西陇科学股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《西陇科学股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制 定本工作制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司董事 和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 高级管理人员，是指公司的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人和公司章 程规定的其他人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作，主任委员在符合条件的委员范围内由董事会选举产生。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会召集人不 能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；提名委员会召集人既不 履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将 ...

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-006 西陇科学股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届满， 为保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟进行 换届选举。根据《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董 事3名。 公司于2024年1月15日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，第六届董事 会候选人简历详见附件。上述议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 现将具体内容公告如下： 一、公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人 提名黄少群先生、黄伟鹏先生、黄伟波先生、黄侦凯先生、黄侦杰先生 ...

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-003 西陇科学股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件以及《公司章程》的规定。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 1 月 31 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的时间为：2024 年 1 月 31 日 9:15 至 15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 公司股东只能选择现场投票、 ...

第二条 本规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东代理人、公司董 事、监事、总裁、副总裁和其他高级管理人员及列席股东大会会议的其他有关人员均 具有约束力。 股东大会议事规则 西陇科学股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会的 职责权限，规范其运作程序，充分发挥股东大会的作用，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《西陇科学股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、行政法规及规范性文 件的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、公司章程； 1 股东大会议事规则 第三条 公司严格按照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》以及本规则的 相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 控股股东、实际控制人及其关联方不得违反法律、法规和公司章程及本规则干预 公司股东大会的正常决策程序，损害公司及其他股东的合 ...

西陇科学股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人西陇科学股份有限公司董事会现就提名刘晓暄为西陇科 学股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为西陇科学股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 一、被提名人已经通过西陇科学股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利 ...

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-001 西陇科学股份有限公司 关于参股子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、向参股子公司管理层股东转让部分股权进行股权激励事项的概述 西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会议、 第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于通过向参股子公司管理层股东转 让部分股权进行股权激励的议案》，为促使艾克韦生物管理层积极实现公司 2021 年 12 月 7 日做出的山东艾克韦生物技术有限公司（以下简称"艾克韦生物"）的 业绩承诺，公司向艾克韦生物管理层转让部分股权进行股权激励，详见于 2023 年 8 月 23 日在披露《西陇科学：关于通过向参股子公司管理层股东转让部分股 权进行股权激励的公告》，该议案于 2023 年 9 月 7 日提交 2023 年第一次临时股 东大会表决通过。 二、关于本次交易事项的进展 2024 年 1 月 9 日，艾克韦生物就本次股权转让暨股权激励事项办理了工商变 更登记手续。本次股权转让后，艾克韦生物股权结构如下表 ...

截止 2022 年 12 月 31 日，福君基因尚未偿还的财务资助款项本息合计 38,519,787.84 元，公司于 2023 年 1 月 5 日披露了《关于转让子公司股权后形成 对外提供财务资助的进展公告》（公告编号：2023-001）。2023 年 4 月 1 日、5 月 8 日、6 月 20 日、8 月 1 日、9 月 5 日、10 月 10 日、11 月 1 日、11 月 30 日公司 分别披露了《关于转让子公司股权形成对外提供财务资助逾期的进展公告》（公 告编号：2023-007、2023-023、2023-026、2023-033、2023-043、2023-046、2023-053、 2023-064）。 二、对外提供财务资助逾期的进展情况 公司现收到上海君熙生物科技有限公司还款人民币 400 万元，收到本次还款 后，福君基因尚未偿还的财务资助款项本息合计 8,919,787.84 元。 三、对公司的影响 证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2023-067 西陇科学股份有限公司 关于转让子公司股权形成对外提供财务资助逾期的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真 ...

一、向参股子公司管理层股东转让部分股权进行股权激励事项概述 西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开第五届 董事会第二十三次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于通过向 参股子公司管理层股东转让部分股权进行股权激励的议案》，为促使艾克韦生物 管理层积极实现公司 2021 年 12 月 7 日做出的山东艾克韦生物技术有限公司（以 下简称"艾克韦生物"或"标的公司"）的业绩承诺，公司与济南新丽景生物科 技合伙企业（有限合伙）、张国宁签订《股权转让暨股权激励协议》，公司拟通过 向艾克韦生物管理层股东转让艾克韦生物部分股权对其实施股权激励，即公司向 济南新丽景生物科技合伙企业（有限合伙）转让 5%的标的公司股权，向张国宁转 让 4%的标的公司股权，转让完成后公司仍持有艾克韦生物 4.7801%股权，《西陇 科学：关于通过向参股子公司管理层股东转让部分股权进行股权激励的公告》详 见公司于2023年8月23日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网公告，本议案于2023 年 9 月 7 日提交 2023 年第一次临时股东大会表决通过。 二、关于本次交易的进展 证券代码：002584 ...

西陇科学股份有限公司 关于对合并报表范围内公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 2023 年 4 月 27 日，西陇科学股份有限公司（以下称"西陇科学"或"公司"） 第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司及子公司对 2023 年度融资 授信提供担保的议案》。2023 年度，根据公司及子（孙）公司的生产经营和资金 需求情况，公司及子（孙）公司为合并报表范围内公司向金融机构申请融资授信 提供担保，担保额度总计不超过人民币 35 亿元，具体如下： 证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2023-065 公司为纳入合并报表范围的子（孙）公司向金融机构申请融资授信提供担保， 总额不超过人民币18.85亿元，其中对最近一期资产负债率小于等于70%的子（孙） 公司担保额度不超人民币 12.75 亿元，对最近一期资产负债率超 70%的子（孙） 公司担保额度不超人民币 6.1 亿元；子（孙）公司为合并范围内其他子（孙）公 司向金融机构申请融资授信提供担保，总额不超过人民币 0.05 亿元，其中对最 近 ...

三、对公司的影响 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外提供财务资助及逾期概述 西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）因转让福建福君基因生物科技 有限公司（以下简称"福君基因"，现更名为"上海君熙生物科技有限公司"）40.5% 股权，公司持股比例由 51%降至 10.5%，福君基因变为公司的参股公司。公司对 福君基因及其子公司的经营借款被动形成了公司对外提供财务资助，借款金额合 计为人民币 38,108,504.69 元。《西陇科学：关于转让子公司股权后形成对外提 供财务资助的公告》（公告编号：2021-037）于 2021 年 5 月 8 日披露。 截止 2022 年 12 月 31 日，福君基因尚未偿还的财务资助款项本息合计 38,519,787.84 元，公司于 2023 年 1 月 5 日披露了《关于转让子公司股权后形成 对外提供财务资助的进展公告》（公告编号：2023-001）。2023 年 4 月 1 日、5 月 8 日、6 月 20 日、8 月 1 日、9 月 5 日、10 月 10 日、11 月 1 日公司分别披露了 《关于 ...