新策略 - 2025年4月27日审议通过开展保理融资业务议案[1] - 融资金额不超2亿，额度内可循环使用，有效期1年[1][5] - 交易标的为部分应收账款，合作机构多样[2][4] - 分有、无追索权业务，费率协商确定[5][7] - 授权总经理蒋叶林签署相关文件[6]

融资情况 - 拟以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[2][3] - 发行数量不超发行前股本总数30%[3] 发行对象 - 不超过35名（含35名）特定对象[4] 发行规则 - 价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[5] - 认购股票6或18个月内不得转让[6] 资金用途 - 用于主营业务项目及补充流动资金[8] 其他 - 发行决议有效期至2025年年度股东大会召开[11] - 需经股东大会、深交所、证监会通过方可实施[14][15]

财务表现 - 基本每股收益大幅恶化 从2023年的-0.2135元降至2024年的-1.9164元 同比暴跌797.61% [1] - 每股净资产显著下降 从2023年的3.23元降至1.31元 同比减少59.44% [1] - 每股未分配利润由正转负 从2023年的0.51元降至-1.41元 同比下滑376.47% [1] - 营业收入小幅增长 从2023年的56.53亿元增至61.42亿元 同比增长8.65% [1] - 净利润亏损扩大 从2023年的-3.88亿元增至-34.85亿元 同比扩大798.2% [1] - 净资产收益率急剧恶化 从2023年的-6.43%降至-84.40% 同比下滑1212.6个百分点 [1] 股东结构 - 前十大流通股东持股比例下降 累计持股比例从19.15%减少 持股数量减少6688.55万股 [1] - 主要股东持股稳定 陈清州持股13.89%不变 翁丽敏持股1.37%不变 [2] - 机构股东变动显著 香港中央结算减持564.60万股 中金公司减持413.58万股 [2] - 新进多家机构股东 MORGAN STANLEY、广发中证1000ETF等新进入前十大 [2] - 多家股东退出 包括深圳市投控资本、李建锋等退出前十大股东 [2] 分红政策 - 公司未实施分红送配方案 [3]

子公司及关联方资金情况 - 2024年度子公司期初往来资金余额133,083.99万元，期末137,802.75万元[11] - 2024年度其他关联方期初2,487.25万元，期末1,040.59万元[11] 具体公司资金情况 - Hytera Technology (Hong Kong)期初48,374.84万元，期末49,096.77万元[11] - 天津市海能达期初8,238.32万元，期末8,301.93万元[11] - 东莞海能达期初7,301.53万元，期末14,172.56万元[11]

海能达通信股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-7 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-115 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 441A018779 号 海能达通信股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了海能达通信股份有限公司（以下简称海能达公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了海能达公司 2024年 12 ...

业绩总结 - 2024年度利润总额为-342,008.42万元，2023年为-39,010.83万元[9] - 2024年归属股东净利润为-348,461.57万元，2023年为-38,785.65万元[9] - 2024年扣非净利润为19,665.57万元，2023年为9,751.33万元[9] - 2024年度营业收入为614,212.89万元，2023年为565,305.44万元[10] - 2024年度营业收入扣除后金额为608,040.45万元，2023年为559,590.00万元[13]

董事会会议 - 2024年公司召开7次董事会，独立董事应出席7次，实际出席7次[4] - 2024年4月26日召开第五届董事会独立董事专门会议第一次会议[5] 审计委员会会议 - 2024年度独立董事担任审计委员会召集人，召开5次审计委员会会议[7] - 2024年1 - 10月多次审计委员会会议审议多项议案[7] 薪酬与考核委员会会议 - 2024年度独立董事担任薪酬与考核委员会委员，召开2次薪酬与考核委员会会议[8] - 审议2024年度董事等薪酬方案及2021年股票期权激励计划相关事项[26][27] 其他事项 - 2024年继续聘请致同会计师事务所为审计机构[23] - 公司开展衍生品交易以降低风险，无风险投机行为[20] - 认为2023年度利润分配预案符合规定[25] - 报告期内独立董事现场工作19天，对议案无异议[11][17]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 日期信息 - 专项意见日期为2025年4月28日[2]

董事会会议 - 2024年召开7次董事会，独立董事出席7次无缺席[4][5] - 2024年4月26日召开独立董事专门会议，均投赞成票[6] 审计工作 - 2024年审计委员会召开5次会议，独立董事履职[7] - 2024年继续聘请致同会计师事务所[20] 议案审议 - 2024年4月28日通过日常关联交易预计议案[16] - 认为2023年度利润分配预案合规[22] 其他事项 - 开展衍生品交易以降风险，具可行性[17] - 审议通过2024年度董监高薪酬方案[23] - 审议2021年股票期权激励计划行权条件成就事项[24] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职提建议[25]

董事会相关 - 2024年公司召开7次董事会，独立董事应出席7次，现场出席1次，通讯出席6次，无委托出席和缺席情况[5] - 2024年4月26日召开第五届董事会独立董事专门会议第一次会议，独立董事均投赞成票[6] 委员会会议 - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议，独立董事按时出席并审议相关议案[7][8] 独立董事工作 - 2024年独立董事现场工作时间达15天[9] - 2024年独立董事参加相关培训[13] 议案审议 - 2024年4月28日审议通过日常关联交易预计议案，独立董事审查后同意[16] 审计机构 - 2024年继续聘请致同会计师事务所为审计机构[20] 其他事项 - 认为2023年度利润分配预案符合规定[22] - 认为董监高薪酬方案符合公司规定和实际经营情况[23] - 审议2021年股票期权激励计划预留授予第二个行权期行权条件成就事项[24] - 认为2023年《社会责任报告》反映公司社会责任履行情况[25] 未来展望 - 2025年独立董事将继续为公司发展提供建议[27]