西陇科学股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为建立、健全西陇科学股份有限公司（以下称"公司"）内部审计制 度，提高内部审计工作质量、保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审计 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 本制度规定了公司内部审计机构及内部审计人员的职责与权限、内 部审计对象和时限、内部审计工作的内容及工作程序等规范，是公司开展内部审 计管理工作的标准。 第五条 公司董事、高级管理人员、公司各部门及 ...

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-004 西陇科学股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次会议 和第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并 经公司2023年第二次临时股东大会表决通过，同意续聘中兴财光华会计师事务所 （特殊普通合伙）【以下简称"中兴财光华"】为公司2023年度审计机构，具体 内容详见公司于2023年10月28日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国 证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《西陇科学：关于拟续聘会计师事务所 的公告》。 近日，公司收到中兴财光华发来的《关于变更2023年度审计报告签字注册会 计师的函》，现将具体情况公告如下： 1、基本信息 | 项目 | 姓名 | 注册会计师 | 开始从事上 | 开始在中兴 | | 开始为公司 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 市公司审计 | | 执业 ...

西陇科学股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为建立和健全西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度，提 高内部控制能力，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《西陇科学股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作 制度。 第二条 审计委员会是董事会依据股东大会决议设立的专门工作机构，负责公司内、 外部审计的沟通与协调、内部审计的组织、监督审计决议的执行，负责审核公司财务信息及 其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等工作。 第三条 审计委员会成员及其下设工作组成员，应当受本工作制度的约束。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事，独立董事中至少有 一名董事为专业会计人士。 审计委会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。审计委员会委员由董事长、 二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业独立董事委员担任， ...

西陇科学股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴守富作为西陇科学股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人西陇科学股份有限公司董事 会提名为西陇科学股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过西陇科学股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-002 西陇科学股份有限公司 关于选举产生监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将届满， 根据《公司法》、《公司章程》等关于职工代表监事选举的有关规定，公司于2024 年1月15日召开职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举陈祥龙先生为公 司第六届监事会职工代表监事。陈祥龙先生将与经股东大会选举产生的两名非职 工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自公司股东大会选举通过之日起三 年。 附件：第六届监事会职工代表监事的简历。 特此公告。 西陇科学股份有限公司 监事会 二〇二四年一月十五日 1 附件： 西陇科学股份有限公司 第六届监事会职工代表监事的简历 陈祥龙先生，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司信息技 术部ERP主管，公司职工代表监事。 截至本公告日，陈祥龙先生未持有公司股份；与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系；未 受过 ...

西陇科学股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘晓暄作为西陇科学股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人西陇科学股份有限公司董事 会提名为西陇科学股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过西陇科学股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期将届满，公 司于2024年1月15日召开第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司监 事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事的议案》，提名牛佳先生、郑 楚标先生2人为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。 本次换届选举事项尚须提交公司2024年第一次临时股东大会表决。上述非职 工代表监事候选人经股东大会表决通过后将与公司职工代表大会选举产生的职 工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，自股东大会表决通过之日起 算。 证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-008 西陇科学股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 附件： 西陇科学股份有限公司 第六届监事会非职工代表监事候选人的简历 为确保公司监事会的正常运行，在新一届监事会换届完成前，公司第五届监 事会监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，履行 监事职责和义务。 附件：公司第六监事会非职工代表监事候选人的简历 特此公告。 西陇科学股 ...

西陇科学股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）第五董事会第二十五次会议通 知于2024年1月11日以书面、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事，会议于 2024年1月15日上午以现场和通讯相结合方式在公司五楼会议室召开。本次会议 应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议， 会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事 长黄少群先生主持，经与会董事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议： 一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事 候选人的议案》 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，经公司董事会提名委员会资格审查， 董事会提名黄少群先生、黄伟鹏先生、黄伟波先生、黄侦凯先生、黄侦杰先生、 赵晔先生 6 人为公司第六届董事会非独立董事候选人，并将上述候选人提交公司 股东大会选举，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。 出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下： （1）提名黄少群先 ...

西陇科学股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 声明人曾幸荣作为西陇科学股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人西陇科学股份有限公司董事 会提名为西陇科学股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过西陇科学股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...

| 護西陇科学 | | --- | | SERVE XILONG SCIENTIFIC | 《公司章程》及附件修订对照表 （第五届董事会第二十五次会议审议通过，拟提交 2024 年第一次临时股东大会表决） | | 《公司章程》修订 | | | --- | --- | --- | | 序号 | 修订前 | 修订后 | | 第五十一 | 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。 | 过半数独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。 | | 条 | | | | 第八十七 | 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表 | 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中 | | 条 | 决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 | 小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披 | | | 影响中小投资者利益的重大事项是指依据深圳证券交易所规范性文 露。 | | | | 件要求应当由独立董事发表独立意见的事项，中小投资者是指除上市公 | 中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员 | | | 司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的 | 以及单独或者合计 ...