浙江明牌珠宝股份有限公司 信息披露制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称公司）信息披露的管理，提 高公司信息披露的质量，保证公司信息披露的及时性、公平性、真实性、准确性和完 整性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披 露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及中国证监会发布的信息披露的 内容与格式准则等法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司具体情况，特制定本 制度。 第二条 公司指定《证券时报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊，指定 巨潮资讯网站为信息披露指定网站；公司变更指定报纸或网站的，应及时向深圳证券 交易所（以下简称"证券交易所"）报告。 公司披露的信息同时还应置备于公司办公地，供社会公众查阅。 公司还可采取其他的方式披露信息以保证使用者能经济、便捷地获得公司信 息。 第三条 本制度适用于如下人员和机构： 第四条 公司董事会应当保证本制度的有效实施，确保公司相关信息披露的及时 性和公平性，以及信息披露内容的真实、准确、完整。 公司董事长为信息披露工作第一责任人，董事会秘书为信息披露工作主要责任 1/30 （一）公司董事会秘 ...

利润分配 - 审议通过2023年度利润分配预案，同意提交董事会审议[1][2] 资金拆借 - 控股股东拟拆借不超10亿给公司及子公司，相关议案同意提交董事会[3][4] 关联交易 - 审议通过2024年度预计日常关联交易议案，同意提交董事会[5][6]

董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》和公司章程及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委 员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 浙江明牌珠宝股份有限公司 第三条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的 资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考 核委员会的有关决议。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应超过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 ...

证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2024-011 浙江明牌珠宝股份有限公司 关于苏州好屋部分股权完成工商变更登记暨业绩补偿进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、苏州好屋部分股东股权变更概况 为减少公司投资苏州好屋损失，同时推进苏州好屋部分股东尽快履行业绩补偿债务， 经浙江明牌珠宝股份有限公司（简称"公司"）第五届董事会第十五次会议、第五届监 事会第十四次会议审议通过，同意公司受让苏州好屋股东董向东、苏州推盟投资企业（有 限合伙）、陈兴、刘勇全部股权以及股东黄俊部分股权。 详见公司《关于公司受让苏州好屋部分股东股权暨业绩补偿进展的公告》（公告编 号：2024－003） 二、苏州好屋部分股权完成工商变更登记情况 1、2024 年 1 月 16 日，苏州好屋股东董向东持有的 5.4283%苏州好屋股权、苏州推 盟投资企业（有限合伙）持有的 4.1518%苏州好屋股权、刘勇持有的 2.7141%苏州好屋 股权、黄俊持有的 3%苏州好屋股权已经完成工商变更登记，上述苏州好屋股权已登记 ...

业绩总结 - 公司预计2023年度净利润1.5亿 - 2.2亿元，扭亏为盈[7][8] 市场动态 - 2024年3月12 - 13日公司股票涨幅偏离值累计达20%，属异常波动[2] 业务合作 - 2024年3月12日全资子公司与天合光能等签采购合同及补充协议[3]

销售合同 - 2024 - 2026年日月光能预计向天合光能及其4家子公司销售约13亿片210系列Topcon双面太阳能电池片[2][4][8] - 按当前市场价格测算，预估合同销售总额约为58亿元（含税）[2][14] - 月度电池片采购合同数量可在合同月度计划采购数上下浮动15%[9] 公司信息 - 天合光能股份有限公司注册资本为217356.0162万人民币[5] - 天合光能（宿迁）科技等4家子公司有不同注册资本[6][7] 合同条款 - 合同自双方盖章生效，违约有相应处理[2][11] - 卖方承诺配合反倾销调查及不发展光伏组件实体业务[11] 影响与风险 - 合同预计对业绩产生积极影响，不影响业务独立性[14] - 合同履约受因素影响，销售总额有不确定性[15] 审议情况 - 签订合同无需提交公司董事会或股东大会审议[16]

市场扩张和并购 - 公司对日月光能新增3亿元注册资本，增资后变为8亿元[1] - 公司对明豪科技新增4000万元注册资本，增资后变为5000万元[1] 业绩总结 - 2023年9月30日，日月光能营收1009.46元，净利润 -537.236523万元[6] - 2023年12月31日，明豪科技营收0元，净利润0元[10] 其他新策略 - 绍兴明豪新能源拟更名为浙江明豪新能源[2] 数据补充 - 2023年9月30日，日月光能资产8.5465087008亿元，负债2.7002323531亿元[6] - 2023年12月31日，明豪科技资产510.214679万元，负债10.214679万元[10] - 日月光能银行贷款2亿元，流动负债2.7002323531亿元[6] - 明豪科技银行贷款0元，流动负债10.214679万元[10] 影响说明 - 本次增资预计不影响财务和经营成果，不导致合并报表范围变更[11]

公司会议 - 公司第五届董事会第十六次会议于2024年3月4日召开[1] - 会议审议议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[2] 子公司变动 - 公司对日月光能新增30000万元注册资本，增资后变为80000万元[2] - 公司对明豪科技增资4000万元，增资后变为5000万元[2] - 同意明豪科技更名浙江明豪新能源科技有限公司[2]

担保情况 - 为子公司日月光能提供最高不超18亿元担保额度[1] - 与银团签15亿元银团贷款保证合同，为日月光能担保[2] - 保证合同担保主债权金额不超15亿元[7] - 截至公告日，公司提供担保总金额155000万元，占比52.86%[15] 日月光能数据 - 日月光能注册资本50000万元[3] - 2023年9月30日，资产854650870.08元，负债270023235.31元，净资产584627634.77元[5] - 2023年9月30日，营收1009.46元，利润总额和净利润均为 - 5372365.23元[5] 其他 - 保证期间自合同生效至融资文件债务履行期满之日起三年[10] - 公司未对合并报表外单位担保，无逾期对外担保不良情形[15]

浙江明牌珠宝股份有限公司 关于苏州好屋部分股权完成工商变更登记暨业绩补偿进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、苏州好屋部分股东股权变更概况 为减少公司投资苏州好屋损失，同时推进苏州好屋部分股东尽快履行业绩补偿债务， 经浙江明牌珠宝股份有限公司（简称"公司"）第五届董事会第十五次会议、第五届监 事会第十四次会议审议通过，同意公司受让苏州好屋股东董向东、苏州推盟投资企业（有 限合伙）、陈兴、刘勇全部股权以及股东黄俊部分股权。 详见公司《关于公司受让苏州好屋部分股东股权暨业绩补偿进展的公告》（公告编 号：2024－003） 二、苏州好屋部分股权完成工商变更登记情况 2024 年 1 月 16 日，苏州好屋股东董向东持有的 5.4283%苏州好屋股权、苏州推盟 投资企业（有限合伙）持有的 4.1518%苏州好屋股权、刘勇持有的 2.7141%苏州好屋股 权、黄俊持有的 3%苏州好屋股权（合称"本次苏州好屋股权"）已经完成工商变更登记， 本 次 苏 州 好 屋 股 权 已 登 记 至 公 司 名 下 ， ...