证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2024-008 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海徐家汇商城股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 （1）会议召开时间：2024 年 3 月 25 日（星期一）下午 14：30。 （2）网络投票时间：2024 年 3 月 25 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 25 日的交易时间，即上午9：15～9：25、 9：30～11：30，下午 13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开 始投票的时间为 2024 年 3 月 25 日上午 9：15 至下午 15：00 任意时间。 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司第八届董事会第六次会议已审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东 大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 ...

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2024-004 上海徐家汇商城股份有限公司 关于部分固定资产折旧期限会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、本次会计估计变更概述 （一）本次会计估计变更原因 根据《企业会计准则第4号—固定资产》相关规定，企业至少应当于每年年度 终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计 数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命。 根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规 定，企业据以进行估计的基础发生了变化，或者由于取得新信息、积累更多经验 以及后来的发展变化，可能需要对会计估计进行修订。会计估计变更的依据应当 真实、可靠。 二、本次会计估计变更对公司的影响 根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关 规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报 告进行追溯调整，对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。 经公司财务部门初步测算，本次会计估计变更预计将增加 ...

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2024-003 上海徐家汇商城股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 会议就提交的议案形成以下决议： 审议通过《关于部分固定资产折旧期限会计估计变更的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次会计估计变更符合《企业会计准则》的相关规定，公司审议程序符合相 关法律法规及《公司章程》的规定。变更后的会计估计更加客观、公允地反映了 公司财务状况和经营成果，同意本次会计估计变更事项。 《关于部分固定资产折旧期限会计估计变更的公告》同日刊载于《证券时报》、 《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五次会 议于 2024 年 2 月 2 日下午以通讯表决方式召开。 召开本次会议的通知已于 2024 年 1 月 26 日以邮件和微信方式发出。本次会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由公司监事会 ...

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2024-002 上海徐家汇商城股份有限公司 审议通过《关于部分固定资产折旧期限会计估计变更的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次会计估计变更属于公司董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审 议。 本次会计估计变更符合国家相关法律法规的要求及公司实际情况，变更后能 更好地反映公司的资产状况和经营成果，提供更加可靠、全面、准确的财务信息， 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次会计估计变更 事项。 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会 议于 2024 年 2 月 2 日下午以通讯表决方式召开。 召开本次会议的通知已于 2024 年 1 月 26 日以邮件和微信方式发出。本次会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由公司董事长华欣先生主持， 公司全体监事、董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议召开符合《公司法》 及 ...

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2023-036 上海徐家汇商城股份有限公司 关于公司运用闲置自有资金投资理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 4 月 25 日，上海徐家汇商城股份有限公司（下称"公司"）2022 年度 股东大会审议通过《关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资理财产品的议案》， 同意公司在保证日常经营资金需求和安全的前提下可使用不超过人民币捌亿元闲 置自有资金投资理财产品。公司管理层可在上述授权额度内购买期限在一年以内 的理财产品，不得进行深圳证券交易所认定的风险投资，上述投资额度内资金可 滚动使用。授权期限自 2022 年度股东大会通过之日 2023 年 4 月 25 日起十二个月 内有效。 2、产品期限：183 天。 1 3、投资本金及收益支付：该产品为保本浮动收益型产品，投资到期日当日由 建设银行兑付投资本金及收益。 4、提前终止约定：客户无权提前终止（赎回）本产品。 5、资金来源：公司闲置自有资金。 在上述决议授权内，2023 年 12 月 18 日，公司子公司上海汇金百货有限 ...

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2023-035 2、近期公共传媒没有报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的 未公开重大信息； 3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生或预计发生重大变化； 4、公司控股股东、实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项， 亦不存在处于筹划阶段的重大事项； 上海徐家汇商城股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 截至 2023 年 11 月 22 日，上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）股票（证券简称：徐家汇；证券代码：002561）交易价格连续两个交 易日内(2023 年 11 月 21 日、2023 年 11 月 22 日)日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，以上情形属于股票交易异常 波动。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过电话问询方式，对公司控 股股东、实际控制人、全体董事、监事及高级管理人员就相关问 ...

