海能达通信股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第八次会议相关事宜的独立意见 我们作为海能达通信股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据 《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司 章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，对提交公司第五届董事会第 八次会议审议的《关于续聘 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议 案》进行了审议，现发表独立意见如下： 我们认真审议了《关于续聘 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构 的议案》，认为致同会计师事务所作为一家综合性审计咨询机构，具备足够的 独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能满足公司 2023 年度审计工作的 质量要求，续聘致同会计师事务所有利于保障或提高上市公司审计工作的质量， 有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。公司选聘审计机 构的决策程序符合相关法律法规、规范性文件和公司相关制度规定，不存在损 害公司和全体股东利益的情形。我们同意继续聘请致同会计师事务所为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将 ...

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2023-075 海能达通信股份有限公司 关于续聘 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 首席合伙人：李惠琦 海能达通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开第 五届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度财务审计机构和内部 控制审计机构的议案》，同意继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"致同所"）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构。本议 案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计 师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供 审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委 托的相关工作，严格履行了双方业务约定书 ...

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2023-076 海能达通信股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。公司董事会于 2023 年 12 月 4 日召开了第五届董 事会第八次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议 案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日（星期二）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 12 月 26 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的时间为 2023 年 12 月 26 日 9:15-15:00。 5、召开方式：本次股东大会采取现场 ...

公司概况 - 海能达通信股份有限公司是一家专注于专用通信领域的高新技术企业，主营业务包括数字集群终端、多模终端、执法记录仪、公网专用终端、卫星通信终端等 [16] - 公司产品广泛应用于全球公共安全、政务应急、大交通、能源、工商业等行业 [16] - 公司致力于为我国数字经济的发展提供快速便捷、安全可靠的信息传输及处理方案，进而提高产业附加值 [19] 业务发展 - 公司持续加大对融合通信、智能指调、卫星通信、AI等技术的研发投入，形成了"2+3+1"的产品战略 [10] - 在5G领域,公司为国内运营商提供板卡并实现系统供应,在海外逐步形成规模订单销售,并与运营商合作形成了5G工业互联网行业样板点 [14][17] - 在卫星通信领域,公司将5G通信与宽带低轨卫星通信技术优势结合,对卫星配套的地面通信系统进行技术攻关,部分试验系统已实现交付 [3][17] 经营情况 - 2022年公司实现扭亏为盈,2023年前三季度扣非净利润大幅增长442% [20][12] - 公司负债率从高位的63%下降至目前的45%左右,经营性现金流连续5年保持正向稳定 [20] - 公司将坚持"步步为盈"的总体指导思想,不断提升业绩水平回报投资者 [20] 技术创新 - 公司作为《IMT-2030(6G)推进组》成员之一,将对6G技术演进及发展保持跟踪,并把握相关市场机遇 [14] - 公司正在积极参与全国产化芯片的研发,为"中国芯"贡献力量 [18] - 公司的智能指挥调度业务深度融合了AI技术,使用人工智能驱动自然语言的处理技术 [12] 产业布局 - 公司子公司深海为吉利、广汽、赛力斯、小鹏等头部车企提供汽车电子硬件制造服务 [7][8] - 公司子公司诺赛特拥有40多年卫星地面终端的行业经验,具备全球领先的卫星地面终端的研发、生产和销售能力 [3] 社会责任 - 公司建立了绿色工厂推进小组,制定了绿色工厂中长期规划和绿色供应链管理战略,获评"国家级绿色工厂"、"国家级绿色供应链" [13] - 公司基于"5G+智慧工厂"项目实现厂区内5G专网信号全覆盖,入选中国工业和信息化部5G全连接工厂 [13]

公司概况 - 海能达通信股份有限公司参加"2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动[1] - 活动时间为2023年11月15日(周三)14:00-17:00[1] - 公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题与投资者进行沟通交流[1] 活动形式 - 本次活动将采用网络远程的方式举行[1] - 投资者可登录"全景路演"网站、关注微信公众号"全景财经"或下载"全景路演APP"参与本次互动交流[1] 公司信息披露 - 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[1]

