西陇科学股份有限公司章程 二〇二四年一月 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 6 | | 第三章 | 股份 7 | | | 第一节 股份发行 7 | | | 第二节 股份增减和回购 7 | | | 第三节 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | | 第一节 股东 10 | | | 第二节 股东大会的一般规定 12 | | | 第三节 股东大会的召集 16 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 17 | | | 第五节 股东大会的召开 19 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 27 | | | 第一节 董事 27 | | | 第二节 董事会 29 | | | 第三节 独立董事 35 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 40 | | 第七章 | 监事会 42 | | | 第一节 监事 42 | | | 第二节 监事会 42 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | | 第一节 财务会计制度 45 | | | 第二节 内部审计 48 | | | 第三节 会计师事务所 ...

审计机构与人员 - 公司2023年续聘中兴财光华会计师事务所为审计机构[1] - 原签字注册会计师韩洁因工作调整，由肖志军接替[1] 新审计人员情况 - 肖志军2023年开始为公司提供审计服务，近三年无违规处罚[2][3] 变更影响 - 变更签字注册会计师不会对公司2023年度审计工作产生不利影响[4]

西陇科学股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人西陇科学股份有限公司董事会现就提名曾幸荣为西陇科 学股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为西陇科学股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过西陇科学股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立 ...

西陇科学股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）第五董事会第二十五次会议通 知于2024年1月11日以书面、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事，会议于 2024年1月15日上午以现场和通讯相结合方式在公司五楼会议室召开。本次会议 应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议， 会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事 长黄少群先生主持，经与会董事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议： 一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事 候选人的议案》 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，经公司董事会提名委员会资格审查， 董事会提名黄少群先生、黄伟鹏先生、黄伟波先生、黄侦凯先生、黄侦杰先生、 赵晔先生 6 人为公司第六届董事会非独立董事候选人，并将上述候选人提交公司 股东大会选举，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。 出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下： （1）提名黄少群先 ...

西陇科学股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为促进西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，维 护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《独立董事管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和本公司章 程的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司 ...

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-007 西陇科学股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次会议通 知于2024年1月11日以书面、电话、电子邮件等方式通知公司全体监事，会议于 2024年1月15日上午以现场和通讯相结合的方式在公司五楼会议室召开。本次会 议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了会议，会议的召集、 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席牛佳先 生主持，经与会监事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议： 一、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表 监事候选人的议案》 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 （2）提名郑楚标先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 具体内容及监事候选人简历详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券 时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（w ...

| 護西陇科学 | | --- | | SERVE XILONG SCIENTIFIC | 《公司章程》及附件修订对照表 （第五届董事会第二十五次会议审议通过，拟提交 2024 年第一次临时股东大会表决） | | 《公司章程》修订 | | | --- | --- | --- | | 序号 | 修订前 | 修订后 | | 第五十一 | 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。 | 过半数独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。 | | 条 | | | | 第八十七 | 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表 | 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中 | | 条 | 决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 | 小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披 | | | 影响中小投资者利益的重大事项是指依据深圳证券交易所规范性文 露。 | | | | 件要求应当由独立董事发表独立意见的事项，中小投资者是指除上市公 | 中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员 | | | 司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的 | 以及单独或者合计 ...

西陇科学股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人西陇科学股份有限公司董事会现就提名吴守富为西陇科 学股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为西陇科学股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过西陇科学股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立 ...

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-006 西陇科学股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届满， 为保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟进行 换届选举。根据《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董 事3名。 公司于2024年1月15日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，第六届董事 会候选人简历详见附件。上述议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 现将具体内容公告如下： 一、公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人 提名黄少群先生、黄伟鹏先生、黄伟波先生、黄侦凯先生、黄侦杰先生 ...

西陇科学股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《西陇科学股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制 定本工作制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司董事 和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 高级管理人员，是指公司的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人和公司章 程规定的其他人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作，主任委员在符合条件的委员范围内由董事会选举产生。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会召集人不 能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；提名委员会召集人既不 履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将 ...