产能利用及新产品研发 - 主要产品的产能利用率情况：间氯苯胺产能利用率达到98.21%[49] - 新产品研发情况：氯虫苯甲酰胺原药2,000吨/年产能预计2024年试生产[49] 环保及资质认证 - 环评批复情况：年产2,000吨氯虫苯甲酰胺原药及中间体项目已批复[50] - 新技术改造项目：年产20,000吨甲酚技改及厂区清洁化改造项目已批复[50] - 公司资质情况：获得高新技术企业证书GR202234000109[50] - 环保认证情况：通过环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证[50] - 食品安全认证：通过食品添加剂生产许可和食品安全管理体系认证[51] - 信息安全认证：通过信息安全管理体系认证[51] - 新产品生产许可：获得年产30万吨硫铁矿制酸生产线扩建项目生产许可[50] 农资销售及品牌建设 - 公司主要销售农药产品包括灵斯科系列、三唑磺草酮、氰氟草酯系列等，用于防治水稻田恶性阔叶杂草、抗性千金子等主要虫害[64][65] - 公司主要生产的农药制剂包括30%草甘膦可溶粉剂、75.7%草甘膦铵盐可溶粒剂、41%草甘膦异丙胺盐水剂等，持有有效的登记证号[66][67] - 公司自主品牌“辉隆”“五禾丰”在市场享有盛誉，已成为农资行业知名品牌，品牌价值高达135亿元[69] 财务数据及业务发展 - 公司2023年实现营业收入1783.3亿元，同比下降2.28%[71] - 公司归属于上市公司股东的净利润为7653.59万元，同比下降85.01%[71] - 公司农药业务连续八年实现规模效益“双增长”[72] - 公司拥有75个区域配送中心和4,156个加盟店，保证农资产品的及时配送和高效流通，增强在终端市场的影响力[69] 技术研发及创新 - 公司通过湿法磷酸水平衡控制与综合利用技术，优化了装置用水系统，降低了废水排放量[112] - 公司进行了K胺生产工艺优化，为二期K胺项目做准备，提升了技术研发能力[113] - 公司开发了基于新型分子筛吸附分离的物理吸附分离方法，用于间/对甲酚的分离提纯，提升了技术研发能力[121] 资金管理及风险控制 - 公司投资收益为1.29亿元，占利润总额107.24%[1] - 公司资产减值损失为0.95亿元，占利润总额79.17%[2] - 公司存在汇率波动风险，可能导致汇兑损失[166]

业绩数据 - 2023年度公司实现营业收入1783265.67万元[7] - 2023年度主营业务收入为1772041.16万元，较上年度下降2.37%[7] - 2023年净利润为8135.32万元，较上期的4.99亿元下降83.72%[1] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元，较上期的0.53元下降84.91%[1] 资产负债 - 2023年末公司资产总计11,649,912,590.27元，较上期期末增长0.44%[19] - 2023年末流动资产合计6,571,856,520.89元，较上期期末增长6.93%[19] - 2023年末非流动资产合计5,078,056,069.38元，较上期期末下降6.88%[19] - 2023年末负债合计7,711,458,376.08元，较上期期末增长5.63%[20] 现金流 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -3.73亿元，上期为12.43亿元[2] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 -4.48亿元，上期为 -4.28亿元[2] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为6.72亿元，上期为 -11.41亿元[2] 股东权益 - 2023年年初股东权益合计为42.99亿元，年末为39.38亿元，减少3.61亿元[23] - 2023年综合收益总额为8363.18万元[23] - 2023年股东投入和减少资本使股东权益减少780.62万元[23] - 2023年利润分配使股东权益减少2.89亿元[23] 其他要点 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况等[4] - 审计将公司收入确认识别为关键审计事项[7] - 审计将公司计提的商誉减值测试识别为关键审计事项[9] - 截止2023年12月31日公司累计发行股本总数953,992,980.00股，注册资本为953,992,980.00元[36] - 本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加6户，减少1户[38]

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2024-043 安徽辉隆农资集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一） 股东大会届次：2023 年年度股东大会。 （二） 会议召集人：公司董事会，公司于 2024 年 4 月 17 日召开的第 五届董事会第三十二次会议决议通过《公司关于召开 2023 年年度股东大 会的议案》，决定于 2024 年 5 月 16 日召开公司 2023 年年度股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间： 现场会议召开时间为：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30。 网络投票时间为：2024 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25、9:30 －11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 ...