公司基本情况 - 公司前三季度实现营业收入36亿元，同比下降3%，剔除去年同期赛普乐影响后主营专业无线通信设备收入同比增长6.6% [1] - 公司前三季度实现归母净利润1.5亿元，同比下降58%，主要因去年同期出现投资收益，剔除此影响后归母净利润同比增长124% [1] - 公司经营性利润率近10%，同比去年有显著提升，体现了公司步步为盈战略的成果 [1] 业务表现 - 窄带产品剔除赛普乐影响保持稳定增长，毛利率持续提升 [1] - 成长型业务如宽带业务、POC终端同比增长较好，新产品在海外市场逐步起量 [1] - 公司主营业务国内收入基本持平，海外收入持续提升，得益于"一带一路"地区中拉美及中东地区增长较快 [1] 经营情况 - 公司综合毛利率和主营毛利率均同比稳中有升，四大费用整体下降，费用率同比下降近1个百分点 [1] - 资产负债率44.8%保持在良好水平，经营性现金流2.3亿元，为公司继续夯实步步为盈战略提供了良好条件 [1] - 公司在严控低毛利订单，从工料、研发、采购等成本端进行控制，同时对生产计划了更细节的管理从而降低生产成本 [2] 业务拓展 - 子公司Norsat卫星产品除北美有业务之外，也在国内、以及海外的部分一带一路地区形成销售 [2] - 公司OEM汽车电子客户包括吉利、小鹏等整车厂商，主要集中在三电等领域的硬件制造和代工 [2] - 国内应急通信行业有望受益于国家万亿国债计划中的应急通信专网建设需求 [2]

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2023-072 海能达通信股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 ： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会召开期间没有出现增加或变更提案的情况； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 4、本次股东大会采取现场会议和网络投票的表决方式。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 深圳市南山区科技园北区北环路海能达大厦会议室。 3、会议方式 现场记名投票、网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长陈清州先生 （1）现场会议于 2023 年 10 月 30 日 14：30 开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 10 月 30 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为 2023 年 10 月 30 日 9:15-15:00。 2、会议召开地点 6、本次会议 ...

