[19] - 2024年基本每股收益为0.0264元/股，同比增长114.98%[19] - 2024年加权平均净资产收益率为1.06%，同比提升1.12个百分点[19] - 2024年末总资产为3,877,889,089.89元，同比下降1.37%[19] - 2024年第四季度营业收入为445,567,237.55元，为全年最高单季度收入[23] - 2024年非经常性损益合计为10,623,845.94元，主要来自政府补助和金融资产公允价值变动[24] - 公司2024年实现营业总收入144,820.63万元，同比增长21.40%[55] - 营业利润3,353.73万元，同比增加127.67%[55] - 归属于上市公司股东的净利润2,228.20万元，同比增加114.97%[55] - 资产总额387,788.91万元，负债总额110,204.64万元，资产负债率28.42%[55] 各条业务线表现 - 医疗产品收入968,761,029.99元，占营业收入66.89%，同比增长16.49%[58] - 医疗服务收入395,249,151.65元，占营业收入27.29%，同比增长40.26%[58] - 医疗产品毛利率12.35%，同比下降3.55个百分点[60] - 医疗服务毛利率23.22%，同比上升15.39个百分点[60] - 医疗产品销售量同比增长3.45%，从2023年的171,160,877件增至2024年的177,070,222件[61] - 医疗产品生产销售收入同比增长21.42%，从2023年的699,349,006.30元增至2024年的849,097,899.04元，占营业成本比重从70.27%提升至71.42%[62] 各地区表现 - 国内收入516,506,446.59元，同比增长40.97%[58] - 国外收入931,699,821.80元，同比增长12.73%[58] 成本和费用 - 销售费用同比下降33.30%，从2023年的24,098,710.15元降至2024年的16,073,186.74元[67] - 研发投入金额同比增长1.77%，从2023年的40,074,275.99元增至2024年的40,783,991.67元，但占营业收入比例从3.36%降至2.82%[68] - 研发人员数量同比下降13.30%，从2023年的188人减少至2024年的163人[68] 管理层讨论和指引 - 公司计划重点开发拓展欧美以外的海外市场[113] - 公司将重点发展医院后勤托管服务[113] - 公司计划适时实施资本运作与并购[114] - 公司2025年将继续优化人才结构[118] - 公司面临宏观经济景气度波动及行业监管的风险[120] - 公司海外业务存在受到地缘政治影响导致成本变高、客户流失等风险[126] - 公司积极推动产品研发，持续优化产品结构，深入了解客户需求[126] - 公司在海外重要国家和地区设立子公司，降低对单一国家或地区的依赖度[126] 子公司表现 - 合肥普尔德医疗用品有限公司营业收入为16.13百万美元，净利润较去年同期增长741.80%[111] - 香港尚荣集团有限公司净利润较去年同期增长21.24%[111] - 医用工程净利润较去年同期增长256.69%[112] - 广东尚荣净利润较去年同期增长110.83%[111] - 深圳市尚荣医疗工程有限公司营业收入为80百万人民币[111] - 广东尚荣工程总承包公司总资产为1,367,379,372.30元，净资产为160,279,383.42元[110] - 广东尚荣工程总承包公司营业收入为147,396,135.77元，净利润为3,884,061.43元[110] - 广东尚荣工程总承包公司营业利润为7,977,510.87元[110] 募集资金使用情况 - 公司2019年公开发行可转换公司债券募集资金总额为7.5亿元（750,000,000元），实际募集资金净额为7.32347亿元（732,347,000元）[88][89] - 截至2024年末，公司累计使用募集资金4.11077亿元（411,076,932.66元），占募集资金净额的56.13%[87][89] - 2024年度公司使用募集资金1,039.39万元（10,393,935.34元）用于募投项目[87][89] - 尚未使用的募集资金余额为3.2127亿元（32,127.01万元），其中账户实际结余8,078.84万元（80,788,379.34元）[87][93] - 公司购买理财产品金额为2.8亿元（280,000,000元）[89] - 募集资金专户存储于5家银行，其中平安银行深圳分行余额最高，为5,513.61万元（55,136,141.98元）[93] - 公司变更了部分募投项目实施地点，涉及资金5,710万元（5,710.00万元）[95] - 公司以募集资金14,684.30万元置换预先投入募投项目的自筹资金[96] - 公司使用不超过3.2亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2024年底未到期金额为2.8亿元[98] - 2024年公司闲置募集资金现金管理获得投资收益525.25万元[99] - 高端医疗耗材产业化项目承诺投资总额7.5亿元，调整后投资总额7.32347亿元，截至期末累计投入4.110769亿元，进度53.13%[105] - 