关于转让子公司股权形成对外提供财务资助逾期的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外提供财务资助及逾期概述 证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-010 西陇科学股份有限公司 西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）因转让福建福君基因生物科技 有限公司（以下简称"福君基因"，现更名为"上海君熙生物科技有限公司"） 40.5%股权，公司持股比例由 51%降至 10.5%，福君基因变为公司的参股公司。公 司对福君基因及其子公司的经营借款被动形成了公司对外提供财务资助，借款金 额合计为人民币 38,108,504.69 元。《西陇科学：关于转让子公司股权后形成对 外提供财务资助的公告》（公告编号：2021-037）于 2021 年 5 月 8 日披露。 截止 2022 年 12 月 31 日，福君基因尚未偿还的财务资助款项本息合计 38,519,787.84 元，公司于 2023 年 1 月 5 日披露了《关于转让子公司股权后形成 对外提供财务资助的进展公告》（公告编号：2023-001）。2023 年 4 月 1 ...

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-012 西陇科学股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于2024 年1月31日在公司会议室以现场方式召开，本次会议于公司2024年第一次临时股 东大会选举产生第六届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求， 现场发出会议通知。本次会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，监事列席 了会议。经全体董事推举，本次会议由黄少群先生主持。本次会议的召集、召开 程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事审议并以记名投票 方式表决，通过如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 选举黄少群先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议 通过之日起至第六届董事会任期届满日止。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》 选举黄侦凯先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事 ...

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-014 西陇科学股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西陇科学股份有限公司（以下简称"西陇科学"或"公司"）于 2024 年 1 月 31日召开2024年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第六届董事会董事、 第六届监事会非职工代表监事。同日，公司分别召开了第六届董事会第一次会议 和第六届监事会第一次会议，完成公司第六届董事会董事长、副董事长选举，组 成了第六届董事会专门委员会以及聘任高级管理人员；第六届监事会第一次会议 选举了监事会主席的。现将具体情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 （一）董事会成员 公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。 非独立董事：黄少群（董事长）、黄伟鹏、黄伟波、黄侦凯(副董事长)、黄侦 杰、赵晔 独立董事：吴守富、刘晓暄、曾幸荣 董事会成员的简历详见公司于 2024 年 1 月 16 日在《证券时报》《证券日报》 《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http: ...

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-011 西陇科学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开的情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 31 日 14:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 1 月 31 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行投票的时间为：2024 年 1 月 31 日上午 9:15 至 15:00。 2、会议召开地点：广州市黄埔区新瑞路 6 号公司 5 楼会议室。 通过现场和网络投票的股东 22 人，代表股份 202,210,450 股，占上市公司 总股份的 34.5531％。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事 ...

西陇科学股份有限公司章程 二〇二四年一月 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 6 | | 第三章 | 股份 7 | | | 第一节 股份发行 7 | | | 第二节 股份增减和回购 7 | | | 第三节 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | | 第一节 股东 10 | | | 第二节 股东大会的一般规定 12 | | | 第三节 股东大会的召集 16 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 17 | | | 第五节 股东大会的召开 19 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 27 | | | 第一节 董事 27 | | | 第二节 董事会 29 | | | 第三节 独立董事 35 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 40 | | 第七章 | 监事会 42 | | | 第一节 监事 42 | | | 第二节 监事会 42 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | | 第一节 财务会计制度 45 | | | 第二节 内部审计 48 | | | 第三节 会计师事务所 ...

西陇科学股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为促进西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，维 护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《独立董事管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和本公司章 程的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司 ...

西陇科学股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人西陇科学股份有限公司董事会现就提名曾幸荣为西陇科 学股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为西陇科学股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过西陇科学股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立 ...

西陇科学股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人西陇科学股份有限公司董事会现就提名吴守富为西陇科 学股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为西陇科学股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过西陇科学股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立 ...

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-007 西陇科学股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次会议通 知于2024年1月11日以书面、电话、电子邮件等方式通知公司全体监事，会议于 2024年1月15日上午以现场和通讯相结合的方式在公司五楼会议室召开。本次会 议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了会议，会议的召集、 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席牛佳先 生主持，经与会监事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议： 一、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表 监事候选人的议案》 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 （2）提名郑楚标先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 具体内容及监事候选人简历详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券 时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（w ...

西陇科学股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为了更好地规范西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易决策，完善公司内部控制制度，保护全体股东的合法权益， 根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司信息披露管理办 法》等法律法规、部门规章、规范性文件，以及《深圳证券交易所股票上市规 则（以下简称《股票上市规则》）等法律、法规和公司章程规定，制定本制度。 第二条 关联关系主要是指在财务和经营决策中，有能力对公司直接或间 接控制或施加重大影响的方式或途径，主要包括关联人与公司之间存在的股权关 系、人事关系、管理关系及商业利益关系。 对关联关系应当从关联人对公司进行控制或影响的具体方式、途径及程度等 方面进行实质判断。 第三条 公司关联交易是指公司或者控股子公司与公司关联人之间发生的 转移资源或者义务的事项,包括以下交易: （一）购买资产； （二）出售资产； （三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四）提供财务资助（含委托贷款等）； （五）提供担保（含对控股子公司担保等）； （六）租入或者租出资产； （七）委托或者受托管理资产和业务； （八）赠与或者受赠 ...