国浩律师（深圳）事务所 关于 海能达通信股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 GLG/SZ/A1742/FY/2023-824 致：海能达通信股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，并对本次股东大会的相 关资料和事实进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见书所必需查阅的文 件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会的决议一起予以公告，并依法 对本所出具的法律意见承担相应的责任。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用。 根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 责的精神，本所律师根据对事实的了解及对法律的理解，出具法律意见如下： 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 一、本次股东大会的召集与召开程序 公司于 2023 年 10 月 13 日召开第五届董事会第六次会议，决议于 2023 年 10 月 30 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。 公司董事会于 2023 年 10 月 14 日在公司指定信息披露媒体上刊载了《关于召 开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称"会 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 年初至报告期末，公司营业收入35.99亿元，同比下降3.01%；归母净利润1.48亿，同比下降58.19%；扣非净利润1.24亿，同比增长441.85%[1][2][6] - 本年内经营活动现金流量净额同比增加8941万元，上升61.67%[35] - 本年内投资活动现金流量净额同比减少95129万元，下降133.97%[35] - 本年内筹资活动现金流量净额同比增加131875万元，上升101.97%[35] - 2023年1 - 9月税金及附加同比增加1,675万元（79.53%），主要因国内销售增加对应附加税增加[24][30] - 2023年1 - 9月财务费用同比减少3035万元，下降33.95%[41] - 2023年1 - 9月投资收益同比减少30865万元，下降99.39%[41] - 2023年9月30日货币资金为959845259.02元，较年初增加[48] - 2023年销售商品、提供劳务收到现金4051013689.31元，上期为3962170151.81元[56] - 营业总收入本期为35.99亿元，上期为37.10亿元；营业总成本本期为35.11亿元，上期为37.22亿元[75] - 净利润本期为1.41亿元，上期为3.31亿元；归属于母公司股东的净利润本期为1.48亿元，上期为3.53亿元[76] - 税金及附加本期为3781.72万元，上期为2106.42万元；销售费用本期为5722.99万元，上期为5200.07万元[76] - 管理费用本期为3775.01万元，上期为4320.78万元；研发费用本期为6745.70万元，上期为7288.10万元[76] - 财务费用本期为5905.21万元，上期为8940.58万元；利息费用本期为8758.68万元，上期为1.34亿元[76] - 现金及现金等价物净增加额本期为9147.55万元，上期为 - 4.41亿元；期末现金及现金等价物余额本期为4.57亿元，上期为4.80亿元[80] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为7283.94万元，上期为 - 306.70万元[80] - 综合收益总额为181,252,038.35元，上一数据为505,762,737.82元[68] - 基本每股收益为0.0812元，上一数据为0.1943元[68] 各业务线数据关键指标变化 - 主营专业无线通信设备收入29.50亿元，同比下降3.11%，剔除赛普乐影响后同比增长6.60%；OEM及其他业务收入6.49亿元，同比下降2.52%[2] 资产项目关键指标变化 - 报告期末，应收票据较期初增加10,243万元（103.85%），主要因票据收款增加[7] - 报告期末，其他应收款较期初增加42,344万元（563.69%），主要因存放在共管账户资金增加[10] - 报告期末，其他流动资产较期初增加8,891万元（67.10%），主要因留抵税增加[4] - 报告期末，投资性房地产较期初减少1,859万元（-100.00%），主要因处置投资性房地产[11] - 报告期末，其他非流动资产较期初增加6,310万元（37.73%），主要因定期存单增加[11] - 存货为1,910,026,836.42元，上一数据为1,706,690,543.52元[63] - 流动资产合计为6,753,778,106.73元，上一数据为6,358,193,963.79元[63] - 非流动资产合计为5,104,130,114.04元，上一数据为5,151,379,295.03元[63] - 资产总计为11,857,908,220.77元，上一数据为11,509,573,258.82元[63] 负债项目关键指标变化 - 报告期末，一年内到期的非流动负债较期初增加28,564万元（89.49%），主要因偿还到期负债及债券转入综合影响[11] - 流动负债合计为4,765,366,672.91元，上一数据为4,266,408,756.80元[64] - 非流动负债合计为549,493,487.78元，上一数据为881,426,530.16元[64] - 负债合计为5,314,860,160.69元，上一数据为5,147,835,286.96元[64] 其他综合收益关键指标变化 - 报告期末，其他综合收益较期初增加4,027万元（69.55%），主要因汇率波动导致的外币报表折算差额变动[12] 股东持股情况 - 陈清州持股比例为39.25%，持股数量712900884股[42] - 深圳市投控资本有限公司相关基金持股比例5.00%，持股数量90802000股[59] 激励对象行权情况 - 截至报告期末，5名激励对象行权，行权总数52200股[47] 现金流量表各活动明细数据变化 - 经营活动现金流入小计本期为42.65亿元，上期为41.99亿元；经营活动现金流出小计本期为40.31亿元，上期为40.54亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为2.34亿元，上期为1.45亿元[70] - 投资活动现金流入小计本期为2021.86万元，上期为10.29亿元；投资活动现金流出小计本期为2.61亿元，上期为3.18亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.41亿元，上期为7.10亿元[70][80] - 筹资活动现金流入小计本期为29.12亿元，上期为29.09亿元；筹资活动现金流出小计本期为28.87亿元，上期为42.03亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为2544.32万元，上期为 - 12.93亿元[80]

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2023-070 海能达通信股份有限公司 关于公司董事股份减持计划期限届满暨实施结果的公告 公司董事、总经理蒋叶林先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 海能达通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 1 日通过指定信息 披露媒体发布了减持股份的预披露公告，公司董事、总经理蒋叶林先生计划以集中竞 价或大宗交易方式减持公司股份不超过 425,000 股（占本公司总股本比例 0.023%）， 其中采取集中竞价交易方式减持的，自减持计划披露之日起 15 个交易日后的 180 天 内进行，采取大宗交易方式减持的，自减持计划披露后的 180 天内进行。 近日，蒋叶林先生减持计划期限已届满，公司收到蒋叶林先生出具的《关于股份 减持计划期限届满暨实施结果的告知函》，蒋叶林先生通过集中竞价交易方式减持 400,000 股公司股票，占公司股份总数 0.022%，本次股份减持计划减持期限届满，股 份减持计划实施完毕。根据《上市公司股东、董监高减 ...