高端医疗耗材产业化项目本报告期投入1,039.39万元[105] - 公司闲置募集资金现金管理产品明细：工商银行3,500万元（年化1.9%）、民生银行5,000万元（年化2.2-2.34%）、兴业银行9,500万元（年化2.26%）、北京银行10,000万元（年化2.3%）[99] - 截至2024年底公司未使用闲置募集资金补充流动资金[97] - 截至2024年底公司未使用结余募集资金和超募资金[100][101] - 公司募集资金存放及使用情况披露合规，无违规问题[104] - 承诺投资项目小计总投资额为75,000万元，已投入73,234.70万元，完成进度为97.65%[106] - 超募资金投向小计为0万元，未进行任何超募资金使用[106] - 公司尚未使用的募集资金余额为79,203,379.34元，存放于募集资金专项账户[107] - 公司使用不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日实际使用为0元[107] - 公司以自有资金先期投入高端医疗耗材产业化项目置换金额为14,684.30万元[106] - 募集资金投资项目因特殊事件及经济环境影响未达到计划进度[106] 公司治理和股东情况 - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名[131] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名[131] - 公司修订了《公司独立董事制度》，制定《公司舆情管理制度》[130] - 董事长梁桂秋持有公司股份249,586,723股[137] - 副董事长梁桂添持有公司股份58,093,225股[137] - 董事张杰锐持有公司股份175,609股[137] - 董事黄宁持有公司股份3,990,568股[137] - 董事梁俊华持有公司股份145,050股[137] - 公司现任监事会主席黄雪莹持有公司股份17,562股[138] - 公司副总经理兼董事会秘书林立持有公司股份175,609股[138] - 公司副总经理宋丽持有公司股份166,829股[138] - 公司财务总监游泳持有公司股份59,300股[138] - 公司独立董事刘卫兵因任期届满离任[138] - 公司副总经理张文斌因任期届满离任，离任前持有公司股份169,612股[138] - 公司现任董事长梁桂秋自1998年公司成立至今一直担任董事长、总经理[139] - 公司副董事长梁桂添自1998年公司成立至今担任副董事长、副总经理[139] - 公司董事黄宁女士现任财务稽核员，1995年加入公司[140] - 公司董事张杰锐现任副总经理、营销总监，2000年加入公司[141] - 赵俊峰先生担任深圳市融创投资顾问有限公司董事长、总经理等12个职务[147] - 黄雪莹女士现任公司江西尚荣投资有限公司监事等8个职务[148][149] - 霍夏女士现任深圳市秀辉科技有限公司执行董事、总经理等3个职务[150] - 芦振波先生现任深圳市荣昶科技有限公司监事等3个职务[151] - 林立女士2013年至今担任尚荣医疗副总经理、董事会秘书[153] - 宋丽女士2002年加入公司现任副总经理[154] - 游泳先生现任公司财务总监[155] - 梁桂秋先生在江西尚荣投资有限公司等9个股东单位任职[156] - 梁桂添先生在深圳市尚荣医院后勤物业管理有限公司等8个股东单位任职[156] - 黄雪莹女士在江西尚荣投资有限公司等5个股东单位担任监事[156] 利润分配和分红 - 公司2024年度利润分配预案为以844,464,278股为基数，每10股派发现金红利0.08元（含税）[5] - 公司2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.08元（含税），预计派发现金股利6,755,714.22元（含税）[175][176] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[175] - 公司可分配利润为451,108,716.07元[175] - 公司总股本为845,494,578股，剔除回购专用证券账户持有的1,030,300股后为844,464,278股[176] - 公司未进行现金分红政策变更，分红标准和比例明确清晰[174][175] 员工情况 - 报告期末在职员工数量合计为1,410人，其中母公司96人，主要子公司1,314人[170] - 公司员工专业构成中生产人员占比最高，达935人，占总数66.3%[170][171] - 技术人员数量为331人，占员工总数23.5%[171] - 员工教育程度以高中及以下为主，占比66.2%（934人），本科及以上学历仅占9.1%（129人）[171] - 公司需承担费用的离退休职工人数为57人[170] - 销售人员数量为22人，占员工总数1.6%[170] - 财务人员数量为33人，占员工总数2.3%[171] - 行政人员数量为58人，占员工总数4.1%[171] - 后勤人员数量为31人，占员工总数2.2%[171] - 硕士及以上学历员工仅8人，占员工总数0.6%[171] - 