财务审计 - 大华会计师事务所于2024年4月17日对辉隆股份2023年度财报签发无保留意见审计报告[4] 关联资金往来 - 2023年期初其他关联资金往来余额131,851.51万元[8] - 2023年度累计发生额（不含利息）1,034,407.76万元[8] - 2023年度利息3,147.20万元[8] - 2023年度偿还累计发生额998,328.65万元[8] - 2023年末余额171,077.82万元[8] 子公司往来 - 香港瑞美丰2023年累计发生额1,000.00万元，期末余额1,000.00万元[8] - 庐江瑞成贸易2023年期初余额4,117.50万元，累计发生额133,609.93万元，偿还额137,727.43万元[8] - 安徽辉隆东华农资2023年期初余额56,701.45万元，累计发生额50,074.42万元，利息2,115.22万元，偿还额33,786.43万元，期末余额75,104.66万元[8] - 广西辉隆农资2023年期初余额3,013.80万元，累计发生额20.00万元，期末余额3,033.80万元[8]

关联交易数据 - 2024年预计购买商品接受劳务关联交易2000万元，年初至4月17日已发生15.21万元，2023年实际发生90.69万元[2] - 2024年预计销售商品提供劳务关联交易2000万元，年初至4月17日已发生139.16万元，2023年实际发生428.33万元[2] - 2024年预计房屋租赁关联交易450万元，年初至4月17日已发生119.49万元，2023年实际发生432.26万元[2] 2023年关联交易情况 - 2023年购买商品接受劳务实际发生额占同类业务比例0.01%，与预计金额差异 -90.93%[5] - 2023年销售商品提供劳务实际发生额占同类业务比例0.02%，与预计金额差异 -78.58%[5] - 2023年房屋租赁实际发生额占同类业务比例37.04%，与预计金额差异 -3.94%[5] - 2023年日常关联交易实际发生总额951.28万元，预计发生额3450.00万元[5] 公司股权与会议 - 公司实控人安徽省供销合作社联合社通过安徽省供销集团有限公司持有控股股东98.44%股权[6] - 安徽省供销集团有限公司注册资本30亿元[6] - 第五届董事会独立董事2024年第一次专门会议审议通过2024年度日常关联交易预计议案[10]

安徽辉隆农资集团股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司独立董事工作细则》和 《公司独立董事专门会议制度》等有关规定，安徽辉隆农资集团股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2024 年第一次会议对拟提交公 司第五届董事会第三十二次会议审议的《公司关于 2023 年度利润分配方案 的议案》《公司关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》《公司关于对控股 公司提供担保的议案》《公司关于对外提供担保的议案》《公司关于开展资 产池(票据池)业务的议案》《公司关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》 《公司关于开展套期保值业务的议案》《公司关于续聘 2024 年度财务报告 审计机构和内部控制审计机构的议案》等议案及 2023 年度担保情况进行了 审核，审核意见如下： 一、《公司关于 2023 年度利润分配方案的议案》的审核意见 三、《公司关于对控股公司提供担保的议案》的审核意见 1 经核查，公司 2024 年度拟对控股公司提供不超过 25 亿元担保，公司 此次担保事项 ...

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2024-037 安徽辉隆农资集团股份有限公司 关于开展套期保值业务的公告 时进行套期保值操作，以实现价格对冲、套期保值的效果。公司开展套期 保值业务计划投入的资金规模与自有资金、经营情况和实际需求相匹配， 不会影响公司主营业务的发展。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为有效避免外汇市场、经营商品价格的波动所带来的业务经营风 险，安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属公司拟 开展套期保值业务。其中，外汇套期保值业务任一时点交易金额不超过3 亿美元（或相同价值的外汇金额）；商品套期保值业务任一时点保证金和 权利金最高额度不超过5,000万元。 2、公司于2024年4月17日召开第五届董事会第三十二次会议、第五届 监事会第二十七次会议审议通过了《公司关于开展套期保值业务的议案》。 本议案提交公司股东大会审议。 3、公司开展套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避外汇市 场、经营商品价格的波动所带来的业务经营风险，实现公司稳健经营的目 标。公司开展套期保值业务 ...

安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事马长安先生、张华平先生、张璇女士的任职经历 以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司 担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 2024 年 4 月 17 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，安徽辉隆 农资集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事马长安先生、张华平先生、张璇女士的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 安徽辉隆农资集团股份有限公司 董事会 ...

安徽辉隆农资集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在过去的 2023 年，本人依据《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立 董事工作细则》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，积极出席任期 内公司 2023 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事 项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益，谨慎、勤勉地行使了公司所赋予的权利。现将 2023 年度任期 内本人履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 (一)基本情况 本人张璇，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学 历，2005 年参加工作，安徽容知日新科技股份有限公司独立董事，合肥 工业大学管理学院会计学副教授，兼中国会计学会会员，中国会计学会高 等工科院校分会秘书。2021 年 7 月至今，任公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办 ...

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2024-025 安徽辉隆农资集团股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 具体内容详见同日披露的《公司 2023 年年度报告全文》中"第三节 管理层讨论与分析"和"第四节公司治理"的相关内容。 公司独立董事马长安、张华平、张璇分别向董事会提交了《公司独立 董事 2023 年度述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上述职。《公司独 立董事 2023 年 度 述 职 报 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn。 公司独立董事马长安、张华平、张璇向董事会提交了《独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了 1 《公司关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。 三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》。 安徽辉隆农资集团股份有限公司（下称"公司"）第五届董 ...