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2023-034 上海徐家汇商城股份有限公司 关于公司运用闲置自有资金投资理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 4 月 25 日，上海徐家汇商城股份有限公司（下称"公司"）2022 年度 股东大会审议通过《关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资理财产品的议案》， 同意公司在保证日常经营资金需求和安全的前提下可使用不超过人民币捌亿元闲 置自有资金投资理财产品。公司管理层可在上述授权额度内购买期限在一年以内 的理财产品，不得进行深圳证券交易所认定的风险投资，上述投资额度内资金可 滚动使用。授权期限自 2022 年度股东大会通过之日 2023 年 4 月 25 日起十二个月 内有效。 在上述决议授权内，2023 年 11 月 21 日，公司与申万宏源证券有限公司（下称 "申万宏源证券"）签订了《申万宏源证券有限公司金樽专项 355 期收益凭证产品认 购协议（产品代码：SBB755）》，运用闲置自有资金人民币壹亿肆仟万元购买理财产 品。 本次理财产品投资前，公司已累计使用闲置自 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入1.25亿元，同比减少10.31%；年初至报告期末营业收入4.01亿元，同比增加14.95%[4] - 2023年年初到报告期末营业总收入4.01亿元，较上期3.49亿元增长14.95%[17] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润780.72万元，同比减少46.99%；年初至报告期末为4122.87万元，同比增加455.11%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润减少主要因理财产品投资收益较同期减少[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润增加主要因营业收入增加[8] - 2023年第三季度净利润4887.24万元，去年同期为1215.16万元[18] - 归属于母公司股东的净利润4122.87万元，去年同期为742.72万元[18] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.02元/股，同比减少50.00%；年初至报告期末为0.10元/股，同比增加400.00%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元，去年同期为0.02元[18] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.43亿元，同比增加842.63%[4] - 经营活动现金流入小计11.88亿元，上期为8.81亿元[20] - 经营活动产生的现金流量净额1.43亿元，上期为1512.56万元[20] - 投资活动现金流入小计2.44亿元，上期为3.38亿元[20] - 投资活动产生的现金流量净额 -708.08万元，上期为 -294.10万元[21] - 筹资活动现金流出小计8508.71万元，上期为8226.11万元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额 -8508.71万元，上期为 -8226.11万元[21] - 现金及现金等价物净增加额5041.05万元，上期为 -7007.64万元[21] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产27.64亿元，较上年度末增加0.48%；归属于上市公司股东的所有者权益22.20亿元，较上年度末减少0.39%[4] - 2023年9月30日资产总计27.64亿元，较年初27.51亿元略有增长[13][14][15] - 2023年9月30日流动资产合计18.22亿元，较年初17.66亿元有所增加[13] - 2023年9月30日非流动资产合计9.42亿元，较年初9.85亿元有所减少[14] - 2023年9月30日负债合计4.99亿元，较年初4.81亿元有所增加[15] - 2023年9月30日所有者权益合计22.65亿元，较年初22.70亿元略有减少[15] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计135.56万元，年初至报告期末为589.46万元[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数49230户，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名无限售流通股股东中俞杏娟、孙玉婷为一致行动人（母女），其余股东无关联关系[10] 营业成本与利润情况 - 2023年年初到报告期末营业总成本3.40亿元，较上期3.44亿元略有下降[17] - 2023年年初到报告期末营业利润6768.59万元，较上期2513.55万元大幅增长[17] 研发与投资收益情况 - 2023年年初到报告期末研发费用225.81万元，较上期180.57万元有所增长[17] - 2023年年初到报告期末投资收益675.44万元，较上期1835.95万元有所下降[17]

上海徐家汇商城股份有限公司独立董事 关于公司与关联方签订销售合同补充协议的事前认可意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》及深圳证券交易所 《股票上市规则（2023 年修订）》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和《上海徐家汇商城股份有限公司章程》等有关规定，作为上 海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们就公司与关联 方签订销售合同补充协议事项进行了事前审核，认真审阅了该交易事项的相关材 料，并且与公司相关人员进行了有效沟通，我们认为：公司本次关联交易符合公 司经营发展的需要，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，没有损害公司及 全体股东特别是中小股东的利益，不影响公司的独立性，同意将此关联交易事项 提交公司第八届董事会第四次会议审议。 独立董事：余明阳 金 铭 张奇峰 二〇二三年十月二十四日 ...

关于公司与关联方签订销售合同补充协议的独立意见 上海徐家汇商城股份有限公司独立董事 独立董事：余明阳 金 铭 张奇峰 二〇二三年十月二十八日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》及深圳证券交易所 《股票上市规则（2023 年修订）》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和《上海徐家汇商城股份有限公司章程》等有关规定，作为上 海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对公司与关联 方签订销售合同补充协议事项发表如下独立意见，该事项已经公司第八届董事会 第四次会议审议通过。 我们认为：公司本次关联交易事项遵循公开、公平、合理的原则，相关决策 程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《上 海徐家汇商城股份有限公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别 是中小股东的利益的情形，同意实施本次关联交易。 ...