公司建立较完善的员工绩效评价和激励约束机制[132] - 公司未实施股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[177] 行业和市场数据 - 2024年全国医疗卫生机构总数达109.2万个，同比增长1.6%[28] - 2024年总诊疗人次达101.1亿人次，同比增长5.75%[29] - 2023年全国卫生总费用达90575.8亿元，同比增长6.15%，占GDP比例7.2%[31] - 2024年全国居民人均医疗保健消费支出2547元，占人均消费支出9.0%[31] - 2022年中国医院后勤服务市场规模1571.7亿元，占医疗机构后勤服务市场85.3%[31] - 2022年医院既有建筑总面积7.24亿平方米，82.78%医院建于上世纪[32] - 2023年中国低值医用耗材市场规模达1280亿元，占医疗器械行业12%[32] - 全球手术衣和手术包市场规模预计从2023年40亿美元增至2028年55亿美元，年复合增长率5-7%[34] - 中国医疗器械市场规模预计从2015年6300亿元增长至2025年18750亿元，年均复合增长率11.5%[34] - 全球医疗器械市场规模2021年4890亿美元，预计2029年增至7190亿美元，年复合增长率5.5%[34] - 健康服务业规模预计2030年达16万亿元[34] - 2025年国家计划改造升级2-3人间病房3万间，全国养老服务床位数预计达847万张[38] 其他重要内容 - 公司向许昌二院出借资金1.07亿元，占2019年末经审计净资产的4.60%[158] - 尚荣医疗向许昌二院出借资金合计1.04亿元，占2021年末经审计净资产的3.32%[158] - 公司因违规对外提供财务资助被深圳证券交易所通报批评[158] - 公司报告期内新增5家子公司纳入合并报表范围，包括荣健医疗（股权收购）、义乌韵华（新设）、亚格南昌（新设）、埃及公司（新设）和南昌诺知瀚（新设）[198] - 报告期内减少2家子公司合并报表范围，包括宁波尚荣和咸阳尚荣（均因注销）[199] - 公司变更会计师事务所为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），审计报酬为150万元[200] - 中审众环会计师事务所注册会计师肖文涛和肖书月分别提供1年和3年审计服务[200] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[195] - 公司报告期无违规对外担保情况[196] - 公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正[197] - 公司因亚太会计师事务所违规行为改聘会计师事务所，并履行了审批程序[200] - 公司控股股东梁桂秋承诺避免同业竞争，承诺长期有效且正在履行中[194] - 梁桂秋承诺承担公司可能补缴的住房公积金、社会保险及2007年及以前年度企业所得税差额及相关费用[194] - 公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[187] - 报告期内公司未因环境问题受到行政处罚[187] - 公司为员工按时足额缴纳"五险一金"[190] - 公司监事会中有1名职工代表监事[190] - 公司在全国各地的项目优先聘请当地农民工[191]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.797亿元，同比增长1.30%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为1396.42万元，同比增长0.58%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1170.37万元，同比增长84.75%[3] - 公司营业总收入为2.80亿元，同比增长1.3%[31] - 净利润为1704.62万元，较上期的1835.63万元下降7.1%[31] - 归属于母公司所有者的净利润为1396.42万元，同比增长0.6%[31] 成本和费用（同比环比） - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为71,991,131.12元，同比增长17.4%[33] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为9,990,070.83元，同比增长67%[33] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为9771.17万元，同比增长77.68%[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为450,935,122.49元，同比增长25.7%[33] - 经营活动产生的现金流量净额本期为97,711,706.95元，同比增长77.7%[33] - 收到的税费返还本期为13,025,068.78元，同比增长17.2%[33] - 报告期内经营性活动产生的现金流量净额增长主要系收到项目工程款增加所致[6] 投资活动现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额本期为81,261,473.38元，同比增长7.5%[33] 筹资活动现金流量 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-266,034,358.89元，同比大幅下降[33] - 期末现金及现金等价物余额为373,500,006.05元，同比下降33.8%[33] 资产和负债变化 - 总资产为35.892亿元，较上年度末减少7.44%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为26.481亿元，较上年度末增长0.34%[3] - 公司期末货币资金为4.56亿元，较期初的5.04亿元下降9.5%[27] - 交易性金融资产期末余额为3.68亿元，较期初的4.40亿元下降16.5%[27] - 应收账款期末余额为4.42亿元，较期初的5.35亿元下降17.4%[27] - 流动资产合计期末为16.64亿元，较期初的18.93亿元下降12.1%[27] - 非流动资产合计期末为19.25亿元，较期初的19.85亿元下降3.0%[27] - 流动负债合计期末为6.74亿元，较期初的9.70亿元下降30.5%[29] - 负债合计期末为8.00亿元，较期初的11.02亿元下降27.4%[29] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为48.67万元，委托他人投资或管理资产的损益为291.15万元[4] 股东信息 - 普通股股东总数为58,323户，前10名股东中梁桂秋持股比例为29.52%[7] - 前10名无限售条件股东中，梁桂秋持有6239.67万股人民币普通股[7] 项目进展 - 河南省宁陵县人民医院病房综合楼新建项目合同金额为1.5亿元，项目已完工进入工程结算阶段[9] - 陕西省澄城县医院整体迁建项目合同金额为6亿元，项目已完工进入工程结算阶段[9] - 鹤山市人民医院新院区建设项目合同金额为3.761119亿元，已竣工验收[9] - 南丰县人民医院整体迁建项目合同金额为4亿元，项目已完工进入工程结算阶段[9] - 福安市卫生补短板PPP项目合同金额为2.399459亿元，项目施工中[9] 资产清算和债权 - 秦皇岛广济医院管理有限公司清算资产评估价值为1.177518亿元[12] - 秦皇岛广济医院管理有限公司清算资产最终以5238.3924万元拍卖成交[14] - 深圳国际仲裁院裁决许昌市第二人民医院和许昌市立医院应付公司款项涉及金额为2.931828亿元[15] - 公司与许昌市第二人民医院民间借贷纠纷案涉及金额为6368.61万元[16] - 许昌市第二人民医院、许昌市立医院管理有限公司、许昌市立医院合并重整，债权人需在2022年5月20日前申报债权[17] - 许昌市立医院主要资产账面价值为176,701.89万元，初步评估结果为126,802.48万元[19] - 公司计提许昌二院全部债权的单项信用减值损失17,722.25万元[19] 其他财务事项 - 富平县中医医院股权及债务交易价款暂定合计金额21,425.03万元，已支付4,950万元[20] - 安徽尚荣因土地开发违约面临仲裁，项目年税收要求不低于30万元/亩[20] - 尚荣转债发行总额75,000万元，累计转股5,637,368张，转股数115,281,660股[22] - 尚荣转债到期未转股剩余1,862,612张，兑付总金额204,887,320元（含税及利息）[22] - 公司第一季度报告未经审计[34]

本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）（以下简称"《准则解释第 18 号》"）的相关规定要求进行的相应变更，根据《上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的相关规定，本次会计政策变更 无需提交深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"）董事会和股东大会审议批 准；本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）， 规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，企业应当按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》（财会〔2006〕3 号）有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营 业务成本""其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，并相应在利润表中的 "营业成本"和资产负债表中的"其他流动负债"、"一年内到期的非流动负债"、 "预计负债"等项目列示。该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执 行。由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并自 2 ...

深圳市尚荣医疗股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责 情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 2024年度年审会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所的基本情况 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环 会计师事务所"） 成立日期：中审众环会计师事务所始创于 1987 年，是全国首批取得国家批 准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之 一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，具备 股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部 等有关要求转制为特殊普通合伙制。 组织形式：特 ...

深圳市尚荣医疗股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 深圳市尚荣医疗股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 深圳市尚荣医疗股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 ...

深圳市尚荣医疗股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024 年，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"）董事会认真 履行《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规 及相关规定，严格执行股东大会决议，严格遵守证监会、深交所等监管机构要求， 充分发挥决策职能，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效 地发挥了董事会的作用。现将本届董事会 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、2024 年主要经营指标情况 公司 2024 年度实现营业总收入 144,820.63 万元，比上年同期增长 21.40%； 实现营业利润 3,353.73 万元，比上年同期增长 127.67%；实现归属于上市公司 股东的净利润 2,228.20 万元，比上年同期增加 114.97%；截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 387,788.91 万元，负债总额 110,204.64 万元，归属于母公司 股东权益为 263,910.15 万元，资产负债率 28.42%。 二、董事会工作情况 （一）规范董事会运行机制 1、董事会会议情况 报告期内，公司董事会共召开会议12次。董事会的 ...

深圳市尚荣医疗股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵 守《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《公司监事 会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋 予的职权，列席和出席了公司董事会和股东大会，积极有效地开展工作，对公司 依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及 股东的合法权益。现将监事会 2024 年主要工作报告如下： 一、监事会日常工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 8 次监事会会议，会议的召开与表决程序均 符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体工作情况 如下： （一）2024年3月12日，公司召开第七届监事会第十一次临时会议，审议通 过了《关于公司为全资子公司向工商银行申请授信额度提供担保的议案》和《关 于公司为全资子公司向农业银行申请综合授信额度提供担保的议案》。 （二）2024年4月20日，公司召开第七届监事会第六次会议，《公司2023年 度监事会工作报告》 、《公司2023年度财务决算报告》、《公司2023年度利润 ...

编制单位：深圳市尚荣医疗股份有限公司 单位：万元 深圳市尚荣医疗股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 深圳市尚荣医疗股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 26 日 2 | 非经营性资金占 | | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 | 年初占用 | 2024 年度占用累计发 | 2024 | 年度占用资 | 2024 年度偿还 | 2024 | 年末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | | 生金额（不含利息） | | 金的利息（如有） | 累计发生额 | | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 业 | | | | | ...

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2025-023 截至 2024 年 12 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况如下： | | | 深圳市尚荣医疗股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"），深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会编制了截至2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 1、根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 12 月 5 日签发的证监许可[2018]1843 号文《关于核准深圳市尚荣医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》深圳市尚 ...

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2025-030 深圳市尚荣医疗股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会议审 议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，现就召开 2024 年年度 股东大会相关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：2025 年 4 月 26 日，公司召开第八届董事会第二次 会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。本次股东大会 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025年5月23日（星期五）下午14:30； （2）网络投票时间：2025年5月23日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 ...